证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以２９８１８６０００为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要开展票据票证印刷与高端包装印刷、网络技术服务与电子彩票代购及彩种研发、ＲＦＩＤ智能标签制作等业务

  印刷产业属于成熟行业，与国民经济发展景气度相关性强。公司属印刷产业细分领域的特种印刷行业，该行业对资金、技术门槛要求较高。经过多年发展，公司已成为行业龙头企业之一。

  网络技术服务与电子彩票代购、彩种研发是公司布局彩票产业链的延伸，属于互联网细分行业。电子彩票与彩种研发受政策、市场环境影响较大。由于在彩票热敏票印制领域的重要地位，公司积极向彩票上下游产业链延伸。通对玩法、数字设计并融入民族、历史、地域文化积极开发新型彩种，同时利用互联网大发展的机会积极切入线上电子彩票代购业务。公司投入彩种研发及电子彩票业务较早，在行业内占据重要地位。

  ＲＦＩＤ智能标签制作和物联网技术服务是公司新兴业务布局的重要板块，属于电子信息服务行业。行业对技术要求高、资金投入大。公司新进入该行业，目前正在积极加大研发投入，增加技术储备。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  １．本公司前十名股东中尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙系同一家族成员，兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫众 ２５ 号集合资产管理计划为公司实际控制人家族设立的用于增持公司股份的资产管理计划。

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  报告期内，公司实现营业收入６６，０７１．６１万元，较上年同期减少２３．４９％。由于市场及政策方面的原因，票证产品及彩票无纸化代购业务收入不及预期，但包装办公用纸较去年同期实现３６．９２％的增长，毛利率水平也逐渐上升，产能进一步释放。同时，公司进一步推进全自动智能标签、无纸化售彩平台和彩票游戏研发等新兴业务的发展，并取得了一定的成绩，逐步成长为综合型企业集团。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现营业收入６６，０７１．６１万元，同比下降２３．４９％；实现归属于母公司股东的净利润９１７．３５万元，同比下降６６．８５％。下降的主要原因系：１．受政策影响，公司从２０１５年２月２５日起暂停了彩票无纸化代购业务，营业收入分类中手续费收入及其他同比下降６９％，对公司营业收入和净利润产生较大影响。２．由于票证印刷行业竞争加剧，同时由于人力成本及生产成本的增加使得该业务产品毛利率进一步下降。

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、清算注销全资子公司广州鸿博文化传播有限公司和子公司北京青禾阳光文化传播有限公司导致合并范围减少。

  ２、公司于２０１５年１１月１７日召开第三届董事会第十二次会议以及２０１５年１２月３日召开的２０１５年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购北京科信盛彩投资有限公司》，于２０１５年１２月２５日完成了北京科信盛彩投资有限公司的工商变更登记手续，本期新增科信盛彩导致合并范围增加。

  ３、本公司报告期内新设子公司深圳青石软件有限公司，法定代表人为苏凤娇，由本公司持有股权１００％，截至报告日未投入注册资本，公司无经济业务发生。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１６年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2016-021

  鸿博股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于二〇一六年三月二十八日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，以记名投票方式表决。会议通知已于二〇一六年三月十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事１１名，实到董事１１名，其中董事尤玉仙女士、尤友鸾先生、黄志雨先生、李云强先生，独立董事林双林先生以电视电话会议方式出席本次会议。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１５年度总经理工作报告》。

  二、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１５年度董事会工作报告》。《２０１５年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１５年年度报告》第四章节。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１５年年度报告》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事就公司２０１５年度内部控制自我评价报告认真审议后发表了独立意见，认为：公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并结合公司自身的特点，基本建立起了较为完善的内部控制制度，报告期内，内部控制制度和流程基本得到执行，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，未发现公司存在内部控制设计或设计执行方面的重大缺陷，内控制度具有合法性、合理性和有效性。董事会出具的《２０１５年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  五、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１５年度社会责任报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１５年度财务决算报告及２０１６年度财务预算方案》。

  该议案需提交股东大会审议。

  七、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１５年度利润分配预案》。

  经致同会计师事务所审计确认，公司２０１５年度实现归属于上市公司股东净利润为９，１７３，５２０．４２ 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积金９１７，３５２．０４元（按母公司会计报表计算），当年度可分配利润为８，２５６，１６８．３８元，加上２０１５年年初未分配利润１９３，８０５，７６０．６４元， ２０１５年年末未分配利润为２０２，０６１，９２９．０２ 元。

  公司２０１５年度利润分配方案为：公司２０１５年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股，留存收益全部用于公司日常生产经营。

  该议案需提交股东大会审议。

  八、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１５年度控股股东及其他关联方占用资金情况》，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

  为保证公司日常经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过５亿元人民币（含５亿）的综合授信额度，授权董事长根据公司实际情况，在上述额度内办理相关贷款手续，此次授权自２０１５年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

  该议案需提交股东大会审议。

  十、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于北京中科彩技术有限公司２０１５年度业绩承诺实现情况的说明》，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司２０１６年度审计机构的议案》。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。

  公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，为公司提供２０１６年度财务报告审计服务，聘期一年。

  该议案需提交股东大会审议。

  十二、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１５年度股东大会的议案》。股东大会通知刊登在２０１６年３月３０日《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2016-022

  鸿博股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于二〇一六年三月二十八日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一六年三月十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到监事３名，实到监事３名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席陈瑞汉先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

  一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１５年度监事会工作报告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１５年年度报告》及其摘要。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《２０１５年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》。

  监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

  四、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１５年度财务决算报告及２０１６年度财务预算方案》。

  五、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

  六、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１５年度利润分配预案》。

  七、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司２０１６年度审计机构的议案》。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2016-024

  内部控制规则落实自查表

  ■

  ■

  鸿博股份有限公司董事会

  2016年03月29日

  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2016-025

  鸿博股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司第三届董事会第十三次会议于２０１６年０３月２８日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，会议决定于２０１６年０４月２９日召开公司２０１５年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会

  （二）会议召开时间：

  现场会议召开时间：２０１６年０４月２９日（周五）下午１４：００

  网络投票时间：２０１６年０４月２８日－２０１６年０４月２９日。其中：

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年０４月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

  ２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１６年０４月２８日１５：００ 至２０１６年０４月２９日１５：００期间的任意时间。

  （三）股权登记日：２０１６年０４月２６日

  （四）现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路１３６号

  （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  １． 审议《２０１５年度董事会工作报告》；

  ２． 审议《２０１５年度监事会工作报告》；

  ３． 审议《２０１５年年度报告》及其摘要；

  ４． 审议《２０１５年度财务决算报告及２０１６年度财务预算方案》；

  ５． 审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

  ６． 审议《２０１５年度利润分配的议案》；

  ７． 审议《关于聘任公司２０１６年度审计机构的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。

  议案内容详见２０１６年０３月３０日《证券时报》与巨潮资讯网。

  三、出席会议对象

  （一）截止２０１６年０４月２６日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  四、参加现场会议的办法

  （一）登记时间：２０１６年０４月２８日９：３０－１１：３０、１３：３０－１５：３０。

  （二）登记地点：鸿博股份有限公司证券部

  （三）登记办法：

  １、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  ２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  ３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年０４月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６２２２９；

  （３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  （４）在“委托股数” 项下输入表决意见；

  ■

  （５）确认投票委托完成。

  ４、计票规则：

  （１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  ６、投票举例：

  （１）股权登记日持有“鸿博股份”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （２）如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程：

  １、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活５分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

  ２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“鸿博股份有限公司２０１５年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１６年０４月２８日１５：００ 至２０１６年０４月２９日１５：００的任意时间。

  六、其他事项：

  １、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

  ２、联系人：李娟 闫春江

  ３、联系电话：（０５９１） ８８０７００２８；传真： （０５９１） ８３８４０６６６

  ４、邮政编码：３５０００２

  特此通知

  鸿博股份有限公司董事会

  二零一六年三月二十九日

  附件：授权委托书（格式）

  鸿博股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书(格式)

  鸿博股份有限公司：

  兹委托 先生／女士代表委托人出席鸿博股份有限公司２０１５年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  ２、授权委托书可按以上格式自制。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

  委托人身份证号码： 委托人持股数量：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2016-026

  鸿博股份有限公司

  关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１５年年度报告》及摘要经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。《２０１５年年度报告》及摘要详见２０１６年３月３０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司定于２０１６年４月６日（星期三）１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行２０１５年年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可以登录本公司互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ００２２２９／）参与本次说明会。

  届时，公司副董事长兼总经理尤友岳先生、独立董事许萍女士、财务总监高琦先生、副总经理兼董事会秘书李娟女士将出席本次网上说明会。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2016-027

  鸿博股份有限公司

  关于北京中科彩技术有限公司

  2015年度业绩承诺实现情况的说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１５年１１月１７日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购北京科信盛彩投资有限公司１００％股权的议案》。２０１５年１２月３日，经公司２０１５年第五次临时股东大会审议，通过了《关于收购北京科信盛彩投资有限公司 １００％股权的议案》。随后公司以自有资金支付北京科信盛彩投资有限公司（以下简称“科信盛彩”）１００％的股权收购款，成为科信盛彩股东，从而间接持有北京中科彩技术有限公司（以下简称“中科彩”）５１％的股权。２０１５年１２月２５日，科信盛彩完成工商变更登记。现将该股权收购时出让方所作２０１５年业绩承诺实际完成情况说明如下：

  一、 子公司基本情况

  １、北京科信盛彩投资有限公司

  类 型：有限责任公司（法人独资）

  住 所：北京市经济技术开发区经海二路 ２８ 号

  法定代表人：张京平

  注册资本：３０００ 万元

  成立日期：２００７ 年 ０４ 月 １３ 日

  营业期限：２００７ 年 ０４ 月 １３ 日至 ２０３７ 年 ０４ 月 １２ 日

  营业范围：项目投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  ２、北京中科彩技术有限公司

  （１）基本情况

  类 型：有限责任公司（中外合资）

  注册地：北京市北京经济技术开发区东环中路 １ 号楼三层

  法定代表人：麦克？肯佛体（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｏｎｆｏｒｔｉ）

  注册资本：１，５００ 万元 美元

  成立时间：２００７ 年 ７ 月 ２４ 日

  经营范围：印刷技术开发；转让自行开发技术；提供技术培训、技术服务、技术咨询；其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  中科彩公司主营业务为即开型体育彩票印刷。

  （２）股东情况

  中科彩公司股东分别为北京科信盛彩投资有限公司（持有其 ５１％股份）和科彩全球有限公司（持有其 ４９％股份）。

  科彩全球有限公司注册于爱尔兰，主要从事设计、生产、印刷、经销和经营彩票产品和服务，是全球即开型彩票、固定投注赔率体育彩票、同注分彩彩票和网上彩票的著名公司。同时，科彩全球有限公司也是美国科学游戏公司 Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ ＧａｍｅｓＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （ＮＡＳＤＡＱ：ＳＧＭＳ）的全资子公司。

  二、 出让方业绩承诺情况

  股权转让补充协议中，出让方天津华科创业投资合伙企业及新疆通泰股权投资有限合伙企业承诺２０１５年度中科彩经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润不得低于人民币３，８００万元。经审计的前述财务年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不能达到约定金额的，出让方将按照其在科信盛彩的持股比例以现金方式分别向公司补偿，具体补偿计算方式如下：

  补偿金额＝（３，８００－２０１５ 年实现净利润数）÷３，８００×２０，４００ （单位：万元）

  三、控股公司业绩完成情况

  北京中科彩技术有限公司２０１５年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（致同审字（２０１６）第３５１ＦＣ０１０２号）。根据该《审计报告》，北京中科彩公司２０１５年实现税后净利润３８，９００，０６３．９３元，扣除非经常性损益后的净利润为２４，６８１，３１３．９５元。

  四、公司拟采取的措施

  公司认为，中科彩作为本公司的控股子公司，２０１５年度经营业绩考核指标未达到承诺标准，公司将要求出让方根据股权转让补充协议第一点的规定以现金方式向公司补偿。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十九日