证券时报多媒体数字报

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016009

  浙江东晶电子股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2016年3月19日以书面通知的方式发出，会议于2016年3月29日上午10时在金华市宾虹西路555号公司二楼会议室以通讯表决会议方式举行，会议由董事长李庆跃先生主持，本次董事会应到董事8名，实到董事8名。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以举手表决的方式审议表决并通过了如下决议：

  一、《关于全资子公司出售资产的议案》

  为改善公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（以下简称“东晶光电”）的经营状况、优化资产结构、增强持续盈利能力和发展潜力，提高资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，结合实际情况，公司拟以2015年12月31日为评估基准日，将东晶光电拥有的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产出售给浙江东晶博蓝特光电有限公司，将东晶光电拥有的存货及设备类固定资产出售给全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司。

  有关《浙江东晶电子股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月三十日

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016010

  浙江东晶电子股份有限公司

  关于全资子公司出售资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  交易简要内容：公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（以下简称“东晶光电”）转让存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产共计4,024.39万元，其中转给浙江东晶博蓝特光电有限公司（以下简称“东晶博蓝特”）3,761.60万元，转给公司全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山光电”）262.79万元。

  本次交易不构成关联交易

  本次交易不构成重大资产重组

  本次交易实施不存在重大法律障碍

  本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  一、交易概述

  （一）本次交易的基本情况

  2016 年 3月 29日，东晶光电与东晶博蓝特签署了资产转让协议，东晶博蓝特现金出资人民币 3,761.60万元受让东晶光电的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产。

  本次转让以银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2016）沪第0110号《浙江东晶光电科技有限公司拟转让资产涉及的部分资产价值评估项目评估报告》为参考依据，根据评估报告，本次标的资产经评估确定的评估值为4,008.24万元，转让标的资产总价格为4,024.39万元，占公司上年度经审计净资产的5.32%。其中转让给东晶博蓝特标的资产评估确定的评估值为人民币3,745.45万元，转让标的资产价格为3,761.60万元，占公司上年度经审计净资产的4.97%；转让给黄山光电标的资产评估确定的评估值为人民币262.79万元，转让标的资产价格为262.79万元，占公司上年度经审计净资产的0.35%。

  （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况、独立董事的意见

  2016年3月29日公司召开的第四届董事会第十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于全资子公司出售资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  《浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

  独立董事对此次交易事项发表了独立意见，《浙江东晶电子股份有限公司独立董事对有关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

  董事会审议该议案时没有关联董事，不需要回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

  本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，已取得公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  二、交易各方当事人情况介绍

  公司董事会已对交易方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

  （一）交易对方1情况介绍

  1、基本情况

  公司名称：浙江东晶博蓝特光电有限公司

  法定代表人：徐良

  注册地址：浙江省金华市南二环西路2688号

  注册资本：5500万元

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2012年10月15日

  经营范围：半导体照明衬底、外延片和芯片、抛光片、激光晶体、半导体器件、电子元器件、光电子器件、半导体照明检测设备、自动化设备和工业机器人的研发、生产、销售。

  2、最近一年的主要财务指标

  单位：万元

  ■

  （二）交易对方2情况介绍

  1、基本情况

  公司名称：黄山市东晶光电科技有限公司

  法定代表人：李庆跃

  注册地址：安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区内

  注册资本：10600万元

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2011年4月28日

  经营范围：蓝宝石单晶体、晶片、外延片、LED新材料研发、生产、销售。

  2、最近一年的主要财务指标

  单位：万元

  ■

  三、交易标的基本情况

  1、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  2、交易标的基本情况

  单位：万元

  ■

  其中，东晶光电转让给东晶博蓝特的资产如下：

  单位：万元

  ■

  东晶光电转让给黄山光电的存货和设备资产如下：

  单位：万元

  ■

  四、协议的主要内容

  1、根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2016）沪第0110号《浙江东晶光电科技有限公司拟转让资产涉及的部分资产价值评估项目评估报告》，以2015年12月31日为评估基准日，浙江东晶光电科技有限公司转让给浙江东晶博蓝特光电有限公司的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产的评估值为人民币3,745.45万元，转让价格为3,761.60万元，经协议双方一致同意，浙江东晶博蓝特光电有限公司按转让价格受让浙江东晶光电科技有限公司转让的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产。

  2、本协议经双方授权代表签署并经本公司董事会批准之日起生效。

  五、交易的目的、存在的风险及对公司的影响

  （1）此次资产转让能优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，提升公司整体竞争实力。

  （2）本次资产出售完成后，公司合并报表范围将不发生变化。

  （3）本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，本次资产转让所获得的资金用于补充公司流动资金，将对公司的现金流产生一定积极的影响。

  六、独立董事意见

  公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司将持有的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产转让给浙江东晶博蓝特光电有限公司和公司全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司，将有利于优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司将持有的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产转让给浙江东晶博蓝特光电有限公司和黄山市东晶光电科技有限公司。

  七、备查文件

  1、《浙江东晶光电科技有限公司与浙江东晶博蓝特光电有限公司之资产转让协议》；

  2、《浙江东晶光电科技有限公司拟转让资产涉及的部分资产价值评估项目评估报告》（银信评报字（2016）沪第0110号）；

  3、《浙江东晶电子股份有限公司公司第四届董事会第十九次会议决议》；

  4、《浙江东晶电子股份有限公司独立董事对有关事项发表的独立意见》。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司董事会

  二○一六年三月三十日

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016012

  浙江东晶电子股份有限公司

  2016年度第一季度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2016年1月1 日至2016年3月31 日。

  2、预计的业绩：

  ■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司主营业务基本平稳，市场订单竞争激烈，产品销售价格仍有下降的压力，市场需求的变化和产品价格的波动幅度直接影响2016年一季度经营业绩。

  四、其他相关说明

  1．本次业绩预告公告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2016年一季度报告中详细披露。

  2．本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司董事会

  二○一六年三月三十日