证券时报多媒体数字报

  （上接B126版）

  注4：研发实验室建设项目的研究项目主要包括MQ-5000高压液相糖化血红蛋白（包括地中海贫血）检测分析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等，项目建设期为2年，项目资金主要用于投资土建工程和研发设备，计划投入金额为2,335.94万元。截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为1,276.88万元，项目资金投入进度为54.66%，该项目坐落于金山区山阳镇，已于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为研发实验室建设支出及少部分设备采购支出，目前尚未完工。

  证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-051

  上海润达医疗科技股份有限公司

  关于修改公司《重大投资和交易决策制度》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年3月28日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>的议案》，具体内容公告如下：

  为确保公司重大投资和交易决策工作的规范、有效，考虑到公司上市后资产规模扩大、业务经营区域快速增加，原公司第二届董事会第十八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《重大投资和交易决策制度》已不适应公司实际经营情况和资产规模，因此，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》的规定，就原《重大投资和交易决策制度》作了如下修改：

  ■

  上述关于《重大投资和交易决策制度》部分条款的修改尚需进一步提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-052

  上海润达医疗科技股份有限公司

  关于调整独立董事津贴的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年3月28日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容公告如下：

  公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定2016年度独立董事津贴标准为每人每年人民币6万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。本议案尚需进一步提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-053

  上海润达医疗科技股份有限公司

  关于设立产业基金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年3月28日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立产业基金的议案》，公司拟以自筹资金不超过人民币?1,000?万元与上海盛瑚投资管理有限公司（以下简称“上海盛瑚”）共同发起成立专项产业基金（以下简称“产业基金”），该产业基金将专注于医疗健康相关领域的产业整合和投资。

  为此，经各方协商确认，公司拟就该产业基金设立一事，与上海盛瑚以及其他有限合伙人签署《有限合伙合同》，共同发起设立“上海润祺投资管理中心（有限合伙）”（以下简称“产业基金”），相关协议的主要内容如下：

  一、《有限合伙合同》主要内容：

  1、本合伙企业的中文名称为“上海润祺投资管理中心（有限合伙）”（暂定名，待工商预核准），英文名称为“Shanghai Runqi Investment Management Center”。经营范围包括：投资管理、咨询、创业投资、实业投资等。（以登记机关核准为准）

  2、本合伙企业的目标认缴出资总额合计为人民币15,000万元，由全体合伙人缴纳，其中优先级有限合伙人目标认缴出资总额合计为人民币11,000万元，劣后级有限合伙人目标认缴出资总额合计为人民币3,850万元。由普通合伙人决定本合伙企业的最终认缴出资总额。

  3、各有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。有限合伙人根据收益分配的顺序区分为优先级有限合伙人和劣后级有限合伙人。优先级有限合伙人根据本协议约定优先分配有限合伙收益，公司及其他劣后级有限合伙人根据本协议约定劣后于优先级有限合伙人分配有限合伙收益。

  4、本合伙企业重点投资于境内外体外诊断行业企业，包括但不限于研发生产型企业、流通服务型企业、独立第三方实验室服务性企业以及具有“互联网+”应用前景的移动医疗商业模式型企业。

  5、合伙人名单：

  ■

  6、来源于任一投资项目的可分配收入应按如下顺序在各优先级有限合伙人、劣后级有限合伙人与普通合伙人按其投资成本分摊比例之间进行分配：（1）预支优先级有限合伙人之投资收益3%/年的年度单利（2）返还优先级有限合伙人之累计实缴资本100%；（3）支付优先级有限合伙人优先回报8%/年的年度单利（含预支的3%/年的年度单利）；（4）返还劣后级有限合伙人之实缴资本100%；（5）返还普通合伙人之累计实缴资本100%；（6）支付劣后级有限合伙人和普通合伙人的投资回报：80%归于劣后级有限合伙人，20%归于普通合伙人；（7）普通合伙人绩效分成：超出投入该投资项目的全部实缴资本加上该投资项目的综合投资收益率达到年化30%（单利）的部分金额之和后的余额，按照该余额的20%部分向普通合伙人分配；（8）有限合伙人间按照80/20分配。

  7、普通合伙人下设投资决策委员会，负责对受托管理机构投资管理团队提交的投资项目进行审议并作出决议（“投资决策委员会”）。投资决策委员会由肆（4）人组成，其中由普通合伙人委派贰（2）人，由优先级有限合伙人共同委派壹（1）人，劣后级有限合伙人共同委派壹（1）人。

  投资决策委员会成员不从本合伙企业领取报酬，其因参与该投资决策委员会事务所产生的费用应从管理费列支。普通合伙人应建立规范科学的投资决策程序及投资决策委员会议事规则。任何投资项目之投资及退出决定须经全体投资决策委员会成员的一致表决通过。

  投资决策委员会委员任期【贰(2)】年，经普通合伙人批准方可聘任和更换，继任者的任期为前任的剩余任期。如本合伙企业的存续期限根据本合同的约定而延长，则委员的任期相应续展。

  二、协议主要合作方基本情况：

  1、上海盛瑚投资管理有限公司

  法定代表人：胡兆明

  住所：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢三层U区2025室（上海市崇明工业园区）

  注册资本：500万人民币

  经营范围：投资管理、咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），商务咨询，企业管理咨询，资产管理，市场营销策划，计算机网络工程，办公用品、日用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  “上海盛瑚”的两位自然人股东在资本市场拥有丰富的投资经验以及强大的资源整合能力。

  2、鑫沅资产管理有限公司

  法定代表人：束行农

  住所：上海市虹口区中山北一路121号B8-1009室

  注册资本：5,000万人民币

  经营范围：为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  协议合作各方与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

  三、对上市公司的影响

  本次合作专注于医疗健康相关领域的产业整合和投资，有利于公司拓展投资领域、推进产业基金的实施和发展。

  本次投资规模对公司业绩无实质性影响。

  四、风险提示

  1、产业基金不能成功设立的风险：如基金未能寻求到合适的投资标的，基金目的存在不能实现的可能性。

  2、投资效益不达预期风险：产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

  3、承诺责任风险：鉴于公司向优先级基金合伙人及其管理人承诺：在达到约定的条件后依照法律、法规规定的程序溢价回购优先级基金合伙人之出资人持有之份额。因此在达到约定的条件后公司存在需溢价回购优先级基金合伙人之出资人持有之份额的风险

  公司将积极敦促基金寻找符合基金设立目的的项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

  公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-055

  上海润达医疗科技股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于2016年3月18日以邮件形式发出，会议于2016年3月28日下午14:30-15:30在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李青先生主持。

  本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度监事会工作报告的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《<2015年度财务决算报告>及<2016年度财务预算报告>》。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《<2015年度财务决算报告>及<2016年度财务预算报告>》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于董事会审议高送转的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （五）审议通过了《关于审议公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《前次募集资金使用情况的专项公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  监事会

  2016年3月29日

  证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-054

  上海润达医疗科技股份有限公司

  前次募集资金使用情况的专项公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  根据公司2012年第一次临时股东大会及2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）23,600,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为人民币401,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后，募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金已于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第114134号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  1、 截至2015年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

  单位：元

  ■

  2、 募集资金截至2015年12月31日项目支出明细如下：

  单位：元

  ■

  二、前次募集资金使用情况

  本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”、“自有体外诊断产品扩产项目”和“研发实验室建设项目”，承诺投资金额合计36,111.69万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）36,105.58万元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

  前次募集资金使用情况对照表详见本公告附表1。

  三、前次募集资金置换预先投入的自筹资金的情况

  为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目、自有体外诊断产品扩产项目、研发实验室建设项目进行了预先投入。截至2015年5月22日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为14,317.91万元，其中“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目” 12,709.41万元，“自有体外诊断产品扩产项目” 1,108.38万元，“研发实验室建设项目”500.12万元。

  2015年6月11日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  上述事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114312号《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  四、前次募集资金变更情况

  本公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式、地点与招股说明书一致，未发生变更。

  五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

  公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

  六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本公告附表2。

  七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

  本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

  八、使用闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况

  2015年8月5日，本公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意使用闲置募集资金8,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。

  截至2015年12月31日，本公司已使用前次募集资金8,400万元暂时补充流动资金，其中：公司于2015年8月11日从研发实验室建设项目（杭州银行上海浦东支行募集资金专户）转出1,100万元，于2015年12月15日归还暂时补充流动资金至杭州银行上海浦东支行的募集资金专户100万元，于2015年8月12日分别从综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目（平安银行上海分行长风支行募集资金专户）和自有体外诊断产品扩产项目（平安银行上海分行花木支行募集资金专户）转出3,500万元和3,900万元。

  九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  截至2015年12月31日，本公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为111,379,545.31元（含暂时补充流动资金84,000,000.00元，不含利息收入475,522.86元），占实际募集资金总额（已扣除发行费用）的比例为30.85%。若扣除暂时补充流动资金84,000,000.00元，尚未使用完毕的前次募集资金余额占实际募集资金总额（已扣除发行费用）的比例为7.58%。后续将主要用于支付“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”、“自有体外诊断产品扩产项目”和“研发实验室建设项目”所需款项。

  十、上网公告附件：

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第111792号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  附表1

  前次募集资金使用情况对照表

  截至2015年12月31日

  编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  注1：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为服务网络建设、增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统，项目建设期为3年，计划投入金额为25,829.48万元，截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为20,088.56万元，项目资金投入进度为77.77%，其中：服务网络建设项目和物流中心建设项目尚未投入募集资金；增加产品投放项目开始陆续采购仪器用于扩充产品投放，采购试剂用于销售；信息化管理系统项目也已陆续进行投资，目前本公司与主要子公司已完成SAP系统的上线。

  注2：自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房，通过优化生产流程和设备更新，扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目，项目建设期为1.5年，项目资金主要用于投资土建工程和生产设备，计划投入金额为7,946.27万元。截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为3,602.18万元，项目资金投入进度为45.33%，该项目坐落于金山区山阳镇，已于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为厂房建设支出及少部分设备采购支出，目前厂房建设尚未完工。

  注3：研发实验室建设项目的研究项目主要包括MQ-5000高压液相糖化血红蛋白（包括地中海贫血）检测分析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等，项目建设期为2年，项目资金主要用于投资土建工程和研发设备，计划投入金额为2,335.94万元。截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为1,276.88万元，项目资金投入进度为54.66%，该项目坐落于金山区山阳镇，已于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为研发实验室建设支出及少部分设备采购支出，目前尚未完工。

  附表2

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2015年12月31日

  编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  注1：该项目计划投入金额为25,829.48万元，截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为20,088.56万元，项目资金投入进度为77.77%。该项目资金自2013年开始陆续投入，也逐步显现效益，2013年、2014年、以及2015年的项目销售收入分别为1,399.88万元、8,078.85万元和15,103.92万元。

  注2：该项目计划投入金额为7,946.27万元，截至2015年12月31日，实际募集资金投资金额为3,602.18万元，项目资金投入进度为45.33%，土建工程尚未完工。

  证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-056

  上海润达医疗科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年4月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月20日 09点00分

  召开地点：上海市浦东新区东方路889号红塔大酒店三楼萧邦厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月20日

  至2016年4月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案公司已分别于2016年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4，议案6，议案8，议案9，议案10、议案12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

  应回避表决的关联股东名称：朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、冯荣、陈政、胡震宁、陆晓艳

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续

  1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

  2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

  3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

  4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

  5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

  6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

  （二）登记地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D座证券事务部

  （三）登记时间：2016年4月15日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

  六、 其他事项

  （一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

  （二）联系方式

  公司联系地址：上海市浦东新区向城路58号15楼D座证券事务部

  联系电话：021-68406213 传真：021-68406213

  联系人：陆晓艳 邮政编码：200122

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月30日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海润达医疗科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。