证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、在国内市场方面，本集团油井管产品的主要客户为中石油、中石化、中海油和延长石油；其他社会用管客户涵盖机械加工、船舶制造、高压锅炉、气瓶用管以及汽车用管等多领域，市场拓展范围日益扩大。

  2、在海外市场方面，报告期内本集团继续加大对西亚、南美、中东、北非等地区的拓展力度，新开发多名新客户，主要销售油套管、管线管、海底管线管和抽油杆等产品。另外，报告期内，本集团油套管、管线管产品通过了多个国家石油公司的产品认证。通过新客户的开发和国际知名石油公司的产品认证，进一步拓展了海外市场的占有率，也提升了公司在国际石油钻采设备市场的知名度。目前，本集团与多家国外库存商及油田服务公司建立了长期及良好的合作关系，有利于本集团的产品在海外市场的销售。本报告期内，本集团出口业务约占主营业务收入的比例约51.48%。

  3、在新产品开发方面，本集团借助“山东省省级企业技术中心”和“山东墨龙博士后科研工作站”的科研优势，继续加强与众多科研单位的技术合作，加大新产品开发投入力度，积极拓展产品结构，丰富产品种类，成功开发ML-CS系列特殊扣油管、大口径ML-STT和ML-OTTM螺纹套管、ML110TS抗H2S腐蚀高抗挤毁套管、MLC/T-2抗压缩抗弯曲钩形齿螺纹连接结构油套管、X100Q高钢级管线管、低温高韧性管线管、55Mn2高耐磨钢管、防喷沉砂抽油泵、防垢防气抽油泵、滑阀防砂反馈式抽稠泵等新产品，并批量供应国内外客户。新产品的不断开发和投入市场，使公司能够快速反应，增强了抵御风险的能力。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，全球经济形势低迷，在国际油价波动频繁、钢材价格持续走低、国外市场需求疲软、国内经济增长下滑的前提下，能源装备行业也呈现出专业化程度越来越强、市场竞争日益激烈的态势。受上述因素影响，产品销售价格大幅下降，再加上公司Φ180石油专用管生产线停产检修影响，公司2015年度经营业绩受到重大影响。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加寿光市懋隆小额贷款股份有限公司，因新设成立增加山东墨龙进出口有限公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

  净利润为正，同比下降50%以上

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  证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-007

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  第4届董事会第13次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第4届董事会第13次会议由董事长

  召集并于2016年3月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2016年3月30日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12月31日止年度的董事会报告》

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

  具体详见2016年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2015年度审计报告》。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》

  具体详见2016年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2016年度报告》全文及其摘要。

  四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12月31日止的年度利润分配预案》

  董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息。董事会认为公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《分红管理制度》等相关规定，不存在侵害中小股东利益的行为。

  五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  具体详见2016年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

  独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了审计意见，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会换届及董事候选人的议案》

  鉴于第4届董事会任期即将届满，经提名委员会推荐，提名张恩荣先生、张云三先生、国焕然先生、杨晋先生为公司执行董事候选人，王春花女士和郭洪利先生为非执行董事候选人，秦学昌先生、陈德明先生和权玉华女士为独立非执行董事候选人，上述被提名人员作为公司第5届董事会董事候选人，提交年度股东周年大会审议，任期为股东大会批准日起3年。以上候选人的简历请见本公告之附件。

  秦学昌先生、陈德明先生和权玉华女士作为独立非执行董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会进行审议。

  八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会换届及监事候选人的议案》

  鉴于第4届监事会任期届满，经提名委员会推荐，提名郝亮先生、张九利先生、郑建国先生为公司监事候选人，上述被提名人员作为公司第5届监事会监事候选人，提交年度股东周年大会审议，任期为股东大会批准日起3年。以上候选人的简历请见本公告之附件。

  九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任提名委员会提名的张云三先生担任总经理，同意聘任总经理提名的国焕然先生、张守奎先生、赵洪峰先生、刘增翔先生、李朋先生担任公司副总经理，杨晋先生担任公司财务负责人，赵洪峰先生担任董事会秘书，任期至第5届董事会结束。以上人员简历请见本公告之附件。

  十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案》

  为保证公司正常经营所需资金，拟向与公司有授信业务的银行申请2016年度的综合授信业务，授信总金额不超过62亿元。

  十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  同意公司以及子公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，其中，利用公司的银行授信操作NDF业务，该品种业务余额不超过1亿美元；利用公司闲置资金操作委托贷款业务，该品种业务余额不超过2亿元（含2亿元）；利用自有闲置资金购买银行理财产品，单笔理财金额不超过1亿元（含1亿元），理财余额不超过3亿元。上述资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效，并授权公司理财部按照公司制度具体实施相关事宜。

  十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案》

  批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。

  因上述三公司资产负债率超过70%，按照公司章程规定，该议案尚需提交年度股东大会审议批准。

  十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司懋隆新材料、威海宝隆提供担保的议案》

  批准对子公司懋隆新材料、威海宝隆在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、15,000万元的担保额度，本公司对寿光懋隆新材料技术开发有限公司、威海市宝隆石油专材有限公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。

  十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计师的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2016年度审计师。

  十五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了按照香港联交所主板上市规则要求修订的《审核委员会职权范围》

  十六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意于2016年6月29日，在山东省寿光市文圣街999号3楼会议室召开本公司2015年度股东大会。股东大会会议通知另行择机公告。

  其中，上述第一、二、四、七、八、十、十二、十四项议案需经年度股东大会批准后方为有效。

  特此公告

  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

  二○一六年三月三十日

  董事候选人简历

  执行董事

  张恩荣先生，公司董事长，中国国籍，生于1940年1月，大专学历，本公司发起人，负责本集团的整体策划、管理及业务发展工作。张先生曾担任本集团多个职位，1987年至1993年，历任寿光县石油机械配件厂、寿光县石油机械厂及潍坊墨龙实业总公司的法定代表人及厂长；1994年至2001年任墨龙总公司总经理；自2001年起担任本公司董事长。

  张恩荣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张恩荣先生是张云三先生的父亲，持有本公司股份265,617,000股。

  张恩荣先生曾任潍坊市第十二届、第十三届及第十四届人民代表大会代表、政协寿光市第五届及第六届委员；曾于1988年及2001年荣获“企业管理优秀工作者”、2004年荣获山东省“富民兴鲁”劳动奖章等殊荣。

  张云三先生，公司副董事长及总经理，中国国籍，生于1962年1月，本科学历，本公司发起人，负责协助董事长负责本集团的整体策划、管理及业务发展工作。1993年加入潍坊墨龙实业总公司，1994年至2001年担任墨龙总公司副总经理，2001年至2007年担任公司副董事长、副总经理，2007年起担任副董事长、总经理。张先生于石油钻采机械设备的开发、生产、营销及本集团的经营管理等方面拥有丰富经验。

  张云三先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张云三先生是张恩荣先生的儿子，持有本公司股份39,668,400股。

  张云三先生曾于2004年在中共中央党校企业家研修班进修，获授结业证书，并于2004年获授“潍坊市优秀民营企业家”，于2005年获授“潍坊市十大杰出青年企业家”及“潍坊市企业技术创新先进个人”，于2006年获授“潍坊市优秀首席信息官”及“寿光年度风云人物”，于2007年当选为中共潍坊市第十届代表大会代表及寿光市第十五届人民代表大会代表，获授“潍坊市优秀企业家”、“优秀共产党员”，于2008年当选为“山东省劳动模范”并获得“2007年度潍坊市感动国税十佳人物”，于2010、2011年连续被评为“寿光市优秀企业家”。张云三先生曾任寿光市十五届人民代表大会常务委员会委员，现任寿光市十六届人民代表大会常务委员会委员、寿光市企业家协会副会长、工商联合会副理事长。

  国焕然先生，公司副总经理，中国国籍，生于1967年4月，清华大学继续教育学院高级工商管理总裁班（EMBA）结业。1991年3月加入寿光石油机械厂，任技术员；1994年至2001年历任墨龙总公司车间主任、生产厂长；2001年至今历任公司生产厂长、副总经理，负责本集团的营销与技术工作。国先生于石油钻采机械设备的生产管理和技术研发等方面拥有丰富经验，曾主持开发了泥浆泵缸套、阀体等多项出口产品，其中「潜油电泵机组专用扶正防旋器」获「国家农业部乡镇企业局科技成果」三等奖。国先生于2007年荣获「寿光市优秀青年企业家」荣誉称号。

  国焕然先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。国焕然先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  杨晋先生，公司财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年3月，山东经济学院经济管理专业毕业。杨晋先生于2008年加入山东墨龙石油机械股份有限公司，任法律事务部经理；2009年兼任人力资源部经理；2009年至2012年任总经理助理，2012年3月至今担任公司财务负责人。

  杨晋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。杨晋先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  非执行董事

  王春花女士，中国国籍，生于1953年11月，本科学历，现已退休。王女士拥有逾二十年法院工作经验，历任山东省寿光市人民法院的审判员、刑事审判一庭副庭长、庭长、寿光市人民法院副院长、院长、党组书记、政协第八届寿光市委员会副主席。王春花2012年参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书。

  王春花女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王春花女士与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  郭洪利先生，中国国籍，生于1956年9月，本科学历。郭先生拥有30多年的金融行业从业经验。曾先后担任寿光市城关信用社主任、寿光市城关银行主任、农业银行寿光市支行副行长、行长。现任潍坊滨海裕丰典当行总经理。

  郭洪利先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。郭洪利先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  独立非执行董事

  秦学昌先生，中国国籍，生于1965年7月，本科学历，高级会计师，首届中国资深注册会计师，证券及期货业特许注册会计师，中共山东省第十次党代会党代表，山东省政协委员，潍坊市人大常委，潍坊市人大常委会财经委委员。历任潍坊市财政局会计师事务所部门主任、副所长、董事副所长，北京永拓会计师事务所有限责任公司董事、副主任会计师。现任北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司总经理、主任会计师，兼任山东省会计学会常务理事、山东省工商联执委、山东省人民检察院人民监督员、山东省创业促进会常务理事等。2012年8月-2013年8月，被聘为中国证监会第四届创业板发审委员会委员。

  秦学昌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。秦学昌先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  陈德明先生，中国国籍，生于1960年2月，本科学历，曾任中国建设银行安丘市支行拨款员、科长、副行长、行长，中国建设银行潍坊分行副行长，中国建设银行山东省分行部门总经理。现任山东诸城建信村镇银行董事长。

  陈德明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈德明先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  权玉华女士，中国国籍，生于1956年5月，本科学历，会计师，曾任中国建设银行惠民地区中心支行拨款员，惠民地区税务局地方税科副科长、科长，国家审计署济南特派办科长，中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理。现任山东高端蓝莓生物科技股份有限公司董事。

  权玉华女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。权玉华女士与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。2015年因所任独董企业齐星铁塔信披违规负次要责任被深交所首次通报批评。

  监事候选人简历

  郝亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1981年11月，大学专科学历，2003年毕业于青岛科技大学工业自动化专业，2007年5月应聘到本公司工作，现从事QHSE（质量、健康、安全、环境）体系管理工作。在公司工作期间，通过培训取得“QES内审员”、“API内审员”、“能源管理师”等资格证书。

  郝亮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。郝亮先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  张九利先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年7月，本科学历，高级会计师。张九利先生拥有十多年的会计、审计、资产评估和企业管理方面的经验，曾先后担任寿光市人事局科员、寿光市财政局科长。现任寿光圣诚有限责任会计师事务所所长、党支部书记，并兼任寿光市促进民营企业发展联谊会会长、寿光市工商联副主席、寿光会计协会副会长。

  张九利先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张九利先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  郑建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1958年6月，本科学历，高级工程师。郑建国先生拥有二十多年的企业管理方面的经验，曾先后担任太原重型机械有限公司设计院轧钢室副主任、矫正机厂厂长、轧钢锻压设备厂厂长、太原重工股份有限公司轧钢锻压设备分公司经理、太原重工股份有限公司总工程师、山西省机械工程学会常务理事、中国金属学会轧钢分会学术委员。曾经获得山西省科技进步一等奖一项、国家科技进步二等奖两项。

  郑建国先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。郑建国先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  高级管理人员简历

  张云三先生简历见【执行董事候选人简历】

  国焕然先生简历见【执行董事候选人简历】

  杨晋先生简历见【执行董事候选人简历】

  张守奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年8月，清华大学继续教育学院高级工商管理总裁班（EMBA）结业。张守奎先生于1990年加入寿光石油机械厂，任检验员；1994年至2001年任墨龙总公司检验站长；2001年至今历任公司分厂厂长、生产部经理、副总经理，具有丰富的生产管理经验，现负责本集团的生产组织工作。

  张守奎先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张守奎先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  李朋先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1978年4月，潍坊科技学院工商管理专业毕业。李朋先生历任公司分厂厂长、经理、总经理助理、副总经理，具有丰富的生产管理、人力资源管理、行政管理、质量管理经验，现负责本公司的行政管理、质量管理工作。

  李朋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李朋先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  刘增翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年4月，青岛大学经济管理专业毕业。刘增翔先生历任公司东北办事处经理、人力资源部经理、物理中心经理、副总经理，具有丰富的营销管理、人力资源管理、物流管理经验，现负责本公司的人力资源部、物流中心工作。

  刘增翔先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。刘增翔先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  赵洪峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年8月，华北工学院工商管理专业毕业。赵洪峰先生于2003年加入山东墨龙石油机械股份有限公司，曾担任公司进出口部业务员、投资者关系主管、董事会办公室主任、证券事务代表、副总经理、董事会秘书等职务；2012年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

  赵洪峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。赵洪峰先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

  证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-008

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  第4届监事会第16次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东墨龙石油机械股份有限公司第4届监事会第16次会议于2016年3月30日10：00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席郝亮先生主持，经与会监事认真审议,做出如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12月31日止年度的监事会报告》

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

  具体详见2016年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2015年度审计报告》。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体详见2016年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2015年度报告》全文及其摘要。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12月31日止的年度利润分配预案》

  董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息。

  以上议案须经股东周年大会批准方可实施。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  特此公告

  山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

  二○一六年三月三十日

  股票代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2016-009

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  关于举行2015年

  年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月8日（星期五）下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司副董事长、总经理张云三先生，副总经理、董事会秘书赵洪峰先生，财务负责人杨晋先生，独立董事王春花女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

  2016年3月30日

  证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-010

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月30日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第4届董事会第13次会议审议通过了关于对子公司提供担保的议案，同意为子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（“懋隆新材料”）、威海市宝隆石油专材有限公司（“威海宝隆”）、寿光宝隆石油器材有限公司（“寿光宝隆”）、山东墨龙进出口有限公司（“墨龙进出口”）、MPM INTERNATIONAL LIMITED（“MPM公司”）提供担保，现将有关事项公告如下：

  一、被担保人基本情况

  1、懋隆新材料成立于2000年，注册资本41,238万元，住所及主要生产经营地为寿光，经营范围为能源装备新材料的研究、开发、推广；生产销售石油钻采设备、工具及配件、金属铸锻件；余热及煤气发电项目的筹建。本公司持有懋隆新材料100%的股权。

  2、威海宝隆成立于2005年，注册资本为2,600万元，住所及主要生产经营地为山东省文登市高村镇，经营范围为石油专用金属材料的制造和销售。本公司持有威海宝隆61.54%的股权。

  3、寿光宝隆成立于2007年，注册资本为15,000万元，住所及主要生产经营地为寿光，经营范围为生产销售石油器材、铸锻件。本公司持有MPM公司70%的股权。

  4、墨龙进出口成立于2015年，注册资本1000万元，住所及主要生产经营地为寿光，经营范围为经营国家允许范围内的货物进出口业务；贸易咨询服务；销售：煤炭及煤制品、矿产品及矿物制品、金属材料、建材和装饰装修材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、食品、鲜活水产品、服装、鞋帽及日用百货、家用电器、家具、工艺美术品（不含文物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有墨龙进出口100%的股权。

  5、MPM公司成立于2004年，注册资本为100万美元，住所及主要生产经营地为香港中环德己立街38-44号，经营范围为购销石油开采及化工机械电气设备。本公司持有MPM公司90%的股权。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

  1、懋隆新材料：截止2015年12月31日，总资产为1,244,728,577.91元，净资产为454,202,025.17元，实现营业收入为13,000.00元，营业利润为-2,549,267.44万元，净利润为-1,624,435.60元。

  2、威海宝隆：截止2015年12月31日，总资产为318,055,277.62元，净资产为251,591,983.90元，实现营业收入为55,770,131.02元，营业利润为-42,305,075.01元，净利润为-45,448,019.74元。

  3、寿光宝隆：截止2015年12月31日，总资产为802,966,997.00元，净资产为56,995,860.98元，实现营业收入为885,701,342.32元，营业利润为-121,879,410.42元，净利润为-128,490,729.25元。

  4、墨龙进出口：截止2015年12月31日，总资产为59,106,750.685元，净资产为10,037,024.68元，实现营业收入为394,482.56元，营业利润为49,366.25元，净利润为37,024.68元。

  5、MPM公司：截止2015年12月31日，总资产为67,677,024.11元，净资产为-2,691,216.90元，实现营业收入为8,811,115.40元，营业利润为-2,541,843.72元，净利润为-2,576,372.07元。

  二、担保基本情况

  为保证子公司正常经营的资金需求，应子公司懋隆新材料、威海宝隆、寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司的申请，担保情况如下：

  1、同意对子公司懋隆新材料、威海宝隆在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、15,000万元的担保额度，本公司对寿光懋隆新材料技术开发有限公司、威海市宝隆石油专材有限公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。

  2、批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。

  三、董事会意见

  本次担保的原因及对公司的影响：懋隆新材料、威海宝隆、寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司为公司的子公司，在对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，本次担保主要用于子公司生产经营需要，且能有效降低融资成本，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益，同意以上担保内容。

  因寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司的资产负债率超过70%，按照公司章程规定，该议案尚需提交年度股东大会审议批准。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0.00元，公司对全资、控股子公司担保总额为人民币0.00元，无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保事项。本次对外担保获得批准后，公司及全资、控股子公司累计对外担保额度为85000万元，占公司2015年度经审计净资产的32.52%。根据《公司章程》等有关规定，公司本次对外担保事项需经公司股东大会审议批准。

  五、独立董事独立意见

  公司为子公司提供的借款担保，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，故同意将上述议案提交公司第4届董事会第13次会议审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。

  六、备查文件

  1、公司第4届董事会第13次会议决议。

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  2016年3月30日

  证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-011

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  关于利用自有闲置资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第4届董事会第13次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，详细情况公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其子公司正常经营的情况下，公司利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

  2、投资额度

  利用公司的银行授信操作NDF业务，该品种业务余额不超过1亿美元；利用公司闲置资金操作委托贷款业务，该品种业务余额不超过2亿元（含2亿元）；利用自有闲置资金购买银行理财产品，单笔理财金额不超过1亿元（含1亿元），理财余额不超过3亿元。上述资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  投资品种为保本型的银行短期理财产品。

  4、投资期限

  短期投资的期限为公司董事会决议通过之日起，且各项投资的到期日不得超过2016年12月31日。

  5、资金来源

  公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

  6、前次投资理财产品情况

  截止目前为止，公司2015年未投资理财。

  二、履行的审批程序

  根据公司章程规定，本次短期投资事项已经第4届董事会第13会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  三、对公司的影响

  1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

  2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、风险控制

  公司制定的《对外投资管理制度》，对于对外投资管理组织机构、对外投资的审批权限、对外投资的审批程序、对外投资的监控和管理、对外投资的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

  五、独立董事意见

  公司在不影响公司正常经营的情况下，公司计划利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我们同意公司利用公司闲置资金购买银行理财产品。

  六、 备查文件

  1、公司4届董事会第13次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  2016年3月30日

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  董事会关于募集资金2015年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  根据中国证券监督管理委员会于2012年12月25日签发的证监许可【2012】1735号文《关于核准山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》，山东墨龙公司于2013年6月7日公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元的公司债券，其中每张债券面值为人民币100元，发行价为人民币100元/张。扣除支付承销商的承销费用人民币4,000,000.00元后，实际募集资金人民币496,000,000.00元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于2013年6月14日到账，并经信永中和会计师事务所予以验证并出具【XYZH/2012JNA3047】号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  （二）募集资金以前年度使用金额

  本公司以前年度累计使用募集资金495,999,980.00 元，其中：以募集资金净额人民币280,000,000.00元用于偿还银行贷款，以募集资金净额人民币215,999,980.00元用于补充流动资金。

  （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

  本公司2015年度未使用募集资金，截至2015年12月31日本公司累计使用募集资金495,999,980.00 元，其中：以募集资金净额人民币280,000,000.00元用于偿还银行贷款，以募集资金净额人民币215,999,980.00元用于补充流动资金。

  截至2015年12月31日，募集资金存款专户存款余额为19,585.55元（其中募集资金余额为20.00元，募集资金利息收入扣除银行手续费支出为19,565.55元）。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，并与开户银行签订募集资金专用账户管理协议，保证专款专用。截至2015年12月31日，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

  在管理本次募集资金时，山东墨龙公司将开立于中国农业银行股份有限公司的账号为15425101040002431的银行一般账户作为专户，对本次募集资金进行集中管理。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日，本公司募集资金余额20.00元，加上募集资金存放期间产生的利息收入（减金融机构手续费及账户管理费支出）19,565.55元，募集资金余额合计为19,585.55元，以活期存款的形式存放于本公司开立于中国农业银行股份有限公司寿光东城分理处的账号为15425101040002431的募集资金专户内。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  单位：人民币元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

  二○一六年三月三十日