证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  (一)主要业务情况

  1、主营业务情况

  公司是一家拥有磁性材料、太阳能光伏、新能源动力电池等多个产业群的高新技术民营企业。

  2、主要产品及其用途

  ■

  3、经营模式

  公司是一家集生产、经营、科研、技术开发及信息服务为一体的高新技术民营企业。主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源动力电池等产品的研发、生产和销售。在市场拓展方面公司以创造客户价值为中心,以技术领先和品质稳定为基本点,产品远销欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等60多个国家和地区并在同行中享有极高的信誉。

  (二)公司所属行业的发展阶段

  1、磁性材料行业

  磁性材料是电子工业的重要基础功能材料,广泛应用于计算机、电子器件、通讯、汽车和航空航天等工业领域和家用电器等领域。目前,全球磁性材料生产主要集中在日本和中国。从技术和产能方面来看,日本是磁性材料技术领跑者,而我国是磁性材料产能领跑者,每年生产世界70-80%左右的磁体。但受经济不景气、需求下降、产品趋于小型化薄型化等因素的影响,近五年磁性材料需求量无明显增长,鉴于未来各类产品将朝着微型化、小型化、薄型化方向发展,将对磁性材料的性能和形状提出更高的要求。我们预计未来五年磁性材料需求增长有限,即产品的吨位只会减少不会增加,产品的数量则只会增加不会减少。

  2、太阳能光伏行业

  光伏太阳能是储量无穷的能源形式,与其它发电技术相比,光伏发电具有直接转换、就地应用的特点。现光伏的终端应用主要为大型地面电站和小型分布式电站。从产业发展看过去五年光伏技术飞速发展,光电转换效率不断提升,制造成本显著降低,市场分布多元化增长明显,截至2015年底,全球累计光伏装机容量超过238GW,过去五年年复合增长率达到16.2%。中国累计装机量约43GW,过去五年复合增长64.1%。2015年中国光伏新增装机量约15GW,同比增长40%以上,连续三年全球第一。鉴于各国对能源安全的重视和政策扶持的支持力度,再加上光伏产业技术的提升和成本的下降,我们预计未来五年太阳能光伏行业增长可期。

  3、新能源动力电池行业

  在能源危机、环境保护的双重压力下,新能源汽车已经成为世界主要国家和汽车制造商的共同选择,再加上各国政策的大力支持,近五年全球新能源汽车产业呈现爆发式的增长,2011-2015年,全球新能源汽车累计销量超过127.9万辆,过去五年复合增长率达到71.9%,中国新能源汽车累计销量44.7万辆,过去五年复合增长率达到136.4%。仅2015年,全球销量就达到59.4万辆,其中中国增长最快销量达到33.11万辆,同比增长3.4倍。新能源汽车产业爆发,带动了动力锂电池的飞速发展。2015年,我国动力电池产业规模已位居世界前三位,产能接近400亿瓦时,鉴于各国政府对新能源汽车产业的大力支持,再加上该行业技术的提升和成本的下降,我们预计未来五年动力电池行业增长可期。

  (三)行业地位

  磁性材料产业公司拥有年产15万吨铁氧体预烧料、12万吨永磁铁氧体、2.5万吨软磁铁氧体的生产能力,是国内规模最大的磁性材料生产企业,其中2015年销售永磁铁体9.68万吨,约占全国永磁总量的18.62%,软磁铁氧体销售1.6万吨,约占全国磁性材料软磁总量的7.62%。太阳能光伏产业公司拥有年产200MW硅片、1,500MW电池片、800MW组件的生产能力,是国内太阳能光伏产业的后起之秀。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  回首2015年,横店东磁经历了非凡的砥砺与考验,也不断孕育出了新的发展动力。这一年,在中国经济增速下滑,各行业持续进入低谷,产能过剩压力凸显的情况下,公司提前对行业形势做出了“生与死之年”的危机判断,并围绕“技术”、“成本”、“占有率”这三个关键因素下功夫,重点抓市场占有率的提升,做好成本下降7项工作,占领技术高地,节支深挖内部潜力,磁性龙头产品逐步升级,助推公司在生死之年市场占有率逆势前行;这一年,公司太阳能事业部结合市场行情,宏观预测“年度供需平衡、行情前低后高”,超越负荷产能的年度策略得到较好的执行,各项投资回收效益明显,单晶电池转换效率国内领先水平得到强化,多晶电池转换效率业已跻身国内先进行列;这一年,经过反复深入的调研和磋商,公司以“稳步发展”为指导思想,决定组织实施投资年产1亿支18650型新能源汽车动力电池项目,使得公司在新能源产业上又迈出了崭新的一步;这一年,我们切实研讨贯彻“客户至上”的核心理念,在为客户创造价值的同时,升华自身的境界。公司管理构架前移,业务流程更加顺畅,从决策到执行的传递更加高效,对市场的掌控更加到位,在日益完善的体系下,既能迅速做出决策,又能即时整合资源,为客户创造价值;这一年,是国家“十二五”规划的收官之年,也是横店东磁对接“自动化无人化”谋划“智能自动化”的开元之年。公司充分发挥互联网思维、加快两化融合,实现智能制造——各产业着力于自动化效率和无人化的技术改造;这一年,公司运行能源管理系统,推进节能降耗助力企业竞争力提升;这一年,为了进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励约束机制,吸引与保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干,提高公司可持续发展能力,公司制订并实施了第一期员工持股计划。总结这一年的付出和收获,公司面对新常态的市场环境,凭借着雄厚的行业实力和独特的产品优势,在东磁人“团结、求实、坚韧、创新”的努力拼搏下,2015年公司实现营业收入395,828.82万元,比上年同期增长了7.89%,归属于上市公司股东的净利润32,317.38万元,比上年同期下降了15.24%。影响净利润下降的主要原因是四川会理通安镇叉子硐铜铁矿探矿权减值5,645万元,员工持股计划的股份支付费用3,381万元,以及磁性材料下游行业不景气导致的销量和盈利的下降。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  其他原因的合并范围变动:合并范围增加。

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  七、2016年1-3月预计的经营业绩情况:

  ■

  横店集团东磁股份有限公司

  董事长: 何时金

  二〇一六年三月三十日

  证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-010

  横店集团东磁股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于二〇一六年三月十八日以书面及邮件形式通知全体董事,于二〇一六年三月二十八日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议由公司董事长何时金先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

  (一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》;

  《公司2015年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,《公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-012)同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

  本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

  《公司2015年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  公司独立董事卫龙宝先生、钱娟萍女士、方小波先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》;

  (四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》;

  《公司2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度财务预算报告》;

  《公司2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》;

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为323,173,774.04元。按母公司会计报表净利润345,491,335.80元的10%提取法定盈余公积金34,549,133.58元,加上合并会计报表年初未分配利润1,250,498,195.60元,再减去根据2015年4月28日公司2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案,公司向全体股东按每10股派发现金红利2.80(含税),共计115,052,000元,公司2015年度合并会计报表未分配利润为1,424,070,836.06元。

  鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来磁性材料产业经营稳定,太阳能光伏产业和新能源动力电池产业增长可期的情况,公司在保证正常经营和长远发展所需资金的前提下,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。拟以2015年12月31日的公司总股本41,090万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),利润分配总额为8,218万元。同时,以资本公积转增股份每10股转增10股。

  《公司2015年度利润分配的预案公告》(公告编号:2016-013)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

  公司独立董事对公司2015年度利润分配的预案发表了独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》;

  公司独立董事对关于续聘公司2016年度审计机构发表了独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (八)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》;

  公司独立董事对公司2015年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  (九)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于2015年度内部控制规则落实情况的议案》;

  根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》的要求,公司对2015年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并填制了《公司内部控制规则落实自查表》,自查结果是公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  (十)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度社会责任报告》;

  《公司2015年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  (十一)会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决;

  《公司2016年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-014)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

  公司独立董事对公司有关日常关联交易发表了事前认可书面意见和独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (十二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》;

  同意公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资,该10亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效,并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。

  《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告》。(公告编号:2016-015)详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

  公司独立董事对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资发表了独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (十三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;

  鉴于独立董事卫龙宝先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,公司董事会提名委员会提名吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事候选人,该候选人已取得独立董事任职资格证书,该候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。任期为自2015年年度股东大会审议通过之日起至2017年4月。

  独立董事候选人简历见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  公司独立董事对选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事发表了独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (十四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于改聘审计委员会办公室主任的议案》;

  由于工作调整,原审计委员会办公室主任何笑笑将不再担任该项职位,公司衷心感谢何笑笑女士在任职期间为公司所作出的贡献,为了保持审计委员会办公室工作的正常开展,经公司审计委员会提名公司决定聘任任晓明先生为审计委员会办公室主任。任晓明先生简历见附件二。

  (十五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于改聘内审部门负责人的议案》;

  由于工作调整,原审计部门负责人厉赛军将不再担任该项职位,公司衷心感谢厉赛军先生在任职期间为公司所作出的贡献,为了保持内审部门工作的正常开展,经审计委员会提名公司决定聘任金正风先生为内审部门(审计部)负责人。金正风先生简历见附件三。

  (十六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2015年年度股东大会的通知的议案》;

  公司决定于2016年4月22日(星期五)14:00时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开公司2015年年度股东大会。

  《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-016)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

  2、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

  3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2015年年度审计报告》;

  4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》;

  5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2015年度内部控制审计报告》。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月三十日

  附件一:

  吴次芳先生简历

  吴次芳,男,1954年11月出生于浙江省杭州市。毕业于浙江农业大学,理学博士学位。1985年9月-1998年8月担任浙江农业大学讲师、副教授、教授,1998年9月至今担任浙江大学土地与国家发展研究院院长、教授、博士生导师,享受国务院特殊津贴。2011年至今担任广宇集团股份有限公司独立董事,其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截止2016年3月28日,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  附件二:

  任晓明先生简历

  任晓明:男,中国籍,1964年9月生,研究生学历,高级经济师。曾任东阳磁性材料总厂财务科长,浙江东阳磁性企业集团公司审计部部长、财务总监,本公司总经理助理等职。2005年2月26日至今任本公司副总经理,兼任会理县东磁矿业有限公司监事、武汉钢实东磁磁材有限公司董事、东阳中世模具有限公司董事。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止2016年3月28日,其通过东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)持有公司股票272万股。其未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  附件三:

  金正风先生简历

  金正风:男,中国籍,1957年12月出生,大专学历,经济管理专业,高级经济师。曾任公司磁材二厂生产管理部部长,公司磁材事业部部长,公司磁材事业本部总经理,公司监察部部长,2009年12月至今担任公司审计部部长。其最近五年在武汉钢实东磁磁材有限公司担任董事,未在其他机构担任监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止2016年3月28日,其通过东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)持有公司股票52.7万股。其未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内审部门负责人的情形。

  证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-011

  横店集团东磁股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于二〇一六年三月十八日以书面及邮件形式通知全体监事,于二〇一六年三月二十八日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、监事会会议审议情况

  会议由监事会主席任立荣先生主持。与会监事经过讨论,审议并通过如下议案:

  (一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》;

  监事会对年度报告提出审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2015年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,《公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-012)同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

  本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》;

  《公司2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》;

  《公司2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度财务预算报告》;

  《公司2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》;

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为323,173,774.04元。按母公司会计报表净利润345,491,335.80元的10%提取法定盈余公积金34,549,133.58元,加上合并会计报表年初未分配利润1,250,498,195.60元,再减去根据2015年4月28日公司2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案,公司向全体股东按每10股派发现金红利2.80(含税),共计115,052,000元,公司2015年度合并会计报表未分配利润为1,424,070,836.06元。

  鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来磁性材料产业经营稳定,太阳能光伏产业和新能源动力电池产业增长可期的情况,公司在保证正常经营和长远发展所需资金的前提下,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。拟以2015年12月31日的公司总股本41,090万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),利润分配总额为8,218万元。同时,以资本公积转增股份每10股转增10股。

  《公司2015年度利润分配的预案公告》(公告编号:2016-013)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

  本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》;

  公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构,聘用期为一年。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》;

  监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告发表了意见,《监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见》和《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  (八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于2015年度内部控制规则落实情况的议案》;

  《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  (九)会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》,其中关联监事任立荣回避表决。

  《公司2016年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-014)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  (十)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》;

  同意公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资,该10亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效,并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。

  《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告》(公告编号:2016-015)详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

  监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了意见,《监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第六届监事会第十三次会议决议;

  2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见;

  3、监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  监事会

  二〇一六年三月三十日

  证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-013

  横店集团东磁股份有限公司

  2015年度利润分配的预案公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、利润分配方案基本情况

  1、利润分配方案的具体内容

  ■

  本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为1,341,890,836.06元,本次股份转增后公司资本公积—股本溢价余额为872,226,946.94元,结转以后年度分配。

  2、利润分配方案的合法性、合规性

  公司实际控制人横店控股提议的2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》中公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

  3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为323,173,774.04元。按母公司会计报表净利润345,491,335.80元的10%提取法定盈余公积金34,549,133.58元,加上合并会计报表年初未分配利润1,250,498,195.60元,再减去根据2015年4月28日公司2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案,公司向全体股东按每10股派发现金红利2.80(含税),共计115,052,000元,公司2015年度合并会计报表未分配利润为1,424,070,836.06元。鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来磁性材料产业经营稳定,太阳能光伏产业和新能源动力电池产业增长可期的情况,公司在保证正常经营和长远发展所需资金的前提下,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配方案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

  二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

  1、截至本利润分配方案披露前六个月内,提议人横店控股、公司董事、监事及高级管理人员未增持或减持其所持有的公司股票。

  2、东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)(原持股2,300万股,占公司总股本的5.60%)在2016年2月4日通过二级市场增持184,400股。增持后合计持有2,318.44万股,占公司总股本的5.64%。

  3、截至本利润分配方案披露日,公司未收到控股股东横店控股、东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)以及公司董事、监事、高级管理人员拟在未来6个月内减持公司股票意向的书面通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  三、 相关风险提示

  1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由41,090万股增加至82,180万股。按新股本全面摊薄计算,转增后的公司即期每股收益、每股净资产将摊薄为转增前的50%。

  2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、 其他说明

  本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

  五、 备查文件

  1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

  2、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月三十日

  证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-014

  横店集团东磁股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易概述

  (一)关联交易概述

  由于横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,公司与横店集团控股有限公司及其下属公司之间存在部分必要的、合理的关联交易,预计2016年度合同签订金额为25,100万元,主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务和工程承包等。2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为6,986.20万元。

  2016年3月28日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

  此项关联交易尚需获得股东大会的批准。股东大会审议该议案时,关联股东横店集团控股有限公司对该议案需回避表决。

  (二)预计关联交易类别和金额

  根据2015年度公司与关联方日常关联交易情况,2016年度公司拟与横店集团控股有限公司及其下属企业发生关联交易预计25,100万元(大写:贰亿伍仟壹佰万元),具体如下:

  单位:(人民币)万元

  ■

  (三)年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  2016年1月1日至本公司披露日,公司向关联方销售、采购产品或收购资产累计发生额9,127.03万元,主要为公司收购关联方浙江省东阳市诚基电机有限公司和横店集团东磁有限公司塑磁相关资产。

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)基本情况介绍

  1、东阳市横店自来水有限公司(以下简称“自来水公司”),法定代表人:翁天生,注册资本人民币500万元,住所为浙江省东阳市横店镇江南中路,主要经营水资源开发利用。截止2015年12月31日,该公司的总资产13,707.52万元、净资产4,969.45万元、主营业务收入2,774.90万元、净利润206.25万元(经审计)。

  2、浙江省东阳市诚基电机有限公司(以下简称“诚基电机”),法定代表人:张义龙,注册资本人民币3,000万元,住所为东阳市横店工业区(大桥头),主营业务:机械、电子产品、铝电解电容器、移动通信及终端设备制造销售;纸箱生产和销售等。截止2015年12月31日,该公司的总资产99,966.38万元、净资产31,105.13 万元、主营业务收入66,852.91万元、净利润1,475.97万元(经审计)。

  3、东阳市横店东磁电机有限公司(以下简称“东磁电机”),法定代表人:董江群,注册资本人民币1,000万元,住所为东阳市横店工业区(大桥头),主营业务:电机、电器、机械、电子产品制造等。截止2015年12月31日,该公司的总资产 11,824.95万元、净资产6,852.85万元、主营业务收入14,690.11万元、净利润638.76 万元(经审计)。

  4、浙江横店影视城有限公司(以下简称“影视城”),法定代表人:桑小庆,注册资本人民币50,000万元,住所为浙江横店影视产业实验区万盛街,主营业务:旅游产业、影视拍摄基地投资管理;旅游景点服务管理;会议组织、接待服务。截止2015年12月31日,该公司的总资产该公司的总资产847,113.13 万元,净资产379,910.95万元,主营业务收入145,783.36万元,净利润17,208.27万元(经审计)。

  5、横店影视股份有限公司(以下简称“横店影视”),法定代表人:徐天福,注册资本人民币40,000万元,住所为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼。截止2015年12月31日,该公司的总资产该公司的总资产 180,918.99万元,净资产67,560.51万元,主营业务收入218,517.02万元,净利润34,511.88万元(经审计)。

  6、东阳市横店商品贸易有限公司(以下简称“商品贸易公司”), 法定代表人:钟向东,注册资本人民币 100万元,住所为浙江省东阳市横店镇大智街71号,主营业务:电器销售、旅游商品、日用百货。(新设立公司,最终以工商登记核定为准。)

  截止2015年12月31日,该公司的总资产703.56 万元,净资产-17.19万元,主营业务收入250.1万元,净利润 -117.19万元(未经审计)。

  7、浙江好乐多商贸有限公司(以下简称“好乐多”),法定代表人:王立辉,注册资本人民币3,160万元,住所为东阳市横店镇江南中路,主营业务:国内贸易;连锁超市投资;城市燃气供应行业投资。截止2015年12月31日,该公司的总资产80,235.45万元,净资产44,402.25万元,主营业务收入49,956.17万元,净利润3,909.35 万元(经审计)。

  8、东阳市燃气有限公司(以下简称“燃气公司”),法定代表人:陆友才,注册资本人民币 1,200万元,住所为浙江省东阳市横店镇工业区,主营业务:管道燃气〈混空气、液化石油气〉、瓶装燃气〈液化石油气〉;货运:非经营性危险货物运输;燃气灶具销售、维修,钢瓶销售。截止2015年12月31日,该公司的总资产16,984.78万元,净资产3,714.01万元,主营业务收入19,027.35万元,净利润1,152.86万元(经审计)。

  9、浙江东阳东磁稀土有限公司(以下简称“东阳东磁稀土”),法定代表人:张义龙,注册资本人民币 1,000万元,住所为浙江省东阳市横店镇工业区,主营业务:稀土销售;磁性材料、电子元器件生产和销售;经营进出口业务。截止2015年12月31日,该公司的总资产15,359.93万元,净资产1,972.86万元,主营业务收入 40,053.73万元,净利润972.87万元(经审计)。

  10、赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁稀土”),法定代表人:张新龙 ,注册资本人民币1,000万元,住所为赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧,主营业务:稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产(含金属表面处理),销售(以上项目国家有专项规定的除外);稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营(凭有效许可证经营)。截止2015年12月31日,该公司的总资产27,350.4 万元,净资产13,652.53万元,主营业务收入40,557.85万元,净利润4,458.34万元(经审计)。

  11、横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”),法定代表人:徐永安,注册资本200,000 万元,住所为浙江省东阳市横店万盛街42号,主营业务:投资管理和经营:电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业;货物进出口和技术进出口(法律禁止的除外,法律限制的凭有效证件经营)(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。截止2015年12月31日,该公司的总资产6,326,523万元,净资产1,738,676万元,主营业务收入3,954,658万元,净利润176,716万元(未经审计)。

  12、东阳市横店影视城餐饮管理有限公司(以下简称“影视城餐饮管理”),法定代表人:殷旭,注册资本人民币 50万元,住所为浙江横店影视产业实验区商务楼 ,主营业务:大中型餐馆、餐饮服务管理 。截止2015年12月31日,该公司的总资产4,377.92万元,净资产-2,712.24万元,主营业务收入5,600.58 万元,净利润-14.58万元(未经审计)。

  13、浙江横店建筑工程有限公司(以下简称“建筑公司”),法定代表人:项正军,注册资本人民币36,000万元,住所为东阳市横店工业区,主营业务:房屋建筑、建筑装饰、装璜、园林古建、设备安装、市政工程、道路桥梁和预制构件加工。截止2015年12月31日,该公司的总资产97,950.69万元,净资产54,402.49万元,主营业务收入205,949.66万元,净利润4,270.25万元(经审计)。

  14、东阳市三禾水电安装有限公司(以下简称“三禾水电”),法定代表人:胡全兵,注册资本人民币100万元,住所为东阳市横店镇工业区,主营业务:水电安装、消防安装、弱电安装。截止2015年12月31日,该公司的总资产该公司的总资产389.00万元,净资产188.97万元,主营业务收入720.28万元,净利润20.22万元(经审计)。

  (二)与公司的关联关系

  1、自来水公司系本公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  2、诚基电机系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业,因此与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  3、东磁电机系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  4、影视城系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  5、横店影视系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  6、商品贸易公司系公司控股股东下属子公司的全资子公司,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  7、好乐多系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  8、燃气公司系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  9、东阳东磁稀土系公司控股股东下属孙公司的全资子公司,因此与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  10、赣州东磁稀土系公司控股股东下属子公司的全资子公司,因此与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  11、横店控股系公司控股股东,从而与本公司构成关联方,符合《股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形。

  12、影视城餐饮管理系公司控股股东下属子公司,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  13、建筑公司系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  14、三禾水电系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  (三)履约能力分析

  本公司认为上述关联方资信情况良好,根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析,上述关联方均具备充分的履约能力,对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

  三、关联交易主要内容

  (一)关联交易主要内容

  1、定价政策和依据

  (1)生产用水的交易价格的确定为:向公司收取的每吨水价不得高于或低于东阳市物价部门公布的使用同等条件的自来水的价格。以此双方约定水费的价格按照每吨3.4元结算。协议履行过程中,因东阳市物价部门价格调整而导致用水价格发生变化的,经双方协商一致后应另行签订水价格补充协议。

  (2)公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。

  (3)公司采购产品、产品加工、工程建设、水电安装承包、餐饮住宿服务等价格均按行业之可比当地市场价格进行。

  2、交易价格

  数量×单价,根据交易发生时市场价格双方共同确认。

  3、付款安排和结算方式

  货到验收合格后三个月内付清货款。

  (二)关联交易协议签署情况

  1、2016年度公司与东阳东磁稀土、赣州东磁稀土发生委托加工、销售产品和采购产品交易的合同签订金额或预计金额已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,并于2016年1月22日对外披露《公司关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-005)。

  2、上述其他关联交易将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

  3、协议生效条件和日期:自双方代表签字、盖章且经公司董事会或股东大会批准本合同后生效。

  4、协议有效期:2016年1月1日-2016年12月31日。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  (一)关联交易的必要性

  横店控股是一家中国特大型民营企业,经营范围涉及电子电气、医药化工、影视旅游、商贸物流、房产置业、机械、建筑建材、信息网络等,资产规模已达6,326,523万元,其下辖子公司和孙公司众多。因此,在双方互利和资源共享的前提下,公司与横店控股及其下属公司必然会发生一些关联交易。此次发生的交易必要性如下:

  1、公司与自来水公司之间进行供水交易,用于公司生产及生活用水。

  2、公司与诚基电机之间的采购和销售产品,系公司生产经营所需。

  3、公司与东磁电机之间的采购和销售产品,系公司生产经营所需。

  4、公司与影视城之间的购买门票交易,系公司接待客人到景点观赏所需。

  5、公司与横店影视之间的购买消费券,系公司内部员工福利发放所需。

  6、公司向商品贸易公司采购电器商品,系公司生产经营所需。

  7、公司与好乐多之间的商品采购交易,系公司内部员工福利发放所需。

  8、公司向燃气公司采购燃料,系公司生产经营所需。

  9、公司与东阳东磁稀土的产品加工和销售产品,系公司生产经营所需。

  10、公司与赣州东磁稀土的的产品加工、采购或销售系公司生产经营所需。

  11、公司与横店控股之间的餐饮、住宿服务业务,系公司生产经营所需。

  12、公司与影视城餐饮管理之间的餐饮、住宿服务业务,系公司生产经营所需。

  13、公司与建筑公司之间的工程建设承包交易,系公司基础建设所需。

  14、公司与三禾水电之间的水电安装业务,系公司水电工程安装所需。

  (二)关联交易的公允性

  上述关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准,交易遵循客观、公正、公允的原则,没有损害公司和非关联股东的利益。

  (三)关联交易对上市公司独立性的影响

  公司与建筑公司和三禾水电发生交易的2016年度合同签订金额或预计金额大幅增加,系公司太阳能光伏产业和新能源动力电池产业项目厂房建设和工程安装投资所需。公司与其他关联方实施产品销售、材料采购、产品加工、餐饮住宿服务等交易能够保证公司良好地销售与供应渠道及配套服务,为双方正常的商业往来,涉及金额占公司同类业务比重较低,且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来,合作期间效率较高,有利双方的沟通接洽和资源共享。因此,上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

  五、独立董事事前认可书面意见和发表的独立意见

  (一)公司独立董事就《公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见:

  1、公司事前就上述拟发生关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通;作为独立董事,我们亦对资料进行了认真的审阅。

  2、经过与公司沟通以及认真审阅资料,我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需,属正常的商业交易行为;关联交易的价格遵循市场化原则,属公允、合理的行为;关联交易对公司独立性没有不利影响,不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。

  基于以上判断,同意公司按照关联交易审议程序,将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。

  (二)公司独立董事就《公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》发表独立如下意见:

  公司与各关联方的日常关联交易符合公司经营发展的需要,且涉及金额与公司同类业务比重较低。因此,对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响,公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。上述关联交易决策时关联董事回避表决,决策程序符合有关法律法规的规定,未违反《公司关联交易决策制度》,关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  基于以上判断,同意议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

  2、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

  3、《供应合同》;

  4、《销售合同》;

  5、《采购加工合同》;

  6、《销售加工合同》;

  7、《工程承包合同》;

  8、《工程建设合同》。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月三十日

  证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-015

  横店集团东磁股份有限公司

  关于使用自有闲置资金进行委托理财

  和金融衍生品投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)在不影响正常经营的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率,以增加公司收益,拟以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财、固定收益型金融衍生品及其他理财工具(不包括风险投资)进行运作和管理,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值,公司拟使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资,该10亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效,并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。具体情况如下:

  一、投资概况

  (一)投资目的

  在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财(不含风险投资)和固定收益型金融衍生品投资,以提高自有闲置资金使用效率,提高公司的资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  (二)投资原则

  1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动;

  2、理财产品和金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易;

  3、理财产品主要选择风险较小、现金管理工具类的理财产品,若公司选择固定收益型金融衍生品投资其收益必须高于同等期限理财保本收益;

  4、公司资金部和财务部配备专人进行跟踪和操作,并定期汇报。

  (三)投资额度

  根据公司及各控股子公司、全资子公司目前的资金状况,委托理财和固定收益型金融衍生品投资使用合计不超过人民币10亿元进行投资。在前述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用。

  (四)资金来源

  全部为公司自有闲置资金。

  (五)投资产品

  公司运用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资(不含风险投资)。公司运用自有闲置资金进行衍生品投资的产品主要限定为:“外汇掉期+外汇存款”组合。

  外汇掉期是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币A反向交换同样数量的货币B。该一定数量的货币B按约定期限存入公司的外汇定期存款账户。

  上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的相关规定,投资风险较低,收益高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效率的理财手段。

  (六)投资期限

  自公司第六届董事会第十三次会议审议通过,并经公司2015年年度股东大会审议通过之日起两年内有效。

  (七)决策程序

  根据现行《公司章程》的规定,使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资金额10亿元,占公司2015年度经审计总资产51.40亿的19.46%,该事项经本公司董事会审议批准后,尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险分析

  1、市场风险:虽然委托理财不属于风险投资,但理财产品本身存在一定风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资也会受到市场波动的影响;虽然公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务,到期收益确定,投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动,从而产生公允价值变动损益,但此部分损益属于浮动盈亏,不影响该类衍生产品投资最终收益;

  2、操作风险:公司在开展委托理财和衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财和金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会;

  3、法律风险:公司开展委托理财和衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

  (二)拟采取风险控制措施

  1、针对投资风险,拟采取措施如下:

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (2)公司董事会授权经营管理层负责董事会或股东大会审批额度内的委托理财相关事宜。公司资金部和财务部具体负责理财工作,配备专人进行跟踪理财产品和金融衍生品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

  (1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

  (2)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

  (3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

  3、针对相关工作人员的操作和道德风险,拟采取措施如下:

  (1)实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立;

  (2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对委托理财业务和金融衍生品投资事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

  (3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品,否则将承担相应责任;

  4、公司已制定《公司委托理财管理制度》和《公司金融衍生品投资管理制度》,并将加强市场分析和品种调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险,规范运作;

  5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况,金融衍生品投资相关损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司本次使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不涉及使用募集资金。

  2、通过适度的委托理财和固定收益型金融衍生品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  本事项公告日前12个月内,公司使用自有闲置资金和投资理财产品情况如下:

  单位:万元

  ■

  ■

  上述理财产品中自有资金理财尚未到期的本金为99,250万元。

  五、审批程序和相关意见

  2016年3月28日,公司召开第六届董事会第十三次会议,全体董事对《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》进行了审议,一致同意公司使用不超过10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资。

  公司独立董事对公司使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了独立意见,《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  公司监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了意见,《公司监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十三次会议决议;

  3、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

  4、公司监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月三十日

  证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-016

  横店集团东磁股份有限公司关于召开

  2015年年度股东大会的通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议决定,公司将于2016年4月22日(星期五)召开公司2015年年度股东大会。具体事项如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2015年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2016年4月22日(星期五)14:00时。

  (2)网络投票时间:2016年4月21日—4月22日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月22日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议出席对象:

  (1)截止2016年4月15日15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件)。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、现场会议召开地点:东磁大厦九楼会议室(浙江省东阳市横店镇华夏大道233号)。

  8、股权登记日:2016年4月15日(星期五)

  二、会议审议的事项

  (一)议案名称

  1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;

  2、审议《公司2015年度董事会工作报告》;

  3、审议《公司2015年度监事会工作报告》;

  4、审议《公司2015年度财务决算报告》;

  5、审议《公司2016年度财务预算报告》;

  6、审议《公司2015年度利润分配的预案》;

  7、审议《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》;

  8、审议《公司2016年度日常关联交易预计的议案》;

  9、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》;

  10、审议《公司关于选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案中第10项独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司本次股东大会选举。

  根据《公司章程》等相关规定,股东大会审议议案6、7、9时,将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。同时,议案6和9需经本次股东大会特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  (二)议案披露情况

  上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过,同意提交公司2015年年度股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2016年3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

  2、登记时间:自2016年4月15日15:00交易结束开始,至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束,信函以收到邮戳为准。

  3、登记地点及授权委托书送达地点:横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室 地址:浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼 邮编:322118

  4、登记及出席要求:

  自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

  四、参加网络投票的具体操作程序

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362056。

  2、投票简称:东磁投票。

  3、投票时间:2016年4月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“东磁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日15:00,结束时间为2016年4月22日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)数字证书:请登陆深圳证券交易所认证中心(http://ca.szse.cn)办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  (2)服务密码:请登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,办理密码激活、密码挂失申报等业务。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、联 系 人:吴雪萍、李 颖

  联系电话:0579—86551999

  传 真:0579—86555328

  地 址:浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼

  邮 编:322118

  2、本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第十三次会议资料;

  公司第六届监事会第十三次会议资料。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月三十日

  附件:

  横店集团东磁股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托_________(先生/女士)代表本公司/本人出席横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月22日召开的2015年年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

  ■

  注:1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用画“√”的方式填写。

  2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数量:

  委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托有效期限:

  委托日期: 年 月 日

  证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-017

  横店集团东磁股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年4月8日(星期五)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理何时金先生、独立董事方小波先生、公司常务副总经理许志寿先生、公司副总经理任晓明先生、公司副总经理郭晓东先生、公司副总经理兼董事会秘书吴雪萍女士、公司财务部长张芝芳女士。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月三十日