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海思科医药集团股份有限公司 |
证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2016-025
海思科医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十七次会议(以下简称"会议")于2016年3月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年3月18日以传真方式送达。会议应出席董事7人,以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:
审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司山南地区分行申请授信额度的议案》
表决结果:7票赞成、0票弃权、0票反对
董事会同意公司向中国银行股份有限公司山南地区分行申请授信额度人民币4亿元,期限3年,资金用途为补充公司流动资金。
最终授信额度及期限以中国银行股份有限公司山南地区分行审批的授信额度及期限为准。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2016年3月29日
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