证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以553,134,080为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （1）主要业务情况说明

  公司是集研发、生产、销售于一体的电线电缆专业生产企业，产品覆盖电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等五大类别，能够生产数百个品种近10,000个规格的产品。公司是中部地区最大的电线电缆制造企业和国内领先的高压、超（特）高压变压器和电抗器等输变电重大装备用电磁线制造企业之一。是湖南省工业企业百强企业，连续五年的销售收入在湖南省电线电缆行业排名第一，在电线电缆行业中部地区排名第一位。

  报告期内，公司积极把握行业发展机遇，加快城市轨道交通用电缆和风力发电用特种电缆市场开发，通过提高工艺管理水平、优化管理手段等多种方式来强化工艺质量成本管理，加强铝合金电缆和核电电缆新产品开发，继续保持了行业领先优势。

  （2）经营模式情况说明

  公司主要经营模式为：

  ①供应模式

  公司产品的主要原材料为电解铜、铜杆、铝杆、电缆料、钢丝、钢绞线、绝缘漆、绝缘纸等，辅助材料铜带、其他自制合成材料等，所需能源动力为电。公司生产所需的原材料全部由供应部负责从合格供应商定点统一采购。

  ②生产模式

  公司主要采取以销定产的生产模式，根据行业特性以及公司主要客户群体较为稳定的情况，公司依据与客户签订的框架合作协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。

  ③销售模式

  公司在产品销售模式上采用直销和经销商销售相结合的模式。采用直销方式的产品为电磁线、电力电缆、裸导线、特种电线电缆，一般通过招投标或协商议价的方式销售；电气装备用电线主要采用经销商销售模式，目前全国有一级经销商221家。

  （3）行业情况说明

  目前全球电线电缆市场规模已超过1000亿欧元，而在全球电线电缆行业范围内，亚洲的市场规模占37%，欧洲市场接近30%，美洲市场占24%，其他市场占9%。随着我国电网智能电网建设及相应的农村电网改造工程不断向前推进，进入实际施工阶段，国产电线电缆行业发展也迎来了发展机遇，但在繁荣的背后，产业内部问题还是处于一个非常恶劣的状态。当前，我国电线电缆产业集中度较低，企业数量多且规模小、规模经济远远不够、自主创新能力不足和产品结构性矛盾突出等诸多问题。未来电线电缆行业将走向整合。在行业中进行资源整合、转型升级，势在必行。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  2015年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第7号》，要求对授予限制性股票的股权激励计划相关会计处理进行追溯调整，并重新计算各列报期间的每股收益。公司据此对相关会计处理进行了追溯调整，就发行的限制性股票回购义务确认了负债。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，我国经济正处在调结构、转方式的关键阶段，宏观经济仍然处于探底过程，产能过剩、内需疲软尚无改变，结构调整的阵痛继续释放，增速换挡的压力有所加大，经济形势愈加严峻，处在变革期的电线电缆行业亦是风起云涌，全行业面临着经济转型、经济结构调整的双重挑战。在此背景下，公司围绕董事会年初制定的生产经营目标，在铜价较去年同期下跌15.84%的情况下实现营业收入323,613.14万元，较上年同期增长1.86%；实现归属于母公司净利润14,606.16万元，较上年同期增长14.20%；继续保持了稳中有升的健康发展态势。

  （1）市场开拓成效显著。报告期内，在市场竞争更加激烈的情况下，公司各产品种类的销量均实现稳步增长：其中橡套电缆中风能发电电缆实现销售10,747.96万元，较14年同比增长118.68%；铁路机车电缆实现销售1,411.94万元，较14年同比增长2560.63%；铝合金电缆实现销售2,276万元，较14年同比增长9.4%；水电相关产品实现销售2,602.22万元，较14年同比增长28.43%，PPR管道新品上市达成预期，实现销售655万元，金杯品牌在管道市场扎下了根。此外，市场拓展及项目开发方面实现突破，在轨道交通领域，公司与广州市地下铁道总公司签订采购合同，实现省外地铁项目突破；在磁浮交通市场领域，首次入围使用条件更为严苛、安全性能要求更高的磁浮领域，顺利完成对长沙磁浮工程供电系统1500V直流电缆项目供货；在新能源汽车及充电设施电缆领域，公司成为中国南车首台充电大巴充电电缆的供货单位，并参与起草了“充电桩电缆”国家标准；2015年公司还先后开发长沙地铁1号线、3号线，葛洲坝、乌鲁木齐地铁、天津地铁、国网天津电力公司、华润新能源风电、特变电工新疆新能源光伏、武冈永锐等一系列大项目；海外市场得到进一步巩固和发展；电子商务取得突破性成果，销售同比增长近40%。

  （2）技术创新成果喜人。报告期内，公司获得授权专利36项，其中发明专利2项，实用新型34项；参与《铜护套矿物绝缘柔软电缆》、《充电电缆》、《农用地埋铝芯线》、《换位导线》共4项新国家标准起草机修订工作；开发新产品11项，特缆事业部开发的“风力发电机用屏蔽控制电缆”、衡阳事业部开发的“中压耐火电力电缆”、总部和金杯电缆衡阳事业部联合开发的“热聚变装置用脉冲大电流软电力电缆、建筑装饰用70年寿命电线”等4个新产品通过了省级重点新产品验收，其中热聚变装置用脉冲大电流软电力电缆技术水平鉴定为国际先进，建筑装饰用70年寿命电线、中压耐火电力电缆技术水平为国内领先，风力发电机用屏蔽控制电缆技术水平为国内先进。控股子公司成都三电通过高新技术企业首次认定。报告期内，合计实现新产品销售6,648万元。

  （3）项目建设稳步进行。报告期内，公司核电项目二期工程进入扫尾阶段；成都三电新厂房项目建设有序推进；电磁线事业部、铝导线搬迁顺利完成；金杯电缆国检中心挂牌运营；麓谷基地的金杯展示馆投入使用，公司宣传平台更加具体、形象。

  （4）综合管理有效推进。报告期内，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁，提升了核心员工队伍的凝聚力和积极性；承办的铝合金导体及电缆标准宣贯研讨会以及全国电线电缆制造工（挤塑工）职业技能竞赛（湖南赛区），体现了公司的行业责任；组织职工参加全国挤塑工大赛，取得良好成绩，展示了金杯人的风采；完成16门工艺学、139册设备操作手册的编写，为提升员工技能操作水平夯实基础；班组建设在集团范围内广泛推行，取得初步成效；“金杯电工网络学院”平台正式运行，开启定制化学习新局面。

  （5）品牌形象不断提升。报告期内，“金杯电缆”荣获“湖南老字号”称号，这是对金杯过硬的产品质量、良好的品牌声誉和悠久文化底蕴的重要肯定；“2015年中国品牌价值评价信息发布”，金杯是湖南省线缆行业唯一入选品牌；连续两年入选“2015中国线缆产业最具竞争力20强企业”，先后荣获“中国电器工业领军品牌”、“中国工业优秀单位”、“2015湖南100强企业”、“2015湖南制造业50强企业”；“2014年度湖南省纳税信用A级单位”，“统计信息先进单位”等光荣称号。金杯在国内的品牌形象和影响力不断提升。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第7号》，要求对授予限制性股票的股权激励计划相关会计处理进行追溯调整，并重新计算各列报期间的每股收益。公司据此对相关会计处理进行了追溯调整，就发行的限制性股票回购义务确认了负责。该项会计政策变更对公司本期及各列报期净损益无影响。影响报表项目主要为：

  1、本期追溯确认了2015年1月1日/2014年财务报表项目库存股36,926,976.00元；

  2、本期追溯确认了2015年1月1日/2014年财务报表项目其他应付款36,926,976.00元。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、本公司的子公司成都三电电缆有限公司于2015年5月11日取得四川川缆电缆工业管理有限公司100%股权，投资成本为200万元，成都三电电缆有限公司于2015年5月11日将四川川缆电缆工业管理有限公司纳入其合并范围。

  2、本公司于2015年8月18日召开的第四届董事会第十七次临时会议通过了《关于收购湖南星能高分子有限公司100%股权的议案》并完成了相关股权转让手续，公司于2015年8月18日将湖南星能高分子有限公司纳入本公司合并范围。

  3、2015年12月，本公司出资500万元设立全资子公司湖南云冷投资管理有限公司。湖南云冷投资管理有限公司于2015年12月25日在长沙市工商行政管理局雨花分局登记成立，自成立之日其，将其纳入合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  金杯电工股份有限公司

  法定代表人：吴学愚

  2016年3月29日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-020

  金杯电工股份有限公司

  关于募集资金2015年度存放与

  使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803号文核准，公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币33.80元。截至2010年12月27日止，公司已发行人民币普通股3,500万股，共募集资金总额为人民币1,183,000,000.00元，扣除发行费用人民币77,480,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,105,520,000.00元。该项募集资金已于2010年12月27日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字（2010）第01020113号验资报告审验。

  （二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

  截至2015年12月31日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金在银行专项账户的存储情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，及时制定、修改了《金杯电工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行四个专项账户。

  截止2015年12月31日，公司募集资金专项账户的余额如下：

  （单位：人民币元）

  ■

  （二）公司于2011年1月份和保荐机构西部证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  货币单位：人民币万元

  ■

  1、*风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”系招股说明书披露的募集资金投资项目，经公司第三届董事会第五次会议和2010年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金增加该项目投入，预计投资总额为28,301.83万元，截止2015年12月31日，实际投入金额28,301.83万元，完成进度为100.00%。

  2、超募资金累计投入金额大于超募资金承诺投向合计，其形成的原因为募集资金产生的利息收入。

  （一）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

  1、风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目已于2012年2月建成投入使用，2015年度实现净利润238.80元，未达到预期收益的主要原因是：①报告期特缆事业部因应收账款账龄增加及存货跌价计提了428.57万元的资产减值损失；②报告期下游客户所处煤矿及机械行业不景气；③折旧摊销等固定费用较高，导致2015年未达到预期收益。

  2、湖南新新线缆有限公司本年度实现归属于母公司股东的净利润-59.17万元，未达到预期收益的原因主要是：①折旧摊销等固定费用较高；②应收账款高企及货款回笼中银行承兑汇票占比高，导致资金成本高，报告期财务费用为315.83万元。

  （二）超募资金的金额、用途及使用进展情况

  公司本次超募资金净额为81,928.63万元。超募资金使用情况如下：

  1、2011年1月25日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用14,000万元超募资金偿还银行贷款；

  2、2011年1月25日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定使用超募资金16,200万元与湘电集团合资设立湖南新新线缆有限公司，其中11,700万元由本公司直接出资，4,500万元由本公司向本公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司增资后由鑫富祥进行出资。2011年度，公司已使用超募资金5,940万元完成了新新线缆公司第一、二期出资；2012年度，本公司使用超募资金10,260万元完成了新新线缆第三、四期出资，合计已投入16,200万元。

  3、2011年3月23日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司决定使用超募资金12,448.46万元增加“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”投资规模，该议案已经2011年4月14日公司召开的2010年度股东大会审议通过。2011年度该项目投入超募资金7,517.80万元，2012年度该项目投入超募资金2,973.75万元，2013年度该项目投入超募资金1,547.46万元，合计投入超募资金12,039.01万元。该项目累计投入募集资金28,301.83万元。

  4、2011年9月13日，经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，同意公司使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金。2014年度使用超募资金1,000万元永久性补充流动资金，截止2014年12月31日公司实际使用10,000万元。

  5、2011年12月14日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金25,000万元增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目，由公司根据项目进度分期进行。2012年度使用超募资金7,000万元、2013年度使用超募资金5,000万元、2014年度使用超募资金13,000万元增资金杯电工衡阳电缆有限公司，累计增资25,000万元。

  6、2013年3月17日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司决定使用超募资金4,280.17万元投资电线电缆工程技术研究综合服务平台的项目建设，2013年度该项目投入超募资金1,053.54万元、2014年度该项目投入超募资金1,511.81万元、2015年度该项目投入超募资金674万元，该项目截至2015年12月31日累计投入募集资金3,239.35万元。

  7、2014年5月17日，经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”节余的募集资金1,076.85万元及公司募集资金账户利息收入4,075.07万元，合计5,151.92万元永久性补充流动资金。

  2014年度，公司已将“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”节余资金1,076.85万元和募集资金账户利息收入3,838.07万元永久补充流动资金。

  2015年度，公司已将募集资金账户利息收入295.84万元永久补充流动资金。

  截止2015年12月31日止公司已累计将募集资金账户利息收入4,133.91万元永久性补充流动资金。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  单位：万元

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  公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止2010年9月30日，公司已对募集资金项目“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”投入固定资产建设资金5,690.94万元，配套流动资金4,000万元，合计建设资金9,690.94万元；已对募集资金项目“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”投入固定资产建设资金16,262.82万元，合计25,953.76万元。2011年1月5日，经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

  （四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  “500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”预计使用募集资金投入12,770.00万元，实际投入11,693.15万元，结余 1,076.85 万元。结余原因系该项目的土建工程投资节约和设备投资比计划数有所减少。

  2014年度，本公司已将该项目结余资金1,076.85万元永久补充流动资金。截止2015年12月31日无结余的金额。

  （五）尚未使用的募集资金用途及去向

  截止2015年12月31日，本公司所有尚未使用的募集资金均存储于中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部的募集资金专项账户，金额为11,848,007.29元。

  四、变更募集资金投资项目情况

  公司无变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专户管理，募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》，不存在违规情形。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-017

  金杯电工股份有限公司

  关于2015年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，具体情况如下：

  经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度共实现净利润152,532,098.47元，其中，减少数股东损益6,470,477.87元，归属于母公司股东的净利润为146,061,620.6元，本次实际可供全体股东分配的利润为695,551,406.62元。

  为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司持续健康发展的前提下，公司制定的2015 年度利润分配预案为：以2015 年末总股本553,134,080股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股利1.00元人民币(含税)。

  利润分配预案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  本预案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-018

  金杯电工股份有限公司

  关于授权董事会全权办理为控股子公司2016年度银行信用业务提供担保

  相关事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2016年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、对外担保情况概述

  考虑下属各子公司的实际经营及项目建设情况，2016年度公司拟为各子公司提供总额不超过130,000万元的担保，具体情况如下：

  ■

  二、被担保人基本情况

  1、金杯电工衡阳电缆有限公司

  2004年9月13日在湖南省衡阳市注册成立，法定代表人：周祖勤，注册资本：27,000万元，经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。公司持有其100%的股权。

  截至2015年12月31日，金杯电工衡阳电缆有限公司总资产125,423.65万元，总负债423,683.18万元，净资产82,740.47万元，2015年实现净利润13,274.87万元。（经审计）

  2、湖南新新线缆有限公司

  2011年1月28日在湖南省湘潭市注册成立，法定代表人：张林贤，注册资本:30,000万元，经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资。公司持有其54%的股权。

  截至2015年12月31日，湖南新新线缆有限公司总资产38,371.87万元，总负债7,729.87万元，净资产30,642.00万元，2015年实现净利润-109.57万元。（经审计）

  3、湖南云冷投资管理有限公司

  2015年12月25日在湖南长沙注册成立，法定代表人：范志宏，注册资本：500万元，经营范围：投资管理服务、资产管理（不含代客理财）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；海味干货批发；冷链仓储；冷链管理；冷链运营；仓储代理服务；国内货运代理；商品信息咨询服务；果蔬仓储管理信息系统集成；仓储咨询服务；国际货运代理；电子商务平台的开发建设；软件开发；软件技术服务；道路货物运输代理；装卸服务；普通货物运输；物业管理；物流代理服务；企业管理服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；农副产品、冷冻食品、预包装食品、散装食品、水果、计算机软件、计算机、水产品的销售。公司持有其100%的股权。

  湖南云冷投资管理有限公司是2015年12月成立的公司，暂无相关财务数据。

  4、湖南金杯新能源发展有限公司

  2016年1月12日在湖南长沙注册成立，法定代表人：谭文稠，注册资本： 10,000万元，经营范围：新能源的技术开发、技术推广；动力蓄电池包及其系统的研发、生产、销售；新能源汽车销售、汽车租赁；电动车生产；新能源汽车充电桩运营及技术服务。公司持有其78.83%的股权。

  湖南金杯新能源发展有限公司是2016年1月成立的公司，暂无相关财务数据。

  5、成都三电电缆有限公司

  2013年9月22日在四川省成都市注册成立，法定代表人：周祖勤，注册资本：7,750万元，经营范围：研发、制造、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让。公司持有其51%的股权。

  截至2015年12月31日，成都三电电缆有限公司总资产10,755.86万元，总负债1,350.03万元，净资产9,405.83万元，2015年实现净利润1,263.58万元。（经审计）

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：保证担保

  2、担保金额：为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币35,000万元（含）；为控股子公司湖南新新线缆有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元（含）；为全资子公司湖南云冷投资管理有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元（含）；为控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元（含）；为控股子公司成都三电电缆有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元（含）。

  3、期限：上述银行信用业务担保中建设银行为两年、其余均为一年

  四、董事会意见

  1、本次为金杯电工衡阳电缆有限公司、湖南新新线缆有限公司、湖南云冷投资管理有限公司、湖南金杯新能源发展有限公司、成都三电电缆有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第四届第三次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。

  2、截止本次董事会召开日，公司及子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），公司上述担保尚需提交股东大会审议。

  五、独立董事独立意见

  公司于2016年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保，是出于控股子公司生产经营所需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保并提交公司2015年度股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  1、截止2015年12月31日，公司实际对外担保余额为2,831.58万元，全部为对公司控股子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.39%。无逾期担保。

  2、本次提请2015年度股东大会授权董事会审批的对外担保总额为130,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.34%。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-019

  金杯电工股份有限公司

  关于预计公司2016年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  1、预计2016年公司控股子公司湖南新新线缆有限公司（“下称新新线缆”）与关联方湘电集团有限公司（“下称湘电集团”）及其下属公司将发生日常关联交易。

  ■

  2、预计2016年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）将发生日常关联交易。

  ■

  3、董事会表决情况和关联董事回避情况

  公司第四届董事会第三次会议审议并通过了该项议案，关联董事范志宏对该议案表决进行回避。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）湘电集团有限公司

  1、注册号：430300000000555

  2、注册地址：湘潭市岳塘区电工北路66号

  3、法定代表人：柳秀导

  4、注册资本：96,000万元

  5、成立日期：1993年12月23日

  6、经营范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计及施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。

  7、关联关系：新新线缆为公司控股子公司，股权比例为：公司持股54%、湘电集团持股46%，公司及新新线缆与湘电集团及其下属公司构成关联关系。

  8、履约能力分析：湘电集团及其所属企业经营状况良好，不存在履约能力障碍，坏账损失风险很小。

  9、最近一期相关财务数据：截至2015年12月31日，湘电集团有限公司总资产3,105,048.77万元，净资产480,158.94万元，营业收入1,136,867.63万元。（未经审计）

  （二）湖南惟楚线缆高分子材料有限公司

  1、注册号：430193000065310

  2、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路408号

  3、法定代表人：熊佳

  4、注册资本：800万元

  5、注册日期：2014年4月10日

  6、经营范围：电缆高分子材料的研发；电线电缆及附件、五金、机械电器产品的生产（限分支机构）、销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

  7、关联关系：公司副董事长、常务副总经理范志宏先生为湖南凯西投资管理有限公司（以下简称“凯西投资”）的控股股东，持股比例为60%；凯西投资为湖南惟楚控股股东，持股比例为70%。湖南惟楚为公司关联法人，公司及所属分子公司与湖南惟楚的日常交易，构成公司日常关联交易。

  8、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

  9、最近一期相关财务数据：截至2015年12月31日，湖南惟楚线缆高分子材料有限公司总资产2,380.98万元，净资产1,198.23万元，营业收入6,419.74万元。（未经审计）

  三、关联交易一主要内容及协议签署情况

  1、关联交易主要内容

  新新线缆以当期市场价格为定价依据向湘电集团及其下属公司销售电机用电磁线、其他电线电缆等产品；交易原则客观、公平、公正，价格公允。

  2、协议签署情况

  新新线缆出资协议约定：湘电集团及其所属企业生产、建设需用线缆产品的80%以上从新新线缆公司采购。根据协议约定、新新线缆生产实际以及湘电集团及其下属企业需求情况，预计2016年新新线缆将向湘电集团及其所属企业销售电机用电磁线、其他电线电缆30,000万元，该等交易构成关联交易。

  四、关联交易二主要内容及协议签署情况

  1、关联交易主要内容

  公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆高分子材料、租赁房屋，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

  2、协议签署情况

  该交易为日常关联交易，公司将根据2016年度日常生产经营的实际需要与上述关联方签订采购协议，预计采购金额7,000万元。

  五、关联交易目的和对公司的影响

  上述日常关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额占比较小，不会影响公司的独立性。

  六、独立董事事前认可意见和独立意见

  （一）事前认可意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事在事前对公司预计2016年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解，发表以下事前认可意见：

  预计2016年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效发挥公司及子公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第四届董事会第三次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。

  （二）其他独立意见

  公司独立董事根据 《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对上述关联交易事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

  2016年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司、子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团及其所属企业所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司及子公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。

  我们同意2016年公司与湖南惟楚线缆高分子材料有限公司、子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团及其所属企业开展相关业务。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-021

  金杯电工股份有限公司

  关于举行2015年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月7日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。公司2015年度报告摘要刊登于2016年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。

  出席公司本次年度报告说明会的人员有：总经理唐崇健先生、独立董事张贵华先生、财务负责人、董事会秘书黄喜华先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-015

  金杯电工股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月29日以现场表决方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年3月18日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  （二）审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2015年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  （四）审议通过了《2015年度利润分配预案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  （五）审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  （六）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会认为：公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

  （七）审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  （八）审议通过了《关于制定<员工购房借款福利管理办法>的议案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  《金杯电工股份有限公司员工购房借款福利管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司监事会

  2016年3月31日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-022

  金杯电工股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，决定于2016年4月21日召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议名称：2015年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）14:00

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月20日（星期三）15:00至2016年4月21日（星期四）15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

  5、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2016年4月18日（星期一）。

  7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  8、出席对象：

  （1）截至2016年4月18日（星期一）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

  2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

  3、《关于2015年年度报告及年报摘要的议案》；

  4、《关于2015年度财务决算报告的议案》；

  5、《关于2015年度利润分配预案的议案》；

  6、《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》；

  7、《关于续聘公司2016年度审计中介机构的议案》；

  8、《关于公司2016年度银行融资计划的议案》；

  9、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2016年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》；

  10、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；

  11、《关于制定<员工购房借款福利管理办法>的议案》；

  12、《关于吸收合并全资子公司的议案》；

  13、《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

  公司独立董事将在本次会议上作2015年度述职报告。

  说明：

  1、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，议案 5、6、7、9、10、11、13项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  2、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次临时董事会、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在4月20日16:00前送达或传真至公司董事会秘书办公室。）

  2、登记时间：2016年4月20日9:00-11:30，13:30-16:00

  3、登记地点：公司董事会秘书办公室

  通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

  邮政编码：410205

  4、登记和表决时提交文件的要求：

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362533

  2、投票简称：金杯投票

  3、投票时间：2016年4月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“金杯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的“委托价格”分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 本次年度股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （7）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场和网络投票中的一种表决方式。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日15:00，结束时间为2016年4月21日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3、联系方式

  地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

  邮编：410205

  联系人：黄喜华、邓绍坤

  电话：0731-82786126 传真：0731-82786127

  特此公告。

  附件：授权委托书

  金杯电工股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月21日召开的2015年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  （注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数量：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

  3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-014

  金杯电工股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月29日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年3月18日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议通过了《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  《2015年度审计报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （五）审议通过了《2015年度利润分配预案》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度共实现净利润152,532,098.47元，其中，减少数股东损益6,470,477.87元，归属于母公司股东的净利润为146,061,620.6元，本次实际可供全体股东分配的利润为695,551,406.62元。

  本次利润分配预案为：以2015年12月31日股本553,134,080股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。

  《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （六）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司监事会、独立董事分别对2015年度内部控制评价报告发表了意见。

  《2015年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （七）审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见。

  《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《中审华寅五洲会计师事务所关于金杯电工股份有限公司募集资金2015年度使用情况鉴证报告》《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （八）审议通过了《2016年度董事及高级管理人员薪酬方案》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  2016年公司在确保建成项目尽快产生效益，增加公司利润增长点；确保已有业务稳步增长的情况下，实现利润稳步增长。为确保上述经营目标的实现，制定高管薪酬方案如下：1、完成净利润指标，可支付高管层薪酬总额为496.8万元，其中基本薪酬为总额的60%，按月发放；2、实现净利润低于所定指标的80%，仅向经营班子支付基本薪酬，不支付效益薪酬；3、实现净利润低于所定指标但高于指标的80%，按照实际完成净利润占所定指标的比例×496.8万元，向经营班子计算支付报酬；4、实现净利润金额超过所定指标，超过部分按照10.00%计算给予奖励。

  《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （九）审议通过了《关于续聘公司2016年度审计中介机构的议案》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定2016年度审计费用。

  《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （十）审议通过了《关于公司2016年度银行融资计划的议案》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  公司计划2016年度向银行申请授信总额110,000万元，授信可用于银行借款、银行承兑汇票、法人帐户透支、国内国际信用证等业务，以满足公司生产经营的需要。提请股东大会授权本公司董事会在2016年度银行融资计划内全权办理向相关银行申请借款事宜，授权公司董事长签署与上述事项相关的法律文件。

  （十一）审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2016年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于授权董事会全权办理为控股子公司2016年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （十二）审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事范志宏先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于预计2016年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （十三）审议通过了《关于制定<员工购房借款福利管理办法>的议案》

  表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

  《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《金杯电工股份有限公司员工购房借款福利管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （十四）审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，决定于2016年4月21日在公司会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2015年度股东大会。

  独立董事唐正国、张贵华、杨黎明、刘纳新先生将在公司2015年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

  《关于召开2015年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此外，《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》已于2016年3月28日召开的第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，将与本次会议相关议案一并提交此次股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2016年3月31日