证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  -

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以479,646,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、离合器操纵系统、液压制动系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、汽车工程塑料等多个产品系列。

  公司以汽车主动安全技术为基础，以汽车电控系统产品为发展重点，拓展车联网、汽车智能交通、高级驾驶员辅助系统（ADAS）及无线充电领域，布局新能源汽车、智能驾驶，同时加大投资力度积极推进汽车底盘轻量化项目的实施。主要产品包括液压盘式制动器、底盘模块化总成、真空助力器、液压ABS、电子驻车EPB、气制动阀、空气处理单元、气压盘式制动器、气压ABS/EBS、制动尼龙管、二（三）组合踏板等全系列、多品种产品。配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品，产品涵盖轿车、MPV、SUV、皮卡、各类微车、中重卡、轻卡、公交客车、旅游客车、新能源车等多种车型。

  公司始终坚持自主研发、技术创新，不断实现研发创新和产品升级。目前公司自主研发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS技术先进、成熟，产品已大批量供货；已完成EBS汽车电子制动控制系统开发及整车匹配测试，同时进行汽车电子稳定系统（ESC）、EPB电子驻车系统等的开发。

  近年来，公司主要产品的产销量稳步上升，通过技术改造及对外投资、合作等，拓宽业务范围，扩大生产能力，进一步提高公司的市场竞争力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年度，公司在报告期内公司实现主营业务收入167,435.64万元，增长幅度为27.77%，主营业务成本129,421.99万元，同比增加 32.79%；期间费用25,694.19万元，同比增长8.40%；经营活动现金净流量18,089.56万元，同比增长114.56%。 报告期内，公司不断强化经营管理，持续推进产品技术升级，大力推进生产智能化、信息化，进一步优化产品结构和改进工艺流程，有效提高了管理效率和生产效率，主要开展了以下工作：

  1、持续推基础管理工作的实施。公司持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，完善管理体系的建设，加强质量、成本管理，优化生产管理，开源节流，提高经济效益。

  2、坚持技术创新战略。公司坚持技术创新战略，加大研发经费的投入，提高技术创新能力，依托公司国家级技术中心、博士后流动站的平台，加大了先进试验、检测、测试设备的投入，完成了汽车电子产品ABS、EBS冬季黑河试验，为汽车电子产品的发展奠定了技术基础。

  3、加强公司内部控制管理，规范企业运营。公司建立健全并完善了各项规章制度和管理标准，对组织机构和工作流程进行了优化，强化了公司审计部门的监督、检查职能，切实履行信息披露义务，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯，加强内幕信息管理，确保信息披露的公平、公正、公开。

  4、加强营销队伍建设，积极开发中高端市场。公司采取多种措施加强新市场的开拓，尤其是中高端市场，完善产品市场和营销团队的建设，建立完善的考核体系，提升公司的品牌影响力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，营业成本同比增加32.53%，营业成本上升原因系公司销售的产品结构比变动所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期子公司安徽万安汽车零部件有限公司新设控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司，本期纳入合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2016-018

  浙江万安科技股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年3月16日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2016年3月29日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  详细内容见公司2016年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度监事会工作报告》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  公司2015年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2016]第610238号标准无保留意见的审计报告，2015年公司实现营业收入169,040.28万元，同比增长27.84%%；利润总额11,245.50万元，同比增长22.63%；归属于母公司所有者净利润9,160.40.万元，同比增22.41%% 。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务预算报告》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2015年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  2015年度利润分配预案：以公司现有股本479,646,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金股利19,185,877.04元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》。

  同意公司监事人员2015年度的薪酬，详见《公司2015年度报告全文》。监事2016年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。

  8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  《2015年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

  同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

  公司使用自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买保本银行理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过10,000万元的自有资金购买保本银行理财产品。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  备查文件

  浙江万安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司监事会

  2016年3月29日

  证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-022

  浙江万安科技股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2016年4月21日（星期四）召开公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议届次：2015年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：

  公司2016年3月29日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，会议决定于2016年4月21日召开公司2015年年度股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开时间：

  1、现场会议时间：2016年4月21日下午14:30

  2、网络投票时间：2016年4月20日至2016年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书见附件一）；

  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室；

  （七）股权登记日：2016年4月18日

  （八）本次会议的出席对象：

  1、截止2016年4月18日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请见证的律师等。

  二、会议审议事项

  1、审议《2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《2015年度财务决算报告》；

  4、审议《2016年度财务预算报告》；

  5、审议《2015年度报告及其摘要》；

  6、审议《2015年度利润分配预案》；

  7、审议《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》；

  8、审议《关于公司监事人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》；

  9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

  10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  11、审议《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》；

  12、审议《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》；

  13、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

  14、审议《关于为全资子公司授信提供担保的公告》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述议案中，第10项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  以上议案中，第6、7、8、9、14项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、本次股东大会现场会议的登记方式

  1、会议登记方式：

  （1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），在2016年4月20日（星期三）17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东大会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。

  2、会议登记时间：2016年4月19日和20日，上午9：00--11：00，下午14：00--17：00；

  3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司董事会办公室；

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362590

  2、投票简称：“万安投票”

  3、 投票时间：2016年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票：

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“万安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会所有议案对应的委托价格一览表：

  ■

  （4）在"委托数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深证证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万安科技股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  2、联系人：李建林、何华燕

  3、联系电话：0575-87658897；0575-87605817 传真：0575-87659719

  4、邮政编码：311835

  六、备查文件

  第三届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席浙江万安科技股份有限公司于2016年4月21日召开的2015年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件二：

  浙江万安科技股份有限公司

  股东参会登记表

  ■

  证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-017

  浙江万安科技股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年3月15日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2016年3月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  《2015年度董事会工作报告》将提交公司2015年度股东大会审议，详细内容见公司2016年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年度股东大会上进行述职。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  公司2015年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2016]第610238号标准无保留意见的审计报告，2015年公司实现营业收入169,040.28万元，同比增长27.84%%；利润总额11,245.50万元，同比增长22.63%；归属于母公司所有者净利润9,160.40.万元，同比增22.41%%。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务预算报告》。

  2016年计划实现营业收入185,000万元，计划实现利润总额12,000万元。

  特别提示：公司2016年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度报告及其摘要》。

  详细内容见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度报告及其摘要》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第610238号审计报告确认，公司2015年实现归属于母公司股东的净利润91,604,019.56元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积6,394,555.57元，扣除2014年度利润分配金额78,386,931.98元，剩余利润6,822,532.01元；加上上年结转未分配利润293,058,437.67元，实际可供股东分配的利润为299,880,969.68元。

  2015年度利润分配预案：以公司现有股本479,646,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金股利19,185,877.04元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  独立董事对2015年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江万安科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表审核意见：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  公司独立董事对公司2015年度内部控制自我评价报告发表独立意见：公司已按照国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，制定了健全的内部控制制度，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，内部控制制度执行有效，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  详见2016年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制自我评价报告》。

  9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》。

  同意公司董事、高级管理人员2015年度薪酬，详见《公司2015年度报告全文》。董事、高管2016年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

  公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  2016年1月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江万安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]38号），核准公司非公开发行不超过8,469.53万股股份。根据发行结果，本次共发行人民币普通股（A股）67,084,126股，非公开发行股票已经完成，将相应修改公司章程。

  原第六条“公司注册资本为人民币41,256.28万元”，变更为“公司注册资本为人民币47,964.6926万元”。

  原第十九条“公司股份总数为41,256.28万股，均为人民币普通股”，变更为“公司股份总数为47,964.6926万股，均为人民币普通股”。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》。

  经审议，同意公司（包括公司控制的子公司，下同）2016年向银行申请总计为人民币150,000万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈利祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

  为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有资金在一年之内购买额度不超过人民币10,000万元的银行保本型理财产品，即在一年内可滚动购买。

  详细内容请参见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的公告》。

  经审议，同意公司为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司向兴业银行股份有限公司绍兴支行申请6,000万元人民币综合授信额度提供土地、房产抵押担保。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  详细内容请参见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  备查文件

  浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2016-023

  浙江万安科技股份有限公司

  关于举行2015年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月8日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员：董事长陈利祥先生、总经理陈锋先生、董事会秘书李建林先生、财务总监江学芳女士、独立董事朱建先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-021

  浙江万安科技股份有限公司

  关于使用自有资金购买银行保本理财

  产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，公司及子公司（以下统称“公司”）可使用不超过人民币10,000 万元暂时闲置的自有资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。现将详细情况公告如下：

  一、投资概述

  （一）投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

  （二）投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

  此议案需提交2015年度股东大会审议批准。

  （三）合作银行限定

  境内银行，包括国有商业银行及股份制商业银行。

  （四）投资品种和期限

  1、公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。

  2、为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；

  3、不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

  （五）资金来源

  上述拟用来购买银行保本型理财产品的人民币10,000 万元资金为公司闲置自有资金。

  （六）决议有效期

  自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  （七）公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系。

  （八）实施方式

  董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

  （九）信息披露

  公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。

  二、对公司的影响

  1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和有效控制投资风险前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、投资风险及控制措施

  （一）可能存在的风险

  1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；投资组合的收益率受市场多种要素影响，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  3、流动性风险：公司可能不享有提前终止权，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。

  4、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

  （二）风险控制措施

  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、公司审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4 、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

  四、履行程序

  2016年3月29日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》，均同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000 万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  五、独立董事意见

  本次拟使用不超过人民币10,000万元自有资金购买保本银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，公司本次拟使用部分自有资金购买保本银行理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会使用自有资金购买保本银行理财产品。

  六、公告日前十二个月购买理财产品的情况

  截至本公告日前十二个月公司未购买理财产品。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十次会议决议；

  3、公司独立董事对相关事项的独立意见；

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-020

  浙江万安科技股份有限公司

  关于为全资子公司授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保事项概述

  （一）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“浙江万宝”）向兴业银行股份有限公司绍兴支行申请6,000万元人民币综合授信额度提供土地、房产抵押担保

  （二）公司于2016年3月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《 关于为全资子公司授信提供担保的公告》。详细内容见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  （三）上述议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  浙江诸暨万宝机械有限公司

  1、成立时间：2007年5月11日

  2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇工业区

  3、法定代表人：朱哲剑

  4、注册资本：人民币9,000万元

  5、经营范围：制造、销售，设计、研发：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件；从事货物及技术的进出口业务。

  6、被担保人相关的产权及控制关系：浙江万宝为公司全资子公司，公司持有浙江万宝100%的股权。

  7、财务状况

  金额：元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  为浙江万宝向银行申请授信提供土地、房产抵押担保。

  目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

  为满足浙江万宝企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司为浙江万宝向银行授信提供担保，本次担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司全资子公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

  四、独立董事意见

  公司为全资子公司办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意公司为浙江万宝银行授信提供土地、房产抵押担保，并提交公司2015年度股东大会审议。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司无对外担保情况。

  六、备查文件

  1、浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

  2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2016-019

  浙江万安科技股份有限公司关于

  公司2016年向银行申请授信额度的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年3月29日审议通过了《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》，2016年公司（包括公司控制的子公司，下同）拟向各家银行申请授信额度如下：

  ■

  注：公司全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（简称“浙江万宝”）；

  公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（简称“安徽万安”）；

  公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（简称“安徽盛隆”）。

  公司2016年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币150,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈利祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2016年3月29日