证券时报多媒体数字报

  （上接B204版）

  2、 股东获取身份认证的具体流程:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“深交所密码服务专区”。根据网站服务指引提示填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功,系统会返回激活校验号码。校验号码的有效期为七日。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照新股申购业务的操作方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。操作如下：

  ■

  服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  （3）服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。操作如下：

  ■

  申报服务密码挂失，可在申报5分钟后正式注销，注销后方可重新申领。

  （4）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁和注销等相关业务。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1） 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川雅化实业集团股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理；

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

  3、联系方法：

  （1）通讯地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室

  （2）联系人：郑璐

  （3）联系电话：028-85325316

  （4）传真：028-85325316

  （5）邮政编码：610041

  4、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

  特此通知。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  2016年3月30日

  附件一

  四川雅化实业集团股份有限公司

  2015年年度股东大会参会回执

  致：四川雅化实业集团股份有限公司

  本人拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2016年4月25日（星期一）下午14:30在四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号公司3楼大会议室召开的2015年年度股东大会。

  ■

  个人股东签字：

  法人股东签章：

  日期： 年 月 日

  说明：

  1、请用正楷书写中文全名。

  2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

  3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

  附件二

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

  表决指示： （说明：在议案的“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

  ■

  备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

  2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

  3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人持股数：

  委托人股票账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-07

  四川雅化实业集团股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2016年3月18日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知。本次会议于2016年3月30日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

  会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过《董事会2015年年度工作报告》

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《董事会2015年年度工作报告》。

  本议案尚需本公司2015年年度股东大会批准。

  公司独立董事周友苏先生、蔡美峰先生、干胜道先生分别向董事会提交了《独立董事2015年年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事2015年年度述职报告》。

  《董事会2015年年度工作报告》的具体内容详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会2015年年度工作报告》。

  二、审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了公司《2015年年度报告》及其摘要。

  本议案尚需本公司2015年年度股东大会审议批准。

  《2015年年度报告》全文详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2015年年度报告》；《2015年年度报告摘要》登载于2016年3月31日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《公司2015年年度财务决算报告》

  公司2015年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（编号：XYZH/2016CDA20131-1）。公司2015年主要经济指标如下（合并报表口径）：营业收入134,334.96万元，较上年下降7.67%；归属于上市公司股东的净利润11,853.18万元，较上年下降47.89%；归属于上市公司股东的所有者权益221,067.26万元，较上年增长2.30%。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2015年年度财务决算报告》。

  本议案尚需本公司2015年年度股东大会审议批准。

  四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

  为响应证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2013]37号）的相关精神，持续回报股东，与股东共同分享公司发展成果，公司董事会充分考虑到公司目前所面临的外部环境以及企业多元化发展对资金的需要，在结合公司成长性、业务发展需要以及广大投资者合理诉求的基础上，特提出公司2015年年度利润分配预案：以公司2015年12月31日的总股本为基数，以现金形式向全体股东每10股派人民币0.6元（含税），本次分配的现金股利共计57,600,000元，剩余未分配利润结转至下年度。

  该预案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合公司实际发展需要，符合公司股利分配政策。经公司财务部门测算，公司本次向股东分配现金红利后，不会对公司流动资金造成较大影响。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  本议案尚需本公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施。

  五、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度公司审计机构并出具相关文件，同时提请股东大会授权公司经理班子与信永中和会计师事务所签订《审计业务约定书》，并根据其实际工作量具体决定审计报酬等事项。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

  独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  本议案还需提交本公司2015年年度股东大会审议批准。

  六、审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

  由于公司委派董事或高级管理人员担任关联企业的董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，深圳市金奥博科技有限公司（简称“金奥博公司”）、四川金雅科技有限公司（简称“金雅公司”）、四川国理锂材料有限公司（简称“四川国理”）、四川久安芯电子科技有限公司（简称“久安芯”）、凉山龙腾爆破服务有限责任公司（简称“龙腾爆破”）、乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司（简称“昌平爆破”）、凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）等七家企业与公司形成关联方，其交易构成了与该公司的关联交易，经测算：2016年，公司及下属子公司与金奥博公司发生的关联交易金额不超过2,000万元；公司及下属子公司与金雅公司发生的关联交易金额不超过3,000万元；公司及下属子公司与久安芯发生的关联交易金额不超过500万元；公司及下属子公司与龙腾爆破发生的关联交易金额不超过1,000万元；公司及下属子公司与昌平爆破发生的关联交易金额不超过1,000万元；公司及下属子公司与立安科爆发生的关联交易金额不超过1,000万元；公司及下属子公司与四川国理及下属子公司发生的关联交易金额销售产品不超过4,000万元、购买产品不超过10,000万元。

  该关联交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿等原则，具体的交易价格参照市场需求确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

  本议案表决时，关联董事高欣、杜鹃、董斌、梁元强回避表决。经其他非关联董事表决，以五票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》。

  独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见（详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  具体内容详见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于2016年度预计日常关联交易的公告》。

  本议案尚需本公司2015年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

  七、审议通过了《关于董事会独立董事2016年津贴标准的议案》

  参考行业上市公司、辖区上市公司以及深交所中小板上市公司独立董事的薪酬水平，经提名与薪酬考核委员会研究，确定独立董事2016年度津贴标准为7万元人民币（含税）；独立董事因公司事务所产生的费用，按实际发生费用据实报销。

  本议案由董事会提名与薪酬考核委员会讨论提出，全体委员一致同意本议案。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于董事会独立董事2016年津贴标准的议案》。

  独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  本议案尚需本公司2015年年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》

  “信息化建设项目（爆破公司）”为公司超募资金投资的信息化建设项目的子项之一，计划投入资金为800万元，公司以增资四川雅化实业集团工程爆破有限公司（简称“爆破公司”）的方式实施，资金存储于募集资金专户中。

  2015年12月，公司已按原计划完成该项目的所有建设任务，并通过了项目验收。截至2016年2月29日，该项目已完成竣工结算，经内部审计机构审计，累计使用募集资金603,090.00元，占项目计划投入资金的7.54%，节余资金7,396,910.00元，加上利息收入679,850.04元，该项目募集资金专户余额为8,076,760.04元。

  为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将该专户结余资金7,396,910.00元及该专户全部利息收入永久补充爆破公司流动资金。该专户资金补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

  独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于 2016 年 3 月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届

  董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  具体内容详见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

  本议案尚需本公司2015年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际情况，拟将雅安炸药生产线高效节能改造项目部分闲置募集资金不超过10,000万元用于暂时补充公司生产经营所需流动资金， 预计可为公司节省财务费用280余万元，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

  此次补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途，亦不会影响募集资金投资项目建设的正常进行。若在此期间内，因项目建设加速推进使募集资金需求提前，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目顺利进行。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》。

  独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  议案具体内容详见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》。

  十、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2016年薪酬标准的议案》

  参考本公司所处区域经济水平，结合民爆行业及本区域公司高级管理人员薪酬水平，经董事会提名与薪酬考核委员会研究，提出公司董事、高级管理人员2016年薪酬标准如下：

  1、董事长120-150万元/年；董事（不含独立董事）20-40万元/年；总经理（总裁）80-100万元/年；副总经理（副总裁）、总监、董事会秘书30-60万元/年；总经理助理（总裁助理）25-50万元/年。具体执行标准按照公司目标任务考核和个人履职考核结果，在上述标准范围内予以确定并兑现。

  2、为应对经济下行压力，强化公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及骨干员工的激励作用，提高公司经营业绩，特提出如下激励方案：从2016年起的三个年度（即2016年、2017年、2018年），将公司当年实现净利润较2015年度的增长部分，提取不超过10%的额度用于董事（不含独立董事）及高级管理人员的奖励基金，具体执行由公司提名与考核委员会根据个人履职情况研究确定。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2016年薪酬标准的议案》。

  独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  本议案尚需本公司2015年年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》的议案

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  十二、审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案

  会议认为：公司现有的内部控制体系基本健全、合理和有效，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，能确保公司资产的安全和完整，同时也能保证了会计资料的真实、准确、完整，整体运行效果良好。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

  独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  十三、审议通过了《2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  十四、审议通过了《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》

  为最大限度地提高公司闲置资金的收益率，公司董事会同意公司及下属子公司在不超过3亿元人民币的额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

  具体内容详见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  十五、审议通过了《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》

  公司因生产经营和发展需要，拟增加经营范围，同时拟对高管人员的称呼作适应性调整，按照相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订：

  1、公司经营范围新增 “经营氢氧化锂、碳酸锂及锂系列产品”，变更后的经营范围为：工业炸药、民用爆破器材、危险货物运输（1-5 类、9类）、炸药现场混装服务；自营民爆产品出口业务。表面活性剂、纸箱、其他化工产品（危险品除外）、机电产品、工程爆破技术服务；咨询服务；机电设备安装；新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；经营氢氧化锂、碳酸锂及锂系列产品。（上述经营范围变更以工商行政管理机关最终核准信息为准。）

  2、为保持公司对高管人员称呼与章程规定一致，拟将章程中的“总经理”修订为“总裁”、将“副总经理”修订为“副总裁”，该调整仅为称呼上的调整，其对应的职责和权限不变。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》。

  具体内容详见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》（2016年3月）。

  本议案还需提交本公司2015年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理相关工商变更登记事宜。

  十六、审议通过了《关于投资设立雅化产业并购基金的议案》

  为了提升公司产业运作效率，抓住行业整合机会，培育和发展新的业务增长点，促进公司快速、稳健、可持续发展，公司拟使用自有资金投资不超过2亿元与中云辉资本管理（深圳）有限公司合作共同设立产业并购基金，授权董事长办理与该产业并购基金相关的具体事项。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于投资设立雅化并购基金的议案》。

  具体内容详见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于投资设立产业并购基金的公告》。

  十七、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

  公司决定于2016年4月25日召开2015年年度股东大会，将董事会和监事会上审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  2016年3月30日

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-10

  四川雅化实业集团股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年3月18日以书面送达的方式发出会议通知，并于2015年3月30日在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、邹庆等3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

  经与会监事审议，通过了以下议案：

  一、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《监事会2015年度工作报告》。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

  经审核，监事会认为公司《2015年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  以公司2015年12月31日的总股本为基数，以现金形式向全体股东每10股派人民币0.6元（含税），本次分配的现金股利共计57,600,000元，剩余未分配利润结转至下年度。

  监事会认为，该分配预案的提出，是为了响应证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2013]37号）的相关精神，持续回报股东，与股东共同分享公司发展成果。同时，也考虑到公司目前所面临的外部环境以及企业多元化发展对资金的需要，并结合了公司成长性、业务发展需要以及广大投资者合理诉求。此方案符合《公司章程》和《公司未来股东回报规划》的规定，同时也兼顾了公司长远发展需要和全体股东利益。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构并出具相关文件，授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》。

  预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易金额为：与金奥博公司发生的关联交易金额不超过2,000万元；与金雅公司发生的关联交易金额不超过3,000万元；与久安芯的关联交易金额不超过500万元；与龙腾爆破关联交易金额不超过1,000万元；与昌平爆破关联交易金额不超过1,000万元；与立安科爆关联交易金额不超过1,000万元；与四川国理销售产品关联交易金额不超过4,000万元、购买产品关联交易金额不超过10,000万元。

  以上关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，决策程序合法，不存在损害公司及其股东利益。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  七、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为：公司此次将以上项目节余资金补充项目实施主体公司的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，提高全体股东的收益。公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司将“信息化建设项目（爆破公司）”专户结余资金和全部利息收入永久补充雅化爆破流动资金。该专户资金补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  八、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》。

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，拟将雅安炸药生产线高效节能改造项目部分闲置募集资金不超过10,000万元用于暂时补充公司的生产经营所需流动资金，预计可为公司节省财务费用280余万元，期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

  公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。监事会同意公司使用不超过10,000万元的募投项目资金暂时补充流动资金。

  九、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告》。

  通过检查公司内控制度的建立和执行情况，并与公司管理层和管理部门进行充分的沟通交流后，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系和内控制度，各项制度在生产经营环节中得到有效的执行，并在实施中不断完善，风险得到了控制。公司出具的2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  十、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  监事会对公司2015年募集资金使用情况进行认真监督和检查，认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会和深圳证券交易所相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等内部控制制度的相关要求，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向，未发现募集资金使用不当的情况，也未出现损害股东和公司利益的情况。公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合中国证监会和深圳证券交易所对募集资金的存放和使用的管理规定，如实地反映了公司募集资金2015年度的实际存放与使用情况。

  十一、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  公司及下属子公司根据资金状况和使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，符合公司及股东利益。目前，公司财务状况稳定，运用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及下属子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品。

  十二、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于投资设立雅化并购基金的议案》。

  为了提升公司产业运作效率，抓住行业整合机会，培育和发展新的业务增长点，促进公司快速、稳健、可持续发展，公司拟使用自有资金投资不超过2亿元与中云辉资本管理（深圳）有限公司合作共同设立产业并购基金，授权董事长办理与该产业并购基金相关的具体事项。

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司

  监事会

  2016年3月30日