证券时报多媒体数字报

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  厦门蔡塘社区发展中心项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入4,923.11万元。公司于2015年4月23日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,923.11万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募投项目的情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《关于福建东百集团有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（闽华兴所(2015)鉴证字A-001号）。

  本次公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经履行了相应的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。

  （三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于2015年4月23日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款，累计循环使用额度不超过人民币 4.5 亿元。并授权公司董事长自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。

  公司于2015年5月13日使用闲置募集资金购买中国民生银行股份有限公司福州分行33天理财产品37,500.00万元，6月15日收回本息37,640.70万元；2015年7月9日使用闲置募集资金购买中国民生银行股份有限公司福州分行35天理财产品36,000.00万元，8月13日收回本息36，132.90万元。2015年9月使用闲置募集资金购买中国民生银行股份有限公司福州分行理财产品33,000.00万元，于10月、11月共收回本息33,133.24万元。2015年10月使用闲置募集资金购买中国民生银行股份有限公司福州分行35天理财产品23,000.00万元，于12月收回本息23,077.19万元。截至2015年12月31日，公司募集资金专户无理财产品。

  公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经履行了相应的审批程序，且投资产品的额度和期限符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2015年12月31日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《管理办法》相关规定进行募集资金的存放与使用管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金违规管理的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  公司的募集资金专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司募集资金存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

  公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  附件 ：募集资金使用情况对照表

  福建东百集团股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  附：募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  注：(1)上述募集资金总额中含有尚未扣除发行过程中发生的中介机构法律顾问费及财务审核、验资费等43.80万元。

  (2)已使用募集资金总额中含支付的中介机构法律顾问费35万元；募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差额系中介机构费用43.80万

  (3)厦门蔡塘社区发展中心项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入4,923.11万元。经公司董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,923.11万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截止本报告期末，该项目已实际使用募集资金4,983.69万元。

  证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—037

  福建东百集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金

  管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资额度：滚动使用额度不超过人民币1亿元。

  ●投资品种：通知存款、期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等。

  ●投资期限：自董事会审议通过后一年内有效。

  福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，在上述额度内可滚动使用，并授权公司管理层自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建东百集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1424号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票105,891,980股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.11元，募集资金总额为人民币646,999,997.80元，扣除各项发行费用人民币6,907,999.98元后，募集资金净额为人民币640,091,997.82元。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的规定，已将募集资金全部专户存储。

  截至2015年12月31日止，公司募集资金在银行的存储情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：存款余额含募集资金专户利息收入及手续费用差额。

  由于公司募投项目的实施会存在一定的周期，逐步进行资金的投入，在项目未全部实施完毕的情况下，公司会出现部分募集资金暂时闲置的情况。

  二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）资金来源及额度

  公司拟对总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款、购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  （二）现金管理的方式

  为控制风险，投资的品种为通知存款、期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款。

  （三）具体实施方式

  在额度范围内公司董事会授权公司财务总监组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。公司办理的通知存款、购买的理财产品和结构性存款不得用于质押。

  （四）信息披露

  公司在每次购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限和收益等。

  （五）关联关系

  公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

  三、风险控制措施

  （一）公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监负责组织实施和管理。

  （二）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

  （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司经营的影响

  公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

  五、独立董事、监事会和保荐机构的意见

  （一）独立董事意见

  在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  （二）监事会意见

  公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

  （三）保荐机构意见

  1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；

  2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；

  3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

  4、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

  兴业证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理无异议。

  六、备查文件

  （一）公司第八届董事会第十五次会议决议；

  （二）公司第八届监事会第十五次会议决议；

  （三）公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关审议事项之独立意见；

  （四）兴业证券股份有限公司关于福建东百集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  福建东百集团股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—038

  福建东百集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”)于2016年3月29日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司实际经营情况，同意公司在原经营范围基础上增加“房屋租赁、眼镜销售”项目，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理经营范围变更等相关事项的工商变更登记手续。具体如下：

  ■

  本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门核准内容为准。本事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  福建东百集团股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：2016-039

  福建东百集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月27日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月27日14点30分

  召开地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼第二会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月27日

  至2016年4月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次股东大会还将听取以下报告：《公司独立董事2015年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

  （一）各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案2经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，其余议案均经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公告全文详见2016年3月31日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及其他指定信息披露媒体。公司2015年年度股东大会会议资料将于2016年4月20日全文刊登在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。

  （二）特别决议议案：11

  （三）对中小投资者单独计票的议案：全部

  （四）涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续

  1. 法人股东持法人营业执照复印件(需盖公章)、授权委托书（需盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

  2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；

  3. 异地股东可以用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间、地点

  1. 登记时间：2016年4月25日上午9:30—11:30,下午2:30—4:30

  2. 登记地点：福州市八一七北路84号东百大厦17层东百集团董事会办公室

  六、 其他事项

  （一）联系人：刘海芬、凌芝君

  （二）联系电话：0591-87660573

  传 真：0591-87531804

  邮 编：350001

  （三）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

  特此公告。

  福建东百集团股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  附件：授权委托书

  附件：

  授权委托书

  福建东百集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人营业执照号/身份证号码：         受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—040

  福建东百集团股份有限公司

  关于召开2015年度业绩网上说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2016年4月13日9:30-11:00

  ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

  ●会议召开方式：网络在线交流

  一、说明会类型

  福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度业绩说明会将采用网络在线交流的方式召开，并就公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与投资者进行充分沟通，以便广大投资者能够更全面、深入地了解公司情况。公司2015年年度报告及摘要内容详见2016年3月31日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。

  二、说明会召开的时间、地点

  会议召开时间：2016年4月13日（星期三）上午9:30-11:00

  会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

  三、参加人员

  公司董事会秘书刘夷先生、财务总监宋克均先生、独立董事顾琍琍女士、监事会主席林越先生等。

  四、投资者参与方式

  （一）投资者可在2016年4月13日9:30-11:00通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

  （二）投资者可在2016年4月11日-4月12日（9:30-11:30,15:00-17:00）期间，通过电话、传真、电子邮件等形式将想要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：凌芝君

  电 话：0591-87660573

  传 真：0591-87531804

  电子邮箱：db600693@126.com?

  特此公告。

  福建东百集团股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  （上接B94版）