证券时报多媒体数字报

  项目

  姓名

  证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2016-007

  中石化石油工程技术服务股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体董事出席了会议。

  会议审议的所有议案均获得通过。

  一、 董事会会议召开情况

  中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"石化油服"或"公司") 接到公司控股股东中国石油化工集团公司（以下简称"中国石化集团公司"）通知，中国石化集团公司拟根据《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的承诺，提请公司董事会在符合国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）相关制度的前提下尽快提出股票期权激励计划。公司第八届董事会第八次会议于2016年3月29日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中石化大厦2523会议室召开。公司现有7名董事，共有7名董事出席了本次会议。会议由公司董事长焦方正主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司A 股股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股票期权激励计划草案》"）及其摘要的决议案（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

  《股票期权激励计划草案》摘要的具体内容详见本公司于 2016 年 3 月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公告，并上载于上海证券交易所网站。《股票期权激励计划草案》已于 2016 年 3 月30日上载于上海证券交易所网站及香港交易所网站。

  董事周世良先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决。公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意公司实行股票期权激励计划。详见与本公告同日刊登的《中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》

  该议案尚需提交公司股东大会和类别股东大会审议。

  （二）审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司A 股股票期权激励计划管理办法（草案）》的决议案（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

  《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划管理办法（草案）》已于 2016 年3 月 30 日上载于上海证券交易所网站及香港交易所网站。

  董事周世良先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决。

  该议案尚需提交公司股东大会和类别股东大会审议。

  （三）审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司A 股股票期权激励计划考核管理办法（草案）》的决议案（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

  《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划考核管理办法（草案）》已于 2016 年 3月30 日上载于上海证券交易所网站及香港交易所网站。

  董事周世良先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决。

  该议案尚需提交公司股东大会和类别股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于提请中石化石油工程技术服务股份有限公司股东大会和类别股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的决议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

  董事周世良先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决。

  《关于提请中石化石油工程技术服务股份有限公司股东大会和类别股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案》的具体内容如下：

  为高效、有序地完成公司本次股票期权激励计划的相关事宜，公司董事会同意提请公司股东大会和类别股东大会同意授权董事会全权处理本次股票期权激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：

  （1）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；

  （2）授权董事会对公司和激励对象是否符合生效条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于依据激励计划确定各期期权行权价格等；

  （3）授权董事会对以后授予的股票期权方案进行审批，并按届时相关法律、法规和有权部门的规定履行相应的审批程序。

  （4）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在股票期权激励计划中规定的资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等情形发生时，对股票期权数量、所涉及的标的股票数量、行权价格等进行调整；

  （5）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在公司或激励对象发生股票期权激励计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已生效或未生效、已行权或未行权的股票期权；

  （6）授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；

  （7）授权董事会对股票期权激励计划进行其他必要的管理；

  （8）实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，包括修订《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划考核管理办法》，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

  （9）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

  （10）向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。

  该议案尚需提交公司股东大会和类别股东大会审议。

  本次股票期权激励计划需经国务院国资委同意，并经本公司股东大会和类别股东大会批准。上述议案将提请本公司股东大会和/或类别股东大会审议，有关召开股东大会和类别股东大会的相关事宜，董事会将按照程序另行通知。

  特此公告。

  中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2016-008

  中石化石油工程技术服务股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司、本公司或石化油服）于2016年3月29日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2525会议室召开了第八届监事会第六次会议。会议由监事会主席胡国强先生主持，会议应到八名监事，实际八名监事出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的决议案（该项决议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

  公司《A 股股票期权激励计划（草案）》全文于2016年3月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）披露。公司《A 股股票期权激励计划（草案）摘要》于2016年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）披露。

  （二）审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划管理办法（草案）》的决议案（该项决议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

  公司《A 股股票期权激励计划管理办法（草案）》全文于2016年3月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露。

  （三）审议通过《关于核实中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划激励对象名单》的决议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

  根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《国有上市公司试行办法》"）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简称"《备忘录 1-3 号》"）等法律法规的规定，监事会对《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案）》（"《股票期权激励计划》"）规定的激励对象名单（以下简称"激励对象名单"）进行了核实，认为：公司本次股票期权激励计划的激励对象名单确定的董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响或者做出突出贡献的业务骨干，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；激励对象名单上所列的人员均符合《管理办法》、《国有上市公司试行办法》、《备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  激励对象名单详见与本公告同日上载于上海证券交易所网站的《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划激励对象名单》。

  特此公告。

  中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会

  2016年3月29日