证券时报多媒体数字报

  (上接B110版)

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。具体如下:

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  ________本人(本单位)兹委托____________先生/女士代表本人(本单位)出席 2016 年4月26日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015年年度股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效, 按弃权处理。)

  委托人(签字盖章):

  委托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量: 股

  受托人身份证号码:

  受托人(签字):

  委托日期: 2016 年 月 日

  证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016019

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式:会议通知于2016年3月19日以专人送达、电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间和方式:2016年3月29日以现场方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名,实际出席9名。

  4、会议主持人:董事长高学明。

  5、列席人员:监事、高管人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

  1、审议通过了《董事会2015年度工作报告》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  关于本议案需提交2015年度股东大会审议。

  公司独立董事分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过了《2015年总经理工作报告》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  3、审议通过了《2015年度报告及摘要》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  关于本议案需提交2015年度股东大会审议,《2015年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2015年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  4、审议通过了《关于2015年度的财务决算报告的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议,《关于2015年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  5、审议通过了《关于2016年度的财务预算报告的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  2016年度公司计划营业总收入:确保9亿元,力争10亿元,计划实现净利润:确保2500万元,力争5,000万元。

  上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意。

  关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于2015年度的利润分配方案的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  根据经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,2015年度公司实现的归属上市公司股东的净利润为23,173,273.34元,2015年度可供分配利润为75,359,026.13元。

  公司拟以2015年12月31日的总股本720,900,000股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.2元(含税),共计派发现金股利人民币14,418,000元(含税),剩余未分配利润滚存下一年度,本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

  经上述分配后,公司剩余未分配利润为60,941,026.13元,总股本为720,900,000股。

  本公司 2015 年度利润分配方案与公司发展相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合本公司的利润分配制度及承诺,符合公司实际情况。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。独立董事对此事项发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  7、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚会A核字(2016)0042号《2015年度内部控制自我评价报告鉴证报告》,关于此议案具体内容及独立董事、监事会意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  8、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚会A核字(2016)0041号《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,独立董事、保荐机构、监事会对此项报告发表了意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  9、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见,《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  10、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  公司独立董事、监事会就此事项发表了意见,《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  11、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见,《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议,

  12、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  公司独立董事就此事项发表了意见,《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构,独立董事就此事项发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  14、审议通过了《关于董事会换届改选的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会需要进行换届选举。提名高学明先生、高理先生、史寿庆先生、高学林先生、施玉安先生、常海明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),提名金文辉先生、吴跃平先生、熊熊先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。

  拟聘任董事中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

  上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,经深圳证券交易所审核无异议后,将与非独立董事候选人一并提交2015年度股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第六届董事会董事,任期不超过三年,自股东大会通过之日起计算。

  关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议。独立董事就此事项发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  15、审议通过了《关于控股子公司设立海外子公司的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  《关于控股子公司设立海外子公司的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  16、审议通过《关于公司控股子公司设立子公司的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  《关于控股子公司设立子公司的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  17、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

  《关于召开2015年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  附:高学明先生、高理先生、史寿庆先生、高学林先生、施玉安先生、常海明先生、金文辉先生、吴跃平先生、熊熊先生简历。

  高学明,中国公民,男,1958年出生,大学本科毕业,高级工程师。1982年至1994年,历任洛阳玻璃厂(现洛阳玻璃股份有限公司)技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长;1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司(本公司前身),历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长兼任本公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司、上海北玻自动化技术有限公司、广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司的董事长(或执行董事)

  高学明先生持有公司股份395,924,170股,为公司的控股股东和实际控制人;与副董事长、总经理高理先生及董事高学林先生为一致行动人;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  高理,中国公民,男,1984年出生,大学本科。2008年毕业于浙江大学,2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师,2009年至今,历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、事业部总经理职务。现任本公司副董事长、总经理,兼任钢化事业部总经理及公司控股子公司上海北玻自动化技术有限公司、广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司董事职务。

  高理先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人高学明先生及董事高学林先生为一致行动人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  史寿庆,中国公民,男,1957年出生,大学本科。1982年8月至1998年3月,历任洛阳轴承集团公司小型分厂高工,洛阳市布林电气公司总经理。1998年3月进入洛阳北玻技术有限公司,历任电气总工、副总经理、总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理,兼任公司全资子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司董事。

  史寿庆先生持有公司股份5,434,859股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  高学林,中国公民,男,1955年出生。1976年至1995年任宁夏固原地区拖拉机配件厂干部。1997年5月进入洛阳北玻技术有限公司,历任采购部部长、董事兼副总经理。现任本公司董事,兼任上海北玻玻璃技术工业有限公司、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司董事。

  高学林先生持有公司股份25,740,122股;与公司控股股东、实际控制人、董事长高学明及副董事长、总经理高理为一致行动人;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  施玉安,中国公民男,1963年7月10日出生,本科学历,中国籍,无永久境外居留权。1989年至2006年历任南玻集团伟光公司设备工程师、总经理助理,南玻集团上海分公司总经理,南玻集团工程玻璃事业部副总经理,浙江玻璃股份有限公司副总经理,浙江工程玻璃有限公司董事总经理,2006年进入本公司任公司全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司总经理职务。现任本公司董事、上海北玻镀膜技术工业有限公司总经理职务。

  施玉安先生持有公司股份2,113,201股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  常海明,中国公民,男,1963年出生,大学本科。1983年至1998年,任中信重机公司矿机设计院工程师。1998年5月进入洛阳北玻技术有限公司,历任销售部长、企管部长、行政人事中心主任、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书,兼任公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司、广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司董事。

  常海明先生持有公司股份1,318,433股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  金文辉,中国公民,男,1970年出生,新加坡南洋理工大学工商管理硕士、天津财经大学金融学专业并获经济学博士,中国注册会计师,1994年至2010年历任北京石油化工学院教师,中鹏会计师事务所合伙人,荣盛控股股份有限公司董事、副总裁、荣盛房地产股份有限公司董事,2010年至今任北京佳禾金辉创业投资有限公司总裁、本公司独立董事。

  金文辉先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;已取得独立董事资格证书。

  吴跃平,中国公民,男,1965年出生,武汉大学经济学博士,中山大学工商管理学博士后,现任河南财经政法大学教授,兼任河南九鼎德盛投资顾问有限公司董事、总经理,河南省高级人民法院金融专家咨询库专家。1985年7月至2005年11月,历任南阳商业学校会计学讲师,民生证券投资银行部总经理、董事会秘书,河南中裕燃气有限责任公司副总经理,现任本公司独立董事。

  吴跃平先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;已取得独立董事资格证书。

  熊熊,中国公民,男,1972年出生,天津大学管理科学与工程博士学位。2002年至2004年任天津大学管理学院讲师,2004年至今历任天津大学管理与经济学部副教授、教授。现任天津大学管理与经济学部教授、博士生导师,系统工程研究所所长。

  熊熊先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;已取得独立董事资格证书。

  证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016026

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  关于选举第六届职工代表监事的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举王继峰先生为公司第六届监事会职工代表监事。王继峰先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司监事会,任期自职工代表大会通过之日起至第六届监事会任期届满止。

  王继峰先生简历说明:

  王继峰,中国公民,男,1967年出生,工程师,中国籍,无永久境外居留权。1999年进入本公司历任事业部副总经理,现任事业部副总经理。

  王继峰先生持有我公司股份143,829股,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,王继峰先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016027

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式:会议通知于2016年3月19日以专人送达、电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间和方式:2016年3月29日以现场方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

  4、会议主持人:监事会主席孟宪慧。

  5、列席人员:高管人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

  1、审议通过了《监事会2015年度工作报告》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  关于本议案需提交2015年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2015年度报告及摘要》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2015年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、审议通过了《关于2015年度的财务决算报告的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议。《关于2015年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  4、审议通过了《关于2016年度的财务预算报告的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  2016年度公司计划营业总收入:确保9亿元,力争10亿元,计划实现净利润:确保2500万元,力争5,000万元。

  上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意。

  关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于2015年度的利润分配方案的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  根据经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,2015年度公司实现的归属上市公司股东的净利润为23,173,273.34元,2015年度可供分配利润为75,359,026.13元。

  公司拟以2015年12月31日的总股本720,900,000股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.2元(含税),共计派发现金股利人民币14,418,000元(含税),剩余未分配利润滚存下一年度,本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

  经上述分配后,公司剩余未分配利润为60,941,026.13元,总股本为720,900,000股。

  监事会认为:本公司 2015 年度利润分配方案与公司发展相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合本公司的利润分配制度及承诺,符合公司实际情况。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  6、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。自我评价报告的程序符合行政法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  关于此议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  7、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  监事会认为:公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《2015年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  关于此议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  监事会认为:公司目前经营及财务状况良好,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益, 不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响。

  监事会同意使用不超过2亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用。

  《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  9、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  监事会认为:公司资金状况和现金流情况良好,不存在重大财务风险,使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品,有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在2亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

  《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  10、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  监事会认为:本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。本次使用剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金的行为,有利于公司经营的发展,满足公司发展业务对流动资金的需求,能够提高公司未来的盈利能力,符合全体股东的利益,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,没有变相改变募集资金的用途,不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况,结合公司财务状况及拓展业务需求,同意公司本次使用剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金。

  《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关于本议案需提交公司2015年度股东大会审议,

  11、审议通过了《关于监事会换届改选的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见,广泛搜寻适合公司的监事人选,并对其资格进行审查后,提名孟宪慧先生、韩俊峰先生为第六届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职务。上述股东代表监事候选人将提交公司 2015年度股东大会选举,并将采用累积投票制表决。经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司的第六届监事会。任期不超过三年,自股东大会通过之日起计算。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

  2016年3月31日

  附:孟宪慧先生、韩俊峰先生简历。

  孟宪慧,中国公民,男,1965年出生,大学本科。1986年7月至2001年3月,历任中信重机轻环分厂技术科技术员、科长,中信重机轻环分厂大型车间主任,中信重机轻环分厂副厂长。2001年3月进入本公司,历任洛阳设备制造厂副厂长、厂长、上海设备制造厂厂长、上海北玻监事、上海镀膜监事、事业部副总经理。现任公司监事、事业部总经理、上海北玻监事、上海镀膜监事。

  孟宪慧先生持有公司股份460,910股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  韩俊峰,中国公民,男,1974年出生,大学本科,工程师,中国籍,无永久境外居留权。2002年进入本公司,历任公司技术研发中心设计师,事业部副总经理,现任本公司监事兼任事业部副总经理。

  韩俊峰先生持有我公司股份197,100股,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,韩俊峰先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。