证券时报多媒体数字报

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2016-004

  天津普林电路股份有限公司

  关于2016年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据日常经营的需要，2016年度预计与关联方天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）及其下属企业、中环飞朗（天津）科技有限公司（以下简称“中环飞朗”）发生关联交易事项，全年预计金额不超过2032万元。2016年03月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曲德福先生、严光亮先生、张太金先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余6名非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，由于预计的关联交易额度低于公司2015年度经审计净资产值的5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。

  本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

  （二）预计关联交易类别和金额

  2016年度，本公司预计发生的日常关联交易类别与金额如下：

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  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  2016年年初至披露日，本公司与前述关联人累计发生交易及总金额如下：

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  二、关联人介绍和关联关系

  （一）天津中环电子信息集团有限公司

  1、基本情况

  （1）法定代表人：张旭光

  （2）注册资本：209258万元人民币

  （3）主营业务：对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务等。

  （4）住所：天津经济技术开发区第三大街16号

  （5）最近一期财务数据

  截至2015年12月31日，天津中环电子信息集团有限公司总资产为3817730万元，净资产为1820090万元。2015年度实现营业收入1370079万元，净利润为9721万元。（上述数据均未经审计，币种为人民币。）

  2、与本公司关联关系

  截至2015年12月31日，天津中环电子信息集团有限公司持有本公司股份62314645股，持股比例为25.35%，为本公司第一大股东。依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3相关规定，天津中环电子信息集团有限公司及其下属公司为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  天津中环电子信息集团有限公司及其下属公司经营状况正常，拥有租赁物的所有权，资信状况良好，具有良好的履约能力。

  （二）中环飞朗（天津）科技有限公司

  1、基本情况

  （1）法定代表人：BRADLEY COLLIER BOURNE

  （2）注册资本：130万元人民币

  （3）主营业务：印刷电路板研发、销售、服务

  （4）住所：天津空港物流加工区航海路53号A区1栋209-210室

  （5）最近一期财务数据

  截至2015年12月31日，中环飞朗（天津）科技有限公司总资产为69万元，净资产为36万元，2015年度营业收入为198万元，净利润为6万元。

  2、与本公司关联关系

  中环飞朗（天津）科技有限公司为本公司与加拿大飞朗技术集团公司合资组建的中外合资企业，其中，本公司持股40%，对中环飞朗不具有实际控制权。

  本公司副董事长兼总经理严光亮先生担任中环飞朗（天津）科技有限公司副董事长、总经理，依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第三款之规定，中环飞朗（天津）科技有限公司为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  中环飞朗（天津）科技有限公司及其主要客户经营状况正常，具有良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  本公司与上述关联人的交易均遵循公开、公平、公正的原则，与其它同类客户同等对待，公司已与上述关联人分别签署了长期的合作协议，依照市场公允地确定价格，根据合同约定账期以支票或电汇方式进行付款结算。

  四、关联交易目的和对本公司的影响

  公司与中环集团及其下属公司、中环飞朗预计发生的日常关联交易为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况，具有持续性。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  本公司董事会审议2016年度日常关联交易预计议案前，已事前征得独立董事陈敏女士、何曙光先生、涂红女士的认可，同意提交董事会审议。同时，董事会在审议该项议案时，发表独立意见如下：

  公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

  公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2016-007

  天津普林电路股份有限公司

  关于举行2015年度

  网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年04月08日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

  公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曲德福先生、副董事长兼总经理严光亮先生、独立董事涂红女士、董事会秘书兼财务负责人林晓华先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十九日