证券时报多媒体数字报

  证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201618

  康力电梯股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2016年3月25日以电话及书面方式向全体董事发出，会议于2016年3月30日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会期半天。本次董事会为临时董事会，本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  2015年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润34,885.60万元，年初未分配利润51,582.97万元，本年度可供股东分配的利润为64,515.01万元。

  鉴于目前公司正处于转型发展的重要时期，根据公司2016年的发展规划：建设试验中心，提升创新研发能力；建设智能制造工厂，向高端智能制造升级转型；全面推进智能电梯物联网云平台建设，为公司总收益做贡献，并保障公司持续稳定的发展。要推动公司转型升级的顺利实施，需要大量资金作为支撑。综上，2015年度公司利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  本次利润分配安排符合《公司章程》的规定，本次不分配的资金将作为公司实施上述规划的部分投入，以增强公司的资金实力，满足公司业务开发与拓展的需要，符合公司及广大股东的根本利益。

  独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月31日

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201619

  康力电梯股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2016年3月25日以电话和书面方式向全体监事发出，会议于2016年3月30日上午在公司会议室以现场与通讯表决结合方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3名，实际参会监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  2015年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润34,885.60万元，年初未分配利润51,582.97万元，本年度可供股东分配的利润为64,515.01万元。

  鉴于目前公司正处于转型发展的重要时期，根据公司2016年的发展规划：建设试验中心，提升创新研发能力；建设智能制造工厂，向高端智能制造升级转型；全面推进智能电梯物联网云平台建设，为公司收益做贡献，并保障公司持续稳定的发展。要推动公司转型升级的顺利实施，需要大量资金作为支撑。因此，公司2015年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司的实际发展情况，同意公司2015年度不分配利润。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  监 事 会

  2016年3月31日

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201620

  康力电梯股份有限公司关于

  2015年年度股东大会增加临时议案

  暨会议补充通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《康力电梯股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等有关事项。

  2016年3月30日，公司收到控股股东王友林先生《关于2015年年度股东大会增加临时议案的函》，王友林先生根据公司第三届董事会第十四次会议决议提请公司股东大会增加《2015年度利润分配预案》，并将上述临时议案提交公司2015年年度股东大会讨论。

  根据《上市公司股东大会规则》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会收到上述议案后，经核查，目前王友林先生持有本公司股票355,018,300股，占公司总股本的48.07%，且其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围，其提出增加临时议案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时议案提交本次股东大会审议。

  由于新增加临时议案为《2015年度利润分配预案》，本次股东大会将采取中小股东单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  除增加上述临时议案、改变投票方式外，原《通知》中列明的公司召开2015年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

  公司2015年年度股东大会通知重新通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间：

  现场会议召开时间：2016年4月20日（星期三）下午13:30，会期半天

  网络投票时间：2016年4月19日—2016年4月20日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间

  2、会议地点：公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

  5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

  6、会议期限：半天

  7、股权登记日：2016年4月14日

  二、会议议题

  1、审议《2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《2015年度财务决算报告》；

  4、审议《2015年年度报告及摘要》；

  5、审议《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》；

  6、审议《2015年度利润分配预案》。

  公司独立董事耿成轩、强永昌、夏永祥分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》。公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。

  上述议案已经公司第三届董事会第十三、十四次会议和第三届监事会第十、十一次会议审议通过，内容分别详见2016年3月30日、2016年3月31日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://wltp.cninfo.com.cn发布的相关公告。

  三、出席会议对象

  1、截至2016年4月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

  四、出席会议登记办法

  1、登记时间：2016年4月19日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00

  2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司

  3、登记办法：

  （1）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月19日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

  五、其它事项

  1、会议联系人：陆玲燕

  联系电话：0512-63293967

  传真：0512-63299905

  地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

  邮编：215213

  2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

  六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362367；投票简称为“康力投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  ①输入买入指令

  ②输入证券代码362367

  ③在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  ④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  （4）计票规则

  在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

  （5）注意事项

  ①网络投票不能撤单

  ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  ④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn/“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“康力电梯股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （3）投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。

  特此公告。

  附：授权委托样本

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月31日

  附件

  授权委托书

  致：康力电梯股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  ■

  委托人签字：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）