证券时报多媒体数字报

  证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-12

  广东海印集团股份有限公司

  第八届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第八次临时会议通知。

  （二）公司第八届董事会第八次临时会议于2016年4月1日10时以通讯方式召开。

  （三）本次会议应到董事六名，实到董事六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。

  （四）会议由董事长邵建明主持。

  （五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

  1、《关于发行理财直接融资工具的议案》

  为进一步改善公司债务融资结构、降低融资成本，公司拟申请发行总额不超过人民币6亿元理财直接融资工具。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据法律、法规、监管机构政策、市场条件及公司的实际资金需求，在上述融资额度范围内全权办理与发行理财直接融资工具相关一切事宜。

  本议案在董事会通过后尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

  2、《关于增补刘霄仑先生为公司独立董事的议案》；

  公司独立董事范文孟先生因个人工作原因，已经辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，范文孟先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对范文孟先生在担任本公司独立董事期间所作的贡献表示衷心感谢。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名增补刘霄仑先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

  独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请股东大会审议。

  本议案在董事会通过后尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

  3、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

  按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第一和第二项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于2016年4月25日召开2016年第一次临时股东大会审议上述议案。

  表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  附件：刘霄仑独立董事候选人简历

  广东海印集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二日

  附件：刘霄仑独立董事候选人简历

  刘霄仑，男, 1972年3月出生，企业管理博士，副教授，硕士生导师，中国注册会计师。毕业于南开大学，从事企业风险管理及内部控制研究多年。现任北京国家会计学院企业风险管理与内控项目责任教授、第八届中国会计学会会计基础理论委员会委员、北京国家会计学院、清华大学、财政部财政科学研究院硕士生导师、北京千方科技股份有限公司独立董事。

  刘霄仑先生未持有广东海印集团股份有限公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任独立董事的情形。

  证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-13

  广东海印集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会。现将召开2016年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：本公司董事会

  （三）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开的时间：

  1、现场会议时间：2016年4月25日（星期一）下午14:50

  2、网络投票时间：

  通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月25日9:30~11:30和13:00~15:00；

  通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00期间的任意时间。

  （五）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

  （六）会议期限：半天

  （七）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、会议议程

  （一）审议《关于发行理财直接融资工具的议案》；

  （二）审议《关于增补刘霄仑先生为公司独立董事的议案》。

  三、出席会议对象

  （一）截止2016年4月20日（星期三）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；

  （二）公司董事、监事、高级管理人员；

  （三）见证律师。

  四、会议登记方法

  （一）登记手续：

  法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

  个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件：授权委托书）。

  异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2016年4月21日（星期四）下午5:30前收到为准。

  委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

  （二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

  （三）登记时间：2016年4月21日（星期四）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360861

  2、投票简称：海印投票

  3、投票时间：2016年4月25日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

  4、在投票当日，“海印投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月24日下午3:00，结束时间为2016年4月25日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其它事项

  本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  联系人：潘尉、陈雷

  联系电话：020-28828222

  传真：020-28828899-8222

  联系地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心

  七、提示性公告

  公司将于2016年4月22日（星期五）再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托     先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：

  ■

  委托股东（公章或签字）：

  身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持有股份数：

  委托人帐户卡号码：

  委托日期：