证券时报多媒体数字报

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2016-06

  大连大显控股股份有限公司董事会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事高宁先生因在外出差，授权梁军先生行使表决权

  一、董事会会议召开情况

  （一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等行政法规、规章制度的规定。

  （二）本次董事会会议于2016年3月22日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

  （三）本次董事会会议于2016年3月30日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事高宁先生因在外出差，授权梁军先生行使表决权。相关议案关联董事代威先生、华韡先生回避表决。

  （五）本次董事会由公司董事长华韡先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议并通过了如下议案：

  1、审议《关于公司2016年日常关联交易的议案》

  按照上海证券交易所《上市规则》的要求，在公司2015年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，预计公司2016年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下：

  单位：万元

  ■

  具体内容详见公司临2016-07号《大连大显控股股份有限公司日常关联交易公告》。

  投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。关联董事代威先生、华韡先生回避表决。

  此议案需提交股东大会审议。

  2、审议《关于公司使用募集资金4亿元进行大宗贸易交易的议案》

  为了有效合理使用募集资金，鉴于目前大宗贸易价格有所回升，公司将开展相关产品的大宗贸易业务，增加公司的营业收入。根据募集资金审批管理规定，需提交董事会审议。

  投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

  3、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司临2016-08号《大连大显控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

  （二）本次日常关联交易议案独立董事发表了如下独立意见：

  公司2016年日常关联交易行为严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。鉴于近期大宗贸易市场价格有所回升，此次关联交易的开展，有利于提高公司资金的配置和利用，能够有效地保护投资者及公司的整体利益。能够有效地保护投资者及公司的整体利益。符合公司和全体股东合法权益，没有损害公司及社会公众股股东利益。

  日常关联交易行为遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的交易符合公司和全体股东的利益，属于公司正常、必要的经营行为，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2016-07

  大连大显控股股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次关联交易需提交股东大会审议

  ● 本次关联交易不会对交易方形成较大的依赖

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  鉴于目前大宗商品贸易产品市场价格有所回升，大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）为加快公司转型，增加公司营业收入。公司第八届董事会第五次会议于2016年3月30日以通讯表决方式审议通过了2016年日常关联交易的议案。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事高宁先生因在外出差，授权梁军先生行使表决权。关联董事代威先生、华韡先生依法回避表决，其表决结果5票通过，0票反对，0票弃权。

  本次交易得到公司独立董事臧立先生、陈树文先生、兰书先先生的事前认可，并发表了独立意见。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方介绍:

  1、名称：天津大通铜业有限公司

  企业性质：有限责任

  注册地：东丽区大毕庄工业区

  法定代表人：代威

  注册资本：陆亿叁仟伍佰玖拾万零玖仟叁佰伍拾叁元壹角人民币

  经营范围：生产、销售电解铜及相关产品；有色金属综合加工；废旧金属回收与加工；废旧塑料的回收、加工及塑料制品的生产与销售。（以行业审批为准）（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）

  股东情况：

  ■

  天津大通铜业有限公司成立于1995年底，1996年初投产。经过10多年的发展，公司已经成为以杂铜为主要原料，以生产标准阴极铜和铜阳极板为主要产品的铜冶炼企业。

  关联方最近一年主要财务指标

  单位：元

  ■

  2、名称：上海大鹏国际贸易有限公司

  企业性质：有限责任公司

  注册地： 中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1078D室

  法定代表人：王瑞贞

  注册资本： 人民币3000万元整

  经营范围： 保税港区内的国际贸易、转口贸易，保税港区内企业间的贸易及贸易代理，保税港区内的商业性简单加工及商品展示，保税展示，仓储物流业务（除危险品），金属材料或原料及其制品、矿产品（除专控）、机电设备、电线电缆、五金、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹）、润滑油、汽车零配件（除危险品）、汽车化学品（除危险品）的销售、从事货物及技术的进出口业务、商务信息咨询、贸易信息咨询、投资管理咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）。

  股东情况：

  ■

  上海大鹏国际贸易有限公司充分利用中国有色金属工业再生资源有限公司在产品资源、市场资源、贸易上的优势与专业的管理经验，开展以有色金属为主的大宗商品贸易业务，2013年设立仅半年时间，实现贸易收入约8800万元，2014年实现贸易收入23亿元，2015年实现贸易收入25亿元。公司本着“勤业、诚信、和谐、创新”的企业精神，充分发挥自身的优势，不断开拓有色金属国内外市场，为中国有色金属工业的发展做出自己的贡献。

  关联方最近一年主要财务指标

  单位：元

  ■

  （二）关联方关系介绍

  天津大通法定代表人系公司董事代威先生，上海大鹏国际贸易有限公司系大股东大连长富瑞华集团有限公司孙公司。上述关联人系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）及（二）项规定的关联关系情形。

  三、日常关联交易主要内容和定价政策

  公司将与上述关联方进行的各项商品采购关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类商品市场价格确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，公司将随时收集市场价格信息，进行相应价格调整。

  四、本次关联交易的目的及对公司的影响

  此次关联交易的开展，符合公司战略转型的要求，是在市场价格回升时期开展的大宗商品贸易业务，有利于提高公司资源的配置和利用，能够有效地保护投资者及公司的整体利益。 日常关联交易行为遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的交易符合公司和全体股东的利益，属于公司正常、必要的经营行为，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

  商品采购的关联交易有利于利用规模优势，降低营业成本，节约经营费用。关联方公司经营稳健，发展前景良好，履约能力不存在障碍，不存在坏账风险。因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  证券代码：600747 证券简称：大连控股 公告编号：2016- 08

  大连大显控股股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月15日 9点30 分

  召开地点：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼10楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月15日

  至2016年4月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案公司分别于2015年12月4日召开的第八届董事会第四次会议、2016年3月30日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，董事会决议公告刊登于2015年12月5日、2016年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本次股东大会的会议资料将于2016年3月31日前（含当日）载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

  3、涉及关联股东回避表决的议案：2

  应回避表决的关联股东名称：大连长富瑞华集团有限公司

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以传真方式办理登记（授权委托书样本见附件）。

  （二）登记时间：2016年4月14日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）（三）登记地点：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼10楼B-02。

  六、其他事项

  联系人：马翀、张斌

  联系电话：0411－88853117-7714、0411－88853117-7716

  传真：0411－88853122

  与会股东食宿及交通费自理

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  大连大显控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。