证券时报多媒体数字报

  （上接B200版）

  本次回购注销部分限制性股票事项未对公司的财务状况产生实质性的影响，也不影响公司的正常经营。

  五、独立董事意见

  公司独立董事经核查后，对该事项发表如下意见：

  根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第六章“限制性股票的解锁安排和考核条件” 以及第十二章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司应对未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销，我们同意由公司将未达到解锁条件的限制性股票2,265,930股进行回购注销。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。

  六、监事会意见

  监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

  公司2015年度业绩指标未达到《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的要求，同意公司对141名激励对象持有的已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票合法、合规，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销激励对象该部分股份。

  七、山东文康律师事务所出具了《关于山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划所涉回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的法律意见书》

  公司本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票事宜已履行了现阶段应当履行的程序,董事会已取得实施本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票的合法授权，公司本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票的程序、数量及价格符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第十九次会议决议

  2、第三届监事会第十五次会议决议

  3、独立董事关于相关事宜的专项说明和独立意见

  4、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划所涉回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的法律意见书》。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码：002580 股票简称：圣阳股份 公告编号：2016-021

  山东圣阳电源股份有限公司

  减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》,对141名激励对象获授但未达到解锁条件的限制性股票共计2,265,930股进行回购注销。

  相关公告信息刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

  本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-022

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）于2016年3月29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1421号）核准，公司获准向万家基金管理有限公司及其他共计四名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票13,892,815股，发行价格为每股人民币18.40元，募集资金总额为255,627,796.00 元，减除与发行有关的费用人民币10,820,000.00 元后，募集资金净额为244,807,796.00元。

  上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2015年2月27日出具了XYZH/2015JNA30008号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

  二、募集资金使用情况

  根据公司2015年3月22日第三届董事会第十一次会议关于《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的决议，公司以募集资金置换已预先以自筹资金偿还银行贷款项目，置换金额 4,000万元。

  根据公司2015年3月22日第三届董事会第十一次会议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的决议，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日(2015年3月22日)起不超过12个月。截至2016年3月18日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

  根据公司2015年3月29日召开的第三届董事会第十二次会议、2015年4月21日召开的2014年年度股东大会关于《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的决议，公司使用1.2亿购买民生证券发生的“民生强”2号保本固定收益凭证理财产品，起息日2015年4月23日，产品期限350天，该产品将于2016年4月7日到期。

  截至2016年3月28日止，公司累计已使用募集资金71,932,617.20元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额491,961.72元，公司募集资金专项账户余额为53,367,140.52元。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  依据公司经营需要和募集资金投资计划安排，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。2016年3月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途金额或影响募集资金投资计划正常进行的情形；补充流动资金时间不超过十二个月；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

  四、独立董事、监事会、保荐机构意见

  （一）独立董事意见

  公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和全体股东的利益。

  因此，同意公司继续使用不超过5,000万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。

  因此，监事会同意公司继续使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  （三）保荐机构意见

  民生证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，就本次事项发表意见如下：

  公司本次继续使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。补充流动资金的计划使用时间不超过12个月。保荐机构同意公司实施该事项。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见；

  4、民生证券股份有限公司《关于山东圣阳电源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-023

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决议，公司定于2016年4月21日召开2015年年度股东大会，具体通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会。

  2、召集人：公司董事会

  3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月21日14:00

  （2）网络投票时间：2016年4月20日～2016年4月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月20日15:00—2016年4月21日15:00期间的任意时间。

  5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

  （4）本次会议对中小投资者的表决单独计票。

  6、股权登记日：2016年4月18日（星期一）

  7、出席对象：

  （1）于股权登记日2016年4月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员

  （3）本公司聘请的律师

  8、现场会议地点：公司会议室，山东曲阜圣阳路1号

  二、会议审议事项

  1、《2015年年度报告及其摘要》

  2、《2015年度董事会报告》

  3、《2015年度监事会报告》

  4、《2015年度财务决算报告》

  5、《2015年度内部控制评价报告》

  6、《2015年度利润分配方案》

  7、《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

  8、《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

  10、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

  其中：议案10涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

  根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案5、议案 6、议案7、议案8以及议案9为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

  以上议案已于2016年3月29日第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过 ，内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、出席现场会议登记方法

  1、登记方式：

  自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

  股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2016年4月20日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

  授权委托书须按附件一格式填写。

  2、登记时间：2016年4月20日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

  3、登记地点：公司董事会办公室

  联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

  邮政编码：273100

  联系传真：0537-4430400

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序：

  1、投票代码：362580

  2、投票简称：圣阳投票

  3、投票时间： 2016年4月21日的交易时间，即上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

  4、在投票当日，“圣阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东通过交易系统进行网络投票的操作程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （3）在“委托数量”项下输入表决意见：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序：

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00。

  2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他

  1、联系方式

  会议联系人：于海龙

  联系部门：董事会办公室

  联系电话：0537-4435777

  传真号码：0537-4430400

  联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

  邮编：273100

  2、与会股东食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十九次会议决议

  2、第三届监事会第十五次会议决议

  特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十九日

  附件一

  山东圣阳电源股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2015年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

  ■

  注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  3、法人委托须盖法人公章。

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  有效期限：截至二〇一六年四月二十一日

  签署日期：二〇一六年【 】月【 】日

  附件二：

  山东圣阳电源股份有限公司

  股东登记表

  截至2016年4月18日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2015年年度股东大会。

  单位名称（或姓名）：

  身份证号码：

  股东账户号：

  持有股数：

  联系电话：

  电子邮箱：

  联系地址：

  邮编：

  日期： 2016 年 4 月 日

  证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-024

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于举行2015年

  年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月6日(星期三)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长宋斌先生，总经理高运奎先生，独立董事宋希亮先生，保荐代表人王雪莲女士，董事会秘书于海龙先生，财务总监宫国伟先生。

  敬请广大投资者积极参与！

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十九日