证券时报多媒体数字报

  (上接B158版)

  (3)湖南金水塘矿业有限责任公司(以下简称“金水塘矿业”),成立于1992年1月14日,注册资本7,067万元,注册地址湖南省祁东县官家嘴镇,主要从事铅矿、锌矿地下开采、加工销售;综合回收铜;外购原矿加工、销售等。截至2015年12月31日,金水塘矿业的总资产为22,841.14万元,净资产为8,240.66万元;2015年度营业收入6,201.65万元,净利润为-738.89万元。以上数据未经审计。

  (4)湘金国际投资有限公司(以下简称“湘金国际”),成立于2013年10月,注册资本100万美元,注册地址香港。截至2015年12月31日,湘金国际的总资产为35,184.94万元,净资产为6,271.78万元;2015年度营业收入16,006.21万元,净利润为-978.31万元。以上数据未经审计。

  (5)湖南时代矿山机械制造有限责任公司(以下简称“时代矿机”),成立于1997年10月15日,注册资本5,393.63万元,注册地址长沙市岳麓区麓枫路,主要从事矿山机械产品、耐纳特橡胶制品、玻璃钢制品的生产和销售及相关技术服务,矿山新技术产品的研究、开发、矿山设备的安装及维修,环保设备的生产、销售及相关的技术服务等。截至2015年12月31日,时代矿机的总资产为11,756.79万元,净资产为2,186.16万元;2015年度营业收入7,925.87万元,净利润为-450.25万元。以上数据未经审计。

  (6)湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司(以下简称“南交所”),成立于2010年9月6日,注册资本20,000万元,注册地址郴州市苏仙区白露塘镇市出口加工区管理局办公楼7楼718室,主要为稀贵金属、有色金属、矿产品及其原材料提供现货交易和电子交易(期货交易除外)以及稀贵金属、有色金属、矿产品及其原料的销售。截至2015年12月31日,南交所的总资产为25,708.83万元万元,净资产为15,297.64万元;2015年度营业收入4,090.11万元,净利润为4,949.14万元。以上数据未经审计。

  2. 关联关系

  湖南黄金集团为公司控股股东,中南冶炼、时代矿机、金水塘矿业和湘金国际同受控股股东控制,南交所为控股股东参股子公司。该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第一条和第三条规定的情形。

  3. 履约能力分析

  公司与中南冶炼、时代矿机、金水塘矿业、湘金国际和南交所的交易采取货到付款方式或约定的其他方式,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。

  三、关联交易的主要内容及定价政策

  (一)定价政策与依据:按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则,根据国际及国内市场同类产品市场行情,依据原材料品质严格按标准浮动。

  (二)结算方式:采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

  (三)协议签署情况:

  1. 协议签署方式:在2016年度预计的总交易金额额度内,每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签定相应的采购、销售合同。技术服务类交易合同的则根据具体项目来签订。

  2. 协议有效期:2016年1月1日至2016年12月31日为总的有效期限。每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。

  3. 生效条件:累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时,交易双方签字盖章后生效,如超出上述额度,则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工,由于目前其均未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质,公司收购其生产的非标金通过公司的精炼加工提纯后,生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭;黄金洞矿业主要从事金矿采选,黄金洞矿业将金精矿销售给中南冶炼加工;公司控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司(以下简称“中南锑钨”)是长期从事进出口业务和国内贸易的企业,中南锑钨通过湘金国际进口国外铜精矿,有利于提高中南锑钨的品牌影响力;公司全资子湖南新龙矿业有限责任公司通过湘金国际进口高金锑精矿;公司下属子公司从时代矿机采购设备及配件,公司全资子公司怀化湘西金矿设计科研公司、怀化辰州机电有限公司为黄金集团及其下属子公司提供设计等劳务;公司通过南交所专有渠道,进行金条及金饰销售及回购业务。上述举措可以实现双方的优势互补和专业化协作,完善销售渠道,提高公司市场竞争力及品牌价值。

  公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司和广大股东的利益,也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

  五、独立董事意见

  独立董事事先审核了公司2016年度日常关联交易事项,同意将2016年度日常关联交易事项提交董事会审议,并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见:

  公司2016年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的,其决策程序符合有关法律法规的要求,公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述,关联人在表决过程中进行了回避,该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。

  六、备查文件

  1. 公司第四届董事会第九次会议决议;

  2. 独立董事对相关事项的事前认可意见;

  3. 独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

  4. 公司第四届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2016-32

  湖南黄金股份有限公司

  关于投资建设100t黄金精炼深加工、

  加工贸易项目的公告

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、投资概况

  为加速推进湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)“黄金为主、多金属并举、深度延伸”的发展战略,公司下属全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司(以下简称“辰州矿业”)拟与长沙经济技术开发集团有限公司(以下简称“长沙经开集团”)和浙江黄金宝投资股份有限公司(以下简称“浙江黄金宝”)共同组建公司投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目。

  2016年3月30日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

  本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  该项目由辰州矿业、长沙经开集团和浙江黄金宝共同组建新公司投资建设。新公司名称:湖南黄金珠宝实业有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准为准);注册资本:人民币2亿元;股权结构:辰州矿业持股70%;浙江黄金宝持股20%,长沙经开集团持股10%;经营范围:黄金、白银、其他稀贵金属、珠宝、玉石等产品的研发、设计、生产、加工、批发、零售、鉴定、回收及进出口贸易;品牌自营及品牌代理;企业管理咨询;技术进出口;资本运营和管理;其他无需报经审批的一切合法项目。(以上国家法律法规禁止和限制的除外)

  上述新公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

  1.湖南辰州矿业有限责任公司为公司全资子公司,成立日期:2015年5月8日,法定代表人:李中平,住所:沅陵县官庄镇沃溪村,注册资本:人民币7亿元整,营业期限:长期,经营范围:在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶;金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售;工程测量,控制地形、矿山测量;经营商品和技术的进出口业务(国家禁止和限制的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  2.长沙经济技术开发集团有限公司成立于1996年1月18日,法定代表人:郭汉辉;住所:长沙经济技术开发区三一路二号;注册资本:人民币100000万元整;经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;市政公用工程施工;城市道路养护;城市桥梁养护;土地整理、复垦;土地管理服务;企业财务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);高新技术创业服务;股权结构:长沙经济技术开发区管理委员会持有100%股权。

  3.浙江黄金宝投资股份有限公司成立于2015年5月22日,法定代表人:盛相中;住所:杭州市富阳区富闲路9号银湖创新中心7号一层;注册资本:人民币5000万元整;经营范围:实业投资,黄金珠宝及饰品、贵金属、电子产品、通讯设备的销售,计算机软硬件的技术开发、技术服务,企业管理咨询,企业形象策划,会务服务,展览展示服务,商务信息咨询,投资咨询,投资管理,从事进出口业务;股权结构:浙江中金黄金饰品销售有限公司持股50%,浙江中金黄金投资管理有限公司持股20%,盛相中持股30%。

  三、项目建设基本情况

  (一)项目建设的必要性和可行性

  1.项目建设的必要性

  (1)有利于完善公司黄金产业链

  目前,湖南省内无专业的黄金深加工企业,成品金需销往外省进行深加工;项目建成后公司将拥有专业化、规范化、系统化黄金产业链,将资源优势转化为产业优势,将技术优势转化为生产优势,延伸黄金加工产业链,提升公司黄金产品附加值。

  (2)有利于提升公司知名度

  项目建成达产后,公司黄金产品产量提高,同时黄金深加工产品金条、金饰可以满足消费者对投资金条和黄金饰品的需求,打造湖南黄金的黄金销售品牌,提升公司的知名度。

  2.项目建设的可行性

  2015年,全国黄金消费量985.90吨,与2014年同期相比增加34.81吨,增长3.66%。其中:黄金首饰用金721.58吨,同比增长2.05%,金条用金173.08吨,同比增长4.81%,金币用金22.80吨,同比增长78.13%,工业及其他用金68.44吨,同比增长3.54%。2015年我国黄金消费摆脱了低迷,黄金首饰销售明显回暖,黄金首饰制造用金同比增长14.52吨,黄金饰品、黄金文化艺术品层出不穷,我国已成为全球最大的黄金加工国和黄金珠宝消费市场。预计未来,我国黄金消费需求将恢复增长趋势,继续保持世界第一黄金消费大国地位,国内黄金消费市场前景广阔。

  公司在黄金精炼行业技术可靠,是上海黄金交易所首批综合类会员,本次投资有技术保障。同时,本次投资可以有效整合股东和合作方的黄金资源优势和市场营销等优势,打造湖南黄金的黄金销售品牌。

  (二)项目的主要内容

  项目名称:100t黄金精炼深加工、加工贸易项目

  项目建设地点:长沙经济技术开发区内

  项目建设内容:主要包括黄金精炼区、黄金深加工区、金库和药剂仓库、机修车间及相关配套辅助设施等

  产品和规模:主要产品为标准金锭、投资金条、金饰、白银(来自综合回收)。计划到2020年黄金精炼加工能力为年产50吨,深加工能力为10吨/年(金条8吨/年,金饰2吨/年),白银5吨/年。远期目标:黄金精炼加工能力100吨/年。

  投资和建设期:项目总投资为2亿元,其中建设资金约0.9亿元,生产流动资金约1.1亿元。建设期预计12个月。

  资金来源:由辰州矿业、长沙经开集团和浙江黄金宝共同出资,流动资金不足部分通过债务融资方式解决。

  四、本次投资的目的及对公司的影响

  1.本次投资有利于公司现有黄金产业链的延伸,项目建成达产后,公司黄金业务将从单一的黄金精炼向黄金国际贸易、深加工及黄金饰品生产销售延伸,公司将与浙江黄金宝及其他合作方充分利用黄金金融属性,通过互联网方式拓展黄金产业链价值,促进公司可持续发展。

  2.本次投资由辰州矿业、长沙经开集团和浙江黄金宝共同投资建设,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  3.存在的风险:该项目尚需进行环评、安评等工作,并取得政府有关部门的批准,项目投资金额、投资计划、建设周期等数值均为预计数,能否达成存在一定的不确定性。项目达产后,未来产品市场情况的变化也将对销售收入、税后利润的实现造成不确定性影响。公司将全力推动该项目实施,并对项目进展情况及时履行披露义务。

  五、独立董事的独立意见

  独立董事认为:公司控股子公司此次投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目符合公司发展战略,有利于公司可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  六、其他事项

  公司将会根据该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1. 公司第四届董事会第九次会议决议;

  2. 独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2016-33

  湖南黄金股份有限公司

  关于投资建设公司综合科研基地项目的公告

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、投资概况

  根据公司的未来发展规划,为满足公司战略发展需要,保证公司的稳定和可持续发展,增强公司的管理和研发能力,吸收和引进更多的优秀人才,优化办公环境,有效提升企业整体形象。公司决定拟自筹资金投资建设综合科研基地,项目总投资约9,800万元人民币。

  2016年3月30日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设公司综合科研基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,无需提交公司股东大会审议批准。

  本次投资系对内投资事项,不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。

  二、项目基本情况

  项目名称:综合科研基地项目

  项目实施主体:湖南黄金股份有限公司

  项目建设地点:长沙经济技术开发区内,计划与100t黄金精炼深加工、加工贸易项目建设用地一并办理土地相关手续,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

  项目建设规模及内容:综合科研大楼及配套设施

  投资估算及资金来源:项目总投资约9,800万元人民币,公司自筹资金解决。

  建设用途:主要用于日常办公、科研及检测等

  三、项目实施的必要性和存在的风险

  2015年,公司总部迁至长沙后,一直租赁办公场所,由于条件限制,办公场地紧张。随着公司规模不断扩大,根据公司发展战略,公司将增强研发能力,并加强全面信息化建设,租赁方式已不能满足公司未来发展的需要。因此,公司投资建设综合科研基地,符合长远的战略发展需要。

  存在的风险:1.公司尚未取得项目建设用地的土地使用权,能否取得项目土地使用权还尚未确定。公司将积极推进项目相关工作,并及时披露进展情况。2.本项目投资资金由公司自筹解决,项目建设过程中,资金能否按期到位存在不确定性。公司将关注资金使用情况,提高资金的利用率,使项目的资金流有序和正常。

  四、对公司的影响

  本次投资建设综合科研基地,建成后系公司自有房产,将成为公司的稳定办公场所,有利于改善办公环境,提高员工办公舒适度和满意度,为研发工作提供良好的办公条件,更好地吸引各类高精尖人才,增强企业管理和研发能力,有效提升企业形象。综合科研基地建设期及建成后,固定资产及相应折旧、管理成本和期间费用等将有所增加,会对公司未来的财务状况和经营成果造成一定的影响。

  五、其他事项

  该事项经董事会审议通过后,公司将积极推进项目相关工作,并将会根据该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1. 公司第四届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2016-34

  湖南黄金股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年度股东大会。

  2. 会议召集人:公司董事会

  3. 会议召开的合法、合规性:公司于2016年3月30日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4. 会议召开日期和时间

  (1)现场会议召开时间:2016年4月21日15:00;

  (2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

  6. 会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年4月15日,于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7. 现场会议地点:湖南省长沙市金源大酒店C 座15楼会议室

  二、会议审议事项

  1. 《2015年度董事会工作报告》;

  2. 《2015年度监事会工作报告》;

  3. 《2015年年度报告及摘要》;

  4. 《2015年度财务决算及2016年度财务预算安排的报告》;

  5. 《2015年度投资计划执行情况及2016年度投资计划安排意见报告》;

  6. 《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》;

  7. 《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

  8. 《关于申请公司2016年度债务融资额度的议案》;

  9. 《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

  上述第4、6项议案须以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  本次会议审议的议案6、议案7、议案9均为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。相关议案内容以及独立董事述职报告内容详见2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1. 登记时间:2016年4月20日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)。

  2. 登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年4月20日)。

  本公司不接受电话方式登记。

  3. 登记地点:湖南黄金股份有限公司证券部

  邮寄地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼 湖南黄金股份有限公司 证券部(信函上请注明“股东大会”字样)

  邮编:410007 传真:0731-82290893

  四、参加网络投票的具体操作流程

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2. 投票代码:362155;投票简称:湘金投票

  3. 在投票当日,“湘金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4. 股东投票的具体程序为:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案(采取累积投票的除外),1.00元代表议案1,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表:

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  (4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

  2. 股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖南黄金股份有限公司2015年度股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  (三)网络投票其他注意事项

  1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1. 本次会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

  2. 会议咨询:湖南黄金股份有限公司证券部

  联系电话:0731-82290893

  联系人:王文松、崔利艳

  3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  附件一:    

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席湖南黄金股份有限公司2015年度股东大会并对下列议案投票。

  如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√”)

  ■

  委托人姓名或名称(签章):        委托人持股数:

  委托人身份证号码:            

  或营业执照号码:            委托人股东账户:

  受托人签名:              受托人身份证号:

  委托书有效期限:           委托日期:2016年 月 日

  附注:1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。