证券时报多媒体数字报

  （上接B174版）

  经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；塑料包装制品设计（不含生产）、销售；节能技术、资源再生技术开发；货物进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  经营情况：截至2015年12月31日，山东奥瑞金总资产45,794.81万元，净资产18,439.40万元，2015年实现净利润-1,042.21万元（未经审计）。

  （十）陕西奥瑞金

  成立日期： 2015年4月28日

  注册地点：宝鸡市陈仓区科技工业园内

  法定代表人：周原

  注册资本：人民币5,000万元

  经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术开发；进出口业务贸易。

  经营情况：截至2015年12月31日，陕西奥瑞金总资产3,339.93万元，净资产3,072.40万元，2015年实现净利润-127.60万元（未经审计）。

  （十一）奥瑞金国际

  成立日期： 2014年2月24日

  注册地点：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05-15室

  法定代表人：周原

  注册资本：美元20.6109万元

  经营范围：包装容器产品及相关的货物及技术的贸易；资产管理

  经营情况：截至2015年12月31日，奥瑞金国际总资产2,589.21万元，净资产16.41万元，2015年实现净利润-111.21万元（未经审计）。

  （十二）浙江奥瑞金

  成立日期：2011年1月26日

  注册地点：浙江杭州湾上虞工业园区

  法定代表人：周原

  注册资本：人民币20,000万元

  经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；进出口业务贸易（国家法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  经营情况：截至2015年12月31日，浙江奥瑞金总资产85,315.33万元，净资产24,055.76万元，2015年实现净利润2,265.66万元（未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  《担保协议》尚未签署，此次议案是公司合并报表范围内担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及上述下属公司与贷款银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  上述担保额度均为公司正常经营和项目建设合理融资所需，担保对象为公司及下属公司，各公司均具备较好的偿还能力，风险可控，该担保事项不会影响公司的利益。

  因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司财务负责人安排办理各担保事项，并签署担保协议及相关文件。

  五、累计对外担保数量

  截至公告日，公司及下属公司之间累计担保金额总额为人民币30.66亿元，担保总额占公司2015年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的70.30%。

  除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。

  六、备查文件

  奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临020号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

  2016年审计机构的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第二届董事会2016年第二次会议于2016年3月29日召开，会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》，鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在担任公司的审计机构期间，勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年财务审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在公司的审计工作中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临021号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于利用自有资金

  进行理财产品投资的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第二届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  一、投资概述

  （一）投资目的

  为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以增加公司收益。

  （二）投资额度

  自获本次董事会审议通过之日起一年内，由公司财务部门发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，使用公司及下属公司闲置自有资金购买保本型理财产品，总投资额不超过10亿元人民币，上述资金额度在授权期限内可循环使用。

  （三）投资方式

  公司及下属公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的投资理财方式。

  （四）投资品种

  公司及下属公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定中的风险投资，公司不会将该项资金用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、上述投资标的的证券投资产品等投资行为。

  （五）投资期限

  公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。

  （六）资金来源

  资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

  （七）授权事宜

  对审批额度内的理财产品投资，授权公司财务负责人负责组织实施并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施。

  （八）流程审批

  公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

  本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1.尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

  2.相关人员操作和道德风险。

  （二）风险控制措施

  1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2.理财产品投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序；

  3.公司财务部门对公司的理财产品进行投资和会计核算；

  4.公司内审部对资金使用情况进行日常监督与检查，公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查；

  5.公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查；

  6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。

  三、对公司经营的影响

  （一）公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  （二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

  四、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在保证正常运营和资金安全的基础上，公司充分运用不超过10亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

  （二）监事会意见

  经核查，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

  因此，同意公司使用自有资金不超过10亿元购买理财产品。

  五、备查文件

  （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议；

  （二）奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第一次会议决议；

  （三）独立董事关于相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临022号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于2015年度

  计提资产减值准备的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  奥瑞金包装股份有限公司于2016年3月29日召开了第二届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  为了真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2015年底出现减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进行减值测试，根据减值测试结果，计提相应减值准备。

  本期计提资产减值准备总额为12,061.15万元。具体如下：

  ■

  二、本次计提资产减值准备的具体说明

  （一）应收账款坏账准备

  ■

  （二）其他应收款坏账准备

  ■

  （三）存货跌价准备

  ■

  （四）固定资产减值准备

  ■

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备合计12,061.15万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润9,779.94万元，相应减少2015年末归属于母公司所有者权益9,779.94万元。

  四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司董事会审计委员会认为：本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

  公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备的相关材料后认为：

  （一）公司计提应收款项、存货及固定资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。

  （二）公司本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  据上，我们同意公司本次计提资产减值准备。

  六、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行应收款项、存货及固定资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备。

  七、备查文件

  (一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议；

  （二）奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第一次会议决议；

  （三）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；

  （四）独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临023号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于认购江苏沃田农业股份有限公司

  定向发行股票的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概况

  公司第二届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于认购江苏沃田农业股份有限公司定向发行股票的议案》，公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司（以下简称“北京包装”）拟以自筹资金人民币1亿元认购江苏沃田农业股份有限公司（证券代码：832139 证券简称：沃田农业）定向发行的股票1,600万股，每股价格6.25元，认购后持有沃田农业20%的股份。（沃田农业本次定向发行股票方案，请登录全国中小企业股份转让系统网站http://v2.neeq.com.cn查阅）

  本投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  （一）资金来源

  本次认购沃田农业定向发行的股票所用资金为公司自筹资金。

  （二）沃田农业基本情况

  公司名称：江苏沃田农业股份有限公司

  注册资本：人民币6,328万元

  法定代表人：徐烨

  公司类型：股份有限公司(非上市)

  注册地址：连云港市赣榆区黄海东路407号农林大厦14层

  主营业务：蓝莓育苗、种植、研发、加工、销售和贸易

  证券简称：沃田农业

  证券代码：832139

  股票挂牌地：全国中小企业股份转让系统

  沃田农业是一家专业从事蓝莓种植、品种研发、苗木繁育、技术管理、果品生产、鲜果及深加工果品销售的大型国际化现代农业企业，是中国市场优质蓝莓鲜果、蓝莓苗木和蓝莓深加工产品的最主要供应商。其股票自2015年3月16日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

  截至2015年6月30日，沃田农业营业总收入15,553,410.53元，归属于挂牌公司股东的净利润7,166,285.85元，资产总计167,193,552.49元，归属于挂牌公司股东的净资产113,213,342.39元。（未经审计。详细内容请登录全国中小企业股份转让系统网站http://v2.neeq.com.cn查阅）

  三、认购协议的主要内容

  北京包装拟与沃田农业签署的《关于江苏沃田农业股份有限公司的定向增发认购协议》的主要内容如下：

  1. 甲方：江苏沃田农业股份有限公司

  乙方：北京奥瑞金包装容器有限公司

  2. 乙方认购甲方本次非公开发行股票，认购数量为1,600万股，乙方应向甲方支付的认购款总额为人民币10,000万元。

  3. 本次发行股票价格为人民币6.25元/股。

  4. 乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股票。

  5. 乙方认购甲方本次发行的股票为无限售条件的人民币普通股。

  6. 乙方成为发行人股东后，依照法律、本合同和甲方章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，甲方的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由乙方、其他已成功认购本次定向发行股份的认购方和甲方现有股东按股份比例享有。

  7. 本次股票发行取得全国中小企业股份登记系统出具的股份登记函之日起之日起的35个工作日内，发行人按照本合同的约定完成相应的工商备案手续。

  8. 本合同经甲乙双方签字、盖章后成立，并在本次定向发行相关事宜获得双方有权决策机构批准后生效。

  四、本次投资对公司的影响

  蓝莓是新兴的营养保健水果，因其富含花青素、维生素、蛋白质、矿物质等多种营养元素而被称为水果皇后，是世界卫生组织认定的“人类最佳营养价值”水果。由于其丰富的保健作用，消费者已由最初的高收入阶层扩展到大众阶层，消费主体以白领、时尚青年、孩子、老人为主，崇尚健康、时尚，广阔的消费市场使国内市场对蓝莓鲜果和其深加工食品的需求逐年飙升。相比欧美国家成熟的生态产业链，国内的蓝莓产业经过多年的发展，种植、加工已初具规模，显现雏形，具备良好的发展空间与市场潜力。

  沃田农业以自产蓝莓鲜果业务为核心，选择性发展蓝莓上下游产品，努力打造蓝莓育苗、种植、品种优化研发、深加工、鲜果销售的优质产业链商业模式。其万亩蓝莓种植庄园地处北纬34.5度依山傍水的优质生态产区，将于近几年陆续进入盛果期，发展基础良好。公司实施全球布局、大田种植与设施种植并举的战略，已建成10个规模化种植庄园，1个及组培育苗中心，1座园林式采摘观光园，总种植面积近万亩，大型分选及加工中心、冷链物流中心已建成投入使用，并成为中国中部产区蓝莓相关产品的物流集散地。公司本次参与认购沃田农业定向发行股份，正是基于看好蓝莓产业的发展前景及对沃田农业发展潜力的充分认可与信心。

  同时，公司通过本次战略投资开启对下游消费行业的投资，为现有包装设计与制造、灌装服务、品牌管理、信息化辅助营销等业务创造更丰富的商机，致力于未来大包装业务与快消品业务协同发展的良性格局，符合公司综合包装整体解决方案提供商的发展定位。

  本次认购沃田农业定向发行的股票，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、项目存在的风险

  沃田农业所处蓝莓种植行业在国内为新兴的、快速发展的行业。随着蓝莓产业的兴起，大量竞争对手的进入，可能加剧行业的激烈市场竞争。同时，其面临自然灾害及食品安全的风险。如上述风险影响其生产经营情况，则公司投资价值也相应会受到影响。

  六、备查文件

  奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临024号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.会议届次：2015年年度股东大会

  2.会议召集人：公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2016年4月25日下午14:30

  （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月25日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00。

  5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

  6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

  7.股权登记日：2016年4月20日

  8.出席本次会议对象

  （1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

  （2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

  （3）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

  二、本次会议审议事项

  普通决议事项：

  1.《2015年度董事会工作报告》；

  2.《2015年度监事会工作报告》；

  3.《2015年年度报告及摘要》；

  4.《2015年度财务决算报告》；

  5.《2015年度利润分配方案》；

  6.《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

  7.《关于申请综合授信额度的议案》；

  8.《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

  特别决议事项：

  9.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

  对于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案已经公司第二届董事会2016年第二次会议及第二届监事会2016年第一次会议审议通过，详细内容请见公司于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会2016年第二次会议决议的公告》、《关于第二届监事会2016年第一次会议决议的公告》、《关于2016年度日常关联交易预计的公告》、《关于申请综合授信额度的公告》、《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的公告》及《2015年年度报告摘要》。《2015年年度报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及《奥瑞金包装股份有限公司章程》、《奥瑞金包装股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议《2015年度利润分配方案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》时，将对中小投资者表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

  独立董事就上述相关议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上就2015年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  三、本次会议的现场会议登记

  1.登记方式：

  （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

  （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

  2.登记时间：

  现场登记时间：2016年4月25日13:30～14:30。

  采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2016年4月22日16:30之前（含当日）送达至公司。

  3.登记地点：

  现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2015年年度股东大会”字样。

  四、本次参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1.会务联系人及方式：

  联系人：石丽娜、王宁

  联系电话：010-8521 1915

  传真：010-8528 9512

  电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

  2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议。

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：奥瑞金包装股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书

  附件三：奥瑞金包装股份有限公司2015年年度股东大会股东登记表

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362701。

  2.投票简称：奥瑞投票。

  3.投票时间：2016年4月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“奥瑞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次申报为准，不能撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月24日下午15:00，结束时间为2016年4月25日下午15:00 。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所身份证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如注册成功，系统会返回一个校验号码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作方式，凭借校验号码激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  （3）申请数字证书

  申请数字证书的，可向“深圳证券数字证书认证中心”（http://ca.szse.cn）申请，业务咨询电话： 0755‐88668486

  4.股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“奥瑞金包装股份有限公司2015年年度股东大会”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  附件二：

  奥瑞金包装股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本公司（本人）出席于2016年4月25日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）2015年年度股东大会（“本次大会”）。

  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

  委托权限

  受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

  1、受托人独立投票：□

  2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

  ■

  委托人信息：

  委托人股东账号：

  委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

  委托人持有公司股份数（股）：

  自然人委托人签字：

  法人委托人盖章：

  法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

  受托人信息：

  受托人身份证号/其他有效身份证件号：

  受托人(签字)：

  年 月 日

  附件三：

  奥瑞金包装股份有限公司

  2015年年度股东大会登记表

  ■

  （注：截至2016年4月20日收市时）

  股东签字(法人股东盖章)：________________________

  日期： 年 月 日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临025号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于举行2015年度

  网上业绩说明会的通知

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  奥瑞金包装股份有限公司《2015年年度报告》已于2016年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司将于2016年4月6日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流，进一步了解公司的经营情况。

  出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、总经理沈陶先生、独立董事陈基华先生、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临026号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  奥瑞金包装股份有限公司董事会近日收到公司独立董事陈基华先生提交的书面辞职报告。陈基华先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、提名委员会相关职务，辞职后将不担任公司任何职务；同时，其确认与公司董事会无不同意见，并将一如既往支持公司的各项工作。

  鉴于陈基华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，陈基华先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会相关职责，公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  陈基华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对陈基华先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金

  奥瑞金包装股份有限公司

  2015年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于2012年6月25日签发的证监许可【2012】856号文《关于核准奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》，奥瑞金包装股份有限公司向社会公众发行人民币普通股股票(A股)7,667万股，每股发行价格为人民币21.60元，募集资金总额为人民币1,656,072,000元，扣除发行费用人民币88,022,880元后，实际募集资金净额为人民币1,568,049,120元(以下称“募集资金”)，上述资金于2012年9月28日到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字【2012】第710032号验资报告。

  截至2015年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币5,997.72万元，累计使用募集资金总额人民币158,920.65万元，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额为人民币0元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，本公司根据公司实际情况，制定了《奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2015年12月31日，本公司募集资金存放专项账户的余额为0元，并已将全部募集资金专户注销完毕。

  2012年11月9日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司咸宁分行、花旗银行(中国)有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、湖北银行股份有限公司咸宁分行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、浙商银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的募集资金三方监管协议(范本)不存在重大差异。

  三、2015年募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

  截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金投入募投项目为人民币158,920.65万元，具体情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

  （二）超募资金使用情况

  本公司首次公开发行人民币普通股的超额募集资金为人民币56,271.91万元。为完善公司业务布局，拓展区域市场，经本公司2012年第一届董事会第6次会议审议、2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金人民币30,000.00万元用于江苏宜兴三片饮料罐生产线项目(以下称“江苏项目”)，人民币16,000.00万元用于广东肇庆年产7亿只二片罐项目(以下称“广东肇庆项目”)。

  截至2015年12月31日，江苏项目超募资金累计投入人民币30,000.00万元，本报告期未投入金额。

  截至2015年12月31日，广东肇庆项目超募资金累计投入人民币16,000.00万元，本报告期未投入金额。

  本公司第一届董事会2013年第3次会议审议同意使用剩余超募资金人民币10,271.91万元及部分募投项目（佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目）节余资金人民币628.09万元，共人民币10,900.00万元用于归还银行借款。本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

  本公司已于2013年8月使用超募资金人民币10,271.91万元用于归还银行借款，同时已将上述超募资金的使用情况通知本公司保荐机构和保荐代表人，并公告。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司第一届董事会2013年第3次会议审议同意终止新疆年产300万只220L番茄酱桶项目，并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金，本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

  本公司已于2014年7月8日将用于暂时补充流动资金的募集资金11,058.64万元归还至募集资金专项账户，同时已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人,并已公告。

  (四) 用闲置募集资金永久补充流动资金情况

  本公司第二届董事会2014年第4次会议审议同意将新疆年产300万只220L番茄酱桶项目剩余闲置募集资金人民币11,058.64万元及退回的土地出让保证金人民币 735.00万元合计人民币 11,793.64万元用于永久补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本议案已于2014年9月1日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,并于2014年10月全部永久补充公司流动资金。

  本公司已将上述募集资金的使用情况通知本公司保荐机构和保荐代表人,并已公告。

  （五）节余募集资金使用情况

  截至2013年5月31日，公司募投项目佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额人民币9,451.00万元，截至2015年12月31日，该项目累计实际投入人民币8,701.45万元，募投项目节余资金人民币749.55万元。该募投项目出现资金节余主要系公司通过严格控制，合理降低了项目的成本。

  截至2015年2月28日，公司募投项目北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目及技术研发中心实验室扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额人民币10,285.00万元，截至2015年12月31日，累计实际投入人民币8,162.82万元，节余募集资金人民币2,122.18万元；技术研发中心项目募集资金原计划投资总额人民币3,856.00万元，截至2015年12月31日，该项目累计实际投入人民币3,053.37万元，节余募集资金人民币802.63万元。上述两个募投项目出现节余募集资金主要系公司通过严格控制，合理降低了项目的成本。

  如在本报告三、(二)“超募资金使用情况”中说明，经本公司第一届董事会2013年第3次会议决议及2013年第二次临时股东大会审议通过，佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目部分募投项目节余资金人民币628.09元已用于归还银行借款。

  本公司第二届董事会2015年第一次会议审议同意鉴于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目已全部实施完毕，为了提高节余募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，将节余募集资金及利息共计人民币5,081.09万元永久性补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准,截至2015年12月31日止，节余募集资金及利息共计5,101.08万元均转入自有资金账户）。

  （六）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至2015年12月31日止，公司已将全部节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金，无尚未使用的募集资金。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司部分募投项目于2013年度、2014年度及2015年度发生了变更，详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  附表1：募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  注1：截至 2013年5月31日，公司募投项目佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额人民币 9,451万元，截至2013年5月31日，该项目累计实际投入人民币 8,701.45 万元，募投项目节余资金人民币 749.55 万元(其中，部分募投项目节余资金人民币628.09万元已用于归还银行借款，参见注4，其余募投项目节余资金人民币121.46万元用于永久性补充公司流动资金，参见注6)。该募投项目出现资金节余主要系公司通过严格控制，合理降低了项目的成本。内容详见公司于2013 年6月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。截至本报告期末，暂无其他募投项目资金结余。

  注2：公司第一届董事会2013 年第1次会议、2012年年度股东大会审议同意变更成都年产3.9 亿只三片饮料罐扩建项目(公司拟将剩余募集资金人民币5,088.79万元及利息投入江苏宜兴三片饮料罐生产线项目，累计投入含利息共计人民币5,149.82万元)及临沂年产71 亿只顶/底盖扩建项目(公司拟将剩余募集资金人民币23,580.81万元及利息投入山东龙口年产39亿片易拉盖，累计投入含利息共计人民币23,581.11万元)，内容详见公司于2013 年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目变更的公告》。

  注3：公司第一届董事会2013年第3次会议审议同意终止新疆年产300万只220L番茄酱桶项目，并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金，本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2013 年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止募投项目“新疆年产300万只220L番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2014年7月8日将人民币11,058.64万元归还至募集资金专用账户，内容详见公司于2014年7月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于归还募集资金的公告》。另公司分别于2013年12月和2014年7月收到原以募集资金支付的新疆年产300万只220L番茄酱桶项目土地退款人民币435万和300万，已存入募集资金专户。

  注4：公司第一届董事会2013年第3次会议同意使用剩余超募资金人民币10,271.91万元和部分募投项目节余资金人民币628.09万元，共10,900万元归还银行借款。本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2013 年6月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。

  注5：公司第二届董事会2014年第4次会议审议同意将新疆年产300万只220L番茄酱桶项目剩余闲置募集资金人民币 11,058.64 万元及退回的土地出让保证金人民币 735 万元合计人民币 11,793.64 万元用于永久补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本议案已于2014年9月1日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2014年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告》。截至2015年12月31日，新疆年产300万只220L番茄酱桶项目剩余闲置募集资金人民币11,058.64 万元及退回的土地出让保证金人民币735 万元合计人民币 11,793.64 万元已全部永久补充公司流动资金。

  注6：截至2015年2月28日，公司募投项目北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目及技术研发中心实验室扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求。北京项目募集资金原计划投资总额人民币10,285万元，截至2015年12月31日，该项目累计实际投入人民币8,162.82万元，募投项目节余资金人民币2,122.18万元。技术研发中心项目募集资金原计划投资总额人民币3,856万元，截至2015年12月31日，该项目累计实际投入人民币3,053.37万元，募投项目节余资金人民币802.63万元。该两个募投项目出现资金节余主要系公司通过严格控制，合理降低了项目的成本。公司第二届董事会2015年第一次会议审议同意鉴于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目已全部实施完毕，为了提高节余募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，将佛山年产4.8 亿只三片饮料罐扩建项目剩余闲置募集资金人民币121.46万元、北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目剩余闲置募集资金人民币2,122.18万元、技术研发中心实验室扩建项目剩余闲置募集资金人民币802.63万元及扣除手续费后的利息收入2,034.82万元共计人民币5,081.09万元永久性补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准，截至2015年12月31日，节余募集资金及利息共计5,101.08万元）。内容详见公司于2015 年3月18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的公告》。

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

  单位：人民币万元

  ■

  注7：山东龙口年产39亿片易拉盖项目于本报告期内产能尚未完全发挥。