证券时报多媒体数字报

  （上接B148版）

  公司独立董事经审议后认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，适当的进行委托贷款等理财行为，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司使用不超过5亿元的闲置自有资金择机对外提供财务资助（委托贷款）。

  八、其他事项：

  1、截至公告日，公司及子公司累计使用了自有资金2.4亿元进行委托贷款。具体详见公司在指定媒体的有关公告。

  2、公司承诺，在实施该投资行为前12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；在实施该投资行为后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  3、公司会及时披露上述委托贷款的运行进展情况。

  4、公司承诺不使用募集资金进行上述投资。

  5、公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。

  九、备查文件

  1、第三届董事会第三十七次会议盖章及签字页；

  2、独立董事发表独立意见盖章及签字页。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-020

  江苏常宝钢管股份有限公司关于拟利用闲置自有资金进行证券投资事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟利用闲置自有资金进行证券投资事项的议案》。为充分提升公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加投资收益，在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，董事会同意拟使用闲置自有资金用于证券投资，进行证券投资最高额度不超过2亿元人民币(不超过公司最近一期经审计净资产的6.45%),最长期限为3年，该额度内可循环使用。具体实施的有效期为自公司2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。

  特别提示：

  1、该议案尚须提交股东大会审议通过。

  2、证券投资受到宏观经济、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为及投资者心理期变化等多种因素影响，波动性较大，提请投资者注意投资风险。

  一、证券投资概述

  投资目的：提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

  投资金额：包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额不超过人民币2亿元。该额度内可循环使用。

  投资范围：投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，及公司董事会授权的其他证券投资项目。

  投资期限：自股东大会审议通过之日起3年内。

  资金来源：公司闲置自有资金。

  投资管理：授权董事长选择合适人选成立证券投资领导小组，负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。

  二、对公司的影响

  公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过进行适度的证券投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、证券投资风险

  1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

  3、相关工作人员的操作风险。

  四、证券投资的风险控制

  由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施， 力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

  （1）制度规范

  公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，制定了《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

  （2）业务监控

  1、公司以价格低估、未来有良好成长性的公司为主要投资对象；

  2、必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证 券投资提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

  3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

  4、单只证券投资品种亏损超过投资金额的30%时，证券投资小组要集体讨论是否止损；公司证券投资亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过1000万元人民币时，证券投资领导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资，并出具意见；

  5、内部审计部对证券投资要定期及不定期检查，并督促财务部对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作；

  6、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

  五、相关承诺

  公司进行证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

  公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  六、独立董事对于公司进行证券投资事项的独立意见

  公司证券投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司证券投资业务不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司进行证券投资事项。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第三十七次会议盖章及签字页；

  2、独立董事发表独立意见盖章及签字页。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年03月31 日

  股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2016-028

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于监事辞职及增补监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会成员变更

  近日，公司监事会收到监事会主席、监事韩巧林先生的书面辞职报告。韩巧林先生因工作岗位调整原因，申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，辞职后继续在公司担任其它职务。

  韩巧林先生在担任公司监事会主席及监事期间，认真履行监事会主席及监事的职责，勤勉尽责。公司对韩巧林先生担任公司监事会主席及监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  二、监事会审议情况

  公司韩巧林先生因工作岗位调整原因，辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于增补监事候选人的议案》，同意提名高怀珍女士为公司第三届监事会监事候选人。该项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告

  附：高怀珍女士简历

  江苏常宝钢管股份有限公司监事会

  2016年3月31日

  附：高怀珍女士简历

  1、高怀珍，女，1966年3月出生，大专学历。1988年6月毕业于上海冶金专科学校，热能利用专业，1988年7月进入本公司，曾任公司设备部部长助理、设备部副部长、能动分厂厂长、采购部部长、项目筹备组负责人，现任本公司副总监、内审部负责人。

  最近五年内，高怀珍女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。高怀珍女士与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高怀珍女士未持有本公司股票。高怀珍女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-027

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于高级管理人员辞职及新聘

  高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、高级管理人员变动

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理朱洪章先生的辞职报告，朱洪章先生因个人身体原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务；同时，公司近日收到公司财务负责人曹坚先生的辞职报告，因公司领导分工调整，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事长职务。以上两人辞职报告自送达董事会之日起生效。

  公司董事会对朱洪章先生在担任公司总经理期间为公司发展作出的重要贡献及在公司治理中发挥的积极作用表示衷心感谢；同时，公司对曹坚先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

  二、董事会审议情况

  公司于 2016 年 3月 30日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于新聘高级管理人员的议案》。

  因工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名,董事会同意聘任韩巧林先生为公司总经理；聘任王云芳女士为公司财务负责人。以上两位人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  二、 独立董事意见

  经认真审阅韩巧林先生、王云芳女士的简历，其不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格。

  我们同意聘任韩巧林先生为公司总经理、聘任王云芳女士为公司财务负责人。

  附：韩巧林先生、王云芳女士简历

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  附：韩巧林先生、王云芳女士简历

  1、韩巧林：男，1971年5月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宝钢集团常州钢铁厂三改办秘书、党办秘书，常钢公司总经理助理兼办公室主任，常宝有限总经理助理兼办公室主任、人事总监、人事总监兼人力资源部经理、副总经理。2007年至今担任本公司党委书记、监事会主席、工会主席，兼任江苏常宝投资发展有限公司董事、常宝精特钢管公司董事。

  最近五年内，韩巧林先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。韩巧林先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩巧林先生持有公司股票9,047,120股。韩巧林先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

  2、王云芳：女，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。现任公司董事会秘书。最近五年内，王云芳女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。王云芳女士与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王云芳女士持有公司股票20股。王云芳女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-029

  江苏常宝钢管股份有限公司

  2015年度财务决算报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  2015 年，在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，有效完成了公司年度经营目标和计划。由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(苏公W(2016)A216号)，根据审计结果编制2015年度财务决算，报告如下：

  一、财务状况（金额单位：万元）

  ■

  注：以上财务数据均为合并报表数据

  二、经营成果（金额单位：万元）

  ■

  注：以上财务数据均为合并报表数据

  三、现金流量情况（金额单位：万元）

  ■

  注：以上财务数据均为合并报表数据

  四、股东权益变动情况（金额单位：万元）

  ■

  注：以上财务数据均为合并报表数据

  五、主要财务指标

  ■

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016 年 3 月31日

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-030

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将截止2015年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文核准,于2010年9月8日首次向社会公众公开发行人民币普通股A股6,950万股,每股发行价格人民币16.78元,本次发行募集资金总额为人民币1,166,210,0O0.00元,2010年9月13日收到承销商中国建银投资证券有限责任公司汇缴的各社会公众普通股A股股东认购款扣除承销保荐费用人民币56,000,O00.00元后的募集资金合计人民币1,110,210,000.00元, 另扣除审计验资、律师及信息披露等发行费用5,799,400.00元后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,104,410,600.00元。

  上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W[2010]B090号《验资报告》。

  二、募集资金的存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《江苏常宝钢管股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国建设银行常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、江苏银行戚墅堰支行设立募集资金专用账户，专款专用，并与中国建银投资证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、江苏银行戚墅堰支行签署了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下:

  单位:元

  ■

  截止2015年12月31日，公司募集资金投资建设项目已累计投入资金115,148.39万元，此外，公司经第一届董事会第二十八次会议审议通过，使用20,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，经第二届董事会第六次会议审议通过，使用11,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，募集资金账户利息收入4,713.97万元，手续费6.64万元,募集资金账户余额为0万元。

  募集资金具体使用情况表

  单位：万元

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  募集资金项目投入情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金使用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

  六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  附表：

  1、募集资金总体使用情况

  单位：万元

  ■

  2、募集资金承诺项目情况

  单位：万元

  ■

  3、募集资金变更项目情况

  单位：万元

  ■

  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。