证券时报多媒体数字报

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：临2016-013

  鲁银投资集团股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年3月28日

  (二)股东大会召开的地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司副董事长王丽丽女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人。

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事房增弟先生因工作原因未出席本次股东大会。

  3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于选举公司监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于增补董事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案1属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

  律师：陈凯先生、辛欢女士

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、鲁银投资2016年第二次临时股东大会决议；

  2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。

  鲁银投资集团股份有限公司

  2016年3月28日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-014

  鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十七次（临时）会议通知于2016年3月22日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月28日下午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事12人，出席会议的董事12人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  公司董事会选举刘卫国先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。（简历附后）

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

  公司董事会选举鹿凡伟先生为公司副董事长，任期至本届董事会期满。（简历附后）

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

  公司董事会选举刘卫国先生、付博先生、姜书奇先生担任董事会战略委员会成员，选举刘卫国先生担任该委员会召集人；选举鹿凡伟先生担任董事会审计委员会成员；选举刘卫国先生担任董事会提名委员会成员。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一六年三月二十八日

  附件1:刘卫国先生简历

  刘卫国，男，1963年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任济钢技术处标准科副科长、科长，济钢质量管理处副处长、处长兼党委书记，济钢技术中心党总支书记兼副主任，山东冶金科学研究院院长，济钢规划设计院院长，济钢集团国际工程技术有限公司执行董事、经理，济钢集团有限公司总经理助理，济钢集团有限公司董事、党委常委、副总经理、安全总监。现任鲁银投资集团股份有限公司董事长。

  附件2:鹿凡伟先生简历

  鹿凡伟，男，1962年出生，中共党员，党校研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。历任莱钢集团公司办公室、党委办公室副主任，山东莱钢建设公司董事长、党委书记，莱钢集团公司董事会秘书、集团公司办公室、党委办公室、外事办公室主任，山钢股份莱芜分公司办公室、党委办公室主任，山东莱钢建设公司党委书记、副董事长。现任鲁银投资集团股份有限公司副董事长、总经理。

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-015

  鲁银投资集团股份有限公司八届监事会第十二次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司八届监事会第十二次（临时）会议通知于2016年3月22日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月28日下午以现场方式在公司会议室召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事冯清智先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经过审议和举手表决，会议形成以下决议。

  一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

  会议选举冯清智先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会期满。（简历附后）

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十八日

  附件：冯清智先生简历

  冯清智，男，1963年出生，中共党员，在职党校本科学历，高级会计师。历任莱钢财务部会计科副科长，工程核算科、十五技改财务科副科长，利润科副科长、科长，预算科科长，莱钢股份公司副处长，省国资委资本运营与收益管理处副处长，莱钢集团财务部副部长，山钢集团财务公司审计稽核部经理、国际业务部经理，山钢集团审计部副部长、监事会办公室副主任。现任山钢集团审计部莱芜分部副部长（主持工作），鲁银投资集团股份有限公司监事会主席。