证券时报多媒体数字报

  (上接B202版)

  （3）公司应在投资方支付完毕全部投资价款后五个工作日内向投资方出具出资证明，15个工作日内完成本次增资工商变更登记并提供约定的全部资料。

  3、违约和赔偿

  协议签署后，任何一方（违约方）未能按协议的规定履行其在协议项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、保证及承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对另一方（守约方）造成的一切损失。

  自投资方按约定将认缴的全部出资汇入公司指定账户之日起的15个工作日内，如非因公司或原股东过错导致本次增资的各项手续不能完成的，投资方在逾期5个工作日内有权选择自行解除协议，公司应全额返还投资方认购增资之款项；如因公司或原股东违约导致投资方未按照协议约定完成增资手续，则投资方在逾期5个工作日内有权选择自行解除协议，公司应全额返还投资方认购增资之款项，并按逾期每日万分之五(0.05%)向投资方支付违约金。

  七、2016年 1 月 1 日至披露日，公司与广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）累计已发生的关联交易总金额为0.00万元。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事的事前认可意见

  本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。

  公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司增资扩股的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，本次关联交易有利于推动天成医疗的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。

  该关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。

  因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第六次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

  2、独立董事的独立意见

  本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会第六次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决；审议程序符合《公司法》、《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》的规定。

  本次关联交易是公司正常的商业行为。公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司本次增资扩股有利于推动天成医疗的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。

  本次关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。因此，我们全体独立董事一致同意该预案。

  九、本次增资扩股的目的和对公司的影响

  为了进一步完善股权结构，加快开拓市场的发展步伐，公司参股孙公司天成医疗拟增资扩股引进战略股东。本次增资扩股有利于推动天成医疗的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。

  十、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；

  3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见；

  4、《广州天成医疗技术有限公司增资协议》；

  5、《广州天成医疗技术有限公司拟股份制改造涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2016]第000115号）。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-019

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于参股孙公司佛山市玉玄宫科技开发有限公司拟改制设立股份有限公司及

  申请新三板挂牌的预案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月29日，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于参股孙公司佛山市玉玄宫科技开发有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案》。公司参股孙公司佛山市玉玄宫科技开发有限公司（以下简称“玉玄宫”）拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

  一、玉玄宫基本情况介绍

  公司名称：佛山市玉玄宫科技开发有限公司

  成立日期：2005年11月11日

  注册地址：佛山市禅城区张槎一路大布顶工业园北区一幢4层（经营场所须经审批机关审批）

  法定代表人：何玉芬

  注册资本：376.47万元

  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  经营范围：持有效审批证件从事第二类医疗器械生产、经营；生产、销售：第一类医疗器械；研发、加工、制造、销售：电子产品；销售：运动器械、保健器材；服务：健康信息咨询（不含心理咨询），商务信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  玉玄宫与公司关系：玉玄宫是公司参股孙公司，其中公司全资子公司达安科技持有玉玄宫4.74%的股权、其他 7 名股东合计持有玉玄宫 95.26% 的股权。

  历史沿革：

  1、公司设立

  佛山市玉玄宫科技开发有限公司成立于2005年11月11日，注册资本51.00万元，其中：李久峰以人民币出资40.80万元，占注册资本的80%；杨蜀琴出资10.20万元，占注册资本的20%。

  2、变更沿革

  2010年11月，玉玄宫股权转让，转让变更后注册资本为51.00万元，其中：李宁以人民币出资40.80万元，占注册资本的80%；杨蜀琴出资10.20万元，占注册资本的20%。

  2010年11月，玉玄宫增资69.00万元，注册资本变更为120.00万元，其中：李宁以人民币出资96.00万元，占注册资本的80%；杨蜀琴出资24.00万元，占注册资本的20%。

  2013年1月，玉玄宫增资100.00万元，注册资本变更为220.00万元，其中：李宁以人民币出资176.00万元，占注册资本的80%；杨蜀琴出资44.00万元，占注册资本的20%。

  2013年6月，玉玄宫增资100.00万元，注册资本变更为320.00万元，其中：李宁以人民币出资256.00万元，占注册资本的80%；杨蜀琴出资64.00万元，占注册资本的20%。

  2015年6月，玉玄宫股权转让，转让变更后注册资本为320.00万元，其中：李宁以人民币出资208.00万元，占注册资本的65%；杨蜀琴出资48.00万元，占注册资本的15%；李艺岚以人民币出资16.00万元，占注册资本的5%；佛山市元明康泰健康产业投资中心（有限合伙）出资32.00万元，占注册资本的10%；何玉芬以人民币出资16.00万元，占注册资本的5%。

  2015年12月，玉玄宫股权转让及增资56.47万元，注册资本变更为376.47万元，其中：李宁以人民币出资199.47万元，占注册资本的53%；杨蜀琴出资45.17万元，占注册资本的12%；李艺岚以人民币出资18.83万元，占注册资本的5%；佛山市元明康泰健康产业投资中心（有限合伙）出资37.76万元，占注册资本的10%；何玉芬以人民币出资18.83万元，占注册资本的5%；余江安进创业投资中心以人民币出资22.33万元，占注册资本的5.93%；广州市达安基因科技有限公司以人民币出资17.85万元，占注册资本的4.74%；广东财粤节能环保创业投资基金有限公司以人民币出资16.29万元，占注册资本的4.33%。

  二、玉玄宫财务数据

  单位：元

  ■

  （该数据已经审计。）

  三、核心业务及同业竞争介绍

  玉玄宫主要研发生产医疗仪器，电子仪器。以生产销售玉玄宫经络治疗仪系列产品为主，同时还有美容笔，随身行，颈腰伴侣等小型产品。公司主营业务为核酸诊断试剂和传染病领域诊断试剂及相关仪器的研发、生产、销售。因此，玉玄宫主营业务与本公司不存在同业竞争情况，也不属于上市公司核心业务。玉玄宫新三板挂牌，不影响上市公司业务的正常开展，不影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

  四、改制、挂牌方案介绍

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2016]001831号），截止 2015年 12月 31 日，玉玄宫经审计的净资产值为人民币 12,248,036.51元。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《佛山市玉玄宫科技开发有限公司拟股份制改组涉及的相关资产及负债价值评估项目评估报告书》（中广信评报字[2016]第022号）采用资产基础法的评估结论：截至评估基准日 2015 年12月31日，玉玄宫的净资产评估值为1,277.45万元。玉玄宫拟以其拥有的截至2015年12月31日玉玄宫经审计净资产12,248,036.51元按 3.25338978:1折合股份，折合股本3,764,700股，剩余未折部分净资产 8,483,336.51元计入资本公积。

  变更完毕后，玉玄宫的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。同时，原来玉玄宫的一切债权债务和一切权益义务均由股份有限公司承继。玉玄宫改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

  五、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

  1、申请挂牌的原因

  玉玄宫拟改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。

  2、对上市公司的影响

  （1）不影响公司独立上市地位。

  鉴于玉玄宫与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且玉玄宫的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，玉玄宫股票挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

  （2）不影响上市公司持续盈利能力。

  鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，玉玄宫与公司其他业务板块之间保持业务独立性，玉玄宫股票挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时玉玄宫股票挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，玉玄宫股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

  （3）玉玄宫在新三板挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。

  六、其他事项

  1、独立性、完整性说明

  玉玄宫具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与本公司的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。

  （1）业务独立

  玉玄宫主要从事医疗仪器产品的研发生产，本公司与玉玄宫不存在业务往来，相互不存在依赖，不会影响公司业务独立性。

  （2）资产独立

  玉玄宫拥有经营所需的货币资金及相关资产的所有权或使用权，其资产独立于本公司资产，与本公司产权关系明确，资产独立。

  （3）人员独立

  玉玄宫独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利，并建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，人员独立。

  （4）财务独立

  玉玄宫依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。玉玄宫设置财务部，是独立的财务、会计机构。玉玄宫拥有独立银行账户，开立有独立的基本存款账户，不存在与本公司或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。玉玄宫办理了国税和地税的税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，财务独立。

  （5）机构独立

  玉玄宫拥有独立的经营和办公机构场所，不存在与本公司及本公司关联方混合经营、合署办公的情形。股份制改革后，玉玄宫将设立股东大会、董事会、监事会，并制定公司章程、三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。玉玄宫建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。

  2、是否涉及上市公司募集资金使用的情况

  公司募集资金已全部使用完毕，不存在未使用的募集资金，也不存在未完成的募集资金投资项目。因而也不涉及将募集资金直接或间接投入玉玄宫的情形。

  在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下，玉玄宫拟于近期申请在新三板挂牌。

  七、独立董事的独立意见

  公司参股孙公司佛山市玉玄宫科技开发有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌有利于玉玄宫进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。

  八、风险提示

  玉玄宫拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌，能否顺利完成具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  九、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-020

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的预案》，同意公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”）使用最高额不超过2.5亿元人民币的部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权达瑞生物董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。

  本次控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品事项不存在变相改变其募集资金用途的行为，且不构成关联交易。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司于2015年2月向9名特定对象定向发行无限售条件人民币普通股3,511,111股，于2015年12月向4名特定对象定向发行无限售条件人民币普通股1,043,200股，两次定向发行每股价格均为人民币79.11392405元，共募集资金为人民币360,309,414.57元。前述募集资金已全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙）对其到位情况进行了验证，并分别出具了“信会师报字[2015]第410054号”《验资报告》及“信会师报字[2015]第410657号”《验资报告》。

  二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的基本情况

  （一）投资理财产品的目的

  为提高达瑞生物闲置募集资金和自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金和自有资金，在确保不影响达瑞生物日常生产经营的情况下，达瑞生物拟使用部分闲置募集资金和自有资金适时的购买保本型银行理财产品。

  （二）理财产品品种

  达瑞生物购买的银行理财产品品种为以商业银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的保本保收益型银行理财产品。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。达瑞生物选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。

  （三）投资额度

  达瑞生物拟使用不超过2亿元的闲置募集资金和不超过5,000万元自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。

  （四）投资期限

  本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  （五）实施方式

  在额度范围内，公司董事会授权达瑞生物董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、达瑞生物购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （二）风险控制措施

  1、达瑞生物将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。

  2、达瑞生物将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，达瑞生物将及时予以披露；

  3、资金账户管理人员定期向达瑞生物董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，并按季度向其董事会报告。

  4、达瑞生物内审部对短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

  5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  公司控股子公司达瑞生物本次拟以部分闲置募集资金和自有资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用部分闲置募集资金和自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司控股子公司达瑞生物本次拟以部分闲置募集资金和自有资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用部分闲置募集资金和自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-021

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会通知的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决定于2016年4月22日（星期五）召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开股东大会的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月22日下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月21日下午15：00至2016年4月22日下午15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  5、股权登记日：2016年4月15日

  6、会议出席对象：

  （1）截止股权登记日2016年4月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于终止实施股票期权激励计划的议案》

  2、审议《2015年度董事会工作报告》

  3、审议《2015年度监事会工作报告》

  4、审议《2015年度财务决算议案》

  5、审议《2015年度利润分配议案》

  6、审议《2015年年度报告》及其摘要

  7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

  8、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

  9、审议《2016年财务预算议案》

  10、审议《关于参股孙公司广州合谐医疗科技有限公司增资扩股的关联交易议案》

  11、审议《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

  12、审议《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司增资扩股的关联交易议案》

  13、审议《关于参股孙公司佛山市玉玄宫科技开发有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

  14、审议《关于控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

  15、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  16、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  上述第1项、第5项、第10-15项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过，上述第1项议案关联股东何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决，第8项议案关联股东广州中大控股有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决，第10、12项议案关联股东程钢先生需回避表决。

  根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述第1、5、7、8、10-14项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其股东他）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述第1-2项、第4-16项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，上述第1项、第3-7项、第9项议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2016年3月31日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上做2015年度述职报告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

  （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

  （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、股权登记时间：2016年4月18日和2016年4月19日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。

  3、登记地点：中山大学达安基因股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式

  1）联系人：董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷

  2）联系电话：020-3229 0420 传真：020-3229 0231

  3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

  2、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

  3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362030；

  2、投票简称：达安投票；

  3、投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“达安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  中山大学达安基因股份有限公司：

  本人（本单位）作为中山大学达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席中山大学达安基因股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托人姓名或名称（签章）：     

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 

  委托人股东账户：

  委托人持股数:

  受托人签名：           

  受托人身份证号码：

  委托日期：2016年 月 日

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。       

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-022

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于选举监事会主席的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席常晓宁先生因工作调整原因已辞去公司第五届监事会主席及监事职务，常晓宁先生辞职后不再担任公司任何职务。

  公司于2015年12月30日召开的第五届监事会2015年第六次临时会议和2016年1月18日召开的2016年第一次临时股东大会，同意选举黄亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事。黄亮先生与公司现有的四名监事共同组成公司第五届监事会。

  2016年3月29日，公司召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举赵竞红女士（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  监 事 会

  2016年3月30日

  附件：

  赵竞红女士简历

  中国汉族，女，出生于1965年，高级会计师，本科学历。曾任中山医科大学财务处副科长、中山大学财务与国资管理处科长、中山大学后勤集团财务总监，现任广州中大控股有限公司财务总监。

  赵竞红女士为本公司控股股东广州中大控股有限公司财务总监，不持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-023

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月13日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司总经理周新宇先生、副总经理兼董事会秘书张斌先生、独立董事胡志勇先生、副总经理兼财务负责人张为结先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日