证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 未出席董事情况

  ■

  1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 2016年3月29日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》。2015年度拟按照母公司当年实现净利润128,938,567元的10％提取法定盈余公积金12,893,856.70元，以总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.2元（含税），合计分配45,148,837.92元，剩余未分配利润652,170,864.22元结转以后年度分配。以上利润分配预案尚须提交股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司从事零售行业，主要收入和利润来源为杭州百货大楼。2015年度杭州百货大楼实现营业收入102,934.37万元，占上市公司收入总额的93.34%；实现利润总额12,354.57万元，占上市公司利润总额的67.69%。

  2008年1月公司与浙江银泰百货有限公司签订《委托管理协议》，将杭州百货大楼等委托给银泰百货管理，期限为20年。2010年7月公司与银泰百货签订《委托管理补充协议（一）》。在委托管理年限内，银泰百货负责杭州百货大楼的具体运营，包括商品品类设置、品牌引进、广告促销等。根据委托管理协议以及补充协议，杭州百货大楼每年向公司上缴约定数额的委托经营利润，若公司在某个管理年度取得的委托经营利润达不到约定的目标，银泰百货将负责对差额部分以现金方式补足。因此，公司每年可获得稳定的委托经营利润，不受行业环境波动影响。有关上述委托管理协议以及补充协议的具体内容，详见公司2008-008、2010-013号临时公告，以及2007年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。

  公司其他经营性收入主要来自杭州大酒店的营业收入以及杭州收藏品市场的租赁收入，该部分系公司自主经营管理，但占比较小。2015年度杭州大酒店和杭州收藏品市场共计收入6,978.01万元，占上市公司收入总额的6.33%；实现利润总额1,733.23万元，占上市公司利润总额的9.50%。未来公司将战略转型大健康产业，详见年报全文第四节第三大点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  不适用

  六 管理层讨论与分析

  2015年度，公司累计实现营业收入11.03亿元，同比增长4.85%；实现归属上市公司股东净利润1.41亿元。

  报告期内，公司积极克服整体经济形势下滑、消费不景气的困难，在内外部环境更为复杂严峻的情况下，公司围绕业绩目标达成和转型业务发展两项核心任务，积极稳妥推进各项经营管理工作，经过公司全员一致努力，公司超额完成年度各项经济指标，顺利推进健康服务产业转型并取得阶段性成绩，内部管理持续规范、有序、平稳运行，安全工作扎实有效、实现公司安全运营。

  杭州百货大楼对经营模式和业态布局进行了重新调整，积极应对经济增速下滑和市场分流的多重冲击。公司始终与受托方浙江银泰百货有限公司保持良好沟通，切实履行委托方应尽的义务和职责，本着有利于商场经营的共同目的，在商场改造的过程中给予大力支持和帮助。报告期内，公司与浙江银泰百货签订的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》履行顺利，委托管理利润上缴及时。

  杭州大酒店面对严峻的行业形势，努力向管理要效益，经营业绩稳中有升。在内部管控上不断优化组织结构、灵活用工制度、加强供应商管理以及节能降耗等各项举措，提升经济效益。在服务上严格管理、提升服务品质，使酒店整体形象焕然一新。在营销策略上重新定位目标客源、优化客源结构，利用微信、微博等网络工具加大营销力度，努力确保市场份额。

  杭州收藏品市场（商居物业分公司）通过一系列配套改造工程逐步改善外观面貌，优化区域环境，市场氛围更趋良好。在物业品质大幅提升的基础上，市场通过挖潜增效，经营业绩得到显著提高。同时努力做好服务配套，积极协助北楼承租户招租，有效缓解承租户的经营困难并保证了分公司全年利润的达成。

  2015年，公司的战略转型方向明确为大健康产业，通过创新模式筹建高端医疗机构，选择医疗服务细分行业的龙头企业，与其合作、参股、并购等方式逐渐建立自身的核心竞争力，希望通过5-10年时间成长为中国最具影响力的医疗产业投资集团之一。

  围绕医疗健康产业的战略方向，报告期内，公司转型工作取得突破性进展。2015年4月取得了医疗机构设置许可，9月与浙江省肿瘤医院签订《合作协议》，共同建设、管理、运营“浙江西子国际医疗中心”。与此同时，公司参股20%与迪安诊断、杭州解百投资设立“杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司”，共同搭建高端化、专业化、个性化的一站式健康管理服务平台。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本财务报表业经公司2016年3月29日八届二十一次董事会批准对外报出。

  本公司将浙江百大置业有限公司、浙江百大酒店管理有限公司、浙江百大资产管理有限公司和杭州百大广告公司四家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见年报全文财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  百大集团股份有限公司

  董事长：陈夏鑫

  2016年3月29日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2016-008

  百大集团股份有限公司

  第八届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日在杭州市景昙路9号西子国际T1-36F召开第八届董事会第二十一次会议。本次会议的通知已于2016年3月21日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事8人，实际出席董事7人，独立董事马骏先生因工作原因未能出席，委托独立董事王维安先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

  一、审议通过公司《2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《2015年度财务决算报告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《2015年度利润分配预案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司2015年度利润分配预案如下：按照母公司当年实现净利润128,938,567元的10％提取法定盈余公积金12,893,856.70元，拟以2015年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.2元（含税），合计分配45,148,837.92元，剩余未分配利润652,170,864.22元结转以后年度分配。

  公司独立董事就上述利润分配预案发表独立意见如下:

  1、公司2015年度利润分配预算符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

  2、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《2015年度利润分配预案》。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，合法有效。同意将2015年度利润分配预案提交股东大会审议。

  五、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司2016年拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，公司拟支付2016年的财务报告审计费用为42万元人民币，内部控制报告审计费用为17万元人民币，共计报酬59万元人民币。

  六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》,报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》,有关该交易的具体内容详见与本公告同时披露的2016-010号公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于2015年度高级管理人员薪酬考核的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司董事长、总经理以及其他高级管理人员2015年度薪酬考核情况如下：

  单位： 万元 （税前）

  ■

  九、审议通过《2016年高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2016年高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的60%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况发放，基数为年度薪酬的40%。基本薪酬为总经理72万，其他高级管理人员27—42万；董事长及高级管理人员的绩效考核奖金基数总额为182万元。薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况作上下调整。若公司管理层人员发生增加或减少情况，由董事会薪酬与考核委员会根据增减情况并对应相应岗位，确定绩效奖金总数的增减。

  高级管理人员的绩效考核奖金由董事长结合各高管个人年度绩效目标考评结果，考虑各高管的工作量及贡献提出分配方案建议，由董事会薪酬与考核委员会审核并提交董事会批准后发放。董事长的绩效考核奖金数额由薪酬与考核委员会直接决定并提交董事会批准后发放。

  十、审议通过《2016年董事长薪酬方案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2016年董事长薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。董事长基本薪酬为90万元，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

  十一、审议通过《关于2015年度报告全文及摘要的议案》，2015年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司董事会目前实际人数为8人，根据《公司章程》有关规定，需增补一名董事。控股股东西子国际控股有限公司提名高峰先生为公司第八届董事会董事候选人。董事会提名委员会对高峰先生的任职资格进行了审查，其不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。高峰先生个人简历如下：

  高峰，1975年出生，硕士学历。历任西子奥的斯电梯有限公司区域总经理、西子重工董事长兼上海西子联合投资有限公司总经理等职。现任西子联合控股有限公司总裁助理兼上海西子联合投资有限公司总经理。

  十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，详见与本公告同时披露的2016-011号公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》，会议通知详见与本公告同时披露的2016-012号公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  以上第二、三、四、五、七、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案将提交股东大会审议。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2016-009

  百大集团股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2016年3月21日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2016年3月29日在杭州市景昙路9号西子国际T1-36F召开。会议应到监事3人，实际出席监事2人，监事沈慧芬女士因工作原因未能出席，委托监事吴华女士代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

  一、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《2015年度财务决算报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《2015年度利润分配预案》。

  公司2015年度利润分配预案如下：按照母公司当年实现净利润128,938,567元的10％提取法定盈余公积金12,893,856.70元，拟以2015年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.2元（含税），合计分配45,148,837.92元，剩余未分配利润652,170,864.22元结转以后年度分配。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《2015年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：

  监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对公司2015年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

  1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，没有发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  以上全部议案将提交股东大会审议。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司监事会

  二〇一六年三月三十一日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2016-010

  百大集团股份有限公司

  关于百大银泰卡卡互通之日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●重要内容提示：

  1、公司分公司杭州百货大楼与银泰百货就电子消费卡在对方商场互相消费使用达成一致：银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，公司同意银泰百货发行的电子消费卡可以在杭州百货大楼消费使用。预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续12个月内合计将不超过6亿元。

  2、日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，增加各自商场销售额，满足顾客需求，不损害公司及股东的利益，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

  3、上述日常关联交易尚需获得股东大会的批准。

  一、日常关联交易基本情况

  1、百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的分公司杭州百货大楼与浙江银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）于2009年底就电子消费卡在对方商场互相消费使用达成一致：银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，公司同意银泰百货发行的电子消费卡可以在杭州百货大楼消费使用。

  2、由于公司将杭州百货大楼委托给银泰百货经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定，银泰百货系公司的关联方，上述交易构成日常关联交易。

  二、关联方介绍

  关联方名称：浙江银泰百货有限公司

  住所：杭州市延安路530号

  法定代表人：陈晓东

  注册资本：捌亿人民币

  公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

  经营范围：日用百货等

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易的核心内容：银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，公司同意银泰百货发行的电子消费卡可以在杭州百货大楼消费使用。预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续12个月内合计将不超过6亿元。

  2、关联交易的履行情况

  公司于2010年4月26日召开2009年度股东大会，审议通过《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》，同意杭州百货大楼与银泰百货电子消费卡在对方商场互相消费使用，连续12个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于3亿元。2010-2012年度百大银泰卡卡互通消费结算情况如下：

  ■

  公司于2013年5月21日召开2012年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会重新授权百大银泰卡卡互通额度的议案》。根据2010-2012年度消费卡使用结算的实际情况，预计未来双方卡卡互通的消费结算金额仍将呈持续增长趋势，因此预计连续12个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计不超过6亿元。2013-2015年度百大银泰卡卡互通消费结算情况如下：

  ■

  根据2013-2015年度消费卡使用结算的实际情况，预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续12个月内合计将不超过6亿元。

  3、关联交易的审议程序

  公司于2016年3月29日召开第八届董事会第二十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致审议通过了《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》。独立董事对该日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

  公司董事会无与银泰百货有关联的董事，董事会8名董事一致审议通过了《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》，决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。百大银泰卡卡互通不会损害公司及股东的利益，不会对公司收取委托管理利润产生影响，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

  该日常关联交易尚须获得股东大会批准。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  公司已将杭州百货大楼委托给银泰百货经营管理，杭州百货大楼与银泰百货同意各自发行的电子消费卡在对方商场消费使用，是基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，增加各自商场销售额，满足顾客需求，不损害公司及股东的利益。双方实行卡卡互通不会对公司收取委托管理利润产生影响，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

  五、备查文件目录

  1、百大集团股份有限公司第八董事会第二十一次会议决议；

  2、百大集团股份有限公司独立董事关于百大银泰卡卡互通之日常关联交易的事前认可意见以及独立意见。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2016-011

  百大集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年3月29日，公司第八届董事会第二十一次会议以8名董事全票审议通过了《关于修订@公?章程@的?案》，本议案尚须提交股东大会审议批准。现将修订条款具体内容公告如下：

  ■

  修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十一日

  证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2016-012

  百大集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月28日 14点00分

  召开地点：杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月28日

  至2016年4月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已分别经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2016年3月31日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

  2、 特别决议议案：议案9

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  五、 会议登记方法

  (一)登记手续

  1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。

  2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。

  (二)登记时间：2016年4月25日上午9:00-11:00，下午1:30-4:00

  (三)登记地点：杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼公司董事会办公室

  六、 其他事项

  (一)会议联系方式

  联系人：方颖、沈沄

  联系电话：0571-85823016

  联系传真：0571-85174900

  (二)其他事项

  本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的百大集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  百大集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期：2016年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。