证券时报多媒体数字报

  (上接B90版）

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月20日 下午1点00分

  召开地点：深圳市五洲宾馆黄河厅2号3号厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月20日

  至2016年4月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  否

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  会议还将听取《国投安信股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  相关决议见2016年3月31日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司2015年年度股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

  2、特别决议议案：第5、7项

  3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8.01项

  4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项

  应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司及其关联公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；委托他人出

  席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份

  证、证券帐户卡和持股凭证办理登记。

  2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券账户卡、持股凭证、法

  人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  3、股东可以采用信函或传真方式登记，烦请注明“股东大会登记”字样，传真电话：021-35082523，联系电话：021-35082508。

  4、参加现场会议登记时间：2016年4月19日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

  5、登记地点：深圳市五洲宾馆A座嵩山厅

  六、其他事项

  1、会期半天，股东出席现场会议费用自理。

  2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

  特此公告。

  国投安信股份有限公司董事会

  2016年3月30日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  国投安信股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@  如表所示：

  ■

  证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-025

  国投安信股份有限公司

  关于2015年度利润分配预案的说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 公司2015年度利润分配预案及董事会审议情况

  2016年3月29日国投安信股份有限公司（以下简称国投安信或公司）召开第六届董事会第十三次会议审议《公司2015年度利润分配预案》，董事会表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  经立信会计师事务所审计，公司2015年合并报表归属于母公司所有者的净利润为4,522,592,742.73 元，累计未分配利润4,492,456,776.58元。母公司实现净利润51,827,393.53 元，按照净利润的10%提取法定盈余公积5,182,739.35 元,加上年初未分配利润94,154,814.64 元，累计未分配利润140,799,468.82元。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司章程等相关规定，公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础。鉴于2015年公司进行了重大资产重组，2015年度母公司可供分配利润较小，公司本次拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，待相关条件成熟后再进行分红。

  公司全资子公司安信证券股份有限公司董事会已经于2016年3月28日通过了按每股0.423元向股东派发2015年度股利的议案，该分红议案将由其股东大会批准后生效。按照安信证券股份有限公司2015年末股本3,525,134,979股计算，向股东派发的2015年度股利共计1,491,132,096.12元。

  公司独立董事何柱峰、邱海洋、曲晓辉发表同意该利润分配预案的独立意见。公司第六届董事会第十三次会议决议公告请参见公司于 2016年3月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

  二、 董事会就 2015年度利润分配预案的说明如下：

  （一）行业及公司经营情况

  2015年，公司实施完成重大资产重组，主业由传统纺织业变为金融证券服务业,公司主要业务来自全资子公司安信证券。2015年，受经济新常态和改革创新驱动、行业放松管制、直接融资比重提升、居民财富增长及资产配置需求多样化等因素的影响，证券行业迎来了良好的发展机遇，业务的广度和深度得到拓展，行业规模和经营业绩实现了持续大幅增长。另一方面，A股市场异常波动，融资融券规模大起大落，资本跨市场流动加快，行业监管政策调整变化等，给证券市场的稳定发展及参与各方带来了挑战。

  2015年，安信证券坚持以客户为中心，抓住市场机遇，加快业务转型和创新，加强资源共享和业务协同，完善风控合规体系，提升资金使用效率，进一步拓宽收入来源，增强了盈利能力和抗风险能力，保持了持续健康发展。

  （二）公司最近三年资金收益情况

  公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

  ■

  注：因公司2015年度实施了重大资产重组，公司根据《企业会计准则第20号—企业合并》中对同一控制下的企业合并的相关规定对以前年度同期数进行了追溯调整。2014、2013年数据均为调整后。

  2015年公司重大资产重组完成后，国投安信全资持有安信证券，主业由传统纺织业变为金融证券服务业，公司整体盈利能力大幅提升。 2015年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为4,522,592,742.73 元，累计未分配利润4,492,456,776.58元。母公司实现净利润51,827,393.53元，累计未分配利润140,799,468.82元。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司章程等相关规定，公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础。鉴于2015年公司进行了重大资产重组，2015年度母公司可供分配利润较小，公司本次拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，待相关条件成熟后再进行分红。

  三、 留存未分配利润的确切用途

  公司留存未分配利润主要用于上市公司信息披露及日常营运。

  留存的未分配利润投入将有助于公司提高上市公司形象和持续盈利能力，为投资者带来长期持续的回报。

  综上所述，公司董事会拟定的《公司2015年度利润分配预案》，有助于公司提高上市公司形象和持续盈利能力，有利于公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，在法律、法规的有效保障下，积极履行公司的利润分配制度，为投资者带来长期持续的回报，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

  四、联系方式

  1、联系部门：公司董事会办公室

  2、联系电话：021-35082508

  3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上投资者说明会予以沟通，具体内容详见近期将公告的《关于召开2015年度利润分配网上投资者说明会的通知》。

  特此公告。

  国投安信股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-021

  国投安信股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2016年3月28日收到戎蓓先生递交的书面辞职报告。因工作原因，戎蓓先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，戎蓓先生辞职后，不在公司担任其他职务。公司将尽快按照相关程序选举新任董事。公司对戎蓓先生在担任董事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  国投安信股份有限公司

  董事会

  2016年3月30日

  证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-022

  国投安信股份有限公司

  六届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●叶柏寿董事因公出差委托祝要斌董事出席本次董事会。

  ●陈志升董事因公出差委托祝要斌董事出席本次董事会。

  国投安信股份有限公司（以下简称国投安信或公司）六届十三次董事会于2016年3月29日在浙江海宁以现场会议方式召开。会议由董事长施洪祥先生召集和主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事6人，叶柏寿董事因公出差委托祝要斌董事出席会议并行使表决权，陈志升董事因公出差委托祝要斌董事出席会议并行使表决权。公司6名监事及2名高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会逐项审议并通过了以下议案：

  一、《国投安信股份有限公司2015年度董事会报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、会议听取了《国投安信股份有限公司2015年度独立董事述职报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，以下简称上交所网站）。

  三、会议听取了《国投安信股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职报告》。该报告详见上交所网站。

  四、《国投安信股份有限公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、《国投安信股份有限公司2016年度财务预算报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  六、《国投安信股份有限公司2015年度利润分配预案》

  经立信会计师事务所审计，公司2015年合并报表归属于母公司所有者的净利润为4,522,592,742.73 元，累计未分配利润4,492,456,776.58元。母公司实现净利润51,827,393.53 元，按照净利润的10%提取法定盈余公积5,182,739.35 元,加上年初未分配利润94,154,814.64 元，累计未分配利润140,799,468.82元。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司章程等相关规定，公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础。鉴于2015年公司进行了重大资产重组，2015年度母公司可供分配利润较小，公司本次拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，待相关条件成熟后再进行分红。

  公司全资子公司安信证券股份有限公司董事会已经于2016年3月28日通过了按每股0.423元向股东派发2015年度股利的议案，该分红议案将由其股东大会批准后生效。按照安信证券股份有限公司2015年末股本3,525,134,979股计算，向股东派发的2015年度股利共计1,491,132,096.12元。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、《国投安信股份有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》

  表决结果：关联董事回避表决，6票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  该议案具体内容详见上交所网站和公司指定信息披露媒体的公司公告（2016-024号）。

  八、《国投安信股份有限公司关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

  根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会提名吴蔚蔚女士为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满时止。吴蔚蔚女士简历详见附件。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、《国投安信股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该报告及相关附件详见上交所网站。

  十、《国投安信股份有限公司关于安信证券股份有限公司减值测试的专项报告》

  依照国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）于公司收购安信证券100%股权并募集配套资金（以下简称“前次重组”）时所做的有关承诺，公司应在前次重组实施完毕后的3个会计年度（即2015、2016、2017等3个会计年度结束后）对标的资产，即安信证券100%股东权益价值进行减值测试，若安信证券100%股东权益价值较交易价格出现减值，国投公司负责向公司就减值部分进行股份补偿。

  现《安信证券股份有限公司2015年12月31日100%股东权益价值减值测试报告》已编制完成，会计师事务所对报告出具了标准无保留的专项审核意见。根据报告，截至2015年12月31日，安信证券100%股东权益价值较交易价格未出现减值，国投公司无需向公司进行股份补偿。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该报告附件详见上交所网站。

  十一、《国投安信股份有限公司2015年度报告及其摘要》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  《公司2015年度报告》全文及其摘要详见上交所网站。年报摘要详见公司指定信息披露媒体。

  十二、《国投安信股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

  国投安信现章程为原中纺投资2015年5月8日股东大会通过的《公司章程》，并已在上海证券交易所网站公开披露。公司完成重大资产重组后，原章程部分条款已不符合目前公司发展现状，现拟修改公司章程（见附件）。公司章程修改初稿已由国投安信常年法律顾问审核并出具了《关于国投安信股份有限公司<公司章程>修订稿的法律审查意见》。修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。法律意见书详见上交所网站。

  十三、国投安信股份有限公司关于召开2015年度股东大会有关事宜的议案

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见上交所网站和公司指定信息披露媒体的公司公告（2016-026号）。

  特此公告。

  国投安信股份有限公司

  董事会

  2016年3月30日

  附件一：

  吴蔚蔚女士简历

  吴蔚蔚女士，女，1968年出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。现任国家开发投资公司公司改革工作办公室常务副主任。曾任国融资产管理有限公司高级项目经理，国投信托有限公司财务总监，国家开发投资公司战略发展部副主任等职务。

  附件二：

  《公司章程》修改对照表

  ■

  证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-023

  国投安信股份有限公司

  六届十三次监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投安信股份有限公司六届十三次监事会于2016年3月29日在浙江海宁召开。会议由监事会副主席李萱女士召集和主持，应出席会议的监事6人，实际出席会议的监事6人。公司2名高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下报告及议案：

  1、《国投安信股份有限公司2015年度监事会报告》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、《国投安信股份有限公司2015年度报告正文及其摘要》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、《国投安信股份有限公司2015年度利润分配预案》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、《国投安信股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国投安信股份有限公司

  监事会

  2016年3月30日