证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本516,117,025股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务及变化情况

  1.主营业务

  公司的经营范围为：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。公司自设立以来，一直专业从事高性能预拌混凝土的生产和销售，主营业务未发生变化。

  2.主要产品及用途

  混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。在我国，预拌混凝土是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业，与传统的混凝土现场搅拌相比，预拌混凝土具有提高混凝土质量的稳定性和可靠性，大大减少噪音和粉尘污染，有效节约资源和循环利用资源，满足高强度和特殊性能混凝土需求的特点，是混凝土生产由粗放型向集约化的转变，实现了混凝土生产的社会化、专业化和商品化，是建筑业依靠技术进步迈向建筑工业化的一项重要变革。

  3.经营模式

  （1）混凝土企业的常规经营模式：一是以销定产、即产即销。混凝土企业按照订单生产，及时送出，产成品不能储存；二是服务过程与建筑施工紧密相关。预拌混凝土除了需要生产、运输外，还需施工现场的泵送等服务，预拌混凝土的生产、销售与建筑施工基本同步。

  （2）集团化管控、跨区域经营。公司下属6家二级公司，52家法人企业，已建立了成熟的集团化管控模式，公司在华北、华中、东南、西南、西北等地区广泛布局，业务已覆盖全国19个省（直辖市）。

  （3）聚焦高端的营销模式。公司2015年大项目签约额140亿元，占比80.46%，其中20万方以上的大项目41个。公司所属各区域均承揽到一批具有地标性质的项目，部分区域牢牢占据当地市场龙头位置。

  （4）围绕混凝土的全产业链。公司作为国内规模领先的以商品混凝土为主业的上市公司，在发展核心业务的基础上，致力于产业集群的打造，呈现出多元发展的良好态势。目前，公司初步形成了以混凝土生产为核心，辐射水泥、预拌砂浆、矿粉、砂石骨料、物流运输、检测等业务，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。

  4.业绩驱动因素

  （1）公司秉承“工匠精神”，通过精细化运营，从质量和性能两方面为客户提供混凝土生产、销售、物流、检测、施工、咨询等全方位的高品质综合服务，不断提高客户体验价值，提升股东投资价值。

  （2）公司具备行业领先的技术实力，并能够转化为成本优势。公司具备超高层泵送技术、特殊混凝土技术等核心技术，为承接高端项目提供巨大优势，服务的超高层、地标性等高端项目较多。

  （3）公司实施差异化竞争，为客户提供高强混凝土、高性能混凝土、纤维混凝土、绿色低碳混凝土、特种砂浆等高附加值、差异化的产品。

  （4）公司的绿色发展理念和节能环保技术处于行业领先地位，形成公司的核心竞争力之一，符合国家政策方向，引领行业转型升级。

  （5）公司通过成熟区域市场占有率的提升及新区域的持续拓展，拉动规模和业绩的持续增长。

  （二）公司所处行业的发展状况

  经过十几年的高速发展，混凝土行业积累的许多问题逐渐显现，如产能过剩、同质化无序竞争、产业集中度低、技术水平停滞不前、质量水平参差不齐、资源消耗和环境污染等。在新常态下，我国混凝土行业增速明显放缓，甚至停止增长，导致上述问题进一步凸显。为促进行业持续健康发展，未来满足绿色节能、资源综合利用、节能减排、工业利废等政策导向，达到较高的集约化、工业化、绿色化生产水平，生产高性能、低消耗、良好装饰性的混凝土制品，将成为行业新的发展方向。我国混凝土行业正逐渐由高速成长期步入平稳成熟期，行业格局将呈现出由分散走向集中、发展模式从能耗型向绿色化转变、竞争模式从价格竞争为主转向技术主导的差异化竞争、产业一体化发展的优势更加凸显等趋势。

  随着“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“中国制造2025”、“互联网+”、“新型城镇化”等国家政策的实施落地，将推动国家经济的转型升级，给经济发展注入新活力、创造新机遇，混凝土行业面临的挑战与机遇并存。一方面，受固定资产投资下滑、房地产开发投资低迷的影响，混凝土产品的需求出现萎缩，市场价格也呈现缓慢下行走势，行业竞争加剧，产能过剩、环保压力加大、应收账款居高不下，行业内企业面临巨大的生存与发展压力。另一方面，国家出台的三大战略实施、城镇化建设、基础设施加大投资等，将为混凝土及相关行业提供更多的发展空间；同时，国家通过财税改革、环保高压等政策实施，将有利于混凝土行业整合重组，转型升级，健康发展。

  （三）公司行业地位

  公司是全国规模最大、技术实力最强且全国布局的专业商品混凝土上市公司。2015年，公司实现混凝土产量3241.61万方，业务覆盖国内19个省（直辖市），保持国内混凝土企业排名第二、在全球混凝土中排名逐步提升，公司当选年度“混凝土行业最具社会影响力企业”，公司董事长当选年度“混凝土与水泥制品行业领军人物”。公司为混凝土行业仅有的几家高新技术企业之一，在乌鲁木齐、武汉、济南拥有三家省级企业技术中心，建有业内首家商品混凝土专业博士后科研工作站。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，国家经济正式步入“新常态”，宏观经济增速持续下行,政府坚持稳中求进的总基调，坚持推进深化改革，通过采取一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策措施，实现全年经济增长6.9%，主要指标运行在合理区间，并进一步推动经济结构优化、加快转型升级。随着“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“中国制造2025”、“互联网+”、“新型城镇化”等政策的实施落地，将推动国家整个经济的转型升级，给经济发展注入新活力、创造新机遇。

  在宏观经济大背景下，我国混凝土行业面临的挑战与机遇并存。受固定资产投资大幅下滑、房地产开发投资低迷的影响，2015年全国混凝土行业产量基本停止增长，预计与2014年持平。混凝土产品市场价格也呈现缓慢下行走势，整个行业利润相较去年同期有小幅下降，行业竞争加剧，产能过剩、应收账款居高不下、环保压力越来越大，行业内企业面临巨大的生存与发展压力。但同时，国家出台的一系列政策有利于行业的发展，三大战略实施、城镇化建设、基础设施加大投资等，将为混凝土及相关行业提供更多的发展空间。

  2015年，面对市场压力，公司坚持以“谋布局、保增长、提质量、增效益”为工作主线，实现混凝土产量3241.61万方，同比增长3.45%；实现营业收入102.95亿元，同比增长0.82%；新签约合同额174亿元，同比增长23.41%；实现归母净利润3.47亿元，同比增长4.23%。各项工作得到了有效推进，在开拓布局、转型升级、管理提升、创新发展等方面取得新进展，保持了公司的平稳发展势头。

  一、开拓布局取得新进展

  1.区域布局持续完善。2015年公司通过加大投资力度，新增35个站点、70条生产线。精耕细作成熟区域，提升盈利水平、市场竞争力、品牌影响力，进一步彰显支柱作用；大力拓展新开拓区域，在重庆、沈阳、昆明、南宁、襄阳五个城市取得混凝土生产资质，福建区域规模实现区域第一，昆明区域基础设施签约占比达58%；海南市场得到快速增长，产量增幅达485.16%，成为海洋工程混凝土的重要供应商；甘肃区域站点增至4个，河南区域形成6 站布局，青岛区域完成市内三区布局，合肥区域实现双站联动，南昌、南宁区域首站投产。

  2.产业链布局持续优化。水泥板块，营业收入同比增长147.64%；在外加剂领域，投资收购巴斯夫彭山生产基地；在资源综合利用领域，公司与迁安市政府签订了战略合作协议，完成了项目一期可研报告编制；在建筑工业化领域，公司参与福建、郑州和成都三个项目的投资，累计完成投资1.2亿元，长沙项目正在推进中；在矿山领域，多个区域均在积极推进中。

  3.海外开拓持续实施。2015年，阿尔及利亚站、马来西亚站共生产混凝土18万方，完成了阿尔及利亚最长盘管泵送试验（475米），在海外彰显了公司技术实力。公司海外业务管理经验、技术标准、人才培养等取得新进展。

  二、提质增效取得新进展

  1.运营管理创新加强。通过开展综合运营大检查、提质增效专项检查、“大干120天”专项竞赛活动、内部定期开展对标分析等多种形式加强管理，保持了生产经营局面的稳定。

  2.催收清欠成效显著。一是加大了考核力度，签订专项目标考核责任书、风险应收账款目标考核责任书、实施现金流管控与利润折算考核方案，公司经营性现金流大幅改善；二是诉讼清欠回款额达3.23亿元，是去年的1.61倍；三是全年收款目标圆满完成，全年累计清收99亿元，占营业收入的96.21%。

  3.集采工作逐步提升。一是集采体系逐步健全。建立两级集采管理中心，完善了机构，明确了职责；开展了培训检查，提高了操作合规性和数据准确性；二是推进集采平台与厂站生产管理系统互联互通，取得了系统数据植入接口，完成了互联植入代码编写工作；三是线下交易向线上转移进程提速。全年集采平台交易额43.5亿元。

  三、转型升级取得新进展

  1.高端经营成果丰硕。坚持“三大”市场策略，提升签约品质，全年大项目合同金额占比达80.5%。在各区域承揽了一批特大项目，部分单体项目签约额突破1亿元。这些高端项目，有力提升了企业品牌、保障了签约增长。

  2.结构调整多点突破。全年基础设施项目签约42亿元，占比24%，较上年提升6个百分点。本年承揽的基础设施项目更加多元，在地铁、机场、站房、道路桥梁、国防等领域，承接了众多标志性项目。通过这些项目的承接，熟悉了市场、积累了资源、获取了经验，为2016年基础设施全面发力创造了条件。

  3.融资保障不断强化。加大了银企合作的广度和深度，信用评级维持AA，成功发行了5亿元短期融资券；启动了非公开发行股票工作，方案已获国资委审批、证监会审核通过。

  4.并购重组取得突破。南宁、沈阳两个项目已办理完成产权交割，一个项目已正式立项，同步还有4个项目正在有序推进。在不断研讨、实践中，逐步深化了认识，统一了管理底线，规范了操作流程。

  四、管理提升取得新进展

  1.总部建设纵深推进。多措并举，总部持续加强政策解读、行业研究，引领能力进一步增强，综合管理能力不断提升。2015 年，公司获得了深交所信息披露年度考核最高评级A级、国资委中央企业法制宣传教育先进单位等荣誉。

  2.机构改革有序推进。实施了二级单位层面的机构改革。形成六家二级单位，行政管理关系已经就位。二级单位总部迅速搭建完成，完成了制度体系建设，理顺了管理机制。

  3.绩效管理持续推进。完善了组织绩效考核体系，引导做大做强新区域，开展总部考评，促进了总部工作效能提升。

  4.两化融合加快推进。在顶层设计、厂站标准化建设、编码体系标准化建设等方面，开展了大量两化融合工作，上线了多个信息管理系统。

  5.风险防控稳步推进。审计监督、法务工作持续强化，安全风险、质量风险、税务风险受控，10家基层单位获评国家安全标准化单位。

  五、创新发展取得新进展

  1.战略规划取得进展。对“十二五”规划执行情况、外部环境及内部资源与能力进行了系统深入分析，完成十个专项课题的研究报告，编制了公司“十三五”战略规划。

  2.轻资产运营不断突破。西南公司组建的物流合资公司挂牌运营，湖南公司基本实现物流全部外包。到2015年底，公司物流外包占比64%，同比提升17个百分点。

  3.科技创新再获丰收。一是科研平台建设取得进展。中建商砼新技术中心即将投入使用，公司获批行业内首家国家级“博士后科研工作站”；二是科技创新成果丰硕。完成8项科技成果鉴定，均达到国际先进及以上水平。申请专利27 项，授权专利37 项；获省部级科技奖8项；获省部级工法4项；完成参编国家、行业、地方标准各1项；三是履约能力提升。保障了天津117 大厦、武汉绿地中心、东湖通道等众多重点工程顺利施工，创造了混凝土泵送高度吉尼斯世界记录等一批新记录。

  4.品牌建设共建提升。一是完成了所有满足条件载体的VI更新，全面统一了企业形象；二是承办2015混凝土与水泥制品行业年会，提高了行业影响力；三是举办了业绩推介会，推介投资亮点，获得资本市场关注；四是荣誉层次进一步提升。公司上榜《财富》中国企业500 强，获评中国混凝土10 强企业、中国建材企业500 强等高层次荣誉，各二级单位获得了中国产学研合作创新示范企业、湖北省最佳文明单位、四川省直机关文明单位、陕西省希望工程贡献奖等荣誉，中建商砼首次参评全国文明单位。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  √ 是 □ 否

  按业务年度口径汇总的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  无重大变化。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  具体明细详见年报：第四节/二/2/（6）报告期内合并范围是否发生变动。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  中建西部建设股份有限公司

  董事长：吴文贵

  2016年3月31日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016— 024

  中建西部建设股份有限公司

  2016年度日常关联交易预测公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土562,394.76万元、租赁房屋472.23万元；向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料1,872.46万元。以上关联交易额度均未超过2015年关联交易预测额度，符合上市公司监管要求。

  根据2016年度生产经营计划，预计2016年全年公司向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土不超过700,000万元，采购（含采购原材料、设备、房屋及租赁房屋、土地和设备等）不超过100,000万元，接受建造服务不超过2,000万元；向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料不超过2,000万元。

  由于存在产业链上下游关系，本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形，该等交易行为均按市场定价原则，预计不会对公司独立性造成影响，也不会对未来财务状况、经营成果产生重大影响。

  二、关联关系的基本情况

  （一）实际控制人及其所属企业

  本公司实际控制人中国建筑工程总公司（以下简称“中建总公司”）正式组建于1982年，其前身为原国家建工总局，是为数不多的不占有大量的国家投资，不占有国家的自然资源和经营专利，以从事完全竞争性的建筑业和地产业为核心业务而发展壮大起来的国有重要骨干企业。中建总公司的所有主营业务，主要依托中国建筑股份有限公司运行。

  中国建筑股份有限公司（股票简称：中国建筑，股票代码601668）是由国务院国有资产监督管理委员会为实际控制人的大盘蓝筹股，由中国建筑工程总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中国中化集团公司等4家世界500强企业共同发起，于2007年12月10日正式创立，并于2009年7月29日在上海证券交易所成功上市。

  中国建筑主营业务包括房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资以及设计勘察五大领域，都居于行业领先地位，是中国最大的建筑房地产综合企业集团，中国最大的房屋建筑承包商，长期位居中国国际工程承包业务首位，是发展中国家和地区最大的跨国建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商。与同业建筑公司相比，超大项目多，超高层建筑多，城市综合体项目多，资金实力雄厚，信誉风险较小，是混凝土企业的战略优质客户，其在高端市场占有重要份额，公司在经营过程中不可避免与之发生关联交易。

  公司的混凝土业务主要用于建筑施工领域，年度日常关联交易发生较多的实际控制人的主要所属企业基本情况如下：

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  1、中国建筑股份有限公司

  中国建筑股份有限公司从事住宅工程和房屋建筑建造业务，是全球最大的住宅工程建造商和中国最大的房屋建筑承包商；中建股份是中国最大的国际工程承包商之一，承包范围涵盖了房屋建筑、制造、能源、交通、水利、工业、石化、危险物处理、电讯、排污/垃圾处理等多个工程承包专业领域；中建股份同时是中国最大的房地产企业集团之一；中建股份近年来进入铁路、特大型桥梁、高速公路以及城市轨道交通等市场，承接了在国内具有广泛影响力的项目；中建股份是中国最大的综合建筑、市政勘察设计企业集团之一，设计业务主要由7家具有甲级设计资质的大型设计研究院经营，分布在中国各主要经济区域，是所处地区领先的设计院所；除上述五大业务板块外，中建股份还拥有少量物业管理、财务投资等业务，规模较小。

  2、中国建筑一局（集团）有限公司

  中国建筑一局（集团）有限公司,成立于1953年3月1日，注册资本103300万元，法定代表人：郭宏若，住所地：北京市丰台区西四环南路52号，经营范围：施工总承包，专业承包、建筑设计、建筑材料、设备、技术的开发；建筑设备租赁、工程技术咨询、物业管理、工程技术培训、工程项目管理、工程技术服务、信息咨询。

  3、中国建筑第二工程局有限公司

  中国建筑第二工程局有限公司，成立于1980年12月9日，注册资本：1838570000元，法定代表人：陈建光。住所地：北京市通州区梨园镇北杨洼251号，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：土木工程建设；核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包等。

  4、中国建筑第三工程局有限公司

  中国建筑第三工程局有限公司，成立于1991年6月3日，注册资本：1666022600元，法定代表人：熊德荣，住所地：武昌区武珞路456号，经营范围：可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包，各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装，各类型的地基及基础工程施工，各类型建设项目中预应力专项工程的施工，各类建筑的室内室外装修装饰工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工，线路管道设备机电安装；房地产经营，工程监理与总包管理；混凝土预制构件与制品销售，金属结构制作与安装，建筑、装饰、金属化工材料销售，建筑机械、料具修造与租赁等。

  5、中国建筑第四工程局有限公司

  中国建筑第四工程局有限公司,系于2007年12月12日经整体改制设立的有限责任公司，前身为“中国建筑第四工程局”，是由中建总公司出资成立的全民所有制企业，注册资本179,099.6万元，法定代表人：叶浩文，住所地：广东省广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼，经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包。

  6、中国建筑第五工程局有限公司

  中国建筑第五工程局有限公司,系经整体改制设立的有限责任公司，前身为“中国建筑第五工程局”，是由中建总公司成立的全民所有制企业，注册资本162,300万元，法定代表人：鲁贵卿，住所地：湖南省长沙市雨花区中意一路158号，经营范围：承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担机电安装工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、城市轨道交通工程的施工；承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计；从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

  7、中国建筑第六工程局有限公司

  中国建筑第六工程局有限公司，成立于1987年4月27日，注册资本：801508864元，法定代表人：杨健，住所地：天津市滨海新区塘沽杭州道72号，经营范围：房屋建筑工程建筑总承包；公路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；桥梁工程专业承包；公路路面工程专业承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；机电安装工程施工总承包；建筑机械设备租赁；房屋租赁；建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务。

  8、中国建筑第七工程局有限公司

  中国建筑第七工程局有限公司，公司最早成立于1952年，经历工改兵、兵改工的跨越性转变，逐步发展成为一个现代先进的核心区域行业领军企业；公司荣获房屋建筑工程施工总承包特级资质和建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，是集设计施工于一体，可承接房屋建筑、公路、市政公用、铁路、水利水电、港口与航道各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务,及开展相应设计主导专业人员齐备的施工图设计业务的最高级别资质，同时具有机电安装工程施工总承包一级资质，桥梁、装饰、钢结构、公路路基、地基与基础工程等5个专业承包一级资质。

  9、中国建筑第八工程局有限公司

  中国建筑第八工程局有限公司，系于2007年12月10日经整体改制设立的有限责任公司，前身为“中国建筑第八工程局”，是由中建总公司出资成立的全民所有制企业，注册资本236,706万元，法定代表人：黄克斯，住所地：上海市浦东新区世纪大道1568号27层，经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑机械租赁，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  10、中建新疆建工（集团）有限公司

  中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“建工集团”），公司成立于1999年12月10日，注册资本81748万元。法定代表人：郜烈阳，注册地址为乌鲁木齐市青年路239号。目前建工集团经营范围为：一般经营范围，从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机，压力容器安装、维修；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。

  11、中建海峡建设发展有限公司

  中建海峡建设发展有限公司是以中建七局三公司为主体，由中建股份、中建七局、中建三局、中建四局、中建东北设计院、中建上海设计院等共同注资、合力打造，组建成立中国建筑在福建海西市场注册资本金为10亿元的区域总部“中建海峡建设发展有限公司”。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、金属门窗工程专业承包壹级、建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计（甲级）等资质。公司下设十三个分支机构，市场区域主要分布在福建、广东、江苏、江西、广西、海南等地。

  （二）新疆天山水泥股份有限公司

  新疆天山水泥股份有限公司（简称:天山股份,证券代码000877），1999年在深圳证券交易所上市的股份制企业。公司注册资本38895万元，主营业务为水泥、熟料、商品混凝土的生产、销售。是国家重点支持结构调整的12家大型水泥企业集团之一和西北地区最大的水泥生产厂家、最大的油井水泥生产基地和全国重要的特种水泥生产基地，隶属于国务院国资委所属的大型企业-中国中材集团有限公司。天山股份为我公司的发起人股东，目前持有我公司股份14,813,172股，占比2.87%。

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  公司向关联法人销售商品混凝土、购买原材料、接受建造服务以及租赁房屋均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，与关联方的关联交易价格不高于无关联关系第三方同类商品和服务交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

  公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，也不会造成公司对关联方的依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事占磊、朱瑛、马洁对2016年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司2016年度将与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

  六、回避表决说明

  经公司第五届十八次董事会会议审议，同意公司2016年度与上述关联方发生的关联交易事项，关联董事邵继江先生、吴文贵、吴志旗和赵新军先生分别履行了回避表决程序。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  该议案尚需提请公司2015年度股东大会审议，关联股东将履行回避表决程序。

  七、备查文件

  1．公司第五届十八次董事会决议

  2．独立董事关于五届十八次董事会相关事项的事前认可意见

  3. 独立董事关于五届十八次董事会相关事项的独立意见

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月31日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—027

  中建西部建设股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  3.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

  4.为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告【2014】19号）和《上市公司股东大会规则（2014修订）》（证监会公告【2014】20号）的相关规定，本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

  二、会议通知情况

  公司于2016年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

  三、会议召开和出席情况

  1.召集人：公司董事会

  2.召开时间：

  现场会议时间为：2016年3月30日上午11:00

  网络投票时间为：2016年3月29日－2016年3月30日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月29日15:00-2016 年3月30日15:00期间的任意时间。

  3.会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室

  4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5.股权登记日：2016 年3月25日（星期五）

  6.现场会议主持人：董事长吴文贵先生

  7.出席会议情况：

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表股份 297,945,569 股，占公司股份总数的 57.7283 %，其中有表决权的股东共计7名，其所持有效表决权的股份总数为297,945,569股，占上市公司总股份的57.7283 %。

  （2）现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东授权代表共5名，有表决权的股东共计5名，其所持有效表决权的股份总数为297,941,969股，占上市公司总股份的57.7276%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东共2名，其所持有效表决权的股份总数为3,600股，占上市公司总股份的0.0007％。

  （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5名，代表股份33,653,761股，占上市公司总股份的6.5206％。

  （5）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，表决通过了以下议案：

  1.审议通过了《关于2016年度向金融机构申请融资总额的议案》。

  表决结果：同意297,945,569股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0,0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,653,761股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

  该项应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，议案该项获得通过。

  2. 审议通过了《关于2016年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》。

  表决结果：同意33,653,761股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0,0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,653,761股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

  关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司 (合计持有264,291,808股)回避本议案表决。

  该议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

  3. 审议通过了《关于对外投资参股设立中建科技湖南有限公司暨关联交易的议案》。

  表决结果：同意33,653,761股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0,0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,653,761股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

  关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司 (合计持有264,291,808股)回避本议案表决。

  该议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

  五、律师见证情况

  公司聘请北京国枫律师事务所臧欣、刘斯亮律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1.经与会股东代表签字确认的股东大会决议；

  2.律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月31日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—028

  中建西部建设股份有限公司关于

  2015年度利润分配方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30召开第五届十八次董事会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。现将利润分配方案的基本情况公告如下：

  一、利润分配预案基本情况

  1、利润分配预案的具体内容

  ■

  2、利润分配预案的合法性、合规性

  该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（2015－2017）》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。上述预案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响。

  3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

  根据公司2015年度业绩快报，2015年度公司实现营业收入预计为10,294,929,193.13元，同比增长为0.82%；实现归属于上市公司股东的净利润为346,790,887.56元，同比增长为4.23%，经营状况良好。

  鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司实际控制人提出的本次利润分配预案与公司业绩相互匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

  二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

  1、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况

  截至本预案公告前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。

  2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露后6个月内的减持计划

  （1）2016年1月14日，提议人中国建筑工程总公司及其一致行动人承诺：自2016年1月14日起6个月内，不以任何方式减持公司股份。

  （2）截至2016年3月30日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  三、相关风险提示

  1、本次利润分配预案的实施，对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本利润分配预案实施后，公司总股本由516,117,025股增加至1,032,234,050股，由于公司股本规模扩大，公司2015年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

  2、公司在利润分配预案披露后6个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

  中国建筑工程总公司及其一致行动人持有的196,076,624股限售股份即将于2016年4月8日解禁；根据相关承诺，该部分股份在2016年7月13日前不以任何方式减持。

  3、公司2015年度利润分配方案已经过公司第五届十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、其他说明

  1、提议人公司实际控制人中国建筑工程总公司及其一致行动人承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

  2、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。

  五、备查文件

  1．公司第五届十八次董事会决议

  2. 公司第五届十六次监事会决议

  3. 独立董事关于五届十八次董事会相关事项的独立意见

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月31日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—025

  中建西部建设股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十八次董事会会议审议，决定于2016年4月21日（星期四）下午15:30在乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2015年度股东大会，会议有关事项如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议召开日期和时间

  现场会议时间：2016年4月21日（星期四）下午15：30

  网络投票时间：2015年4月20日—2015年4月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月20日15:00-2015年4月21日15:00期间的任意时间。

  3．股权登记日：2015年4月15日（星期五）

  4．现场会议的召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室

  5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7. 议案6需逐项表决；议案5、6、7涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

  8.公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

  二、本次股东大会出席对象

  1．凡2016年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2．公司董事、监事和高级管理人员。

  3．公司聘请的见证律师。

  三、会议审议事项

  1. 2015年度董事会工作报告

  2. 2015年度监事会工作报告

  3. 2015年度财务决算报告

  4. 2015年度报告及摘要

  5. 2015年度利润分配预案

  6. 关于2016年度日常关联交易预测的议案

  (1)向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易

  (2)向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易

  7. 关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案

  8. 关于2016年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案

  四、会议登记事项

  1．登记手续

  （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

  2．登记时间

  2015年4月18日、4月19日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）

  3．登记地点

  （1）成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部；

  4．联系方式：

  联系人：赵志伟

  电话：028-83332761

  传真：028-83332761

  邮编：610017

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1．采用交易系统投票的程序

  （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  A、买卖方向为买入投票；

  B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(除累积投票议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

  ■

  C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

  （4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、其他事项

  1．会议资料备置于公司证券部；

  2．临时提案请于会议召开10日前提交；

  3．与会股东食宿、交通费自理。

  附：授权委托书

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月31日

  附件：

  授权委托书

  兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2015年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

  委托人签名：         受托人签名：

  委托人身份证号码（或单位盖章）：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托日期：          委托人持股数额：

  （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—026

  中建西部建设股份有限公司

  第五届十六次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十六次监事会会议于2016年3月30日上午10:30在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年3月20日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

  二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

  三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年度报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。年度报告摘要详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

  四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  经大华会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润346,790,887.56元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,223,521.43元后，2015年度剩余可供分配净利润为291,955,663.63元，加上以前年度未分配利润1,540,300,630.24元，报告期末公司可供分配利润1，832,256,293.87元，资本公积余额1,568,748,862.89元。

  2015年度利润分配预案拟为：

  以2015年12月31日的总股本516,117,025股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利51,611,702.5元，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 合计转增股本516,117,025股。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。

  该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

  五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

  报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明》。

  说明全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预测的议案》。

  同意2016年全年公司向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土不超过700,000万元，采购（含采购原材料、设备、房屋及租赁房屋、土地和设备等）不超过100,000万元，接受建造服务不超过2,000万元；向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料不超过2,000万元。

  该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

  十、备查文件

  1．公司第五届十六次监事会决议

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  监 事 会

  2016年3月31日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—023

  中建西部建设股份有限公司

  第五届十八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十八次董事会会议于2016年3月30日在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年3月20日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

  报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  公司独立董事占磊、朱瑛、马洁分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告内容详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

  二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

  三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度财务决算报告》；

  报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

  四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度报告及摘要》；

  报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

  五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  经大华会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润346,790,887.56元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,223,521.43元后，2015年度剩余可供分配净利润为291,955,663.63元，加上以前年度未分配利润1,540,300,630.24元，报告期末公司可供分配利润1，832,256,293.87元，资本公积余额1,568,748,862.89元。

  2015年度利润分配预案拟为：

  以2015年12月31日的总股本516,117,025股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利51,611,702.5元，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 合计转增股本516,117,025股。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。

  公司独立董事对2015年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

  六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；

  报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  公司独立董事对2015年度内部控制评价报告发表了独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明》；

  说明全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  大华会计师事务（特殊普通合伙）出具了审核报告，瑞银证券有限责任公司出具了核查报告，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  八、会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预测的议案》；

  1. 向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票表决通过，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

  2. 向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易以同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票表决通过，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗、赵新军回避表决。

  具体公告详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  公司独立董事就2016年度日常关联交易预测事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

  九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；

  同意续聘具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度审计机构，由其负责本公司财务审计相关工作，聘期一年。

  公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

  十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于2016年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案》；

  同意2016年在银行间市场申请注册发行34亿元的债务融资工具，并提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况在34亿元综合授信额度范围内代表公司签署相关法律文件。

  该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

  十一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  同意聘任陈赤先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。

  陈赤先生联系方式如下：

  地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼

  邮编：610017

  电话：028-83332715

  传真：028-83332761

  电子邮件：chen_chi@cscec.com

  十二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

  同意聘任李应文先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。

  十三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》；

  公司定于2016年4月21日（星期四）下午15：30点在乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2015年度股东大会。《关于召开2015年度股东大会的通知》见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  十七、备查文件

  1．公司第五届十八次董事会决议

  2．独立董事关于第五届十八次董事会相关事项的事前认可意见

  3. 独立董事关于第五届十八次董事会相关事项的独立意见

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月31日

  附件：

  陈赤先生简历

  陈赤先生：中国国籍，男，汉族，1974年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，曾任中建三局总承包公司纪委委员兼房地产事业部经理；武汉中建国际博览中心项目建设投资有限公司党委书记兼常务副总经理；中建商品混凝土有限公司总经理助理；中建西部建设股份有限公司战略投资部副总经理；2014年12月至今，担任公司证券部副总经理（主持工作），于2015年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  陈赤先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  附件：李应文先生简历

  李应文先生，中国国籍，男，汉族，1980年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中建三局财务部业务经理；中建商品混凝土有限公司副总会计师兼财务部经理、财务总监；中建西部建设西南有限公司副总经理；2015年3月至今任公司纪检监察审计部副主任（主持工作）。

  李应文先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。