证券时报多媒体数字报

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-014

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于2016年3月23日以电话、电子邮件和书面送达的方式向全体董事发出，会议于2016年3月29日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经审议表决，本次会议形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于在上海自贸区设立融资租赁公司的议案》

  同意公司与全资孙公司CYCLE LINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED（以下简称"环宇国际"）共同出资人民币5亿元设立山鹰（上海）融资租赁有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准），其中，环宇国际出资人民币1.25亿元，占注册资本的25%，公司出资人民币3.75亿元，占注册资本的75%。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《关于在上海自贸区设立融资租赁公司的公告》的具体内容刊登于 2016 年 3 月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2016-015）。

  三、备查文件

  公司第六届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一六年三月三十一日

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-015

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司关于

  在上海自贸区设立融资租赁公司的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：山鹰（上海）融资租赁有限公司（暂定名）

  ●投资金额：人民币5亿元

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为拓宽安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠道，降低融资成本，创新融资方式，公司拟在上海自由贸易区与全资孙公司CYCLE LINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED（以下简称"环宇国际"）共同出资人民币5亿元设立山鹰（上海）融资租赁有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称"融资租赁公司"）。

  （二）对外投资的审批情况

  2016年3月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于在上海自贸区设立融资租赁公司的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会审议。

  （三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：山鹰（上海）融资租赁有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准）

  2、注册资本：人民币5亿元

  3、投资主体：公司以自有资金出资人民币3.75亿元，占融资租赁公司注册资本的75%，环宇国际出资人民币1.25亿元，占融资租赁公司注册资本的25%。

  4、业务范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（以工商部门最终核准的范围为准）

  三、对外投资对公司的影响

  在上海组建中外合资融资租赁公司，可吸引高端专业性人才加盟，接收最前沿的理念和资讯，获取较为通畅的再融资渠道与再融资手段，接触国内较广阔的市场和较为专业的模式，并享受自贸区政策。因此有助于提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力，符合全体股东和公司自身长远发展的需要。

  本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

  四、对外投资的风险分析

  本次投资可能将面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，对此，公司将密切关注相关政策的修订和执行情况，并与其他同行租赁公司研究探讨，积极采取相应的应对措施。公司将通过较细致的尽职调查，设计较为完善的组建流程，建立严格的风险管控和事后监管流程，进一步完善融资租赁风控体系，促进融资租赁业务规范健康发展。

  上述对外投资事项，尚需政府相关部门批准，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二Ｏ一六年三月三十一日