证券时报多媒体数字报

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-016

  广东燕塘乳业股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司第二届董事会

  2、现场会议召开时间：2016年3月30日下午15:00

  3、现场会议召开地点：广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅

  4、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生

  5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，网络投票时间：2016年3月29日-2016年3月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00的任意时间。

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东28人，代表股份112,117,249股，占上市公司总股份的71.2534％。

  其中：通过现场投票的股东21人，代表股份100,489,679股，占上市公司总股份的63.8638％。

  通过网络投票的股东7人，代表股份11,627,570股，占上市公司总股份的7.3896％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份7,731,629股，占上市公司总股份的4.9136％。

  其中：通过现场投票的股东12人，代表股份7,656,259股，占上市公司总股份的4.8658％。

  通过网络投票的股东6人，代表股份75,370股，占上市公司总股份的0.0479％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

  （一）《关于审议<2015年年度董事会工作报告>的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案获得通过。

  公司独立董事随后在会上做《2015年年度述职报告》。

  （二）《关于审议<2015年年度监事会工作报告>的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案获得通过。

  （三）《关于审议<2015年年度财务决算报告>的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案获得通过。

  （四）《关于审议<2015年年度审计报告>的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案获得通过。

  （五）《关于审议<2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案获得通过。

  （六）《关于审议<2015年年度内部控制自我评价报告>的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案获得通过。

  （七）《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案获得通过。

  （八）《关于审议2015年年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意112,012,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对105,229股，占出席会议所有股东所持股份的0.0939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,626,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.6390％；反对105,229股，占出席会议中小股东所持股份的1.3610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得通过。

  （九）《关于审议<2015年年度报告>及其摘要的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案获得通过。

  （十）《关于审议2016年经常性关联交易预计的议案》

  总表决情况：

  同意20,302,959股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.7359％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1179％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。

  本议案获得通过。

  （十一）《关于审议<2016年年度财务预算报告>的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案获得通过。

  （十二）《关于修订公司<章程>的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案为特别决议审议议案，获得通过。

  （十三）《关于续聘2016年审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案获得通过。

  （十四）《关于为间接全资子公司提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案为特别决议审议议案，获得通过。

  （十五）《关于提高<关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案>中资金额度的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案获得通过。

  （十六）《关于延长<关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案>决议有效期的议案》

  总表决情况：

  同意112,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520％；反对29,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,677,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.3045％；反对29,770股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3104％。

  本议案为特别决议审议议案，获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

  2、出具法律意见的律师姓名：万晶、刘桂君

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东燕塘乳业股份有限公司2015年年度股东大会决议》；

  2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  广东燕塘乳业股份有限公司董事会

  2016年3月30

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-017

  广东燕塘乳业股份有限公司

  关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称"湛江燕塘"）、间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称"燕隆乳业"）分别使用部分闲置自有资金、闲置募集资金，向中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）购买了理财产品，相关信息如下：

  一、审批情况

  （一）董事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的审批情况

  公司于2015年2月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品。该事项自董事会审议通过之日起两年内有效，资金在决议有效期内可以滚动使用。董事会在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。公司于2015年7月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于将全资子公司纳入公司使用闲置自有资金购买理财产品权限的议案》，同意公司将全资子公司纳入第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》权限中，为公司和股东创造更多的回报，切实保障公司股东的全面知情权。

  （二）股东大会关于使用闲置募集资金购买理财产品的审批情况

  公司于2015年3月3日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起两年内有效，资金在决议有效期内可以滚动使用。股东大会在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。

  二、购买理财产品的进展情况

  （一）2016年3月4日，湛江燕塘使用闲置自有资金400万元，向中国银行购买理财产品，本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体内容如下：

  1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放

  2、产品类型：保本保证收益

  3、认购金额：4,000,000元（币种：人民币）

  4、资金来源：闲置自有资金

  5、产品期限：2016年3月到2016年5月

  6、年化收益率：2.7%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

  （二）2016年3月16日，燕隆乳业使用闲置募集资金5,600万元，向中国银行购买理财产品，本次购买理财产品事项在股东大会授权范围内。具体内容如下：

  1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放

  2、产品类型：保本保证收益

  3、认购金额：56,000,000元（币种：人民币）

  4、资金来源：闲置募集资金

  5、产品期限：2016年3月到2016年5月

  6、年化收益率：2.6%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

  （三）2016年3月24日，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体内容如下：

  1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放

  2、产品类型：保本保证收益

  3、认购金额：5,000,000元（币种：人民币）

  4、资金来源：闲置自有资金

  5、产品期限：2016年3月到2016年6月

  6、年化收益率：2.8%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

  （四）风险揭示

  湛江燕塘、燕隆乳业向中国银行购买的前述理财产品存在一定的风险，包括但不局限于以下风险：

  （1）本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率，投资者（即湛江燕塘、燕隆乳业，下同）应充分认识投资风险，谨慎投资。

  （2）市场风险：受各种市场因素，宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

  （3）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

  （4）信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

  （5）提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

  （6）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

  （7）信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

  （8）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

  （9）最不利投资情形：理财产品存续期间被中国银行提前终止，投资者按照本理财产品说明书约定获得从产品收益起算日到提前终止日之间的收益和全部理财本金。

  （10）《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书（机构客户）》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品风险揭示书》、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》揭示的其他风险。

  三、关联关系

  公司、湛江燕塘、燕隆乳业与中国银行之间均不存在关联关系。

  四、风险控制措施

  针对投资风险，公司采取的措施如下：

  1、公司董事会经核查确认，前述理财产品均属于不超过十二个月的保本型理财产品，不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章所述"风险投资"的品种；

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如经评估后发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报公司审计部、公司董事长并采取相应措施，控制投资风险；

  3、公司审计部将对理财产品业务进行监督；

  4、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，确保公司股东知情权。

  五、对公司日常经营的影响

  1、湛江燕塘本次运用部分闲置自有资金购买保本保收益理财产品，是在确保不影响自身正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响正常资金周转；燕隆乳业本次运用部分闲置募集资金购买保本保收益理财产品，不会影响公司募投项目建设对资金的需要。

  2、湛江燕塘和燕隆乳业通过进行适度低风险的短期理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、本公告日前12个月内公司及全资子公司购买理财产品的情况

  1、2015年3月，公司使用闲置募集资金400万元、燕隆乳业使用闲置募集资金4,600万元，向广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）购买理财产品，产品期限从2015年3月到2015年6月。该产品已到期，公司及燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  2、2015年4月，公司使用闲置自有资金1,800万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年4月到2015年6月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  3、2015年4月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年4月到2015年6月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  4、2015年5月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）购买理财产品，产品期限从2015年5月到2015年8月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

  5、2015年6月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年6月到2015年9月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  6、2015年6月，公司使用闲置自有资金5,000万元，向交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）购买理财产品，产品期限从2015年6月到2015年9月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  7、2015年7月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年7月到2015年8月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  8、2015年7月，公司使用闲置募集资金1,800万元，向中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）购买理财产品，产品期限从2015年7月到2015年9月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  9、2015年7月，燕隆乳业使用闲置募集资金6,000万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年7月到2015年9月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  10、2015年7月，燕隆乳业使用闲置募集资金10,600万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年7月到2015年10月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  11、2015年8月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年8月到2015年10月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  12、2015年8月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向农业银行购买理财产品，产品期限从2015年8月到2015年11月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

  13、2015年9月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  14、2015年9月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  15、2015年9月，公司使用闲置募集资金1,600万元，向民生银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  16、2015年9月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年12月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

  17、2015年9月，公司使用闲置自有资金3,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  18、2015年10月，燕隆乳业使用闲置募集资金5,600万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年10月到2015年12月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  19、2015年10月，燕隆乳业使用闲置募集资金5,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年10月到2015年11月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  20、2015年10月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年10月14日到2015年10月27日。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  21、2015年10月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,500万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年10月14日到2015年10月27日。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  22、2015年10月，公司使用闲置自有资金4,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年10月到2015年12月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  23、2015年11月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,200万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年11月到2016年2月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  24、2015年11月，公司使用闲置自有资金500万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年11月到2016年2月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  25、2015年11月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年11月到2015年12月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  26、2015年11月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年11月到2015年12月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

  27、2015年11月，公司使用闲置募集资金1,500万元，向民生银行购买理财产品，产品期限从2015年11月到2016年1月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  28、2015年11月，燕隆乳业使用闲置募集资金4,500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年11月到2016年2月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  29、2015年12月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年12月到2016年1月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  30、2015年12月，燕隆乳业使用闲置募集资金5,600万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年12月到2016年3月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  31、2015年12月，公司使用闲置自有资金3,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年12月到2016年1月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

  32、2015年12月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年12月到2016年2月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

  33、2016年1月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年1月到2016年3月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

  34、2016年2月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年2月到2016年4月。目前，该产品尚未到期。

  35、2016年2月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年2月到2016年5月。目前，该产品尚未到期。

  36、2016年3月，湛江燕塘使用闲置自有资金400万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年3月到2016年5月。目前，该产品尚未到期。

  37、2016年3月，燕隆乳业使用闲置募集资金5,600万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年3月到2016年5月。目前，该产品尚未到期。

  38、2016年3月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年3月到2016年6月。目前，该产品尚未到期。

  截至本公告发出之日，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计11,600万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计900万元。（含本公告披露的理财产品购买事项）

  七、备查文件

  1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；

  2、《中国银行回单》；

  3、《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》；

  4、深交所要求的其他材料。

  特此公告！

  广东燕塘乳业股份有限公司董事会

  2016年3月30日