证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以３８８，８５３，１４６为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司专业为智能手机、台式电脑及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备和智能家居产品等中高端消费电子产品提供精密功能性器件生产和整体解决方案。公司参与客户最终产品的前期研发，为客户提供选材、设计、试制和批量生产的综合解决方案，已经与国际和国内多家品牌客户建立并保持了良好的合作伙伴关系，在为客户提供产品和服务的同时，实现了公司与客户的共同成长。公司凭借在细分行业内多年累积的生产研发经验，不断扩展产品类型，公司主要从事消费电子精密功能性器件和精密金属零件。

  公司从事消费电子精密功能性器件产品系列包括：粘贴类、绝缘类、缓冲类、屏蔽类、遮光类、散热类、导电类和光学胶膜等内部功能性器件，及装饰类、触控面板、视窗防护玻璃等外部功能性器件。公司生产的消费电子精密功能性器件主要为智能手机、台式及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴和智能家居产品等消费电子产品提供配套精密功能件。由于公司研发能力较强，并随着与客户战略合作关系的保持和深化，公司配套的精密功能件数量和类型也是在不断增加。目前，公司正在开发新能源汽车动力电池、虚拟现实等新兴领域，抢占新兴高端市场。

  公司全资子公司新星控股从事精密金属零件可以分为两大类：（１）信息存储硬盘相关精密金属零件；（２）非硬盘精密金属零件。

  （１）信息存储硬盘相关精密金属零件

  信息存储硬盘是广泛运用于企业存储服务器、云存储服务器、台式电脑、笔记本电脑、移动存储设备、数字机顶盒的存储媒介，目前分为机械硬盘（ＨＤＤ）、固态硬盘（ＳＳＤ）和混合硬盘（ＨＨＤ）。新星控股生产的信息存储硬盘相关精密金属零件主要是应用于机械硬盘和混合硬盘的硬盘顶盖（Ｔｏｐ Ｃｏｖｅｒｓ）、磁盘夹具（Ｄｉｓｃ Ｃｌａｍｐｓ）、磁盘分离器（Ｄｉｓｃ Ｓｅｐａｒａｔｏｒｓ）

  （２）非硬盘精密金属零件

  非硬盘精密金属零件的用途更加广泛，在汽车零部件、消费电子、家用电器、工业等产品中均有尺寸小但是对精密度要求非常高的金属零件。公司整合公司和新星控股双方在生产、运营管理和销售上的优质资源，发挥双方的优势互补效应，实现双方技术、管理经验和双方客户的顺利迁移和整合，将有效弥补公司在金属类消费电子精密功能件领域的短板，使公司获得金属精密功能件的核心技术，有助于公司丰富产品结构，扩大市场占有率。目前，新星控股在开发消费电子类新客户，配合客户新产品的研发。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  随着移动互联网技术的快速发展，智能手机、台式及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居产品和虚拟现实设备等消费电子产品更加普及，产品性能和外观的快速更新换代进一步促进了消费者需求的增长。ＩＤＣ数据显示，２０１５年全球智能手机出货量超过１４．４亿部，同比增长１０．４％。近两年来，智能平台不断开放，私人生活环境互联互通也在逐渐实现，不论是苹果的ＨｏｍｅＫｉｔ，或是谷歌的Ｎｅｓｔ，或是各大传统家居制造商，都在加紧步伐争夺智能家居市场。

  ２０１５年度，公司顺应行业发展趋势、把握行业机遇，进一步深化落实公司产品及客户结构优化，公司对外加大对核心客户的开发、服务力度，对内采取多种措施降低成本，严格控制各项费用支出，营业收入和净利润都实现了历史性突破。２０１５年度公司实现营业收入１，８８０，４３０，５１６．４４元，较上年同期上升１５７．１４％；实现归属于上市公司股东的净利润３０７，０４４，８５１．５４元，较上年同期上升１４３．３４％。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１５年度，公司顺应行业发展趋势、把握行业机遇，进一步深化落实公司产品及客户结构优化，公司对外加大对核心客户的开发、服务力度，对内采取多种措施降低成本，严格控制各项费用支出，营业收入和净利润都实现了历史性突破。２０１５年度公司实现营业收入１，８８０，４３０，５１６．４４元，较上年同期上升１５７．１４％；实现归属于上市公司股东的净利润３０７，０４４，８５１．５４元，较上年同期上升１４３．３４％。

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新增子（孙）公司：

  ■

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１６年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升５０％以上

  净利润为正，同比上升５０％以上

  ■

  苏州安洁科技股份有限公司

  法定代表人：吕莉

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2016-008

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议通知于2016年3 月19日以书面、电子邮件等方式发出,2016年3月29日以现场及通讯表决相结合的方式召开,应到董事九名,实到董事九名,独立董事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

  (一) 审议通过《关于公司〈2015年度董事会工作报告〉的议案》

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司现任独立董事李国昊、赵鹤鸣、罗正英向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议通过《关于公司〈2015年度总经理工作报告〉的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)审议通过《关于公司〈2015年度财务决算报告〉的议案》

  2015年度公司实现营业收入1,880,430,516.44元,较上年同期上升157.14%;实现归属于上市公司股东的净利润307,044,851.54元,较上年同期上升143.34%。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  (四)审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司《2015年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (五)审议通过《关于公司〈2015年度利润分配预案〉的议案》

  根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2015年母公司实现净利润298,087,096.07元,合并报表归属于上市公司股东的净利润307,044,851.54元,公司2015年末母公司可供分配利润628,317,392.91元,资本公积余额1,253,142,261.98元;报告期合并报表可供分配利润631,954,376.76元。

  为兼顾中小股东利益,让所有股东共享经营成果,董事会提出2015年度利润分配预案为:拟以公司截至2015年12月31日的总股本388,853,146股为基数,向全体股东按10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金红利116,655,943.80元。上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (六)审议通过《关于公司〈2015年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司监事会、独立董事和保荐机构分别对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (七)审议通过《关于公司〈2015年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司监事会、独立董事和保荐机构对2015年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了核查意见,会计师事务所出具关于2015年募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (八)审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  公司2015年度聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所恪守职责,能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《关于续聘2016年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。

  独立董事、监事会对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (九)审议通过《关于〈2015年度社会责任报告〉的议案》

  《2015年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (十)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》

  根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》,依据公司的经营状况和个人业绩,公司薪酬与考核委员会对公司2015年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算,共计发放533.38万元。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  独立董事、监事会关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬事项发表了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (十一)审议通过《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》

  为满足公司及下属各控股子公司生产经营的资金需求,确保公司及下属各控股子公司的持续发展,公司及下属各控股子公司拟向银行追加申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度。本次申请追加授信额度具体如下:拟向苏州银行股份有限公司光福支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向招商银行苏州分行公司十三部申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向中信银行苏州吴中支行申请总额度不超过1亿元人民币,最终以银行实际审批的授信额度为准,银行授信内容包括:人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种,授信期限为一年。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《关于向银行追加申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (十二)审议通过《关于全资子公司2015年度盈利预测实现情况说明的议案》

  经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具的《2015年度Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.审计报告》(安永华明(2016)审字第61140308_B02号),新星控股2015年度实际实现归属于母公司所有者股东的净利润情况如下:

  ■

  《关于全资子公司2015年度盈利预测实现情况的说明及致歉公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (十三)审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

  公司定于2016年4月21日在公司会议室召开2015年年度股东大会。

  《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》;

  2、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》;

  3、《2015年度总经理工作报告》;

  4、《2015年度财务决算报告》;

  5、《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》;

  6、《2015年度内部控制的自我评价报告》;

  7、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

  8、《2015年度社会责任报告》;

  9、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》;

  10、《关于向银行追加申请综合授信额度的公告》;

  11、《关于全资子公司2015年度盈利预测实现情况的说明及致歉公告》;

  12、《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2016-009

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议通知于2016年3月19日发出,2016年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开,应到监事三名,实到监事三名。公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》

  2015年度公司实现营业收入1,880,430,516.44元,较上年同期上升157.14%;实现归属于上市公司股东的净利润307,044,851.54元,较上年同期上升143.34%。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)审议通过《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2015年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (四)审议通过《关于公司〈2015年度利润分配预案〉的议案》

  根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2015年母公司实现净利润298,087,096.07元,合并报表归属于上市公司股东的净利润307,044,851.54元,公司2015年末母公司可供分配利润628,317,392.91元,资本公积余额1,253,142,261.98元;报告期合并报表可供分配利润631,954,376.76元。

  为兼顾中小股东利益,让所有股东共享经营成果,董事会提出2015年度利润分配预案为:拟以公司截至2015年12月31日的总股本388,853,146股为基数,向全体股东按10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金红利116,655,943.80元。上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  监事会认为:本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益,我们同意此议案。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (五)审议通过《关于公司<2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》

  经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2015年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (六)审议通过《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  经认真审核,监事会成员一致认为:公司2015年度募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定,没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果;赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (七)审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  公司2015年度聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所恪守职责,能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《关于续聘2016年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果;赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (八)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》

  经核查,监事会认为:根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》,依据公司的经营状况和个人业绩,公司薪酬与考核委员会对2015年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算,共计发放533.38万元,2015年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司的规模、所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况相符,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果;赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》;

  2、《2015年度监事会工作报告》;

  3、《2015年财务决算报告》;

  4、《2015年年度报告及其摘要》;

  5、《2015年度内部控制的自我评价报告》;

  6、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2016-011

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于续聘2016年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年3月29日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,现就相关事项公告如下:

  2015年度聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所恪守职责,能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

  公司独立董事对此发表了独立意见:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2015年度会计报表审计过程中恪守职责,客观公正的对公司的会计报表发表了审计意见。因此,独立董事同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2016-012

  苏州安洁科技股份有限公司关于

  向银行追加申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)经2015年12月22日第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,公司及下属各控股子公司向银行申请总额不超过 5.5亿元人民币的综合授信额度。相关内容详见2015年12月23日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2015-080)。

  为满足公司及下属各控股子公司生产经营的资金需求,确保公司及下属各控股子公司的持续发展,公司及下属各控股子公司拟向银行追加申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度。本次申请追加授信额度具体如下:拟向苏州银行股份有限公司光福支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向招商银行苏州分行公司十三部申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向中信银行苏州吴中支行申请总额度不超过1亿元人民币,最终以银行实际审批的授信额度为准,银行授信内容包括:人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种,授信期限为一年。该事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2016-013

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于全资子公司2015年度盈利预测

  实现情况的说明及致歉公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1237号)文核准,苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)向6 名特定对象非公开发行普通股票。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部作为收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.(新星控股(新加坡)有限公司,以下简称“新星控股”)股权的价款。

  一、购买资产情况

  2014年9月11日公司第二届董事会第十三次会议和2014年9月29日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案(补充更新稿)的议案》、《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案(补充更新稿)〉的议案》、《关于〈2014年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(补充更新稿)〉的议案》、《关于签署<股份购买协议>的议案》等议案,将非公开发行股票的数量调整为合计不超过26,976,307股;将本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过81,981万元人民币(包括发行费用),扣除发行费用后全部作为收购新星控股股权的价款。

  2014年11月28日,公司全资子公司安洁科技(香港)有限公司(以下简称“香港安洁”)与新星控股原股东Supernova (Cayman) Limited完成了本次交易股权交割的相关手续,至此,香港安洁已合法持有新星控股100%的股权。公司收购新星控股已构成重大资产重组。

  2015年6月18日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1237号),核准公司非公开发行不超过54,364,058股新股。

  2015年6月25日,公司向6家特定对象非公开发行27,436,746股,发行价格为29.88元/股,募集资金总额为819,809,970.48元,该部分新增股份已于2015年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股,上市日为2015年7月10日。

  2015年7月6日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额830,169,500元,实际投资额是公司收购新星控股100%股权的全部价款,董事会同意公司使用募集资金804,029,388.23元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  二、新星控股盈利预测及业绩实现情况

  (一)新星控股2014年、2015年度盈利预测情况

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年9月2日出具了《Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.合并盈利预测审核报告》(安永华明(2014)专字第61140308_B02号),新星控股2014年度归属于母公司股东的净利润预测数为10,052.70万元,2015年度归属于母公司股东的净利润预测数为9,551.60万元。

  (二)新星控股2014年度业绩实现情况

  经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具的《2014年度Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.审计报告》(安永华明(2015)审字第61140308_B01号),新星控股2014年度实际实现归属于母公司所有者股东的净利润情况如下:

  ■

  (三)新星控股2015年度业绩实现情况

  经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具的《2015年度Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.审计报告》(安永华明(2016)审字第61140308_B02号),新星控股2015年度实际实现归属于母公司所有者股东的净利润情况如下:

  ■

  三、2015年未实现盈利预测百分之八十的原因

  新星控股2015年度盈利预测是建立在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设下做出。2015年,硬盘行业的竞争态势发生了阶段性变化,笔记本和台式电脑行业经过前几年的爆发式增长,市场需求已明显放缓,同时固态硬盘持续冲击传统硬盘的市场,硬盘市场竞争态势进一步加剧,导致行业呈现产品售价持续下降,新星控股主要硬盘客户希捷2015年度产品订单和出货量未达预期。Trendfocus数据显示,希捷2014年度HDD出货量为2.239亿件,2015年度HDD出货量为1.8851亿件,希捷2015年度HDD出货量相比2014年度下降了15.81%。同时新星控股新开发的消费电子金属精密加工业务处于开发阶段,还未形成量产订单。

  虽然新星控股管理层不断加强内部管理,降低各项可控成本,同时不断改善产品结构,开发新的业务领域,但受到上述因素影响,新星控股2015年度未能实现盈利预测。

  四、致歉声明

  针对全资子公司新星控股2015年未能实现盈利预测百分之八十的情况,公司深感遗憾,在此郑重向广大投资者诚挚道歉,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。2016年,公司将继续加强对新星控股的管控,督促其落实各项经营举措,力争以更好的业绩回报全体股东。

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2016-014

  苏州安洁科技股份有限公司关于

  召开公司2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称:2015年年度股东大会

  2、召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会

  3、会议时间:

  (1)现场会议时间:2016 年 4 月 21 日(星期四)下午 14:30

  (2)网络投票时间:2016 年 4 月 20 日— 2016 年 4 月 21 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 4 月 21 日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 4 月 20 日下午 3:00 至 2016 年 4 月 21 日下午 3:00 期间的任意时间。

  4、会议地点:苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

  5、会议召开方式:现场投票及网络投票表决相结合

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2016 年 4 月 14 日(星期四)

  7、出席对象:

  (1)截止 2016 年 4 月 14 日(星期四)下午 3 时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)

  (2)本公司董事、监事及高管人员。

  (3)公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

  2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

  3、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》

  4、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》

  5、《关于公司〈2015年度利润分配预案〉的议案》

  6、《关于公司〈2015年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  7、《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  8、《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》

  10、《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》

  本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10项议案已于2016年3月29日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过,将于2016年3月31日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  上述第2项议案已于2016年3月29日召开的第二届监事会第二十五次会议审议通过,将于2016年3月31日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事向本次大会做2015年度述职报告。

  关于以上的议案以及独立董事2015年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、会议登记事项

  1、登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

  2、登记时间:2016年 4 月15日、18日(9:00—11:30、14:00—17:00)。

  3、登记地点:苏州市吴中区光福镇福锦路8号 苏州安洁科技股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362635

  2、投票简称:安洁投票

  3、投票时间:2016年4月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、在投票当日,“安洁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

  (4)若股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 20 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 4 月 21 日(现场股东大会召开结束当日)下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网路投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、鉴于本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人:马玉燕、秦婷婷

  电话:0512-66316043

  传真:0512-66596419

  联系地址:苏州市吴中区光福镇福锦路8号

  邮编:215159

  2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。

  2、苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十九日

  附:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席苏州安洁科技股份有限公司2015年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  3、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  4、审议《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  5、审议《关于公司〈2015年度利润分配预案〉的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  6、审议《关于公司〈2015年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  7、审议《关于公司〈2015年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  8、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  10、审议《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  ■

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2016-015

  苏州安洁科技股份有限公司关于

  举行2015年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月11日(星期一)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长王春生先生、董事会秘书马玉燕女士、财务总监蒋瑞翔先生、独立董事赵鹤鸣先生、保荐代表人肖江波先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十九日

  苏州安洁科技股份有限公司董事长、

  总经理关于全资子公司2015年度

  盈利预测实现情况的说明及致歉信

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1237号)文核准,苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)向6 名特定对象非公开发行普通股票。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部作为收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.(新星控股(新加坡)有限公司,以下简称“新星控股”)股权的价款。

  一、购买资产情况

  2014年9月11日公司第二届董事会第十三次会议和2014年9月29日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案(补充更新稿)的议案》、《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案(补充更新稿)〉的议案》、《关于〈2014年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(补充更新稿)〉的议案》、《关于签署<股份购买协议>的议案》等议案,将非公开发行股票的数量调整为合计不超过26,976,307股;将本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过81,981万元人民币(包括发行费用),扣除发行费用后全部作为收购新星控股股权的价款。

  2014年11月28日,公司全资子公司安洁科技(香港)有限公司(以下简称“香港安洁”)与新星控股原股东Supernova (Cayman) Limited完成了本次交易股权交割的相关手续,至此,香港安洁已合法持有新星控股100%的股权。公司收购新星控股已构成重大资产重组。

  2015年6月18日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1237号),核准公司非公开发行不超过54,364,058股新股。

  2015年6月25日,公司向6家特定对象非公开发行27,436,746股,发行价格为29.88元/股,募集资金总额为819,809,970.48元,该部分新增股份已于2015年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股,上市日为2015年7月10日。

  2015年7月6日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额830,169,500元,实际投资额是公司收购新星控股100%股权的全部价款,董事会同意公司使用募集资金804,029,388.23元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  二、新星控股盈利预测及业绩实现情况

  (一)新星控股2014年、2015年度盈利预测情况

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年9月2日出具了《Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.合并盈利预测审核报告》(安永华明(2014)专字第61140308_B02号),新星控股2014年度归属于母公司股东的净利润预测数为10,052.70万元,2015年度归属于母公司股东的净利润预测数为9,551.60万元。

  (二)新星控股2014年度业绩实现情况

  经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具的《2014年度Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.审计报告》(安永华明(2015)审字第61140308_B01号),新星控股2014年度实际实现归属于母公司所有者股东的净利润情况如下:

  ■

  (三)新星控股2015年度业绩实现情况

  经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具的《2015年度Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.审计报告》(安永华明(2016)审字第61140308_B02号),新星控股2015年度实际实现归属于母公司所有者股东的净利润情况如下:

  ■

  三、2015年未实现盈利预测百分之八十的原因

  新星控股2015年度盈利预测是建立在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设下做出。2015年,硬盘行业的竞争态势发生了阶段性变化,笔记本和台式电脑行业经过前几年的爆发式增长,市场需求已明显放缓,同时固态硬盘持续冲击传统硬盘的市场,硬盘市场竞争态势进一步加剧,导致行业呈现产品售价持续下降,新星控股主要硬盘客户希捷2015年度产品订单和出货量未达预期。Trendfocus数据显示,希捷2014年度HDD出货量为2.239亿件,2015年度HDD出货量为1.8851亿件,希捷2015年度HDD出货量相比2014年度下降了15.81%。同时新星控股新开发的消费电子金属精密加工业务处于开发阶段,还未形成量产订单。

  虽然新星控股管理层不断加强内部管理,降低各项可控成本,同时不断改善产品结构,开发新的业务领域,但受到上述因素影响,新星控股2015年度未能实现盈利预测。

  四、致歉声明

  作为安洁科技的董事长、总经理,我们对全资子公司新星控股2015年未能实现盈利预测百分之八十的情况深感遗憾,在此郑重向广大投资者诚挚道歉。2016年公司将继续加强对新星控股的管控,督促其落实各项经营举措,力争以更好的业绩回报全体股东。

  苏州安洁科技股份有限公司

  董事长:王春生

  总经理:吕莉

  二〇一六年三月二十九日

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  关于Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.2015年度盈利预测未实现的说明及致歉信

  经中国证券监督管理委员会批准,苏州安洁科技股份有限公司于2014年11月完成以现金对价收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.(新星控股(新加坡)有限公司,以下简称“新星控股”)100%股权的交易。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》(“盈利预测审核准则”)审核新星控股2014年度及2015年度合并盈利预测,并出具了“安永华明(2014)专字第61140308_B02号”审核报告。

  依照盈利预测审核准则的规定,新星控股管理层对盈利预测及其所依据的各项假设负责,我们的责任是在审核的基础上对盈利预测发表审核意见。我们需要判断有无任何证据表明管理层编制盈利预测所依据的基本假设不合理,但并非对盈利预测的结果能否实现发表意见。

  根据新星控股经审计的2015年度财务报表,新星控股2015年度利润未达到盈利预测目标。

  新星控股管理层认为,盈利预测目标未达到的主要原因如下:

  (1)受“云存储”技术以及固态硬盘远超于预期的高速发展的影响,全球笔记本和台式电脑行业遭受了较大的冲击,传统机械硬盘市场大幅萎缩,导致新星控股向其最大客户(包括已知受该客户控制下的所有主体)的出货量及出货单价远低于预期;

  (2)为应对上述困难,新星控股管理层决定加大对新市场、新领域的拓展,并于2015年度增加了针对该领域的研发投入,导致利润进一步下降。

  综上所述,新星控股管理层盈利预测所依据的基本假设发生了一些事前无法获知的不利变化,未能实现盈利预测的目标。

  我们对新星控股未能实现2015年度合并盈利预测的80%深表遗憾,并向投资者诚恳致歉。

  中国注册会计师:

  周优妹 李 博

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  2016年3月29日