证券时报多媒体数字报

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-007

  读者出版传媒股份有限公司

  第二届董事会第十六次（临时）会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年3月29日以通讯方式召开了第十六次（临时）会议。公司现有董事9人，实际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  同意公司对最高额度不超过2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置自有资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案尚需股东大会审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司对最高额度不超过2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案尚需股东大会审议通过。内容及独立董事对该事项发表的同意的独立意见、华龙证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  同意于 2016 年4月19日召开 2016 年第一次临时股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-008

  读者出版传媒股份有限公司关于

  使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚待股东大会审议通过。

  一、理财产品主要内容

  （一）理财产品品种

  为控制风险，公司投资的品种为短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

  （二）决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

  （三）投资额度

  投资最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元），在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

  （四）实施方式

  经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。

  （五）信息披露

  公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。

  二、购买理财产品对公司的影响

  （一）公司运用闲置自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常运营资金需求下实施的，确保不会影响公司日常资金和项目投资正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  （二）通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  三、投资风险及风险控制

  尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

  （一）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

  （二）公司财务部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

  （三）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  （四）公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

  （五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  （六）实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-009

  读者出版传媒股份有限公司关于

  使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚待股东大会审议通过。

  一、募集资金基本情况

  读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.77元/股，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具中喜验字[2015]第0563号《验资报告》。

  二、募集资金使用计划及管理情况

  公司募集资金用于主营业务， 拟投入项目情况如下：

  ■

  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司严格按照上述办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。公司募集资金专户存储情况如下：

  ■

  三、理财产品主要内容

  （一）理财产品品种

  为控制风险，公司投资的品种为短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

  （二）决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

  （三）投资额度

  投资最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元），在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

  （四）实施方式

  经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。

  公司购买的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

  （五）信息披露

  公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

  四、购买理财产品对公司的影响

  （一）公司运用闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。

  （二）通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  五、投资风险及风险控制

  尽管使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

  （一）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

  （二）公司财务部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

  （三）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  （四）公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

  （五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  （六）实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。

  六、独立董事、监事会及保荐机构意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事发表意见认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。

  （二）监事会意见

  公司本次对最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

  （三）保荐机构核查意见

  华龙证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，认为：

  公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；读者传媒使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品事项无异议。

  七、备查文件

  （一）《公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议》；

  （二）《公司第二届监事会第十二次（临时）会议决议》；

  （三）《读者出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》；

  （四）《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的专项意见》。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-010

  读者出版传媒股份有限公司

  第二届监事会第十二次（临时）会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  读者出版传媒股份有限公司第二届监事会于2016年3月29日以通讯方式召开了第十二次（临时）会议。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：公司对最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  读者出版传媒股份有限公司监事会

  2016年3月31日

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2016-011

  读者出版传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月19日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月19日14点30分

  召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月19日

  至2016年4月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十六次（临时）会议、第二届监事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见2016年3月31日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.cn）网站。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续：

  1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （二）登记时间：2016 年4月19日，上午：9:30-11:30，下午 13:00-15：00

  （三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室 (异地股东可用传真或信函方式登记)

  （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  六、其他事项

  （一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

  （二）联系人：张晨联系电话：0931-8773313传真：0931-8773217

  （三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号邮政编码：730000

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  读者出版传媒股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。