证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年末总股本47,412万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  百川股份是一家从事高新技术精细化工产品生产的专业企业，主要业务是醋酸丁酯、偏苯三酸酐的生产与销售。公司长期致力于乙酸酯类、丙二醇醚及其酯类、酸酐类、增塑剂、多元醇类以及漆包线漆等多种环保节能型化工产品的研发生产，产品被广泛运用于涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和化工中间体等各种行业。

  公司自设立以来，始终致力于充分利用自己的核心技术，扩大现有“环境友好型”产品的生产，为社会提供低毒、环保、安全的涂料溶剂、增塑剂原料等产品，以逐步实现对传统有毒有害相关产品的替代。同时，公司努力通过技术工艺改进，进一步扩大在该行业的领先优势，促使相关产品在规模、价格和质量方面，在可应用范围内足以达到完全取代苯类、酮类和其他有毒、有害产品的水平，从而达到改善家居生活环境、提高安全标准的目标。

  近年来，随着亚太经济尤其是中国经济的快速发展，公司所处的精细化工行业保持了良好的发展势头，国际细分行业的领军企业陆续在中国建厂来实施他们新的市场战略，精细化工产业逐渐进入了发展成熟期，中国已经从一个原料提供国逐渐成为终端市场消费国，全球精细化学品供应链体系和市场竞争格局发生重大变化。同时，中国的经济快速发展推动了国内新兴行业的崛起，新的应用和新的市场被不断创造开发出来，也使得中国的本土精细化工企业拥有更多发展机会。

  目前，公司在醋酸丁酯、偏苯三酸酐生产方面是具备规模优势的龙头企业，公司主要团队也是国内最早从事连续法醋酸丁酯生产工艺、工业化生产偏苯三酸酐技术研发的团队，坚持不懈的努力使公司成为了诸如阿克苏诺贝尔、PPG工业集团、杜邦、巴斯夫、立邦、拜耳、花王、LG等多家世界500强企业稳定的原材料供应商和合作伙伴。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  4、 说明

  截止2015年12月31日，郑铁江先生持有公司股份16,432万股，王亚娟女士持有公司股份1,002.67万股（注：其中202.67万股是王亚娟女士、郑江先生、徐卫先生和程国良先生通过东北证券明珠156号资产管理计划按各自出资金额共同持有，详见公司于2015年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2015-047），由于该资管账户是以王亚娟女士名义开立，故本次增持的202.67万股股票均显示在王亚娟女士名下，因此郑铁江、王亚娟夫妇合计持股数量显示为17434.67万股，占公司股份总数的36.77%。

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  一、概述

  2015年是实施”十二五”规划的收官之年，也是公司平稳发展的一年。2015年，在全球经济持续复苏乏力、经济形势错综复杂、国际贸易低迷、金融风险增加和环保整治力度加大等多种不利因素的情况下，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极发挥董事会的决策作用，始终保持敢于担当、奋发有为的精神状态，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，攻坚克难，不断加强内部管理，强化市场营销，通过市场的不断稳固和开拓，公司业绩稳步增长。

  二、年度经营情况

  报告期内，公司实现营业收入2,295,754,899.05 元，与去年同期2,904,557,164.72 元相比，减少608,802,265.67元，降低20.96%；营业成本为2,044,122,018.76 元，与去年同期2,633,656,247.11相比，减少589,534,228.35 元，降低22.38%；营业利润61,710,289.47元，与去年同期57,549,096.54元相比，增加4,161,192.93 元，上升7.23%；销售费用66,561,919.88 元,与去年同期71,505,633.14元相比，减少4,943,713.26 元，降低6.91%；管理费用91,554,896.88元，与去年同期80,432,790.86元相比，增加11,122,106.02元，上升13.83%；财务费用32,629,943.11元,与去年同期56,917,737.6元相比，减少24,287,794.49元,降低42.67%。

  公司营业收入及营业成本下降的主要原因是报告期原材料价格下降，产品销售价格相应降低；销售费用下降的主要原因是报告期公司销售量减少；管理费用上升的主要原因是报告期停工损失增加；财务费用降低的主要原因是报告期借款费用减少、汇兑收益增加。

  三、未来发展展望

  （一）行业竞争格局和发展趋势。

  2016，世界经济依旧复苏乏力、继续保持持续复苏态势，国内产能过剩问题依旧突出，去产能、供给侧改革将成为国家未来一段时间主要发展战略。化工行业大宗商品市场价格持续低迷、下游市场需求增速放缓、行业库存高位运行、企业成本持续上升、创新能力不强、投资动力不足，产业发展面临着多种挑战，化工行业正处于负重爬坡、加快转型的关键时期。面对经济社会发展新常态，行业将呈现产品升级、产业结构持续调整、营销模式及服务转型、行业内部整合态势。公司认为，机会与风险是并存的，中央下发的一系列全面深化改革政策将进一步激发市场活力。随着“一带一路”、长江经济带建设等国家战略的全面实施，诸如基础设施建设、产业布局和生态环保等一批重大工程将会陆续实施，化工行业发展将迎来新机遇。为此，公司将坚定发展信心不动摇，坚持谋在先、干在前，牢牢把握发展机遇，主动适应经济发展新常态，积极研判形势，把握国家全面深化经济体制改革的机遇，密切关注和认真研究国家金融税收、资源调整、科技创新等方面出台的政策，主动作为谋划好公司未来发展。

  （二）存在的风险及对策

  1、行业整体经济形势风险：从目前情况看，宏观经济周期仍处低谷，化工行业总体需求不振，尽管整体经济呈缓慢复苏态势，但还不明朗，化工行业经济运行下行压力较大，产业结构不断调整。整体经济形势走向受诸多因素影响存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注政策及行业趋势，按既定发展思路及规划稳步推进，采取积极措施应对控制风险。

  2、安全生产风险：公司属化工行业，生产过程中的原原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，部分生产工序为高温、高压环境，公司虽然拥有完善的生产管理体系，但任不能完全避免意外安全事故的发生，存在一定的安全生产风险，对公司生产经营造成影响。对此，公司将强化安全生产管理，注重员工培训，落实相关安全生产措施，合理控制风险。

  3、环境保护风险：随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，大众的环保意识逐步增强。2015年1月1日，《新环保法》的实施提高了更加严格的环保标准、执行了更严厉的惩罚措施。公司属于化工行业，生产经营过程中伴随着三废的排放，公司历来重视三废的处理以及环境的保护，但对于偶发因素造成的“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而给公司的正常生产经营带来影响。对此，公司始终重视履行环境保护的社会责任，坚持绿色发展是可持续发展的基础的理念，加大环保投入，竭力确保环保设施的正常运转，保证达标排放。

  4、原材料价格波动的风险：公司产品的主要生产原料是正丁醇、冰醋酸及偏三甲苯等。而正丁醇、偏三甲苯的生产源头是石油，冰醋酸的生产源头是煤，随着国际、国内市场原油、煤炭价格的大幅波动，公司主要原材料的价格也会出现不同程度的波动。尤其是2015年全球石油价格一路下滑，截止到2015年12月底，石油价格下跌到30美元/桶，若未来石油煤炭价格大幅提高，下游产品价格又不能得到有效传导，公司产品利润空间可能会被压缩。为此公司会通过加强内部管理，强化预算控制及原材料价格事前严密预测，跟踪研究价格趋势等措施，合理控制价格波动风险，努力降低风险影响。

  5、市场竞争风险：近年来公司部分产品产能扩张，部分新产品投产，但是化工行业整体景气度较低，需求低迷，加上国内相关产品生产企业数量逐渐增多，产能扩张速度也较快，使得竞争加剧。如果市场竞争进一步加剧，将可能影响公司的盈利能力。公司将在拥有现有稳定市场份额的基础上，加大市场开发力度，扩大产能的同时提高产品质量不断满足客户的需求，做精做优，着力完善售后服务体系，加大新产品、新工艺和节能环保的研发力度，节能减排，降低能耗，增收节支，开源节流，不断提高企业综合竞争力。

  （三）未来发展策略

  1、做精做强主业，不断优化生产工艺，加强生产过程管理，不断提高产品质量来满足客户需求，坚持进行技术改造，充分挖掘内部潜能，切实扩大公司生产规模，满足不断增长的市场需求。在做精做强主业的基础上，谋划好未来新能源、新材料等项目的发展规划，积极论证优质项目的可行性，对相关优质项目进行储备，为未来可持续健康发展奠定基础。

  2、从延伸产业链入手，根据市场的发展状况，继续加强新产品、新工艺和节能环保的研发力度。加强新产品研发力度，逐步形成产业链体系，提高企业核心竞争力。巩固和扩大现有产品的市场占有率，采取灵活的市场策略，整合营销，开拓新市场。坚持营销模式的创新，提高营销能力，确保效益稳步增长。

  3、坚持以人为本，重视人才培养，着力提升员工能力水平，培养、建立一支综合素质强、业务能力精的储备干部职工队伍，丰富公司人才储备库。

  4、进一步加强管理，全面提升企业管理水平，降低营运成本，完善公司管理架构，借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。加强财务管理核心地位，围绕增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用。

  5、强化监管，以安全生产为中心，牢牢守住安全底线。认真汲取近年来全国发生的几起严重安全事故的教训，深入研判公司安全状况、落实责任制，加强安全培训、应急演练、督促检查、事故处理，持之以恒抓好安全管理。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—006

  无锡百川化工股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司第四届董事会第二次会议于2016年3月29日上午10:30在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月18日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于公司<2015年年度报告及摘要>的议案》

  具体内容详见2016年3月31日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  二、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

  独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见2016年3月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》之第四节“管理层讨论与分析”。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  三、《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  四、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  五、《关于公司2015年度利润分配预案》

  经江苏公证天业会计师事务所审计，2015年度公司净利润为60,126,499.78元，不提取法定公积金，减去本期分配的2014年度现金股利59,265,000.00元，加上期初未分配利润268,287,188.65元后，当年可供股东分配的利润为269,148,688.43元。

  综合考虑各方面因素，公司拟以2015年末总股本47,412万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计需向全体股东派发现金红利47,412,000.00元。本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本。公司2015年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司2016年经营及发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，因综合授信额度文件并非实际融资借款文件，公司董事会授权董事长郑铁江先生全权代表公司签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件, 有效期为股东大会通过本议案之日起，至2016年年度股东会召开之日止。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  七、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

  为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保，具体内容详见2016年3月31日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2016-008）。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  八、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的财务审计机构的议案》

  公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  九、《关于审议公司2015年度董事、监事、高管薪酬的议案》

  2015年度董事、监事、高管薪酬详见2016年3月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》之第八节。

  独立董事就此发表了独立意见，详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  十、《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

  公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十一、《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

  同意召开2015年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2016-011）。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十二、《关于聘任朱元庆先生为公司内部审计部门负责人的议案》

  具体内容详见详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于内部审计部门负责人辞职及重新聘任的公告》（公告编号2016-010）

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十三、《关于全资孙公司变更公司名称的议案》

  公司全资孙公司百川化工销售如皋有限公司（以下简称“孙公司”）2015年经营范围变更后，经营范围不仅涉及化工产品销售，也涉及化工产品生产，为了进一步体现孙公司是个生产型企业，拟变更孙公司名称为如皋百川化工材料有限公司，其他内容不变。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—007

  无锡百川化工股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司第四届监事会第二次会议于2016年3月29日下午13:00时在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月18日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曹圣平先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

  一、《关于公司<2015年年度报告及摘要>的议案》

  经与会监事审议，同意公司《2015年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2015 年年度报告及摘要》进行了审核，现作出审核意见如下：

  《2015年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2016年3月31日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/），《2015年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  二、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  三、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  四、《关于公司2015年度利润分配预案》

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  五、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的财务审计机构的议案》

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  六、《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

  公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。详细内容见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司监事会

  2016年3月29日

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—008

  无锡百川化工股份有限公司

  关于为全资子公司融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司百川化工（如皋）有限公司（以下简称“如皋百川”）生产经营需要，及鉴于之前批准的为如皋百川提供的部分担保即将到期，公司同意为如皋百川向相关银行申请的综合授信或融资额度提供担保，担保余额不超过8亿元，目前，上述担保事项正在与相关银行进行洽谈，担保协议尚未签署。

  上述事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、如皋百川营业执照信息

  公司名称：百川化工（如皋）有限公司

  统一社会信用代码：913206827986239190

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号

  法定代表人：郑铁江

  注册资本：60000万元整

  成立日期：2007年02月09日

  营业期限：2007年02月09日至2027年02月08日

  经营范围：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛）；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；经营性道路危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外）；化工产品（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸酯、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、多元醇、多元酸酐）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出品业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）

  2、与担保人的产权关系：被担保人是公司全资子公司，公司拥有如皋百川100%的股份。

  3、被担保人的财务情况：2015年，如皋百川净利润7,469.15万元，2015年12月31日如皋百川资产总额163,263.23万元，负债总额85,182.69万元，净资产78,080.54万元，以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  三、担保协议的主要内容

  1、保证金额：公司对百川化工（如皋）有限公司提供担保，担保余额不超过8亿元（额度包含之前已对如皋百川提供的担保）

  2、子公司在上述经批准的融资及担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行(一家或一家以上)签订相关融资合同文件。子公司融资额度如需要两家或两家以上银行提供才能满足的,子公司应合理分配融资额度，在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。

  3、公司将根据子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过该子公司经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。授权公司董事长依据银行贷款的实际使用方案以及与有关银行的约定，在担保总额度内，决定具体的担保方案并签署相关文件。本次担保事项尚需获得公司股东大会的批准，公司将在上述批准生效后，实施并签署有关协议。

  4、本次担保获股东大会批准后壹年内签订的担保合同有效。

  四、董事会意见

  百川化工（如皋）有限公司为公司全资子公司，设立运营符合公司发展规划。本次融资完成后，该子公司日常经营所需的流动资金将全部解决，有利于增强自主经营能力，提高运营效率。该子公司未来预期收益良好、投资回报稳定，具备承担贷款还本和付息的能力。公司将进一步加强子公司监管，控制相关风险。公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合《公司章程》及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；被担保方为公司子公司，预期未来发展前景良好，对其进行担保，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。董事会认为为其提供上述担保是有必要的，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。

  本担保事项不存在提供反担保的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司除为全资子公司提供担保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

  截至本公告日，本公司实际对外担保余额累计为人民币66,656万元，占公司2015年末经审计净资产的82.05％。

  六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第二次会议决议

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—009

  无锡百川化工股份有限公司

  关于举行2015年

  年度报告网上说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月8号（星期五）下午14：00－16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑铁江先生、财务总监曹彩娥女士、董事会秘书陈慧敏女士、独立董事黄建康先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—010

  无锡百川化工股份有限公司

  关于内部审计部门负责人辞职及

  重新聘任的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到陈泽瑀先生的辞职报告，因个人原因，陈泽瑀先生申请辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后陈泽瑀先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈泽瑀先生的辞职报告自送达董事会时生效，公司及董事会对陈泽瑀先生在担任内部审计部门负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  为保证公司相关工作顺利进行，结合公司实际情况，经提名委员会资格审查，同意并推荐朱元庆先生为公司内部审计部门负责人，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任朱元庆先生为公司内部审计部门负责人的议案》，朱元庆先生简历见附件。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2016年03月29日

  附件：

  朱元庆先生，男，中国国籍，1984年2月出生，东北师范大学经济学学士、理科学士。2006年7月至2010年12月，就职于无锡百川化工股份有限公司财务部；2011年1月至2013年11月，担任无锡百川化工股份有限公司内部审计部门负责人；2013年12月至今，担任百川化工（如皋）有限公司财务部经理，2014年、2015年连续2年被评为“优秀管理人员”。朱元庆先生未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016-011

  无锡百川化工股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会通知的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2015年年度股东大会。

  2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开时间：

  ①现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）上午10：30。

  ②网络投票的具体时间为：2016年4月21日-2016年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日下午15:00至2016年4月22日下午15:00期间任意时间。

  5.会议的召开方式：

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2016年4月18日（星期一），截止2015年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

  二、会议审议事项

  1.《关于公司<2015年年度报告及摘要>的议案》

  2．《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

  3．《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

  4．《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》

  5．《关于公司2015年度利润分配方案》

  6．《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  7．《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

  8．《关于审议公司2015年度董事、监事、高管薪酬的议案》

  9．《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的财务审计机构的议案》

  本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。公司独立董事将在2015年年度股东大会上作述职报告。

  上述议案已分别在第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议通过，议案的内容详见2016年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2．登记时间：2016年4月20日,9:00——11:00、13:30—16:00

  3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

  4．登记手续：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2016年4月20日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：“362455”。

  2.投票简称：“百川投票”。

  3.投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“百川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日下午15：00，结束时间为2016年4月22日下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请服务密码的流程

  登陆：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，投资者可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (1)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，选择“会议列表”，选择 “百川股份2015年度股东大会投票”；

  (2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  (三)网络投票其他注意事项

  1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系人：陈慧敏

  联系电话：0510-81629928

  传 真：0510-86013255

  通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

  邮 编：214422

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  附件一：股东参会登记表

  ■

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  年 月 日

  注：授权委托书复印件有效；

  委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—012

  无锡百川化工股份有限公司

  关于完成营业执照、组织机构代码证和

  税务登记证“三证合一”的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）等文件的要求，已向无锡市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：公司对原营业执照（注册号：320200000082212）、组织机构代码证（证号：73957247-X）、税务登记证（证号：32028173957247X）进行"三证合一"，合并后公司的统一社会信用代码为9132020073957247X1。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2016年03月29日