证券时报多媒体数字报

  证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2016-007

  郑州宇通客车股份有限公司第八届

  董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年3月25日发出通知，2013年3月28日以通讯方式召开，9名董事对会议议案进行了表决。符合公司章程及有关法律法规的规定。

  会议审议并通过了以下议题：

  1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  因工作分工调整，杨波先生不再担任公司证券事务代表职务。

  聘任赵永先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

  2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于职工住房安置项目投资的议案》。

  特此公告。

  郑州宇通客车股份有限公司董事会

  二零一六年三月二十九日

  证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2016-008

  郑州宇通客车股份有限公司关于聘任

  证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  因工作分工调整，杨波先生不再担任公司证券事务代表职务。公司对杨波先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

  经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，聘任赵永先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

  赵永先生于2013年4月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书任职资格。赵永先生简历详见附件。

  联系方式：

  联系电话：0371-66718808

  传真：0371-66899399-1766

  邮箱：zhaoyongjt@yutong.com

  特此公告。

  郑州宇通客车股份有限公司董事会

  二零一六年三月二十九日

  赵永先生简历

  赵永，男，1979年出生，本科学历。2003年7月进入宇通客车工作，先后任宇通客车财务部职员，安驰担保财务部经理，宇通集团财务管理部经理助理，集团零部件财务部经理，精益达财务负责人兼董事会秘书，宇通客车财务中心综合财务经理、财务中心副主任，精益达财务总监。现任本公司董事会办公室副主任（主持工作），于2013年4月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

  证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2016-009

  郑州宇通客车股份有限公司关于职工

  住房安置项目投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司通过对原有项目子公司进行增资、新设项目子公司以及提供项目周转资金的方式，增加对职工住房安置项目的投资

  新增投资金额：不超过26亿元

  对宇通客车的财务状况和生产经营无重大不利影响

  一、投资概述

  根据公司最新人力资源规划和未来产业发展需求，前期经第八届董事会第十三次会议审议通过的职工住房安置项目的投资规模与实际需求有较大差距，未来有大量员工需要安置。公司决定通过对原有项目子公司进行增资、新设项目子公司以及提供项目周转资金的方式，增加对职工住房安置项目的投资，总投资额不超过26亿元，新增开发住宅面积不超过131万平方米（包含底层商业、车库、保障房等配套），部分作为自有公寓，解决入司时间较短员工及生产一线员工的周转住宿问题，其余定向出售给员工，主要解决工作稳定且有经济能力的员工的集中安家问题。

  二、投资基本情况

  1、拟对本公司全资子公司郑州崇信置业有限公司（"崇信置业"）以货币方式增资12.5亿元，增资后注册资本变为13亿元，公司基本情况如下：

  公司名称：郑州崇信置业有限公司

  注册资本：5000万元

  注册地：郑州市经济技术开发区

  经营范围：房地产开发与经营；房屋租赁

  法定代表人：王磊

  根据实际项目开发需要，崇信置业拟出资5亿元成立一家项目公司，项目公司情况如下：

  注册资本：5亿元

  注册地：郑州市经济技术开发或管城回族区

  营业范围：房地产开发；房屋租赁

  法定代表人：王磊

  股东：本公司及本公司全资子公司

  2、公司将另行向项目公司提供不超过8.5亿元的资金，用于投资项目周转，销售回款后归还。

  三、对公司的影响

  根据郑州市工业布局的整体规划，公司及子公司近几年投资的新生产基地均位于郑州市经济技术开发区的郑州国际物流园内，该区域距离市区较远，配套极不成熟，周边可供居住的成熟社区较少，公司员工数量比较多，自行解决住房问题比较困难。公司统一开发地产项目，部分作为自有的员工公寓，部分定向出售，以安置员工，增强干部、员工的稳定性。

  在项目达到预售条件后可回收部分资金，预计项目盈亏平衡，经评估，对本公司的财务状况和生产经营无重大不利影响。

  四、投资决策程序与授权

  在本次审批通过的投资规模范围内，项目公司选择合适的地块，制定投资方案和项目预算，上报股东宇通客车进行决策。同时，公司董事会做出如下授权：

  1、授权本公司董事长进行具体投资方案和预算的审批；

  2、授权董事长根据土地出让等具体情况，决定具体投资方案，包括项目公司数量、注册资本，执行董事（法定代表人）、监事及财务负责人人选调整，调整资本投入与拆借金额的比例等事项。

  五、备查文件

  第八届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  郑州宇通客车股份有限公司董事会

  二零一六年三月二十九日