证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年3月30日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，由副董事长周效田先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事沈建华先生、独立董事冯震远、屠建伦先生由于工作原因出差在外，未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事陈学明先生、曹丽慧女士由于工作原因，未能出席本次会议；

  3、董事会秘书李新学先生出席会议；公司副总经理沈剑波列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2015 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司 2016 年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于聘任天健会计师事务所担任公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司 2016 年度向银行申请贷款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于公司 2016 年度办理远期结售汇业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于 2016 年度对全资及控股子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1.第11项议案《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议，获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  2.除审议上述议案外，本次会议还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：胡小明、赵寻

  2、律师鉴证结论意见：

  浙江新澳纺织股份有限公司2015年度股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、浙江新澳纺织股份有限公司 2015年年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新澳纺织股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书；

  浙江新澳纺织股份有限公司

  2016年3月31日