证券时报多媒体数字报

  （上接B121版）

  6、关联关系:中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止 2015 年12月31日,中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司总资产46,099.87万元,净资产12,180.51元,收入63,709.99万元,利润总额5,461.56万元,净利润4,213.49万元。

  (二十四)凉山矿业股份有限公司

  1、公司类型:非上市股份有限公司

  2、注册地址:四川会理

  3、法定代表人:赵庆红

  4、注册资本:60,000万元

  5、经营范围:铜及伴生矿的采矿和选矿。

  6、关联关系:凉山矿业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,凉山矿业股份有限公司总资产356,544.20万元,净资产172,472.90万元,收入326,112.10万元,利润总额11,224.80万元,净利润7,293.70万元。

  (二十五)禄丰云铜锌业冶炼有限公司

  1、公司类型:有限责任公司(法人独资)

  2、注册地址:禄丰县勤丰镇沙龙村委会

  3、法定代表人:王林

  4、注册资本:600万元

  5、经营范围:许可经营项目:铜、锌、铅有色金属、稀有贵金属及其合金产品的研制、开发、生产、加工、销售;炼铜、炼锌、炼铅废渣的处理及锌、铅、铜、银、铟、锗金属的综合回收利用。一般经营项目:矿产品的开发和经营;黑色金属材料、化工产品、橡胶制品、机电设备五金交电的销售。

  6、关联关系:禄丰云铜锌业冶炼有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,禄丰云铜锌业冶炼有限公司

  总资产7,498.67万元,净资产-1,134.22万元,收入19,770.57万元,利润总额-1,049.35万元,净利润-977.95万元。

  (二十六)中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司

  1、公司类型:有限公司

  2、注册地址:悉尼

  3、法定代表人:姚志华

  4、注册资本:700万澳元

  5、经营范围:代理云铜集团和其下属公司的铜精矿进口,澳洲本土矿产开发及投资和海外融资。

  6、关联关系:中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司总资产69,074.4万元,净资产6,921.2万元,收入5,248.7万元,利润总额-2,172.7万元,净利润-4,639.3万元。

  (二十七)云南云铜锌业股份有限公司

  1、公司类型:非上市股份有限公司

  2、注册地址:云南省昆明市

  3、法定代表人:刘远照

  4、注册资本:69,706.57万元

  5、经营范围:锌等有色金属、稀贵金属及深加工产品的研制、开发、生产、加工、销售;液氧、氧气、氮气、氢气等气体产品的生产、经营;硫酸、硫酸铜、无汞锌粉、无氟、无氟锌粉等化工产品及工艺美术品、选矿药剂等产品的研制、开发、生产、加工、销售等。

  6、关联关系:云南云铜锌业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,云南云铜锌业股份有限公司总资产173,407.6万元,净资产108,011.7万元,收入199,321.40万元,利润总额3,838.10万元,净利润3,500.80万元。

  (二十八)云南铜业古河电气有限公司

  1、公司类型:有限责任公司(中外合资)

  2、注册地址:云南省昆明市高新技术产业开发区M2-3

  3、法定代表人:牛大志

  4、注册资本:179.40万美元

  5、经营范围:生产和销售自产的接触网材料(包括铜接触线及铜合金接触线(铜银及铜锡))及相关产品

  6、关联关系:云南铜业古河电气有限公司与与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,云南铜业古河电气有限公司总资产4745.02 万元,净资产4567.89 万元,收入5821.53万元,利润总额55.34万元,净利润41.51万元。

  (二十九)云南铜业(集团)有限公司

  1、公司类型:非自然人出资有限责任公司

  2、注册地址:云南昆明

  3、法定代表人:刘建平

  4、注册资本:196,078.43万元

  5、经营范围:有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工(以上经营范围中涉及许可证的按成员单位的资质证开展业务)。本企业自产的有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品,本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工“三来一补”业务,境外期货业务(凭许可证开展经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、关联关系:云南铜业(集团)有限公司为本公司的母公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,云南铜业(集团)有限公司总资产4,043,586.10 万元,净资产1,563,626.80万元,收入6,044,654.80万元,利润总额5,054.60万元,净利润-46,368.60万元。

  (三十) 四川里伍铜业股份有限公司

  1、公司类型:股份有限公司

  2、注册地址: 四川省康定县炉城镇向阳街2号

  3、法定代表人:陈道前

  4、注册资本:贰亿零肆佰万元

  5、经营范围:有色金属的采、选、冶炼、加工;有色金属产品的销售;水能、矿产资源的开发。

  6、关联关系:四川里伍铜业股份有限公司为本公司参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7. 截至本报告批露日,四川里伍铜业股份有限公司年报尚未审计结束,待该关联方出具年报审计报告并进行批露后,公司再进行补充公告。

  (三十一)昆明澳通化工有限公司

  1、公司类型:有限责任公司(法人独资)

  2、注册地址:昆明市东川区铜都镇绿茂乡四方地

  3、法定代表人:张曦

  4、注册资本: 1300.00万元

  5、经营范围:开展选矿药剂的生产经营活动等

  6、关联关系:昆明澳通化工有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,昆明澳通化工有限公司总资产12,960.07万元,净资产326.67万元,收入502.40万元,利润总额-118.40 万元,净利润-118.40万元。

  (三十二)大姚桂花铜选冶有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:大姚县桂花乡大村

  3、法定代表人:庞仕宣

  4、注册资本:壹仟叁佰陆拾伍万元(1365万元)

  5、经营范围:铜矿选矿;湿法冶炼;铜矿开采;铜精矿、电解铜销售。

  6、关联关系:大姚桂花铜选冶有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,大姚桂花铜选冶有限公司总资产35,361.26万元,净资产-30,805.52万元,收入7,983.36万元,利润总额-3,722万元,净利润-3,722万元。

  (三十三)MINERA CHINALCO PERU S.A.

  1. 公司类型: 有限责任公司

  2、注册地址: 秘鲁

  3、法定代表人: Wang Xing Shanfu Huang

  4、注册资本: 6.285亿美元

  5、经营范围:秘鲁Toromocho项目的开发和销售

  6、关联关系:MINERA CHINALCO PERU S.A.与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,MINERA CHINALCO PERU S.A.总资产3,318,392.28万元,净资产495,366.99万元,收入268,955.81 万元,利润总额 10,930.82 万元,净利润 295.11 万元。

  (三十四)云南凯通(集团)有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:昆明市东川区

  3、法定代表人:黄凯

  4、注册资本:20,000万元

  5、经营范围:有色金属、非金属矿产品采掘、化工产品等加工及销售。

  6、关联关系:云南凯通(集团)有限公司为本公司子公司的参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,云南凯通(集团)有限公司总资产200,859.76万元,净资产61,713.53万元,收入81,689.47万元,利润总额-1,151.27万元,净利润-1,151.27万元。

  (三十五)中铝洛阳铜业有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:河南省洛阳市

  3、法定代表人:张程忠

  4、注册资本:140,634.00万元

  5、经营范围:铜合金熔铸、铜板带加工、铜管棒加工、铝镁板带加工生产经营系统以及有色加工设备制造和配套的国家级企业技术中心、国家级重有色金属检测试验中心等研发、试验系统。

  6、关联关系:中铝洛阳铜业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,中铝洛阳铜业有限公司总资产430,583.50万元,净资产-157,371.80万元,收入468,406.87万元,利润总额 -52,507.76万元,净利润-52,544.65 万元。

  (三十六)昆明云铜电工器材有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:昆明高新二环西路625号

  3、法定代表人:徐养良

  4、注册资本:100万元

  5、经营范围:电缆,电线及开关插座的生产,销售,技术开发服务,电器机械及器材,金属材料,五金交电的批发,零售,代购代销。

  6、关联关系:昆明云铜电工器材有限公司受本公司工会控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,昆明云铜电工器材有限公司总资产696.33万元,净资产272.75万元,收入1,521.17万元,利润总额-2,039.92万元,净利润-2,039.92万元。

  (三十七)大姚六苴电解铜有限责任公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:大姚县六苴镇大仓

  3、法定代表人:朱先春

  4、注册资本: 2480万元

  5、经营范围:铜矿山开采;湿法冶炼;电解铜销售。

  6、关联关系:大姚六苴电解铜有限责任公司的母公司为云南楚雄思远投资有限公司,本公司为其全资子公司。

  7、截止2015年12月31日,大姚六苴电解铜有限责任公司总资产652.23万元,净资产-4,317.14万元,收入2,483.28万元,利润总额-555.56万元,净利润-434.68万元。

  (三十八)昆明金沙人化工有限责任公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:云南省昆明市东川区汤丹镇燕麦地

  3、法定代表人:温云峰

  4、注册资本:2400万元

  5、经营范围:乳化炸药生产;金属材料、建材;五金交电、矿产品、矿山设备、备件销售等。

  6、关联关系:昆明金沙人化工有限公司受本公司重大影响,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,昆明金沙人化工有限公司总资产12,784万元,净资产 7,887 万元,收入5,358 万元,利润总额 -741万元,净利润 -678万元。

  (三十九)弥渡县九顶山矿业有限公司

  1、公司类型:有限责任公司(国有控股)

  2、注册地址:云南省大理州弥渡县红岩镇九顶山

  3、法定代表人:邓华

  4、注册资本:6000万元整

  5、经营范围:有色金属矿产勘探、采、选、冶深加工产品的生产、销售,矿业开发项目工程承包、技术咨询、仓储。

  6、关联关系:弥渡县九顶山矿业有限公司为云南铜业(集团)有限公司的控股子公司(股权比例为68.33%),符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,弥渡县九顶山矿业有限公司总资产万元,净资产-48,104.27万元,收入284.35万元,利润总额-4,530.65万元,净利润-4,530.65万元。

  关联方履约能力分析:以上关联方的经济效益和财务状况良好,在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约,并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项,不会形成本公司的坏帐损失。

  三、关联交易的主要内容

  (一)本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

  (二)关联交易遵循如下定价原则:

  以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

  (三)关联交易协议签署情况

  上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行,在执行合同时,按业务合同执行,付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、关联交易的必要性和持续性

  虽然本公司保证了资产、机构、人员、业务、财务等完全独立,但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势,实现资源共享,优势互补,相互提供或接受工业品的供应或销售等,有利于减少重复投资及降低成本;本公司必须的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍必须由关联方及时提供,特别是本公司的控股股东及其下属的矿山企业,主要是为本公司提供生产所需的原料,属于公司生产经营活动必然发生而自身不具备条件解决的经济事项。因此这种关联交易自本公司成立之日起就不可避免并持续进行。

  综上所述,本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

  2、上述关联交易价格均以市场公允价格为基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定,开展业务往来,并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小,不会影响公司的独立性。

  五、独立董事意见

  (一)独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见

  1、本公司第六届董事会独立董事龙超先生、杨先明先生、和国忠先生和尹晓冰先生事前认可该项日常关联交易预计,认为:

  (1)公司2016年度预计日常关联交易符合有关法律法规及《公司章程》相关规定,关联交易内容和定价政策公平合理,不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形;

  (2)同意公司制定的2016年度日常关联交易计划,相关交易有利于支持公司主营业务的开展,均属于公司正常的业务范围,有利于公司生产经营活动的顺利进行。

  同意将该预案提交公司第六届董事会第三十次会议审议表决。

  2、公司独立董事对该日常关联交易发表了独立意见认为:

  (1)同意公司制定的2016年度日常关联交易计划,相关交易有利于支持公司主营业务的开展,均属于公司正常的业务范围,有利于公司生产经营活动的顺利进行;

  (2)该关联交易预计事项预案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可,我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此预案已获云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十次会议审议通过,关联董事回避表决。

  (3)公司2016年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定,关联交易内容和定价政策公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  同意将该预案提交公司股东大会审议表决。

  六、备查文件

  (一)云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议;

  (二)云南铜业股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议;

  (二)独立董事事前认可意见、独立董事意见。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十日

  证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2016-017

  云南铜业股份有限公司关于

  2015年日常关联交易超出预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  云南铜业股份有限公司(以下简称“本公司”)2015年4月7日召开的第六届董事会第十八次会议和2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》,相关公告分别刊登于2015年4月8日和2015年4月30的巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  经核查,公司2015年对凉山矿业销售实际发生额为18,594.47万元,年初未做预计。

  本公司于2016年3月30日召开的第六届董事会第三十次会议对本预案进行了审议,关联董事武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事回避该议案的表决,出席会议的公司非关联董事全部同意此预案。

  此超出部分的关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  (二)2015年日常关联交易超预计额的主要情况

  ■

  二、造成超额的原因和对上市公司的影响

  2015年初本公司没有对凉山矿业股份有限公司销售铜精矿的计划,2015年底,因凉山矿业原料采购不足,经双方友好协商,本公司根据市场情况向其销售铜精矿,销售铜精矿3万吨,销售金额18,594.47万元。

  本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则,所涉关联交易事项定价原则未发生变更,不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。

  三、关联人介绍和关联关系

  ■

  四、 关联交易的主要内容

  (一)本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

  (二)关联交易遵循如下定价原则:

  以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

  (三)以上日常关联交易按照双方已签署协议执行。

  五、交易目的和对公司的影响

  公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的,定价政策和定价依据公平公正,交易是公允的,没有损害公司的利益,关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

  一、独立董事意见

  公司全体独立董事对2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案经过事前审查,发表独立意见如下:

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,公司独立董事对公司第六届董事会第三十次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》进行了认真审阅,在全面了解相关情况后,发表以下独立意见:

  (一)公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》前已取得我们的事前书面认可;

  (二)经过审慎审核,我们认为公司本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则,所涉新增关联交易事项的定价原则未发生变更,不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益;

  (三)我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。

  七、备查文件

  (一)公司第六届董事会第三十次会议决议;

  (二)公司第六届监事会第二十六次会议决议;

  (三)独立董事事前认可意见、独立董事意见。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十日

  证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2016-018

  云南铜业股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2015年年度股东大会

  (二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:经2016年3月30日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过,同意召开公司2015年年度股东大会(董事会决议公告已于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (四)会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间为:2016年4月21日下午14:30。

  网络投票时间为:2016年4月20日-2016年4月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月20日15:00 至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

  (六)出席对象:

  1、截止2016年4月14日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  (七)现场会议地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

  (二)本次股东大会审议的事项有:

  1、审议《云南铜业股份有限公司2015年董事会工作报告》;

  2、审议《云南铜业股份有限公司2015年监事会工作报告》;

  3、审议《云南铜业股份有限公司2015年财务决算报告》;

  4、审议《云南铜业股份有限公司2015年年度报告全文》;

  5、审议《云南铜业股份有限公司2015年年度报告摘要》;

  6、审议《云南铜业股份有限公司2015年年度利润分配议案》;

  7、审议《云南铜业股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》;

  8、审议《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》;

  9、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 ;

  10、审议《云南铜业股份有限公司关于2016年度向各家商业银行申请综合授信的议案》;

  11、会议听取事项:

  (1)《云南铜业股份有限公司独立董事2015年度述职报告(龙超》;

  (2)《云南铜业股份有限公司独立董事2015年度述职报告(杨先明)》;

  (3)《云南铜业股份有限公司独立董事2015年度述职报告(尹晓冰)》;

  (4)《云南铜业股份有限公司独立董事2015年度述职报告(和国忠)》。

  (三)上述审议事项披露如下:

  1、《云南铜业股份有限公司2015年董事会工作报告》已在公司六届三十次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2015年董事会工作报告》;

  2、《云南铜业股份有限公司2015年监事会工作报告》已在公司六届二十六次监事会上审议通过,详细内容见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2015年监事会工作报告》;

  3、《云南铜业股份有限公司2015年财务决算报告》已在公司六届三十次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2015年度财务决算报告》;

  4、《云南铜业股份有限公司2015年年度报告全文》已在公司六届三十次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2015年年度报告全文》;

  5、《云南铜业股份有限公司2015年年度报告摘要》已在公司六届三十次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2016年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2015年年度报告摘要》;

  6、《云南铜业股份有限公司2015年年度利润分配议案》已在公司六届三十次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2016年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会三十次会议决议公告》;

  7、《云南铜业股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》已在公司六届三十次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2016年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》;

  8、审议《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》已在公司六届三十次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2016年3月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计的公告》;

  9、《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2016年度审计机构的议案》已在公司六届三十次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2016年3月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》;

  10、《云南铜业股份有限公司关于2016年度向各家商业银行申请综合授信的议案》已在公司六届三十次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2016年3月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》;

  11、会议听取事项《云南铜业股份有限公司独立董事2015年度述职报告(龙超)》、《云南铜业股份有限公司独立董事2015年度述职报告(杨先明)》、《云南铜业股份有限公司独立董事2015年度述职报告(尹晓冰)》、《云南铜业股份有限公司独立董事2015年度述职报告(和国忠)》已在公司六届三十次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网。

  三、会议登记方法

  1、登记时间:2016年4月15日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30

  2、登记地点:云南省昆明市人民东路111号证券部(611 室)

  3、登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

  四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  1、法人股东出席会议:持法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;

  2、个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

  3、QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

  注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:360878

  2、投票简称:云铜投票。

  3、投票时间:2016年4月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日,“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

  本次审议十一项议案,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下:

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日下午15:00,结束时间为2016年4月21日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其他

  (一)本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

  (二)联系方式

  地址:云南省昆明市人民东路111号证券部

  邮编:650051 联系人:杨雯君

  电话:0871-63106735 传真:0871-63106735

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十日

  附件:授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席云南铜业股份有限公司二〇一五年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

  ■

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名(名称): 委托日期:2016年 月 日

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账号: 委托人持股数:

  委托人签名(盖章):

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  受托人签名: 委托书有效期限: