证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以１００００００００为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．０１元（含税），送红股０股（含税），以资本公积金向全体股东每１０股转增０股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务及产品

  报告期内，公司主要从事液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材料的研发、生产与销售，主要产品为灌装机系列设备、前处理系列设备、纸铝复合无菌包装材料以及浓缩干燥设备。公司一直专注于为饮料、乳制品等液态食品生产企业提供生产设备和包装材料，除浓缩干燥设备产品用于奶粉类生产外，主要产品均用于饮料、乳制品等液态食品的生产。

  （二）公司所处行业发展阶段与市场地位

  （１）包装设备行业

  长期以来，我国的液态食品包装机械主要依赖进口。随着国民经济的快速发展，我国对液态食品包装机械的需求不断增加，我国液态食品包装机械在引进、吸收并消化国外技术的基础上，得到了快速发展目前，我国企业在无菌共挤材料灌装技术领域已经达到或接近国际先进水平，在无菌纸铝复合材料灌装技术领域与国外先进水平的差距正在逐渐缩小。

  公司核心产品液态食品包装机械主要基于无菌包装技术，公司现已同时掌握了无菌纸铝复合材料灌装技术和无菌共挤材料灌装技术两种无菌灌装技术，并打破了国际液态食品包装企业在无菌纸铝复合材料灌装技术领域的长期垄断。

  （２）包装材料行业

  长期以来，国外厂商占领了纸铝复合无菌灌装设备和纸铝复合无菌包装材料的主要市场。本世纪初，国内一些包装机械企业、印刷企业开始逐渐进入此行业；但是，目前国内无菌包装材料的大部分生产企业的规模化程度较低，生产企业数量相对较多。

  公司通过自主创新，打破国外厂商对无菌灌装技术的垄断，经历了技术水平逐步提高、配套能力不断增强的过程，目前客户群体已拓展到伊利股份（６００８８７）、三元股份（６００４２９）、光明乳业（６００５９７）、中国绿色食品（ＨＫ．００９０４）、黑牛食品（００２３８７）、达利食品（ＨＫ．３７９９）等知名液态食品企业。凭借成套设备解决方案优势、无菌包装系统整线技术优势、品牌优势、高性价比及售后服务优势和自主创新与人才优势，公司成为液态食品包装机械行业的领先企业，整体技术研发能力、生产能力、质量控制水平处于行业领先地位，在市场中具有突出的行业地位。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  报告期内，受国内外经济增速放缓、公司下游行业不景气等因素的影响，公司的经营业绩出现下滑，２０１５年实现营业收入为５４，０６１．１９万元，比上年同期下降７．０５％；归属于上市公司股东的净利润为５，００６．５３万元，比上年同期下降４４．８８％。

  报告期内，受到国内经济增速放缓、液态食品行业不景气影响，下游客户对固定资产投资较前期更为谨慎，公司灌装机系列设备实现营业收入１１，９１５．５３万元，较上年同期下降了３２．２７％，无菌砖式灌装机订单亦同比下降３２．９４％，由于该系列产品的毛利率较高的故导致公司营业利润大幅下滑；前处理系列设备及相关配套件实现营业收入２２，３９５．１５万元，较上年同期下降５．３８％，纸铝复合无菌包装材料实现销售近１１亿包，实现营业收入１７，３５９．５１万元，同比增长６．４０％。但海外市场出现快速增长，２０１５年海外市场实现销售收入８，８０９万元，同比增长１０２％。报告期内各主要产品的毛利率未出现大幅波动。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润位５，００６．５３万元，比上年同期下降４４．８８％，主要原因是受到国内经济增速放缓、液态食品行业不景气影响，下游客户对固定资产投资较前期更为谨慎，公司灌装机系列设备实现营业收入较上年同期下降了３２．２７％，由于该系列产品的毛利率较高的故导致公司营业利润大幅下滑。

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、报告期内公司与自然人顾凯伦共同出资成立江苏普华盛包装科技有限公司，公司持股比例６０％，为公司控股子公司，报告期纳入合并范围。

  ２、报告期内公司完成对黑牛食品（苏州）有限公司１００％股权的收购（收购后名称变更为苏州普丽盛食品科技有限公司），报告期纳入合并范围。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  上海普丽盛包装股份有限公司

  法定代表人:姜卫东

  2016年3月30日

  证券代码:300442 证券简称:普丽盛 公告编号:2016-011

  上海普丽盛包装股份有限公司

  2015年年度报告披露提示性公告

  ■

  ２０１６年３月３０日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司２０１５年年度报告及其摘要的议案》。

  为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《２０１５年年度报告》、《２０１５年年度报告摘要》已于２０１６年３月３１日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露，敬请投资者注意审阅。

  特此公告。

  上海普丽盛包装股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  证券代码:300442 证券简称:普丽盛 公告编号:2016-017

  上海普丽盛包装股份有限公司

  关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

  ■

  上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１６年４月１１日（星期一）下午 １５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１５年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与互动交流。

  参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理姜卫东先生、副总经理兼董秘舒石泉先生、财务总监苏锦山先生、独立董事李忠先生、保荐代表人林文坛先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  上海普丽盛包装股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  证券代码:300442 证券简称:普丽盛 公告编号:2016-016

  上海普丽盛包装股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  ■

  根据《公司章程》的有关规定，经上海普丽盛包装股份有限公司（下称“公司”或者“本公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，决议于２０１６年４月２１日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司２０１５年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、 本次股东大会召开的基本情况

  １、股东大会届次：２０１５年度股东大会。

  ２、会议召集人：公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ４、 会议召开时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１６年４月２１日（星期四）下午１４：３０；

  （２）网络投票时间：２０１６年４月２０日－２０１６年４月２１日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年４月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１６年４月２０日１５：００至 ２０１６年４月２１日１５：００的任意时间。

  ５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （２）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （３）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  ６、股权登记日：２０１６年４月１５日（星期五）

  ７、出席对象：

  （１）、截至 ２０１６年４月１５日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （２）、本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）、本公司聘请的律师及其他相关人员；

  ８、现场会议地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区新字路６９９号（苏州普丽盛包装材料有限公司行政楼二楼会议室）

  二、会议审议事项

  以下审议事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议：

  １、《关于公司２０１５年度董事会工作报告的议案》；

  ２、《关于公司２０１５年度监事会工作报告的议案》；

  ３、《关于公司２０１５年年度报告及其摘要的议案》；

  ４、《关于公司２０１５年度财务决算报告的议案》；

  ５、《关于公司２０１５年度利润分配预案》；

  ６、《关于公司２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  ７、《关于＜公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明＞的议案》；

  ８、《关于公司２０１５年度内部控制评价报告的议案》；

  ９、《关于增补独立董事的议案》；

  １０、《关于续聘公司２０１６年度审计机构的议案》；

  １１、《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

  会议审议的议案有关内容请查阅２０１６年３月３０日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》及相关临时公告。

  三、会议登记手续

  １、 登记手续：

  （１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡／持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件一）、股票账户卡／持股证明和代理人有效身份证件。

  （２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡／持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）、股票账户卡／持股证明和代理人有效身份证件。

  （３）异地股东可采用信函、传真的方式登记，股东请仔细填写《会议登记册》（附件二），以便登记确认。采取信函、传真方式登记的须在２０１６年４月２０日下午１７：００之前送达或传真到公司证券办公室。

  ２、登记地点及授权委托书送达地址：上海市金山区张堰镇金张支路８４号，上海普丽盛包装股份有限公司证券办公室，邮编２０１５１４（信封请注明“股东大会”）

  登记传真：０２１－５７２１３０２８

  ３、登记时间：２０１６年４月１９日至４月２０日，上午９：００～１２：００，下午１３：００～１６：３０

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６５４４２

  ２、投票简称：普丽投票

  ３、投票时间：２０１６年４月２１日的交易时间，即９：３０—１１：３０和 １３：００—１５：００。

  ４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表所示：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

  ■

  （４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不得撤单。

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年４月２０日下午１５：００，结束时间为２０１６年４月２１日下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月９日修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、会务联系

  １、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

  ２、会务联系人：舒石泉、池国进

  联系电话：０２１－５７２１１７９７

  传 真：０２１－５７２１３０２８

  邮 箱：ｐｌｓ＠ｃｎ－ｐｌｓ．ｃｏｍ

  通讯地址：上海市金山区张堰镇金张支路８４号，上海普丽盛包装股份有限公司证券办公室，邮编：２０１５１４

  六、备查文件

  １、《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

  ２、《上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

  附件：

  １、《授权委托书》

  ２、《股东参会登记表》

  特此公告。

  上海普丽盛包装股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  附件一：《授权委托书》

  授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司） （姓名／单位名称）出席上海普丽盛包装股份有限公司２０１５年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决（如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

  ■

  特别说明：

  １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  委托人签名（盖章）

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号：

  委托股东持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  签署日期：

  附件二：《会议登记册》

  上海普丽盛包装股份有限公司

  2015年度股东大会会议登记表

  ■

  说明：

  １、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

  ２、已填妥及签署的参会股东登记表，应于２０１６年４月２０日下午１７：００之前以信函、传真方式送达公司，不接受电话登记；

  ３、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

  ４、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。