证券时报多媒体数字报

  证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2016-004

  荣信电力电子股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”)第五届董事会第二十四次会议通知于2016年3月25日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2016年3月30日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议:

  一、以9同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推选公司第六届董事会非独立董事的议案》的议案。

  鉴于公司第五届董事会全体董事成员任期即将届满,经公司第五届董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,提名左强、余文胜、陈新、田飞冲、张云鹏、杨春波为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提请股东大会选举通过。除田飞冲、杨春波外,提名的非独立董事均为公司第五届董事会成员。

  第六届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

  第六届董事会非独立董事的选举将采用累积投票制。

  提名的第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  二、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司第五届董事会全体董事成员任期即将届满,经公司第五届董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,提名陶小峰、王一鸣、谢忠平为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后),其中:谢忠平为会计专业人士,并提请股东大会选举通过。

  第六届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

  第六届董事会独立董事的选举将采用累积投票制,独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

  独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  三、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》。

  提议公司第六届董事会独立董事津贴标准为:公司向每位独立董事每年共支付津贴6万元(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。

  独立董事对此议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  四、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

  1、同意公司以信用方式向招商银行股份有限公司大连万达广场支行申请1.6亿元人民币综合授信额度,授信期限一年。

  2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

  五、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会定于2016年4月18日召开公司2016年第一次临时股东大会。

  会议通知详见公司2016年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  附件:董事及独立董事候选人简介

  左强,男,中国国籍,1970年出生,清华大学机械工程系本科毕业,清华大学高级工商管理学硕士(EMBA),高级工程师,自1998年11月起任公司董事,现任公司董事长、总裁,兼任荣信嘉时(北京)科技发展有限公司董事长、辽宁荣信电气传动技术有限责任公司董事长、北京荣信中科电气设备有限公司董事长、荣西电力传输技术有限公司执行董事。持有公司58,589,732股股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  余文胜,男,中国国籍,1968年出生。江西大学数学系本科毕业,曾就读于清华大学EMBA总裁班,1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作;1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作;1997年创办珠海亚强电子有限公司,开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备,占有国内近90%的铁路寻呼台市场。2001年,创办深圳市梦网科技发展有限公司并担任董事长兼总裁职务至今,自2015年11月起但任公司董事,目前兼任珠海亚强电子有限公司执行董事。持有公司127,596,533股股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  陈新,男,中国国籍,1971年出生。电子科技大学计算机软件专业本科毕业,1995年3月至2001年8月服务于星传通信科技有限公司,任研发部经理。2001年9月,协助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司,现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼首席技术官(CTO)及移动信息化技术研发中心总经理,自2015年11月起但任公司董事。持有公司15,324,189股股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  杨春波,男,中国国籍,1961年12月出生,西安电子科技大学信号与信息处理专业研究生毕业,工学硕士;高级工程师。曾任石油工业部石油物探局物探学校教师、学科副主任;中国石油总(集团)公司石油物探局信息中心网络管理员、主任、高级工程师等职务,2001年7月至今任东华软件股份公司副总工程师,行业经理,拥有丰富的IT专业知识与管理经验。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  田飞冲,男,中国国籍,1973年出生,江西财经大学会计学专业本科毕业。 2001年9月,创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司,任职经理。2004年12月加盟深圳市梦网科技发展有限公司,任职总经理助理,现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼B2M板块执行副总裁兼B2M事业部总经理。持有公司1,966,740股股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张云鹏,男,中国国籍,1979年出生,西安交通大学本科毕业,中科院广州能源所硕士。2007年3月至今任深圳市松禾资本管理有限公司业务合伙人,兼任辽宁科隆精细化工股份有限公司董事、深圳市今日标准精密机器有限公司董事、深圳市德方纳米科技有限公司监事、深圳市常兴技术股份有限公司董事、东莞市华轩幕墙材料有限公司?董事、南通海星电子有限公司董事、广州迪森热能技术股份有限公司监事,自2013年6月开始担任本公司董事。未持有公司股票,在本公司股东单位深圳市深港产学研创业投资有限公司发起设立的公司任职,除此以外与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  陶小峰,男,中国国籍,1970年出生,北京邮电大学博士,自2002年7月就职于北京邮电大学信息与通信工程学院,现任教授、博士生导师。目前担任移动互联网安全技术国家工程实验室主任。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  王一鸣,男,中国国籍,1966年出生,江西大学数学系本科毕业,西安交通大学数学系硕士,中国科学院数学与系统科学研究院博士。自1997年10月,就职于北京大学经济学院金融系,现为教授、博士生导师,金融系副主任、北京大学金融创新与发展研究中心副主任。目前担任民建中央财金专门委员会副主任、中国系统工程学会常务理事、中国数学物理力学高新技术交叉学会常务理事、中国金融数量分析与计算委员会常务副主任、中国农村金融学会常务理事等职。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  谢忠平,男,中国国籍,1965年出生,中南财经大学毕业,1995年11月至2012年11月在亚太(集团)会计师事务所工作,2012年12月至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现同时兼任亚普汽车部件股份有限公司、广西扬翔股份有限公司、北京信路威科技股份有限公司独立董事。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2016-005

  荣信电力电子股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”)第五届监事会第十三次会议通知于2016年3月25日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事,会议于2016年3月30日以通讯表决的形式召开。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议:

  一、 以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

  鉴于公司第五届监事会全体监事成员任期即将届满,公司第五届监事会提名石永旗为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并提请股东大会选举通过,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。

  提名的第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  第六届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  监事会

  2016年3月31日

  附:非职工代表监事候选人简历

  石永旗,男,中国国籍,1957年出生,研究生学历,2010年10月-2013年1月任深圳市南山区人大副主任,于2013年1月退休。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2016-006

  荣信电力电子股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2016年3月30日召开,会议决议于2016年4月18日(星期一)召开公司2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、股权登记日:2016年4月11日

  3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2016年4月18日(星期一)下午14:00

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月17日15:00至2016年4月18日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会股权登记日为2016年4月11日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后);

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议地点:深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于推选公司第六届董事会非独立董事的议案》

  1.1选举左强为公司第六届董事会非独立董事

  1.2选举余文胜为公司第六届董事会非独立董事

  1.3选举陈新为公司第六届董事会非独立董事

  1.4选举田飞冲为公司第六届董事会非独立董事

  1.5选举杨春波为公司第六届董事会非独立董事

  1.6选举张云鹏为公司第六届董事会非独立董事

  2、审议《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》

  2.1选举陶小峰为公司第六届董事会独立董事

  2.2选举王一鸣为公司第六届董事会独立董事

  2.3选举谢忠平为公司第六届董事会独立董事

  3、审议《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》

  4、审议《关于推选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

  特别说明:以累积投票方式对议案1、2进行表决。

  上述议案1、2、3经公司2016年3月30日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过,议案4经公司2016年3月30日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  议案1、2、3、4属股东大会普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

  三、参加现场会议登记方法

  1、登记时间:2016年4月15日8:30-11:30,13:30-17:00

  2、登记地点:深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

  3、登记办法:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记(信函或传真方式以2016年4月15日17:00 前到达公司为准),不接受电话登记。

  信函邮寄地址:深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼。(信函上请注明“股东大会”字样)

  邮编:518057 传真:0755-86015117

  四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(网址:http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362123

  2、投票简称:“荣信投票”

  3、投票时间:2016年4月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日,“荣信投票昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次投票不设总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

  表一:股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)对于采用累积投票制的议案一、议案二,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

  议案一中选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6。

  议案二中选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

  股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数,对该项议案所投的表决票视为无效投票。

  (4)对于不采用累积投票制的议案三、议案四,在“委托数量”项下填报表决意见,“1股”代表同意,“2 股”代表反对,“3股”代表弃权;

  表二:表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月17日下午15:00,结束时间为2014年4月18日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,经过身份认证后,方可通过互联网投票系统投票。

  3、股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,获取身份认证的具体流程及投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定执行。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有4项议案,如某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系人:公绍壮

  联系电话:0412-7213603

  联系传真:0412-7213646

  通讯地址:鞍山高新区科技路108号

  邮政编码:114051

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  附件:

  授权委托书

  兹委托________先生/女士代表本人(本公司)出席荣信电力电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号:_____________ 持股数:______________股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):______________

  被委托人(签名):______________ 被委托人身份证号码:_______________

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

  ■

  ■

  注:议案1、2中“累计投票表决事项”栏目相对应的投票数里填写同意的股份数量。每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍,议案1合计投票不能超过6乘以投票人持股数,议案2合计投票不能超过3乘以投票人持股数;议案3、4中委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;。

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □可以 □不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:二〇一六年___月___日

  证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2016-007

  荣信电力电子股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1.业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日

  2.预计的业绩:同向上升

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  与上年同期相比,本公司2016年一季度新增合并深圳市梦网科技发展有限公司,盈利增加,导致业绩同比快速增长。

  四、其他相关说明

  1、具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日