证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本636,217,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务及经营模式

  公司主要面向广电网络联网用户提供数字电视、高清晰互动电视、宽带接入、政企综合信息服务等基于有线电视宽带网络的综合信息服务。目前，正按照省委、省政府的战略部署，结合宏观网络发展和业务演进趋势，积极推进数字家庭建设，打造集视频、数据、语音为一体，融新网络、新媒体、新业态于一炉的下一代广播电视信息网络。

  报告期内，公司围绕巩固数字家庭，占领智慧城市，力争创建全国一流广电网络上市企业的目标，在巩固稳定现有平台的同时，大力建设全新的面向三网融合的全业务平台（包括：新媒体电视业务系统(含云中心)、内容分发网络（CDN）、智能缓存系统、内容集成系统等），并全面升级业务运营支撑系统，为湖北广电网络全面转型提供平台支撑。全业务平台以云技术为基础，支持现有业务模式和互联网业务模式的全业务、支持多终端（机顶盒、手机、电脑等）全交互、支持各种来源内容全聚合，支持目前各种业务形态的全融合。全业务平台能够融合广电网络现网的全部业务和互联网上的业务，支持在全省分级运营、分布组网、统一管控，支持在省内和省外的跨区域和跨网络部署，支持多种终端设备（机顶盒、手机、电脑）的融合互动，支持基于广电网络（全省范围）和互联网络（全国范围）的接入等。目前，已实现标、高清数字电视、数字音频广播、视频点播、电视回看、互动娱乐、电视支付、智慧电视书城、宽带上网、企业专网等功能及应用。

  截至报告期末，湖北广电网络已实现的业务有：广电传统业务：提供83套标清节目，84套付费标清节目；高清直播业务：提供18套高清节目，33套付费高清节目；时移回看业务：提供60套×7×24小时标清频道的回看，18套×7×24小时高清频道的回看；互动点播业务：提供丰富的高、标清视频点播（约5万小时的高、标清电视节目点播内容）；

  增值业务：提供数据广播业务（包括阳光政务、天气预报、城市公告、便民服务）、电视交通、电视医疗、电视教育、电视社保、智慧电视书城、家庭娱乐、电视支付（代缴费）、电视商城、信息浏览、自助服务以及企业应用专区等服务；

  数据宽带业务：基于有线电视网，向个人、集团用户及商业用户提供宽带上网业务、VPN专线业务以及热点区域WIFI覆盖等业务；

  融合业务：为政府及相关管理部门提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务等业务。

  （二）行业情况

  我国广播电视网络发展已进入一个全新阶段，有线无线卫星融合覆盖网已经成为广播电视网络未来发展方向和覆盖模式。充分发挥广播电视网的传输和广播电视无线频率的传播覆盖优势，综合利用有线电视、地面数字电视、CMMB、U频段和1.4G频段无线宽带成熟技术及产业链资源，实现有线、无线广播网、无线广播电视双向交互网、Wi-Fi、卫星的协同覆盖；面向个人、家庭、行业用户，在广播电视公共服务的基础上，提供视频、数据、语音、政务信息、物联网、车联网、公共信息发布等综合业务服务，已成为推进国家信息化、社会信息化和家庭信息化建设的有效途径之一。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是湖北广电网络大竞争、大变革、大转型、大调整的一年。面对激烈的市场竞争，公司坚持以改革统揽全局、以建制规范管理、以作风保障业务的方略，通过一手抓整合融合和规范管理，一手抓顶层设计和战略转型；一手抓网络建设和主营业务，一手抓队伍建设和作风建设，社会效益和经济效益得到较好体现。全年主要工作如下：

  一、坚持以经营创收为中心，千方百计抓收入，经营目标任务顺利完成。

  报告期内，公司逐层签定经营目标责任状，奖惩兑现；上线OA系统，规范公文处理流程，提高办事效率；建设统一BOSS系统，完成全省割接；组织开展节庆营销宣传，促进市场营销；统一武汉地区呼叫客服，建立微信平台；与支付宝开展合作，为分支公司营销提供便利；全力参与各地平安城市建设、宽带乡村建设、教育社保农业等信息化系统建设，开展地方智慧乡镇、智慧社区、法治社区等试点，有效实现了用户增长和业务收入增加。截至报告期末，数字电视终端总数达828.64万个，较上年末增加119.85万个；互动电视终端总数148.86万个，较上年末增加58万个；宽带用户53.62万户，较上年末增加16.75万户；实现营业收入240814.86万元，较上年增长35.18%；实现归属于上市公司股东的净利润37216.34万元，较上年同期增长51.88%。

  二、坚持全方位布局、全产业链发展，广电互联网、文创园区、资本运作三大格局初步形成。

  一是广电互联网战略，即做强广电网、拥抱互联网。按照云、管、端的战略，加大投入力度，加强网络改造，加快平台和系统建设，加速宽带发展。DVB+OTT的全业务平台搭建完成，开始试用；基础网络按照FTTH光纤入户、EPON、CMTS等主流技术路径进行双向化宽带化改造。二是文创园区战略，即围绕广电互联网产业链项目，搭建平台、设立基金，实施“平台+投资”战略；同时拟运营好国际美术馆，实现文化事业与文化产业互动发展。还争取到武汉市、经开区将文创园作为“创业创新谷”，争取到省文化厅将文创园列作全省文化产业示范园。三是资本运作战略，即发挥上市功用，利用资本市场，融价廉物美的资金，求全产业链发展。完成星燎投资公司的组建，围绕产业链建立项目库，建立健全投委会、风控委工作机制，三个月完成1个项目投资、通过2个项目投资，完成10个项目立项，遴选入库项目20多个。同时，适时启动非公发行股权融资，在行情逆转的困难情况下仍依法依规推动，截止本报告披露日，中国证监会已经受理并提出反馈意见，公司正在按要求回复反馈，募得的资金拟支持全省电视互联网云平台建设和双向化宽带化网络改造。

  三、坚持以全面深化改革激发活力，顶层设计改革迈出坚实步伐。

  一是大力推进一市一网、区域化管理和板块化经营。将武汉子公司、荆州视信公司、十堰公司吸收合并为分公司；实施数字公司转型，开展媒资、大数据和互联网+专业化运营；按照区域化管理将公司分支公司管理理顺。二是大力推进全省一体化组织与人力资源体系建设。按照“全省一网”和建立现代企业制度的要求，着力推进“五统一”的组织和人力资源管理体制改革，努力建立全省统一的三级组织架构体系、统一的岗位编制标准、统一的员工薪酬、统一的绩效分配制度和统一的员工成长晋升通道。三是大力推进一体化运营、专业化运作。完成全省落地覆盖统一管理，基本完成全省广告统一经营，两项收入均实现增长。组建物流采购部（招标办），大力推进全省统一招标采购，完善招标采购制度，公开招标采购率达90%以上。整合全省技术力量，成立了技术中心、运维中心，制定全省网络改造和全业务平台建设规划。组建战略发展部，初步建立了投资立项管理机制，推进全省投资项目集中管理。进一步完善预决算管理，加强资金调度和预算执行控制，完善收支两条线和全面预算管理。

  四、坚持开放发展的新发展观，全产业链战略合作全面展开。

  为应对竞争、争取机会、扩大影响，公司注重全产业链增值，积极走出去、引进来，坚持互利共赢、打开大门办网络，争取与国内外相关龙头企业和有影响的单位开展战略合作。与中南财经政法大学签署合作协议，在内容产品制作、科研项目、成果转化、主题论坛、人才培训等方面开展合作；与蚂蚁金服集团签署合作协议，在电视支付等方面开展业务合作，上线半年来有9.4万户支付宝用户开展缴费业务，合计缴费2576万元，有效地方便了用户；与腾讯公司开展微信掌上营业厅合作，与百度、永新视博、中信国安、数码视讯、中国电子、捷成世纪、大唐整合等签署资本或业务合作协议。

  五、坚持以服务促发展，全面规范客服形象、积极推进客服体系建设。

  为做好客服规范化建设，统一公司形象，统一服务品牌，公司全面组织开展了第二批和第三批VI标识更新和示范营业厅改造工作。截至报告期末，已启动了全省?562处营业网点的VI标识更新与43个示范营业厅改造工作，竣工420个。 随着公司业务的快速发展以及高清互动、及宽带的多业务的综合营销展开，为深化全省一网，统一客户服务和建立全省统一客户服务体系和服务品牌，2015年7月公司与从事广电运营支撑相关产品及服务行业的领先企业大唐融合签订了战略合作协议，并以组建合资公司的模式推进全省统一客户服务体系建设。同时，公司完成了96516特服号全省落地通用的申请工作，下一步将完成全省统一客服平台建设。届时，将可纵观全局解决客户服务流程方面存在的问题，有效支撑全省统一部署的市场营销政策和新业务开展，为广大客户提供统一的客户服务品牌形象和口碑。同时，能以全省统一的量化指标和考核标准，对营业厅、呼叫中心、装维人员等客服人员进行统一规范的监督考核。

  六、坚持社会效益优先、两个效益并重，保障安全传输和安全播出，积极履行社会责任，两个效益得到较好体现。

  逐级建立健全安全播出和安全传输责任制，完善人防、物防、技防和制防措施，保证了国庆阅兵、十八届五中全会等重大事件期间和日常的安全播出和安全传输，使广电网络成为全省主流意识形态传播的主阵地和党委政府政策声音传播的主渠道。成功承办环渤海全省文化产业招商会和全国智慧家庭高峰论坛。积极参与智慧湖北建设，如宜昌农村居家养老项目成为民政部和财政部等部门全国试点项目；襄阳檀溪社区信息化系统成为全省法治平安湖北建设的试点样板；十堰宽带乡村建设工程争取到国家发改委立项，开设的“幸福新农村”栏目，实现了电视内容本地化，深受用户欢迎；荆州和监利等公司积极保障东方之星救援期间电视节目的传输，积极参与爱心援助活动，广州军区相关部门专门致信感谢。此外，公司为农村五保户、社区低保户、伤残军人、老红军遗属，福利院、军队营房、公安岗亭等特殊群体提供收视保障；积极参与包村扶贫、“三万”等公益活动，较好地履行了社会责任。

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 是 □ 否

  1、公司于2015年3月12日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》。根据该议案公司作为存续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司（以下简称“武汉有限公司”）、十堰市广播电视信息网络有限公司（以下简称“十堰广电”）、荆州市视信网络有限公司（以下简称“荆州视信”）。吸收合并后，上述三家被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继，武汉有限公司和十堰广电变更时点为2015年6月30日，荆州视信变更时点为2015年9月30日。

  本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组并于2015年3月13日在《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的公告》中公布吸收合并的方案及相关安排。

  2、2015年5月8日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司——湖北广电网络投资管理有限公司的议案》，公司全部以自有资金出资成立星燎投资有限责任公司，占投资公司注册资本的 100%。2015年7月9日，上述全资子公司已完成工商注册登记，取得了武汉市武昌区工商行政管理局颁发的企业营业执照。

  3、2015年7月20日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资成立数字传媒有限公司的议案》，公司将全部以自有资金出资成立湖北广电云数传媒有限公司，占投资公司注册资本的100%（截止本年年末公司认缴8000万元人民币，暂未实缴注册资本）。2015年8月4日，公司已完成对湖北广电云数传媒有限公司的工商注册登记，取得了武汉市工商行政管理局颁发的企业营业执照。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  董事长：王祺扬

  二〇一六年三月三十一日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-027

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  2016年3月29日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年日常关联交易预计的议案》，关联董事均已回避表决。

  二、2015年度日常关联交易执行情况

  经公司第八届董事会第三十五次董事会审议，公司2015年关联交易预计总额为8370.28万元，实际发生关联交易9649.41万元。具体如下：

  1、采购商品、接受劳务情况表（单位：万元）

  ■

  说明：2015年采购商品、接受劳务实际发生的关联交易与预计发生额差异较大的在于与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司的节目落地收入分成1595.81万元。公司2015年统筹全省节目落地合同（包括湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司的网络用户），与各卫视、频道洽谈节目落地收入后按原存量用户分成给湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司。

  2、出售商品、提供劳务的情况表（单位：万元）

  ■

  说明：2015年出售商品、提供劳务的关联交易与预计发生额差异较大在于新增湖北广电美嘉商贸有限公司（湖北广播电视台下属公司，节目传输收入发生额可与湖北广播电视台合并与预计金额比较）节目传输收入188.68万元和湖北三峡云计算中心有限责任公司网络UPS租用收入91.06万元。同时与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司节目传输收入与预计发生额少439.35万元，在于按权责发生制结算以前年度各合同收款的差额。

  3、关联承租情况（单位：万元）

  ■

  三、2016年日常关联交易预计

  预计2016年关联交易总额为9156.71万元，具体如下：

  1、采购商品、接受劳务情况表 （单位：万元）

  ■

  2、出售商品、提供劳务的情况表（单位：万元）

  ■

  3、关联承租情况（单位：万元）

  ■

  四、关联方情况介绍及关联关系

  ■

  五、定价政策和定价依据

  上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

  六、关联交易对公司的影响

  本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业以及其他关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  七、独立董事独立意见

  公司独立董事对公司2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计事项发表如下意见：2015年关联交易执行情况符合公司的发展需要和实际，其差异主要为实现落地费统一管理而为。2016年日常关联交易预计是公司正常业务经营的需要；符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，有关关联债权往来均按相关承诺履行，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形。同意将此事项提交董事会审议，同意董事会审议通过后，公司根据实际需要实施2016年日常关联交易。

  八、备查文件

  1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；

  2、公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-029

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于申请注册发行超短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。为进一步实施公司发展战略，拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体方案和授权事宜如下：

  一、发行方案

  1、发行主体：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  2、拟申请注册发行额度：不超过人民币10亿元。

  3、发行日期：根据公司实际需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内发行；

  4、发行期限：不超过270天；

  5、发行利率：参考发行时与发行期限相当的超短期融资券市场利率，由公司和承销商共同商定；

  6、募集资金用途：包括但不限于补充公司营运资金及偿还公司银行贷款；

  7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

  8、发行方式：本次申请发行的短期融资券由主承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

  9、本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

  二、本次发行短期融资券的授权事项

  为合法、高效地完成公司本次超短期融资券的注册发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事长全权决定和办理与本次注册发行超短期融资券相关的全部事宜，包括但不限于：

  1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次发行超短期融资券的具体发行方案（包括但不限于确定主承销商、承销方式、发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等）；

  2.根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

  3.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中所须的协议、公告、表格、函件及其他必要文件（包括但不限于公司发行超短期融资券的募集说明书、承销协议、发行计划、与相关中介机构的聘用协议及各种公告等）；

  4.根据实际情况决定募集资金在经股东大会决议的募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

  5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  6.根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

  7.办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

  8.本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、本次发行超短期融资券的审批程序

  本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。本公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。

  四、独立董事意见

  公司拟在全国银行间债券市场发行企业超短期融资券，发行规模为不超过人民币10亿元，募集资金主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还公司银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。通过发行超短期融资券可以有效补充公司的流动资金，降低公司财务成本，提高公司收益。因此，同意公司本次发行超短期融资券，同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过后实施。

  五、备查文件

  1、本公司第八届董事会第三十五次会议决议；

  2、独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  独立董事关于公司第八届董事会

  第三十五次会议相关事项的专项说明和独立意见

  根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三十五次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

  一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，认为，公司能够严格执行国家的有关法律法规，严格控制资金往来及对外担保风险。

  1、报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来都属于正常的经营性资金往来，控股股东及关联方没有占用公司资金，也没有通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金。

  2、报告期内，公司没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供任何担保，即截止2015年12月31日止，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

  二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见

  公司2015年度利润分配预案为：以现有总股本636,217,448股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共派发现金63,621,744.80元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司2015年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。

  我们认为该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关规定；符合《公司未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划》以及《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，符合公司的发展实际和长远利益，也有利于维护股东的长远利益。同意提请董事会将该分配预案提交股东大会审议。

  三、关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的独立意见

  我们对公司2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计进行核查后发表如下意见：2015年关联交易执行情况符合公司的发展需要和实际，其差异主要为实现落地费统一管理而为。2016年日常关联交易预计是公司正常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，有关关联债权往来均按相关承诺履行，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形。同意将此事项提交董事会审议，同意董事会审议通过后，公司根据实际需要实施2016年日常关联交易。

  四、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见

  根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评估，并出具了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。对该报告，我们发表独立意见如下：

  1、公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、公司已经制定各项内部控制制度符合相关关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要，并能得到有效执行。

  3、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

  五、关于公司2015年度募集资金存放与使用的独立意见

  经核查，我们认为，公司2015年年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，且募集资金存储使用等都履行了必要的审议决策程序，并按规定履行了信息披露义务。公司《关于募集资金 2015 年年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

  严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定设立专户，存放管理。

  六、关于申请注册发行超短期融资券的独立意见

  我们认为，公司拟在全国银行间债券市场发行企业超短期融资券，发行规模为不超过人民币10亿元，募集资金主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还公司银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。通过发行超短期融资券可以有效补充公司的流动资金，降低公司财务成本，提高公司收益。因此，同意公司本次发行超短期融资券，同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过后实施。

  独立董事签名：

  蒋大兴 程 虹 张兆国 曹 亮

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-025

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第八届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2016年3月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年3月29日以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长王祺扬先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，董事李忠诚、程虹参加通讯会议，以通讯方式表决，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。

  此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  2、审议《公司2015年度董事会报告》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。

  此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  3、审议《公司2015年度经营管理工作报告》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。

  4、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。

  此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  5、审议《公司2015年度利润分配的预案》；

  公司2015年度利润分配预案为：以现有总股本636,217,448股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共派发现金63,621,744.80元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司2015年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。

  此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  6、审议《公司2016年度财务预算报告》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。

  此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  7、审议《公司关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案》；

  表决情况：关联董事王祺扬、张海明、吕值友、李忠诚、曾柏林、顾亦兵回避表决，5名非关联董事进行表决。同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-027）。

  8、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司2015年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2016-028）。

  此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  9、审议《关于公司重大资产重组2015年度业绩承诺和盈利预测实现情况的专项说明》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。2015年度，重大重组盈利预测实现方武汉广电投资已实现盈利预测。详见同日披露的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（利安达专字[2016]第2112号）以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于公司2015年度盈利预测承诺实现情况的核查意见》。

  10、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-031）和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（利安达专字[2016]第2114号）以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

  此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  11、审议《关于申请 2016 年度银行综合授信的议案》；；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。为满足公司经营发展和项目投资的需要，公司拟向湖北银行、工商银行、农业银行、交通银行等银行共申请不超过10亿元人民币的授信额度，授信有效期限自股东大会审议通过之日起至2017年6月30日，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准，授信方式为信用授信。同时，申请股东大会授权公司董事长代表公司在上述授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  12、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-029）。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  13、审议《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。同意于2016年4月22日召开公司2015年年度股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-030）。

  13、听取《公司2015年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在2015年年度股东大会上进行述职。

  会上还研究了《关于全资子公司星燎投资有限责任公司战略发展规划及资金安排计划》和《关于公司薪酬情况的报告》。

  三、备查文件

  1、本公司第八届董事会第三十五次会议决议；

  2、独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-030

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会。公司第八届董事会第三十五次会议于2016年3月29日召开，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，定于2016年4月22日（星期五）召开公司2015年年度股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2016年4月22日（星期五）下午2:30。

  网络投票时间：2016年4月21日—2016年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日：2016年4月18日（星期一）。截至2016年4月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》；

  2、审议《公司2015年度董事会报告》；

  3、审议《公司2015年度监事会报告》；

  4、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2015年度利润分配的预案》；

  6、审议《公司2016年度财务预算报告》；

  7、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  8、审议《关于申请2016年度银行综合授信的议案》；

  9、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

  10、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  说明：

  （1）上述议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见2016年3月31日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告；

  （2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  2、登记时间：2016年4月19日——2016年4月20日，9:00至12:00，14:00至17:00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作详见附件1。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

  联系部门：证券法务部 联系人：游世兵

  联系电话：027-86653990 传真：027-86653873

  2、本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。

  3、出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

  六、备查文件

  本公司第八届董事会第三十五次会议决议

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、股东投票代码：360665

  2、投票简称：广电投票

  3、投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“广电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会需要表决的议案顺序号及对应的委托价格如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）投票举例：

  股权登记日持有“湖北广电”A股的投资者，对议案一投同意票的，其申报如下：

  ■

  股权登记日持有“湖北广电”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投同意票的，其申报如下：

  ■

  （6）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （7）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序：

  1、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  附件2

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下填写）

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-026

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第七届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2016年3月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年3月29日以现场方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，全体监事一致推举李峰先生主持会议，公司部分高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《公司2015年度监事会报告》；

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  2、审议《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》；

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  4、审议《公司关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案》；

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。

  5、审议《公司2015年度利润分配的预案》；

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  6、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。

  监事会认为：《公司2015年度内部控制自我评价报告》符合相关规范和指引的要求。公司已建立的内部控制体系是健全的，并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  7、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。

  监事会认为：本公司财务资产部门严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定执行，其资金存储、使用等事项都履行了必要的决策程序，且按规定履行了信息披露义务。同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  本公司第七届监事会第二十次会议决议

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  监事会

  二〇一六年三月三十一日