证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  重组结束后，于2015年12月31日本公司及子公司主要从事氯碱化工产品生产和销售、石油化工产品生产和销售、聚醚化工产品生产和销售以及槽车运输租赁业务等。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，受国际原油价格大幅下跌及国内经济下行压力持续加大等因素影响，石油化工行业增速进一步减缓，下游市场需求不旺，公司面对严峻的生产经营形势和复杂多变的市场环境，通过加快项目建设，不断优化产品结构，深入强化数据化管理，进一步完善绩效考核管理体系，降低项目建设和生产运营成本，确保了生产经营各项任务的完成。搬迁改造项目的顺利进行以及资产重组工作的完成，使公司的资产质量进一步提高，盈利的稳定性大大增强，实现了利润的大幅增长。报告期内，公司实现营业务收入96.64亿元，净利润1.8亿元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年9月，经证监会证监许可 [2015] 2072号文核准，批准通过本公司向蓝星集团发行股份的方式购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司 (以下简称“山东东大”) 99.33%的股权。于2015年9月23日，淄博市工商行政管理局核准了山东东大的股东变更，并在此日前更新了公司章程。于2015年9月25日，蓝星集团和本公司签订《发行股份购买资产交割确认书》，蓝星集团交付标的资产的义务履行完毕。于2015年11月20日，本公司向蓝星集团非公开发行158,585,867股人民币普通股，每股面值1元。本次发行结束后，总股本增至819,514,395.00元。

  于2015年12月25日，本公司吸收合并其子公司沈阳石蜡化工槽车运输有限公司 (以下简称“槽车运输”) ，槽车运输于同日注销。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-009

  沈阳化工股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议的通知时间及方式：本次会议于2016年 3月22日以电话方式发出会议通知。

  2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2016年3月28日上午在公司五楼会议室以现场方式召开。

  3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公司监事及高管人员列席会议。

  5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、2015年度董事会工作报告

  内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的年度报告全文。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  2、2015年度财务决算报告

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  3、2015年度利润分配预案

  经毕马威华振会计师事务所审计，公司2015度实现归属于母公司股东的净利润187,859,567.30元，加上年初未分配利润1,267,461,165.64元，减去提取的法定盈余公积金11,683,837.95元后，可供股东分配的利润为1,443,636,894.99元。

  报告期内，公司实施搬迁改造，新厂区处于建设之中，所需资金额度较大。另外考虑到2016年国际经济环境复杂多变，受国家去产能、供给侧改革等因素影响，化工市场一些结构性矛盾和潜在风险进一步凸显，短期内较难形成新的上升趋势。为保证装置开工率，公司原料储备所需流动资金也较大。因此，公司在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  4、关于2015年度日常关联交易预计补充的议案

  内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2016-016《沈阳化工股份有限公司2015年度日常关联交易预计补充公告》的相关内容。

  关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  5、关于2016年度日常关联交易预计的议案

  内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2016-013《沈阳化工股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》的相关内容。

  关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  6、关于确定公司2016年度银行授信总额度的议案

  根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，2016年公司拟在总额度不超过900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转) 范围内办理银行融资业务。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  7、关于2016年公司为下属子公司贷款提供担保的议案

  内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2016-010《沈阳化工股份有限公司关于2016年为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  8、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

  内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的报告全文。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  9、关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案

  内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的报告全文。

  关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  10、关于公司内部控制自我评价报告的议案

  内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的报告全文。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  11、关于2015年度独立董事述职报告的议案

  内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的报告全文。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  12、关于公司应收账款坏账核销的议案

  上世纪九十年代，正值计划经济向市场经济过渡时期，公司作为大型氯碱化工企业，主要以液体产品赊销为主，因此造成大量应收账款。同时,由于受市场经济条件以及国家政策转变的影响，部分债务人企业在改制过程中，不适应市场的需要，无法持续经营而被工商局吊销或注销营业执照。虽经公司经营部门多年催收，但仍有部分应收账款无法收回，从而形成坏账。其中因债务人被依法宣告破产、解体，其剩余财产不足以清偿债务所造成的坏账损失金额为9,963,865.95元；因债务人被依法吊销、注销工商营业执照所造成的坏账损失金额为6,899,435.15元；因债务人长期停产，无清偿能力所造成的坏账损失金额为4,508,472.38元。

  因公司已全额计提坏账准备，故核销上述坏账不影响公司本年度利润。上述款项所涉及的债务人经查证均不是公司的关联方且上述款项都已取得核销依据。公司董事会决定对上述坏账损失21,371,773.48元予以核销。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  13、关于注销子公司沈阳化工集团运输有限公司的议案

  内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2016-011《沈阳化工股份有限公司关于注销公司子公司的公告》的相关内容。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  14、关于增加子公司沈阳石蜡化工有限公司经营范围的议案

  内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2016-015《沈阳化工股份有限公司关于增加公司子公司经营范围的公告》的相关内容。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  15、二○一五年年度报告及摘要

  内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的年度报告相关内容。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  16、关于召开公司股东大会二○一五年年度会议的议案

  内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2016-014《沈阳化工股份有限公司2015年年度股东大会通知》的相关内容。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  上述第1、2、3、4、5、6、7、9、11、13、14、15项议案需提交公司股东大会审议通过。

  沈阳化工股份有限公司董事会

  二○一六年三月二十八日

  证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-014

  沈阳化工股份有限公司关于

  召开二○一五年年度股东大会的通知

  本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）本次会议的召开时间

  1．现场会议召开时间：2016年4月29日（星期五）上午9：30开始；

  2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月 28日15：00至2016年4月29日15：00期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2016年4月21日（星期四）

  （三）现场会议召开地点：公司办公楼会议室。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）出席对象

  1．截至2016年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2．公司董事、监事和高级管理人员。

  3．本公司所聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议2015年度董事会工作报告的议案；

  2、审议2015年度财务决算报告的议案；

  3、审议2015年度利润分配预案的议案；

  4、审议关于2015年度日常关联交易预计补充的议案；

  5、审议关于2016年度日常关联交易预计的议案；

  6、审议关于确定公司2016年度银行授信总额度的议案；

  7、审议关于公司2016年为下属子公司贷款提供担保的议案；

  8、审议关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案；

  9、审议2015年度独立董事述职报告的议案；

  10、审议关于注销子公司沈阳化工集团运输有限公司的议案

  11、审议关于增加子公司沈阳石蜡化工有限公司经营范围的议案

  12、审议2015年度监事会工作报告的议案；

  13、审议2015年年度报告及摘要。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

  自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （二）登记时间：2016年4月22日（星期五），上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。

  （三）登记地点：公司证券办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  1．采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。

  （2）投票代码：360698；投票简称：沈化投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2．采用互联网投票的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月28日15：00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

  五、其它事项

  1．会议联系方式：

  地址：沈阳市经济技术开发区沈大路888号（110141）

  电话：024-25553506

  传真：024-25553060

  电子信箱：000698@126.com

  联系人：阎冬生

  2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  沈阳化工股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司二O一五年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-017

  沈阳化工股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议的通知时间及方式：本次会议于2016年3月22日以电话方式发出会议通知。

  2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于2016年3月28日在公司会议室以现场方式召开。

  3、会议出席情况：本次会议应出席5人，实际出席5人。

  4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

  5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、2015年度监事会工作报告

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  表决结果：通过

  2、2015年度财务决算报告

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  表决结果：通过

  3、2015年度利润分配预案

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  表决结果：通过

  4、关于2015年度日常关联交易预计补充的议案

  该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2016-016《沈阳化工股份有限公司2015年度日常关联交易预计补充公告》中的详细内容。

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  表决结果：通过

  5、关于2016年日常关联交易预计的议案

  该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2016-013《沈阳化工股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》中的详细内容。

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  表决结果：通过

  6、关于确定公司2016年度银行授信总额度的议案

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  表决结果：通过

  7、关于公司2016年为下属子公司提供担保的议案

  该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2016-010《沈阳化工股份有限公司关于2016年为下属子公司贷款提供担保公告》中的详细内容。

  8、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  表决结果：通过

  9、关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案

  该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2016-012《沈阳化工股份有限公司关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》中的详细内容。

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  表决结果：通过

  10、关于公司内部控制自我评价报告的议案

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  表决结果：通过

  11、关于公司应收账款坏账核销的议案

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  表决结果：通过

  12、2015年年度报告及摘要

  该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的年度报告相关内容。

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  表决结果：通过

  上述第1、2、3、4、5、6、7、9、12项议案需提交公司股东大会审议。

  沈阳化工股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十八日