证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  ■

  1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  集团2015年度共实现净利润人民币1,108,706,024元，其中归属于母公司股东的净利润人民币1,073,907,130元，加上年初未分配利润人民币28,447,552,458元，减去2015年度派发的2014年度股利人民币2,290,364,160元，截至2015年末集团可供分配的未分配利润为人民币27,231,095,428元。集团拟以2015年12月31日总股本4,771,592,000股为基数，每股派发现金红利人民币0.068元（含税）。本次分配共将派发现金红利人民币324,468,256元，未分配利润余额人民币26,906,627,172元结转至以后年度分配。

  根据公司法及本公司章程的规定，本公司2014年度法定公积金累计额已超过本公司注册资本的50%，本年度不再提取。

  本次分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）报告期内公司从事的主要业务、经营模式

  公司的服务贯穿海上石油和天然气勘探、开发及生产的各个阶段，业务分为四大类：钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探和工程勘察服务。公司既可以为用户提供单一业务的海上油田技术服务，也可以为客户提供一体化整装、总承包作业服务。公司的服务区域包括中国海域及东南亚、中东、欧洲、大洋洲、北美洲、南美洲、非洲等。

  2015年，受低油价影响，石油公司削减油气勘探开发投资规模，油田服务市场工作量和服务价格双双下跌，公司国内外业务均受到了冲击。为应对困难，公司主动适应市场变化，采取积极灵活的市场政策，积极推进新技术和新工艺的应用来帮助石油公司降低成本，加大一体化总包业务，主动加强与油公司之间的合作。

  （二）报告期内油田服务行业的发展阶段与周期性特点

  报告期内，全球石油供需宽松成为新常态，以沙特为首的欧佩克决定不通过减产来调控石油价格，转而将油价交由市场决定，国际石油库存达到历史高位。 而美国原油出口解禁等多种因素将延长国际石油市场的再平衡过程。国际油价低位运行对油田服务行业形成巨大挑战和压力，行业整体进入相对低迷的时期。

  受宏观经济周期变化及油气资源开采难度与开采技术之间的匹配存在不平衡的特性影响，油田服务行业具有较强周期性特点。

  （三）报告期内公司的行业地位

  公司是全球最具规模的油田服务供应商之一，拥有完整的服务链条和强大的海上石油服务装备群，业务覆盖油气田勘探、开发和生产的全过程，是全球油田服务行业屈指可数的有能力提供一体化服务的供应商之一，既可以为客户提供单一业务的作业服务，也可以为客户提供一体化整装、总承包作业服务。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：百万元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：百万元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  业务回顾

  2015年集团四大业务板块的服务价格和作业量呈现不同程度下降。面对外部经营环境的挑战，公司坚持安全生产，不断加强资源整合，提高工作效率，通过精细化管理、提高自修能力、压缩行政开支和降低采办、分包、租赁价格等多种途径降低成本,全年各大业务稳健有序开展。

  钻井服务

  中海油服是中国海洋钻井服务的主要供应商，也是国际钻井服务的重要参与者，主要提供钻井、模块钻机、陆地钻机和钻井平台管理等服务。截至2015年底，集团共运营、管理四十三座钻井平台（包括三十二座自升式钻井平台、十一座半潜式钻井平台）、二座生活平台、五套模块钻机。

  2015年钻井服务业务全年实现收入人民币12,229.1百万元，较去年同期的人民币17,709.1百万元降幅30.9%，主要原因是钻井平台作业量及日费的下降。

  面对严峻的经营环境，集团继续聚焦主营业务，将“安全生产理念”贯入作业全过程，加强安全生产管理和安全隐患排查，为实现长期可持续发展提供保障。同时，大力推进市场开拓工作。一方面巩固并扩大国内市场，如实现与雪佛龙中国能源公司在中国海域的首次合作，另一方面积极争取国际市场，成功中标墨西哥湾、印尼、远东等地区作业项目。

  在装备运营管理方面，“海洋石油981”首次进入国际市场并完成作业，完钻井深5,030米，创造了亚洲深水半潜式钻井平台作业井深新记录。深水钻井平台“COSLPROSPECTOR”在南海深水区顺利开始首口井作业,为集团参与国际深水钻井市场竞争提供了领先的技术装备支持。此外，“海洋石油936”、“COSL 1”等凭借优质高效服务获得墨西哥国家石油公司赞誉。

  截至2015年底，集团的钻井平台有15座在中国海域作业，9座在挪威北海、墨西哥、印度尼西亚等国际地区作业，15座平台正在待命，4座平台在船厂修理。

  2015年集团钻井平台作业日数为11,176天，同比减少2,722天，平台日历天使用率为70.7%，同比下降21.1个百分点。

  2015年集团自升式和半潜式钻井平台作业情况如下表：

  ■

  自升式钻井平台同比作业减少1,579天，主要影响因素是①去年开始作业的 “海洋石油932”、“Gulf Driller I”、“凯旋一号”本年作业增加440天。②去年投产的“COSLHUNTER”、“COSLGIFT”受市场影响作业减少189天。③“勘探二号”本年到期不再续租作业减少56天。④其他平台一方面由于修理减少使得作业增加179天，另一方面待命天增加使得作业减少1,953天。

  半潜式钻井平台同比作业减少1,143天，主要影响因素是①新增“COSLPROSPECTOR”增加作业109天。②待命天数增加1,285天。③因修理减少使得作业增加33天。

  日历天使用率受待命天增加影响下降21.1个百分点至70.7%。

  两座生活平台在北海作业610天，同比增加39天。受修理减少影响日历天使用率同比上升5.4个百分点至83.6%。

  五套模块钻机在墨西哥湾作业1,494天，同比增加24天。受待命天数增加影响日历天使用率同比下降16.4个百分点至81.9%。

  2015年集团钻井平台的平均日收入较去年同期有所降低，具体情况如下表：

  ■

  注：（1）平均日收入=收入/作业日数。

  （2）计算2014年半潜式钻井平台平均日收入所用的收入未包含集团子公司COSL Offshore Management AS与挪威石油公司Statoil Petroleum AS关于待命费争议的诉讼和解款6,500万美元。

  （3）2015年12月31日美元兑人民币汇率1：6.4936。2014年12月31日美元兑人民币汇率1：6.1190。

  油田技术服务

  集团拥有30多年的海洋油田技术服务和20多年陆地油田技术服务的作业经验，是中国近海油田技术服务的主要供应商，同时也提供陆地油田技术服务。主要客户包括中国的油气公司（如中海油和中石油等）和跨国油气公司（如英国石油、壳牌、康菲和雪佛龙等）。集团通过科技研发的持续投入、先进的技术设备和优秀的管理队伍为客户提供完整的油田技术服务，包括但不限于测井、钻完井液、定向井、固井、完井、修井、油田增产等专业服务。

  2015年油田技术服务业务实现收入人民币7,083.9百万元，较去年同期的人民币9,776.7百万元降幅27.5%，主要原因是工作量及价格有所下降。

  面对低油价环境，2015年集团依旧继续推进技术创新和科研成果转化。自主研发的旋转导向钻井系统Welleader?和随钻测井系统Drilog?两项技术在渤海和陆地多个油田成功应用，使集团成为中国第一家、全球第四家同时拥有这两项技术的公司，提升了集团在国际高端油田技术服务市场的竞争能力；自主研发EZFLOW储层钻开液在渤海应用成功，产油效果显著；钻井中途油气层测试仪（EFDT）超大探针、异向推靠解卡两项研究新成果完成测试并投入商业应用，标志着集团在解决低孔低渗油气藏储层测压取样、控制作业风险等技术方面取得重要进展；自主研发的阵列侧向测井仪完成了工程样机研制和实井测试，初步具备现场推广应用的能力；钻完井液和固井技术服务在深水、超深水、高温高压、高含硫领域实现全面突破，主要技术应用效果良好；海上水平井砾石充填防砂工具研制成功并用于现场作业，使集团首次拥有了国际先进的防砂技术和防砂工具；自主研发的7英寸过电缆封隔器通过各项功能试验，进一步丰富了常规完井工具产品线；在伊拉克首次自主完成水平井连续油管（CTU）酸化施工。

  船舶服务

  集团经营和管理中国近海实力最强、规模最大、服务种类最齐全的专业化油田作业船队，包括三用工作船、平台供应船、油田守护船、修井支持船、油轮等共计130余艘（其中自有油田工作船85艘、油轮3艘），能够为海上石油及天然气的勘探、开发、工程建设和油/气田生产提供全面的船舶作业支持和服务，主要业务有起抛锚作业、钻井/工程平台（船）拖航、提油、海上石油及货物运输、油/气田守护、破冰、消防、救助、海上污染处理、修井支持等多种船舶作业服务，可以满足作业者的不同需求。

  2015年船舶服务业务继续立足国内市场，同时积极配置资源，运作5艘工作船前往东南亚地区作业。在装备管理上，通过处置老旧船只，增加高端、深水船舶进一步调整船队结构。2015年陆续有15艘6000-30000马力的深水供应船和三用工作船交付使用。2015年船舶服务业务实现收入人民币2,768.6百万元，较去年同期的人民币3,543.8百万元降幅21.9%。全年外租船舶共运营13,289天，同比减少3,894天，实现收入人民币938.5百万元，同比减少人民币425.0百万元。2015年自有工作船队日历天使用率为87.2%，同比下降6.4个百分点。

  2015年集团自有船队作业23,974天，同比增加3天，具体情况如下表：

  ■

  2015年集团的油轮运量为172.5万吨，较去年同期的174.3万吨减少1.0%。

  物探和工程勘察服务

  集团拥有50多年的海洋石油地震勘探采集处理和30多年的海洋工程勘察作业经验，是中国近海物探、勘察服务的主要供应商，是全球地球物理勘探和工程勘察市场的有力竞争者和高效优质服务的提供者。截至2015年底，集团拥有6艘拖缆物探船、1支海底电缆队和5艘综合性海洋工程勘察船。为用户提供包括但不限于宽方位、宽频、高密度、海底电缆多分量地震采集处理解释一体化服务和综合海洋工程勘察、海管检测、水下轻型结构物安装服务。

  2015年物探和工程勘察服务业务全年营业收入较去年同期的人民币2,690.6百万元降幅41.6%至人民币1,572.4百万元。其中，工程勘察业务全年取得收入人民币294.1百万元，较去年同期的人民币489.3百万元降幅39.9%。

  2015年通过持续推进采集装备研发，使得物探和工程勘察服务业务的设备国产化率进一步提升；以宽频和宽方位采集、浅水多次波衰减和宽频处理、深水钻孔取样与原位测试、深水海床原位测试、海管内检测为代表的一批技术成果成功应用，扩大了地震勘探和工程勘察业务的服务范围。另外，本年度还进行了以“海洋石油721”为主的多船多震源宽频、宽方位、高密度联合作业技术创新实践。同时，为了应对市场变化，积极开拓国际市场，先后运作3艘物探船在新西兰、缅甸、墨西哥海域进行地震采集作业。

  2015年集团采集、处理业务作业量具体情况如下表：

  ■

  2015年三维采集业务作业量同比下降39.8%。二维采集业务由于调配三维船只作业使得工作量同比增幅14.0%。资料处理业务方面，二维、三维分别增幅10.7%和13.4%。

  报告期内主要经营情况

  2015年集团营业收入为人民币23,654.0百万元，同比下降29.9%。净利润为人民币1,108.7百万元，同比降幅85.3%。基本每股收益为人民币0.23元，同比减少人民币1.34元。截至2015年12月31日，集团总资产为人民币93,525.1百万元，较年初增长7.7%。总负债为人民币46,696.4百万元，较年初增长18.1%。股东权益为人民币46,828.7百万元，较年初降幅1.0%。

  2015年，集团对前五名客户收入占集团营业收入的84%，集团向前五名供应商的采购额占集团总采购额的7.1%。

  (一) 主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:百万元 币种:人民币

  ■

  1. 收入和成本分析

  (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:百万元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业、分地区情况的说明

  2015年集团毛利率同比下降12.1个百分点，主要原因是油价持续低迷，油田服务行业需求减少，服务价格较上年同期有较大幅度下降。

  从作业区域看，国内市场是集团的主要收入来源地，占总收入比重为67.4%。2015年集团来源于国际市场的收入为人民币7,699.8百万元（去年同期为人民币10,092.3百万元），占集团当年营业收入的32.6%，占比提升2.7个百分点。其中，北海地区全年收入为人民币3,162.0百万元，是国际业务收入规模最大的区域，占集团当年营业收入的13.4%。

  (2). 成本分析表

  单位：百万元

  ■

  2. 费用

  单位：百万元 币种：人民币

  ■

  3. 研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

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  情况说明

  2015年公司认真开展科技攻关，大力开展成果转化应用。Drilog?随钻测井系统和Welleader?旋转导向钻井系统正式投入商业化作业；自主研发的7英寸过电缆封隔器通过各项功能试验并成功应用，进一步丰富了常规完井工具产品线；自主研发物探装备实现成套化系统装配“海洋石油707”综合勘察船；深水高温高压钻井液技术成功投入应用，实现深水高温高压井钻井液技术突破和作业突破，进一步开拓了深水高温高压油气田作业市场；新疆实钻试验基地如期完成建设并投入使用。

  4. 现金流

  单位：百万元 币种：人民币

  ■

  经营活动产生的现金流量净流入为人民币6,556.2百万元，同比降幅35.5%，主要是受市场影响收入有所减少。

  投资活动产生的现金净流出为人民币3,316.2百万元，同比流出减少人民币9,122.1百万元，降幅73.3%，主要是本年购建固定资产和认购货币基金产品、委托理财产品有所减少。

  筹资活动产生的现金净流入为人民币3,431.8百万元，同比流入增加人民币5,351.0百万元，主要是由于增加银行借款和发行10亿美元中期票据使得现金流入增加人民币10,198.9百万元，2014年配售H股276,272,000股，2015年无此类筹资活动，使得现金流入减少人民币4,573.4百万元，支付股息使得现金流出增加人民币238.6百万元，其他筹资类活动合计增加现金流出人民币35.9百万元。

  由于汇率波动使得本年汇率变动对现金及现金等价物的影响是增加现金人民币470.0百万元。

  (一) 非主营业务导致利润重大变化的说明

  □适用 √不适用

  (二) 资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：百万元

  ■

  ■

  (三) 行业经营性信息分析

  1、2015年行业回顾

  因2015年油价的持续走低，全球大多数石油项目都遭到推迟、延期或直接取消。据IHS统计数据, 2015年全球上游勘探开发投资同比下降31.2%，其中亚太区域同比下降20%，北美区域同比下降超过40%，油田服务市场竞争加剧，钻井天数和日费率出现双降，尽管许多钻井平台在过去的一年被废弃，但大量新建平台进入市场，自升式和浮式钻井平台市场依然供过于求。

  据Spears公司统计，2015年全球油田设备和服务市场规模由2014年的4520亿美元下滑至3360亿美元，下降幅度达到26%。海上钻井市场规模由2014年的600亿美元下降到2015年的550亿美元；而全球物探市场达到2012年170亿美元的高峰后，近年来持续下滑，2015年市场规模不到120亿美元。

  2、2016年业务展望

  低油价对石油行业后续投资影响巨大，全球众多油气公司均调整了投资计划，尤其减少了上游投资。据IHS预测，2016年全球海上勘探和开发支出将较2015年进一步下降8.4%，至1530亿美元，公司主要客户中海油2016年资本性开支也相应大幅下降。

  在全球石油需求还在持续增长的情况下，投资的缩减必将影响未来的石油供应能力，推动油价逐步恢复。在排除极端地缘政治事件前提下，2016年上半年国际油价将维持低位，下半年可能回升，面对国际油气市场下行通道中的诸多不确定性，油服行业将面临近年来最为严峻的挑战。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  (1) 重大的股权投资

  无

  (2) 重大的非股权投资

  无

  (3) 以公允价值计量的金融资产

  报告期末，本公司以公允价值计量的可供出售金融资产为本公司认购的若干货币基金产品，金额为人民币2,403,713,889元（2014年12月31日：人民币1,870,799,948元），其中本年余额中包含可供出售金融资产公允价值变动人民币107,134,234元(2014年12月31日：人民币46,045,490元)。

  (五) 重大资产和股权出售

  无

  (六) 主要控股参股公司分析

  COSL Norwegian AS（“CNA”）是集团的重要子公司，从事钻井业务。COSL Holding AS是CNA 旗下的主要子公司。截至2015年12月31日止，CNA总资产为人民币26,745.5百万元，股东权益为人民币5,805.1百万元。受外部市场环境变化影响，2015年CNA实现营业收入人民币3,714.1百万元，较去年同期的人民币4,945.4百万元减少人民币1,231.3百万元，降幅24.9%。净利润亏损人民币2,387.7百万元，去年同期净利润为人民币93.2百万元，主要是本年确认资产减值损失人民币2,083.2百万元。

  (七) 公司控制的结构化主体情况

  公司不存在控制的结构化主体。

  公司关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  国际油田服务行业仍处于市场份额高度集中的竞争格局。据Spears年度油田服务市场报告统计，海上钻井市场前十大钻井承包商占据全球市场份额的55%；物探市场规模自2012年达到170亿美元的高峰后，近几年一直处于停滞和下滑阶段。排名前十的物探服务商占据了全球物探市场的83%；作为技术服务领域前三的斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯，合计占据全球固井市场的77%，钻完井液市场的69%，定向井市场的66%，电缆测井市场的74%以及随钻测井市场的91%。本次油价的大幅下降并未能冲击该竞争格局，在技术服务领域还出现了市场份额进一步集中的趋势。

  自2010年起，高成本的油田开发项目使得上游投资回报逐渐下降。因此，在油价仍高于100美元/桶的2013年底，石油公司就已经开始削减预算和推迟项目，这种情况在油价大幅下滑时变得尤其严重。行业的低迷期预期会较为持久。随着油田服务商的订单储备持续下降，为应对目前供应过剩的局面，已经开始取消新建项目和废弃老旧船舶的措施，但这仍不足以平衡市场。预计未来一两年，全球油田服务业会有进一步的裁员、破产和兼并事件发生。

  据IHS预测，全球海上上游勘探开发投资到2020年会重回2014年水平。过去十年油田服务市场复合增长率为10%，而2015年至2020年复合增长率预计为8%；预计全球自升式钻井平台2017年需求相比2014年水平下降22.5%,浮式钻井平台2017年需求相比2014年水平下降22.7%。

  (二) 公司发展战略

  战略定位：海上油气行业物探勘察、钻井、技术服务和船舶服务综合型油田服务供应商；油田勘探、生产综合解决方案的提供商。

  发展战略：“做专做强”，即准确定位各业务板块的发展方向和发展模式、突出发展重点，提高发展质量，提升发展速度，确保安全生产，不断提高企业竞争力。

  (三) 经营计划

  进入2016年以来，全球油价持续低迷，油气公司的资本支出较2015年仍进一步下降。全球油田服务市场需求降低，竞争加剧。中国近海油气市场工作量及价格与全球市场趋势相同。

  公司经营压力进一步增加，预计2016年全年营业收入和营业利润与2015年相比将有较大幅度下降。公司将继续加强QHSE管理，保持安全、优质、高效的服务能力；稳定并提升国内市场占有率，进一步加大国际市场开拓力度，扩大市场布局；调整投资策略，控制投资节奏，2016年资本预算支出在人民币35亿元至45亿元的区间，主要用于原已在建项目如油田服务工作船等的建造；持续推行降本增效措施，严格控制各项成本；积极推进科技成果转化，加快产业化和商业化进程，持续提升作业能力；优化财务结构和人力资源结构。

  公司作为具有成本领先优势的综合一体化油田服务供应商，凭借健康的财务状况和灵活的经营运作，公司有能力更好地满足客户在新形势下的需求变化。

  上述经营计划是根据本公司目前的经营状况及市场的环境而制订的，并不构成公司的盈利预测及董事的实质承诺，至于本公司于2016年是否能达到本公司预期的表现则主要取决于市场及经济情况，敬请投资者注意投资风险。

  (四) 可能面对的风险

  1、可能面对的主要风险

  （1）油田服务市场需求随油气价格波动，如果油气价格持续低迷，油气公司会缩减勘探开发和生产投资规模，减少对油田服务的需求，并导致服务价格的降低。

  （2）公司业务贯穿于海上石油及天然气勘探、开发和生产的各个阶段，作业过程中面临安全风险，恶劣海洋环境条件可能导致水下设备受损及威胁到各类船舶，发生健康安全环保风险。

  （3）随着国际业务发展，公司持续与不同类型国家和地区政府、企业联系，受到业务所在地地缘政治、冲突、政策变化、法规差异等的影响，可能出现税务、法律、财务等风险。

  2、风险应对措施

  公司风险管理策略相对稳健。从风险发生可能性和影响程度两个维度进行风险评估，以矩阵分析方式进行风险识别、分析、评价、预警。综合风险的可能性，对于超出风险的容忍度，将提出预警，并采取应对措施。

  对风险事件公司采取事前、事中、事后管控相结合的联动管理模式，各个阶段管理的信息资源互为利用和共享。在管理的全过程中，风险评价贯穿始终，并积极、稳妥处理重大风险发生后的危机。如：健全了风险管理组织体系，建立了常态化风险管理机制，重点监控重大风险领域，在公司矩阵式管理的模式下，突出以业务职能管理为主线的风险管理方式，构成风险管理网络。

  一 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本年度，本集团新设立蓝海科泰技术有限公司、COSL Singapore Capital 2015 Ltd.、COSL Drilling Brasil Ltda.及Far East Oilfield Services Limited Liability Company四家子公司，均已纳入本集团合并财务报表范围。

  本集团本年度合并财务报表范围详细情况参见年报全文第十四节财务报告、附注九“在其他主体中的权益”。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司按中国企业会计准则编制的二零一五年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

  董事长：刘健

  中海油田服务股份有限公司

  2016年3月29日

  证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-005

  中海油田服务股份有限公司

  2016年监事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年监事会第一次会议于2016年3月29日在上海召开。会议通知于2016年3月15日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席魏君超先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经参会监事审议表决，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了以下决议：

  （一）审议通过关于审查公司2015年年度报告（包括2015年年度报告及年度业绩公告、2015年度经审计的财务报告，以下简称“年报”）的议案。

  经审查，监事会未发现公司年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现年度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司2015年的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）审议通过载于公司2015年年度报告中的监事会报告，同意将该报告提交年度股东大会审议。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  监 事 会

  2016年3月30日

  证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-006

  中海油田服务股份有限公司

  为所属公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：公司所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司，具体名单见本公告附件

  ●本次担保金额：公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币14亿元，截至本公告发布日，已实际为被担保人提供的担保余额约为人民币3.04亿元

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  （一）基本情况

  为满足日常经营需要，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2015年12月9日审议通过关于公司向所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供担保的议案，同意其所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司可以使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任，公司在2016年度为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币14亿元（人民币壹拾肆亿元），在年度担保最高限额内，公司可视各子公司的经营需要进行调配，其中资产负债率未超过70%的所属公司担保期限为2016年1月1日至2016年12月31日、资产负债率超过70%的所属公司担保期限为自2014年年度股东大会批准之时至2015年年度股东大会结束时。

  为方便日常业务使用，本公司董事会已于2016年3月29日审议通过为所属公司提供担保的议案：

  （1）同意将公司对资产负债率未超过70%的所属公司担保的截止期限由2016年12月31日延长至2016年年度股东大会结束时；

  （2）同意公司为资产负债率超过70%的所属公司提供担保并提交2015年年度股东大会进行审议，担保期限自2015年年度股东大会批准之时至2016年年度股东大会结束时。

  （3）公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额等值人民币14亿元维持不变，公司可视各子公司的经营需要进行调配。

  （二）内部决策程序

  上述议案及董事会审议情况请见公司于2016年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服2016年董事会第一次会议决议公告》。

  按照《上海证券交易所股票上市规则》, 本公司为本公告附件中资产负债率未超过70%的所属公司提供担保由董事会批准后实施，有效期为2016年1月1日至2016年年度股东大会结束时；本公司为本公告附件中资产负债率超过70%的所属公司提供担保须提交本公司2015年年度股东大会批准，如获批准，有效期为2015年年度股东大会批准之时至2016年年度股东大会结束时。

  二、被担保人基本情况

  被担保人为公司所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司，被担保人基本情况请见本公告附件。

  三、担保协议

  担保方式：连带责任保证。

  担保类型：为公司所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务提供担保。

  担保期限：（1）对本公告附件中资产负债率未超过70%的公司，担保期限为2016年1月1日至2016年年度股东大会结束时；（2）对本公告附件中资产负债率超过70%的公司，担保期限为自2015年年度股东大会批准之时至2016年年度股东大会结束时。

  担保金额：公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币14亿元。

  四、董事会意见

  公司董事会经过审议，一致通过为公司所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供担保的相关议案，认为担保有利于子公司业务的顺利开展，被担保人为公司所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司，本公司能够有效地控制和防范风险。公司对本公告附件中两家非全资子公司PT. COSL Indo及PT. COSL Drilling Indo拥有实际控制权，其他股东未按股权比例提供担保。董事会决策符合相关法规和公司章程规定的程序。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告发布日，本公司及其控股子公司对外担保全部为本公司对控股子公司提供的担保，担保总额约为人民币143.73亿元（含本次担保额），实际发生担保额约为人民币132.83亿元（含本次担保额）。上述担保总额及实际发生担保额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例约为30.69%和28.36%，本公司无逾期对外担保。

  六、附件

  被担保人基本情况

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董事会

  2016年3月30日

  附件：被担保人基本情况

  单位：元 币种：美元(注1)

  ■

  注1：上表中除“深圳中海油服深水技术有限公司”的相关财务数据的币种为人民币外，其余均为美元。

  注2：COSL MIDDLE EAST FZE-Iraq Branch为分公司，非独立法人，已并入COSL MIDDLE EAST FZE，其无相关财务数据。

  注3：COSL DRILLING SUPERIOR PTE. LTD.、COSL DRILLING BOSS PTE. LTD.及COSL DRILLING SEEKER PTE. LTD.为休眠公司，无相关财务数据。

  注4：Far East Oilfield Services LLC为新成立公司，截至本公告发布日无财务数据。

  注5：深圳中海油服深水技术有限公司的法定代表人为吴秋云，其余均不适用。

  证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-004

  中海油田服务股份有限公司

  2016年董事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年董事会第一次会议于2016年3月29日在上海以现场表决方式召开。会议通知于2016年3月15日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘健先生主持。公司监事魏君超先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书王保军先生出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过公司经审计的2015年度财务报告。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （二）审议通过提请股东大会续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行为本公司境内及境外核数师，并授权董事会批准其报酬的议案。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （三）审议通过公司2015年度利润分配预案。

  公司2015年度归属于上市公司股东的净利润人民币1,073,907,130元，公司拟按2015年12月31日总股本（4,771,592,000股）为基数，每股派发现金红利人民币0.068元（含税），共分配现金红利人民币324,468,256元。未分配利润余额结转至以后年度分配。

  根据公司法及本公司章程的规定，本公司2014年度法定公积金累计额已超过本公司注册资本的50%，本年度不再提取。公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》的要求。按照《公司章程》中对公司现金分红的规定，“在保证公司正常经营和持续发展，当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年度派息水平应不低于该年度净利润总额的20%”，上述利润分配预案现金分红金额占2015年合并报表归属于上市公司股东净利润的30%，满足相关规定的要求。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （四）审议通过公司2015年度《董事会报告》和《企业管治报告》。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （五）审议通过公司2015年度《可持续发展报告》。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （六）审议通过公司2015年度《内部控制评价报告》。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （七）审议通过公司2015年度业绩披露的议案。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （八）审议通过提请股东大会授权董事会可增发不超过公司已发行H股股份总数20%的H股的议案。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （九）审议通过股东大会授权董事会10%的A股和10%的H股回购权的议案。

  董事会提请2015年年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：（1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行A股10%的A股股份。根据中国境内相关法律、法规，如果回购A股，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购A股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需A股股东或H股股东类别股东大会审议批准。（2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行H股10%的H股股份。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （十）审议通过发行人民币公司债的议案。

  为满足公司日常生产经营需求，优化公司债务结构，公司拟向合格投资者公开发行不超过100亿元人民币（含）公司债，拟采用分期发行方式，其中首期发行基础发行规模不超过50亿元人民币（含），并附超额配售选择权。

  在股东大会授权董事会的范围内，董事会授权公司执行董事全权办理不超过100亿人民币（含）公司债的发行审批事宜和首期公司债的发行事宜（包括但不限于发行期限和发行价格等）。

  详见公司于2016年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服公司债券发行预案的公告》。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （十一）审议通过为所属公司提供担保的议案。

  上述议案涉及的有关担保详情，请见公司于2016年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服为所属公司提供担保的公告》。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （十二）审议通过管理层绩效考核的议案。

  参会董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（公司执行董事李勇先生及李飞龙先生兼任公司高级管理人员，此项议案回避表决）。

  （十三）审议通过提名伍成业先生为独立非执行董事候选人的议案。

  由于公司独立非执行董事方和先生将于公司2015年年度股东大会上任期满六年，不再担任公司独立非执行董事。方和先生及本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与退任有关的事项需要提请公司股东注意。方和先生在担任公司董事期间，凭借丰富的专业知识和业务经验，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了重要的贡献。董事会谨向方和先生表示衷心的感谢。

  董事会提名伍成业先生为公司独立非执行董事候选人，相关简历请见本公告附件。

  如股东大会审议通过上述提名，伍成业先生将接替方和先生担任其在董事会中的一切职务。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （十四）审议通过修订《公司章程》的议案。

  有关详情请见公司于2016年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服关于修订〈公司章程〉的公告》。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  （十五）审议通过召集年度股东大会及类别股东大会的议案。

  参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

  上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（八）、（九）、（十一）、（十三）、（十四）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开2015年年度股东大会和2016年类别股东大会的通知将另行公告。

  三、附件

  独立非执行董事候选人伍成业简历

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  附件

  独立非执行董事候选人伍成业先生简历

  伍成业先生，65岁，中国国籍（香港）。伍先生从事执业律师33载，为英国，澳洲及香港特许律师。伍先生取得伦敦大学法律学士及法律硕士学位，及北京大学法律学士学位。伍先生现担任香港上海汇丰银行亚太区首席法律顾问, 香港总商会法律委员会副主席，香港律师会理事。伍先生现亦担任香港恒生银行有限公司（香港联交所上市公司）及汇丰银行（中国）有限公司的非执行董事，及汇丰银行（越南）有限公司监事会主席。伍先生曾于2006年至2013年间出任中国平安保险（集团）股份有限公司（香港联交所上市公司）及2003年至2007年间出任中国平安银行非执行董事。伍先生亦曾任香港政府税务上诉委员会委员。伍先生将于今年4月1日从香港上海汇丰银行退休，但仍会继续留任为汇丰银行（中国）有限公司及香港恒生银行有限公司非执行董事。

  证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-008

  中海油田服务股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年董事会第一次会议于2016年3月29日在上海召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

  根据公司业务发展的需要，拟对《公司章程》做如下修改：

  第十一条 原条款为：

  公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

  公司的经营范围为：许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海、长江中下游、珠江三角洲普通货船、成品油船、化学品船及渤海湾内港口间原油船运输（有效期至2015年6月30日）；天津水域高速客船运输（有效期至2018年4月1日）；普通货运。

  一般经营项目：为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务；岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、机械、电子设备的配件的销售。

  公司根据国内和国际市场趋势，国内业务发展需要和公司自身发展能力和业绩需要，经股东大会决议并经有关政府机关批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式，并在国内外及港澳台地区设立分支机构和办事处(不论是否全资拥有)。

  修改为（修改部分请见下划线）：

  公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

  公司的经营范围为：许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输（有效期至2020年6月30日）；天津水域高速客船运输（有效期至2018年4月1日）；普通货运。

  一般经营项目：为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务；岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、机械、电子设备的配件的销售。

  公司根据国内和国际市场趋势，国内业务发展需要和公司自身发展能力和业绩需要，经股东大会决议并经有关政府机关批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式，并在国内外及港澳台地区设立分支机构和办事处(不论是否全资拥有)。

  上述议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日