证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、主要业务、主要产品及其性能

  公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件，广泛用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。电梯产品的性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒适性。此外，节能、环保、智能化已成为电梯产品的主要发展趋势。

  2、经营模式

  公司主要的销售模式有直销和代理，公司在获取订单后，根据配套的建筑和客户的不同需求来设计产品，通用性相对较差，为根据客户订单的参数要求生产的非标产品，形成了“订单生产”的经营模式。电梯为工程类产品，安装和维保影响到电梯的运行状况，因此，公司的技术核心竞争力实际上也是一种技术整合和技术综合运用能力。通过丰富零部件产品种类、增强自给能力，提升整机生产水平，获取最大化利润水平。

  3、公司所属行业的现状

  我国电梯行业经过多年的高速增长，已经成为全球电梯行业的主战场。随着国内经济结构转型，经济下行压力加大，电梯行业的增速放缓，但是公共建筑的建设和城镇化的刚性需求仍将创造出新的增量；期龄超过15年以上的电梯累积增多，更新量将大幅度提升；电梯产品的特性决定了有逐年增大的市场，到2015年底中国电梯的保有量已突破400万台，维修保养、改造的产值逐年增加。因此，电梯行业发展空间依然广阔。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，是康力电梯顶住市场的下行压力，为创建一流的智能电梯企业征程中砥砺前行的一年。在董事会的领导下，全体康力人凝心聚力，开拓进取，取得了良好的经营业绩，公司继续保持良好的发展态势。

  （1）2015年公司主要经营及财务状况

  公司实现营业收入327,031.25万元，同比增长15.92%，其中母公司实现营业收入275,766.83万元，同比增长16.58%；实现归属于母公司所有者的净利润48,875.53万元（以前年度实施股权激励摊销成本，影响税前利润427.44万元），同比增长21.46%，其中母公司净利润34,885.60万元，同比增长9.87%。

  截至2015年12月31日，公司资产总额404,897.43万元，公司负债总额168,147.68万元，公司所有者权益为236,749.75万元，公司资产负债率为41.53%。

  截至2015年12月31日，公司正在执行的有效订单为41.2亿元。

  （2）营销网络：销售、安装、维保共进

  提供更贴近客户需要的产品与服务是康力电梯追求的目标之一。而对公司内部构架及营销服务网络的梳理和完善是公司一直学习的课题。

  2015年，公司围绕客户需求，持续强化对合同执行全过程的管理，将客户的差异化需求更加快捷有效地在公司内部流转。同时通过分公司、服务中心的建设和完善，全面强化维保服务能力，提升技术服务体系水准，实现服务人员、工厂和客户的联动。同时为进一步保障公众乘梯安全，提供优质的客户服务。2015年公司积极提升服务能力，并于2015年上半年正式启动“安全乘梯、幸福生活”公益活动，为全国范围内的康力电梯产品提供附加服务，无论该电梯目前是否正在由本公司提供维保服务，公司通过展板、视频、安全手册及与用户互动等形式，向用户传递合理用梯、安全乘梯的科学理念，并由企业工程师在现场为用户提出合理化的安全使用和维护等系列建议，让客户从专业技术角度了解电梯目前的安全和维护状况。

  （3）产品升级：创新、质量、安全并举

  公司自成立以来，始终坚持把经营重点放在先进性技术和产品质量的锻造上。在总部电扶梯整机及零部件制造基地，公司以国家认定企业技术中心为依托，利用引进先进设备，利用数字化信息手段，以技术创新、制造的协同进步促进传统电梯制造业向智能电梯制造业升级。

  2015年，公司进一步加大力度强化产品质量及安全体系，将对环境和安全的关注贯穿于公司研发、制造、运营的每一个环节。随着产品线的升级与拓展，公司赢得越来越多优质项目。公司作为民族品牌的领军者之一，在提升综合竞争力的同时，还赢得了社会的认可和诸多荣誉。2015年，公司荣获苏州“轨道工程杯”优胜单位荣誉称号，此项殊荣的获得，是轨道交通集团对康力电梯项目管理工作的高度肯定，也是对公司的鞭策。康力电梯全体轨道工程人员夜以继日地坚守，充分保障着轨道交通在大流量运载、长时间运输的严苛承载环境下，实现安全运行零事故的完美记录。公司将继续坚守这份职责和荣誉，力争成为轨道交通领域的标杆。

  （4）战略推进：人才、品牌、信息化、文化深入发展

  公司坚持以人为本、和谐共赢的理念，关注员工的个人发展，不断完善员工职业生涯设计，实现了公司发展与员工成长的“双赢”。公司将贯彻实施引进人才、培养人才战略，聘任适应公司发展的高端管理人才、专业人才；培养选拔有责任心、有业务专长的年轻骨干，使管理团队结构优化、整体素质提升。针对电梯行业专业安装维保人员的匮乏的现状，公司设有专门的培训中心，为工地现场安装、维保人员提供专业的、高标准的技能知识培训。同时，依托智能化工厂，公司强化硬件设备和高科技相结合，顺应信息化、利用物联网远程监控系统、工程安装、服务信息系统、移动APP管理系统等全面提升管理效率和效果。

  公司非常注重品牌的塑造，报告期内公司广告分别登陆CCTV国际频道和CCTV新闻频道，还参加了土耳其、伊朗、俄罗斯等国际电梯展览会，组织召开了核心代理商沟通会、KLKS新凌燕产品及中山工厂推介会，将公司科学布局的生产基地及全新的厂容厂貌、先进的制造流水线和管理方法向市场全面展示，取得积极效果。

  公司坚持“用户满意、员工成长、企业发展、社会认可”的发展理念，在“中国梦，康力梦”的引领下，团队同心同德，艰苦拼搏，积极推进互联网思维的技术创新、智慧管理、完善服务、提升品牌将继续推动康力迈向更好的成长。

  （5）规范运作：三会、内控改进管理机制

  公司建立了规范的公司治理结构，制定了符合公司发展的规则和制度，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。2015年度，公司共召开3次股东大会，5次董事会，5次监事会。“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序、决议公告均符合相关制度规定。2015年度，公司加强了信息披露管理，提高了公司透明度，发布各类公告共87项，在这一年继续获得深圳证券交易所信息披露考评A级。除了及时充分的信息披露，公司还坚持通过各种方式保持与投资者的沟通和互动。2015年度，公司共现场接待投资者126人次，接听投资者来电145人次，网络业绩说明会回复投资者提问56个，互动易平台回复率100%。

  2015年公司积极推进内部控制管理方面的变革，不断地加强和完善内控管理机制，并推动公司管理各领域的关键内控点建设工作，优化了公司管理流程，完善了风险机制，为本公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果提供了合理保障。内部审计部在审计委员会的领导下积极行使职责，此外，公司持续完善反舞弊体系，在2015年年初时，通过跟中层管理人员及高层管理人员签署了“廉洁自律承诺书”，形成覆盖到员工、合作伙伴、客户的管控，防范风险，堵塞管理漏洞，减少乃至消除舞弊机会；通过倡导诚实正直的企业文化，引导健康乐观的人生观，共同建设廉洁的工作环境，共同促进公司基业常青。

  （6）转型升级：智能制造、服务机器人引领未来

  2015年，公司积极响应李克强总理在政府工作报告中提出制定的“互联网+”行动计划，结合《中国制造2025》战略规划，公司重新梳理经营发展现状，依靠前期技术积累和自动化生产制造经验，加快公司电梯产品的智能制造升级。并采用先进的物联网技术，有效解决电梯安全监控的问题。目前，公司已经多个项目实施物联网监控，避免了电梯故障的发生，有效提高电梯安全性，保障乘客安全。

  公司在专注于电梯主营业务的同时，利用投资康力优蓝的机会进入到服务机器人领域，从而丰富公司的业务结构。2015年，继续扩大公司在机器人行业的投资力度，以自有资金2亿元设立全资子公司康力机器人投资公司，主要投资拥有机器人关键核心部件研发水平的公司，完善公司机器人领域的产业布局。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司本年度合并范围比上年度增加1户，为新设立的广东广都电扶梯部件有限公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  康力电梯股份有限公司

  董事长：王友林

  2016年3月30日

  证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201612

  康力电梯股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2016年3月18日以邮件方式向全体董事发出，会议于2016年3月28日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、中介机构列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

  2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

  《2015年度董事会工作报告》具体内容详见《2015年年度报告》中“第三节”、“第四节”，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

  公司2015年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2016）00476号标准无保留意见的审计报告。2015年度，公司实现营业收入327,031.25万元，较上年同期增长15.92%；实现利润总额58,754.33万元，较上年同期增长了27.53%；归属于母公司所有者的净利润48,875.53万元，较上年同期增长21.46%；基本每股收益为0.6617元/股，较上年同期增长21.55%。截止2015年12月31日，公司总资产为404,897.43万元，较上年末增加7.17%；归属于母公司的所有者权益234,006.40万元，较上年末增加15.43%。

  4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

  《2015年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2015年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

  《2015年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

  《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》；该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

  经过董事会审计委员会的考核评价，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员具有审计业务所必需的专业知识和职业资格，在其执业过程中，始终保持独立、客观、公正的审计原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，顺利完成了对公司财务与内控的审计工作。其对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的，经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。

  天衡会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计的责任与义务，为公司出具了各项客观、公正的专业报告，公司同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

  具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201613

  康力电梯股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年3月18日以邮件方式向全体监事发出，会议于2016年3月28日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3名，实际参会监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

  《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

  公司2015年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2016）00476号标准无保留意见的审计报告。2015年度，公司实现营业收入327,031.25万元，较上年同期增长15.92%；实现利润总额58,754.33万元，较上年同期增长了27.53%；归属于母公司所有者的净利润48,875.53万元，较上年同期增长21.46%；基本每股收益为0.6617元/股，较上年同期增长21.55%。截止2015年12月31日，公司总资产为404,897.43万元，较上年末增加7.17%；归属于母公司的所有者权益234,006.40万元，较上年末增加15.43%。

  3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2015年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

  公司监事会认真审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

  经核查，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经 营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

  《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  监 事 会

  2016年3月30日

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201615

  康力电梯股份有限公司董事会

  关于2015年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将2015年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]187号)核准，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年3月2日成功发行人民币普通股（A股）33,500,000股，每股面值1元，发行价格为每股27.10元，共募集资金人民币907,850,000.00元。扣除承销费和保荐费55,000,000.00元后的募集资金为人民币852,850,000.00元，另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用6,141,450.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币846,708,550.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2010）011号《验资报告》。

  根据2010年12月28日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，将首次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计404.03万元全部计入当期损益。公司已于2011年2月21日将上述费用归还至募集资金专储账户。

  （二）本年度使用情况

  单位：万元

  ■

  (三)募集资金结余情况

  截至2015年12月31日，募集资金存储专户余额为338.23万元，具体存放情况如下：

  单位：万元

  ■

  （四）募集资金账户情况

  截至2015年12月31日，部分募集资金项目已经建设完成，募集资金存储专户已经注销，具体注销情况如下：

  ■

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金按投资项目分别存放于八个专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据协议约定，保荐人可以随时到商业银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整；开户银行按月（每月5日之前）之前向公司出具对账单，并抄送保荐机构；公司按月（每月5日之前）之前向保荐机构出具公司募集资金使用情况的明细及账户余额；公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

  公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金专项管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

  公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

  三、2015年度募集资金的实际使用情况

  募集资金具体使用情况如下表：

  单位：万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

  康力电梯股份有限公司董事会

  2016年3月30日

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201616

  康力电梯股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会提请召开康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会,具体如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间：

  现场会议召开时间：2016年4月20日（星期三）下午13:30，会期半天

  网络投票时间：2016年4月19日—2016年4月20日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15：00至2016年4月20日15：00期间的任意时间

  2、会议地点：公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

  5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

  6、会议期限：半天

  7、股权登记日：2016年4月14日

  二、会议议题

  1、审议《2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《2015年度财务决算报告》；

  4、审议《2015年年度报告及摘要》；

  5、审议《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》；

  公司独立董事耿成轩、强永昌、夏永祥分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》。公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。

  上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，内容详见2016年3月30日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://wltp.cninfo.com.cn发布的相关公告。

  三、出席会议对象

  1、截至2016年4月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

  四、出席会议登记办法

  1、登记时间：2016年4月19日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

  2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司

  3、登记办法：

  （1）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月19日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

  五、其它事项

  1、会议联系人：陆玲燕

  联系电话：0512-63293967

  传真：0512-63299905

  地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

  邮编：215213

  2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

  六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362367；投票简称为“康力投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  ①输入买入指令

  ②输入证券代码362367

  ③在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  ④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  （4）计票规则

  在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

  （5）注意事项

  ①网络投票不能撤单

  ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  ④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn/“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“康力电梯股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （3）投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15：00至2016年4月20日15：00期间的任意时间。

  特此公告。

  附：授权委托样本

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  附件

  授权委托书

  致：康力电梯股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  ■

  委托人签字：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

  证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：201617

  康力电梯股份有限公司关于

  举行2015年年度报告说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）定于2016年4月7日（星期四） 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王友林先生、独立董事耿成轩女士、董事、副总经理、董事会秘书刘占涛先生、财务总监沈舟群女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司董事会

  2016年3月30日