证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以457312830为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  本公司及其附属公司（简称“本集团”）主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其它产品。本集团利润主要来源于主营业务。

  本集团截至2015年12月31日止年度按中国会计准则编制的营业收入为人民币3,597,033千元,较2014年度增长0.20%；归属于上市公司股东的净利润为人民币83,062千元,较2014年度增长63.75%，每股收益人民币0.18元。

  本公司拥有规模发展优势，是亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口基地。为全国首批15家实施制剂国际化战略先导企业之一。现为国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划生物医药产业基地骨干企业，拥有国家级企业技术中心，建有企业博士后科研工作站，与50多家科研机构及高等院校有着广泛合作。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  本公司及其附属公司（简称“本集团”）主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其它产品。本集团利润主要来源于主营业务。

  本集团截至2015年12月31日止年度按中国会计准则编制的营业收入为人民币3,597,033千元,较2014年度增长0.20%；归属于上市公司股东的净利润为人民币83,062千元,较2014年度增长63.75%，每股收益人民币0.18元。

  2015年，公司克服医药市场需求低迷等各种不利因素影响，坚定实施大制剂战略，积极开展制造成本攻关，大力降低采购成本，努力推进技术进步和新产品研发，持续加强基础管理，生产经营工作保持了良好发展势头。主要业务回顾如下：

  1.狠抓结构调整，注重产品布局

  2015年本集团制剂板块销售额所占比重达到46.1%，同比上升2.0个百分点，制剂成为增长最快的板块。舒泰得、介宁等五大制剂战略品种实现收入合计人民币1.3亿元，同比增长17.3%。

  在稳定大宗原料药经营规模的同时，格列美脲、卡比多巴等特色原料药已开始商业化销售，并呈现良好发展势头，多个产品已经先后入驻多功能产业化中心，陆续开展试生产和DMF资料准备，即将开展欧美国际注册。

  现代医药国际合作中心项目（一期）工程已完成主体建设，现代化学医药产业化中心（Ⅱ）已完成土建工程。 “短平快”技术改造进展顺利，进一步提升了产品产能。

  2.狠抓营销模式创新，力争市场开发新突破

  公司充分发挥欧美子公司桥头堡作用，借助外聘专家，积极推进公司药品ANDA注册，为自有品牌制剂产品尽快进军欧美市场打基础。

  创新商业模式，新华大药店网上药店发展迈出新步伐。制剂商业终端销售业务快速增长，B2B电子商务平台建设也在顺利推进。

  抓住石油化工市场低迷的机遇，完善招标比价办法等措施，采购成本大幅下降。

  3.狠抓科技创新，坚实发展基础

  大力倡导科技创新、降低成本的政策导向，制定配套激励政策，一批新技术、新设备得到推广应用，实施生产设施自动化控制改造，提高劳动生产率。

  目前有65个新产品文号在国家药审中心待审。全年获得22项专利授权，其中发明专利15项。

  4.苦练内功，夯实基础管理

  进一步推进精益生产管理，周密组织生产，有力的保障了市场供应。成本攻关取得显著成果，全年完成原料节约人民币1,825万元。

  全年先后通过158次国外客户审计，阿司匹林、氢可、咖啡因通过国际官方审计。固体制剂车间先后通过多家等跨国公司质量审计及社会责任审计。吡哌酸、茶碱、氨茶碱通过GMP认证，鱼油产品获得食品生产许可证。注射剂顺利通过国家总局GMP跟踪审计。

  全面推进5S管理，生产现场管理水平得以提升。本质安全建设继续推进，公司顺利通过二级（省级）安全标准化审核，顺利完成全年安全方针目标。环保管理工作顺利开展，外排水达标排放率100%， COD处理费用大幅下降。

  5. 启动非公开增发A股工作，谋划“十三五”发展

  公司于2015年10月8日公布建议进行非公开发行A股项目（其中包括推出第一期员工持股计划），目前已经获得股东大会批准，经修订的方案待获山东省国资委批复后，将向中国证监会进行申报。本次非公开发行A股不超过6,700万股，募集资金约人民币6.27亿元，若增发成功，将为“十三五”发展创造良好条件。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2016 -22

  山东新华制药股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第七次会议通知于二○一六年三月十六日以书面形式发出，会议于二○一六年三月三十日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议主要审议并通过了以下议案：

  一、批准本公司二○一五年度报告及年报摘要，其中二○一五年度报告、二○一五年度董事会报告、二○一五年度经审核的财务报告将提交二○一五年度周年股东大会审议；

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  二、批准本公司二○一五年度利润分配方案，并将提交二○一五年度周年股东大会审议；

  建议二○一五年度末期股息分配方案为：以二○一五年末股本总额457,312,830股计算，向全体股东派发末期股息，每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），拟分配利润共计人民币9,146,256.6元。

  独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  三、确认本公司二○一五年度发生的日常关联交易；

  二○一五年度预计发生的日常关联交易已经二○一二年十二月二十八日及二○一三年八月十六日召开的本公司临时股东大会审议批准，并于二○一二年十二月二十九日及二○一三年八月十七日刊登公告。本公司董事会对二○一五年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。

  独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  四、通过本公司二○一五年度关于核销和计提资产减值准备的议案；

  二○一五年本公司计提资产减值准备合计金额人民币1,210万元，其中提取应收款项坏账准备人民币204万元、存货跌价准备人民币987万元，固定资产减值准备人民币19万元。

  二○一五年本公司核销应收账款16万元；处置固定资产实际损失543万元，产成品及物料报废损失270万元。

  本次计提资产减值准备及核销资产，对公司 2015 年度利润总额影响金额为2,039万元。

  公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。

  独立董事认为公司各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，符合本公司的实际情况。

  监事会认为有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  五、通过续聘信永中和会计师事务所为本公司二○一六年审计机构的议案，将提交二○一五年度周年股东大会审议，并提请周年股东大会授权董事会确定上述审计机构二○一六年度的酬金（二○一五年度上述审计机构审计酬金为人民币65万元）；

  独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  六、通过关于按国内要求编制的二○一五年度公司内部控制自我评价报告的议案；

  本公司董事会认为，报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

  本公司独立董事认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

  《2015年内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  七、通过为本公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案；

  本公司为董事、监事及高级管理人员续投2016-2017年度责任保险，保险金额为人民币1440万元（保险费约人民币5万元）。

  独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  八、通过本公司二○一六年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事、监事酬金议案将提交二○一五年度周年股东大会审议；

  本公司二○一六年度董事、监事的酬金总额为人民币221万元（含税），高级管理人员酬金总额为人民币160万元（含税）。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  九、通过关于召开二○一五年度周年股东大会的议案（股东大会会议通知将另行公告）。

  8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  山东新华制药股份有限公司董事会

  二○一六年三月三十日

  证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2016-23

  山东新华制药股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第七次会议通知于二○一六年三月十六日以书面形式发出，会议于二○一六年三月三十日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由本公司监事会主席李天忠主持。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、通过二○一五年度监事会报告，并将提交二○一五年度周年股东大会审议；

  5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  二、通过二○一五年度报告及业绩公告，并将提交二○一五年度周年股东大会审议；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  三、通过二○一五年度经审计的财务报告，并将提交二○一五年度周年股东大会审议，公司审计师出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

  5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  四、通过董事会有关核销和计提资产减值准备的决议，认为决议程序合法，依据充分；

  5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  五、确认二○一五年度关联交易的议案，认为本年度发生的关联交易是按照一般商业条款达成的，公平合理，关联交易额度未超过年度上限；

  5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  六、通过二○一五年度公司内部控制的自我评价报告，认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

  5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  山东新华制药股份有限公司

  监事会

  二○一六年三月三十日