证券时报多媒体数字报

  （上接B85版）

  大会通知的公告》。

  有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十四次董事会决议。

  特此公告

  东华工程科技股份有限公司董事会

  二○一六年三月三十日

  证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-020

  东华工程科技股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十四次会议决议，现定于2016年4月29日以现场结合网络投票方式召开2015年度股东大会，具体事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）股东大会届次：2015年度股东大会

  （二）召集人：本公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第五届董事会第十四次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和本公司《章程》等规定。

  （四）召开时间：

  现场会议开始时间：2016年4月29日（星期五）下午14:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年4月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月28日15:00-4月29日15:00期间的任意时间。

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2016年4月22日（星期五）

  （七）出席对象：

  1．截止2016年4月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2．本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等。

  （八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

  二、会议审议事项

  1、审议《2015年度董事会工作报告》

  2、审议《2015年度监事会工作报告》

  3、审议《2015年年度报告及摘要》

  4、审议《2015年度财务决算报告》

  5、审议《2015年度利润分配方案》

  6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  7、审议《前次募集资金使用情况专项报告》

  8、审议《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》

  9、审议《关于2015年度日常关联交易确认和2016年度日常关联交易预计的议案》

  10、审议《关于2016年度申请银行授信的议案》

  11、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

  上述议案业经本公司第五届董事会第十四次会议，第五届监事会第十三次会议审议通过。有关内容已发布在2016年3月31日《证券时报》、巨潮资讯网上。

  本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

  根据《上市公司股东大会规则（2014版）》要求，本次股东大会审议第5项、第6项、第8项、第9项、第11项议案时对中小投资者的表决实行单独计票。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

  法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  异地股东可用传真或信函方式登记，以传真或信函抵达本公司的时间为准；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

  2、登记地点：安徽省合肥市望江东路70号公司A楼1903室。

  通讯地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）

  信函登记地址：投资证券部，请注明“年度股东大会”字样。

  传 真 号：0551-63631706、0551-63626768

  3、登记时间：2016年4月27日、28日（9:00-17:00）

  四、参加网络投票的投票程序其他事项

  本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系方式@ 联系地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）

  联 系 人：罗守生、孙政

  电 话：0551-63626000、0551-63626768、13856002499

  传 真 号：0551-63631706、0551-63626768

  2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

  六、备查文件

  1、本公司第五届董事会第十四次会议等。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  东华工程科技股份有限公司董事会

  二○一六年三月三十日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序

  1、投票代码：362140

  2、投票简称：东华投票

  3、投票时间：2016年4月29日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“东华投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。本次股东大会不存在对同一事项有不同议案的情形，也不存在议案互斥的情形，可设置总议案。

  本次股东大会不存在需逐项表决、累积投票的议案。

  表1：股东大会议案对应的“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月28日下午15:00，结束时间为2016年4月29日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  4、网络投票期间，如受突发重大事件影响导致网络投票系统无法正常使用，则本次股东大会按当日通知进行。

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席公司2015年度股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。

  本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签字）： 代理人（签字）：

  委托人身份证号码： 代理人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  委托书有效期限：

  委托日期：

  说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-015

  东华工程科技股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2016年3月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年3月29日在公司A楼1906会议室召开，会议由监事会主席袁经勇主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《2015年度监事会工作报告》。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  该报告将提交2015年度股东大会审议。全文发布于2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过《2015年年度报告》及摘要。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  该报告将提交2015年度股东大会审议。

  （三）审议通过《2015年度财务决算报告》。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  该报告将提交2015年度股东大会审议。

  （四）审议通过《2015年度利润分配预案》。

  经审核，监事会认为：公司2015年度利润分配预案综合考虑了全体股东的利益和公司长远发展的需要，体现了对投资者合理的投资回报，保持了公司分红派息政策的稳定性，决策程序和分配方案均符合国家有关政策和公司《章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》等规定。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  该预案将提交2015年度股东大会审议。

  （五）审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》等规定，规范存储、管理和使用募集资金；公司2015年度关于募集资金存放与使用的实际情况与公司编制的《专项报告》相一致，不存在违反法律法规和损害股东利益的行为。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  该专项报告将提交2015年度股东大会审议。

  （六）审议《前次募集资金使用情况专项报告》。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  该专项报告将提交2015年度股东大会审议。

  （七）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，建立健全公司内部控制组织架构和制度体系，保证了公司业务活动的正常开展和公司资产的安全完整。公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  （八）审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

  经审核，监事会认为：公司与中化工程集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有利于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本。公司接受中化工程集团财务有限公司提供的相关金融业务目前不存在风险问题，不存在损害公司利益的情形。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案将提交2015年度股东大会审议。

  （九）审议通过《关于2015年度日常关联交易确认和2016年度日常关联交易预计的议案》。

  经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司业务的实际需要，交易定价公允合理，审议程序合法合规，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案将提交2015年度股东大会审议。

  上述第（二）至（九）项议案的披露索引详见发布于2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2016-014号《东华工程科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的五届十三次监事会决议。

  特此公告

  东华工程科技股份有限公司监事会

  二○一六年三月三十日

  证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-017

  东华工程科技股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、资金募集及使用情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准，公司于2007年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,680万股，每股发行价为20.00元，募集资金总额为人民币33,600.00万元。根据有关规定扣除发行费用1,655.80万元后，实际募集资金金额为31,944.20万元。该募集资金已于2007年7月6日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普验字[2007]第0656号《验资报告》验证。

  公司上市募集资金分别用于公司研发中心建设工程项目（以下简称“研发中心项目”）和补充公司工程总承包业务运营资金。

  2007年度，直接使用募集资金18,959.04万元，全部为补充工程总承包业务营运资金；

  2008年度，直接使用募集资金6,140.53万元，其中：补充工程总承包业务营运资金5,662.19万元，研发中心项目投入478.34万元；

  2009年度，直接使用募集资金3,187.48万元，其中：补充工程总承包业务营运资金3,003.54万元，研发中心项目投入183.94万元。

  截止2009年6月，公司用于补充工程总承包业务运营资金的募集资金已全部使用完毕。公司累计用于补充工程总承包项目营运资金的募集资金达27,624.77万元，超出计划投资385.55万元，主要原因：（1）由于募集资金专户中原用于支付上市审计费、律师费的265.00万元公司已利用自有资金垫付，因此专户中结余的265.00万元已用于补充工程总承包项目营运资金；（2）补充工程总承包项目营运资金的募集资金帐户共孳生利息120.55万元，已用于补充工程总承包项目营运资金。

  2010年度，公司直接使用募集资金129.63万元，全部用于投资研发中心项目。

  2011年度，公司直接使用募集资金316.82万元，其中，300万元用于研发“煤转化工程技术集成研究”项目。

  2012年度，公司没有使用募集资金，研发中心项目依据与施工单位的最终工程结算收回2011年度多支付的工程款11.37万元。

  除新产品开发研制外，研发中心项目的其他固定资产投资基本完成，建设状况均达到或超过公司首发上市《招股说明书》披露的关于研发中心项目建设的要求。

  2013年、2014年，公司均未使用募集资金。

  2015年，公司直接使用募集资金2,519.59万元，全部用于研发中心新的技术开发项目和购置SP系列软件。

  截止于2015年12月31日，研发中心项目（含调整计划）累计实际投入3,668.00万元（其中：利用募集资金支付3,616.96万元，利用自有资金支付51.04万元）；同时，用于研发中心项目的募集资金账户孳生利息扣除手续费后为177.27万元。当前专用账户的实际余额为1,265.29万元。

  二、资金存放及管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《章程》规定，公司制定了《募集资金管理办法》，专户存储募集资金，保证专款专用，适时对募集资金的管理、存放、使用等情况进行检查，并定期发布专项报告。

  2007年9月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》。根据协议，本公司在上述两家银行分别开设了三个募集资金专用账户，对募集资金专户资金进行管理。其中有两个专用账户，因存储的募集资金已使用完毕而被及时注销。

  截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

  ■

  三、2015年度募集资金的实际使用情况

  1、2015年度募集资金的实际使用情况

  2015年，公司直接使用募集资金2,519.59万元，全部用于研发中心新的技术开发项目和购置SP系列软件。

  2、研发中心建设工程项目未达到原计划进度的情况和原因

  2015年4月，公司2014年度股东大会审议通过了研发中心项目部分资金使用计划的调整方案，将研发中心项目剩余的3775.15万元募集资金调整用于煤化工含盐废水处理等6项技术开发项目和购置SP系列软件。详见公司2015-008号《关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的公告》。

  使用计划调整后，不存在未达到计划进度的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景，依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况，对研发中心项目部分资金使用计划进行了调整。研发中心账户在调整后所孳生的银行利息，全部用于新的技术研发项目。

  （一）调整后的募集资金投向项目

  公司计划投入2844.15万元，用于化工、环保等领域关键技术的工程化开发。计划投入931万元，用于购置SP系列软件。

  ■

  （二）调整后的研发中心项目资金使用情况

  1、醋酸甲酯加氢制乙醇技术开发项目

  截至2015年12月31日，公司使用募集资金316.67万元。

  该项目开发工作基本结束。已建成千吨级醋酸甲酯加氢制乙醇中试装置，开展了中试试验，编制完成醋酸酯加氢工艺包。目前正在开展醋酸甲酯加氢制乙醇技术的推广应用工作。该项目剩余的募集资金已在2016年1月使用完毕。

  2、聚甲氧基二甲醚生产技术开发项目

  截至2015年12月31日，公司使用募集资金309.87万元。

  该项目正在推进之中。公司于2015年6月完成5万吨/年聚甲氧基二甲醚工艺包的编制工作；目前正在开展示范装置的施工图设计工作，预计于2016年4月底按期完成。

  3、煤制乙二醇技术研发及升级项目

  该项目正在推进之中。截至2015年12月31日，公司使用募集资金232.63万元。

  该项目正在推进之中。已完成对新型高效乙二醇反应器的中试验证，检验单台乙二醇反应器产能的放大效果；已完成编制两个乙二醇工艺软件包。目前正在开展乙二醇技术的推广工作。

  4、煤化工含盐废水处理技术开发项目

  截至2015年12月31日，公司使用募集资金238.74万元。

  该项目正在推进之中。2015年8月，完成相关文献调研、研究方案制定、相图基础数据测定工作；2015年12月，完成结晶分盐的实验室小试阶段试验，分离出工业级氯化钠和硫酸钠；目前，正在继续分析核算浓盐水分质结晶实验过程数据；编制浓盐水分质结晶部分工艺软件包，确定中试试验方案，开展中试与工业化试验工作。

  5、煤加氢气化制天然气技术开发项目

  截至2015年12月31日，公司使用募集资金408.61万元。

  该项目正在推进之中。公司于2015年8月编制完成煤加氢气化制天然气技术工艺包；2015年8月，煤加氢气化制天然气技术开发示范项目初步设计开工；目前正在开展项目的详细设计工作。

  6、撬装式LNG装备及工艺技术开发项目

  截至2015年12月31日，公司使用募集资金443.65万元。

  该项目正在推进之中。2015年11月，撬装式LNG示范项目详细工程设计开工，已完成各撬装系统的技术规格书和专业统一规定，具备了订货条件；目前公司正开展相关设备订货工作。

  7、SP系列软件购置项目

  截至2015年12月31日，公司使用募集资金569.42万元。

  公司已购置使用SP系列软件。该系列软件已广泛应用于公司技术研发、工程设计等工作之中，且应用状况良好；公司计划于2016年5月前向鹰图公司支付余下款项。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金管理办法》等规定，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况；募集资金使用和管理不存在违规情形。

  特此公告。

  附件：募集资金使用情况对照表

  东华工程科技股份有限公司董事会

  二○一六年三月三十日

  附件：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■