证券时报多媒体数字报

  股票代码：000059 股票简称：*ST华锦 公告编号：2016-017

  北方华锦化学工业股份有限公司

  第五届第四十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北方华锦化学工业股份有限公司第五届第四十六次董事会于2016年3月20日以通讯方式发出通知，2016年3月30日以通讯方式召开，应到董事9名，实际参加会议的董事共计8名，于国宏先生未参加本次会议。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议并通过以下议案：

  1、审议通过了《申请公司债券恢复上市交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

  公司于2016年3月24日披露了2015年年度报告。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2016]14010037号标准无保留意见《审计报告》。对公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量进行了审计。根据该报告显示，公司2016年实现净利润362,530,563.58元，其中归属于上市公司股东的净利润328,685,540.04元，实现营业收入30,909,319,882.88元。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》 、《债券业务备忘录第1号-特别处理、暂停上市、恢复上市、终止上市和申请复核》的有关规定，公司目前已具备公司债券恢复上市的基本条件。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  北方华锦化学工业股份有限公司

  董事会

  2016年3月30日

  股票代码：000059 股票简称：*ST华锦 公告编号：2016-018

  债券代码：112129 债券简称：12华锦债

  北方华锦化学工业股份有限公司

  关于申请公司债券恢复上市的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司债券被暂停上市的情况

  因公司2013年、2014年连续两年亏损，深圳证券交易所根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012修订）》第6.3条等有关规定，于2015年4月23日对本公司做出了《关于辽宁华锦通达化工股份有限公司2012年公司债券暂停上市的决定》(深证上[2015]168号)。根据该决定，本公司发行的2012年公司债券（债券代码：112129，债券简称：12华锦债）将于2015年5月5日起正式在集中竞价系统和综合协议交易平台暂停上市

  二、公司2015年度经审计的财务会计报表情况

  根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2015年度"标准无保留意见"的审计报告，本公司2015年度实现营业收入30,909,319,882.88元，归属于上市公司股东的净利润328,685,540.04元。（详见同日刊登于巨潮资讯网的《北方华锦化学工业股份有限公司2015年度财务报表（瑞华审字[2016]14010037号）》）。

  三、公司申请恢复公司债券上市交易情况

  根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第7.2条规定，公司最近二年连续亏损的情形已消除，也不触及其他暂停上市处理的情形。公司董事会认为，根据上述规定及2015年度经营情况，公司债券符合恢复上市交易的条件。

  2016年3月30日，公司五届四十六次董事会审议通过了《关于申请公司债券恢复上市的议案》。公司已于同日向深圳证券交易所提交了恢复"12华锦债"上市交易的申请。深圳证券交易所将于收到公司申请之日后的十五个交易日内决定是否恢复"12华锦债"上市。

  公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告

  北方华锦化学工业股份有限公司董事会

  2016年3月30日