证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以４０６６１３０５６为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５５元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  在“高科引领、多元发展”的发展战略指导下，公司形成了以电子信息产业为核心业务，同时经营供应链、房地产、类金融服务的产业架构。

  电子信息产业主要包括光电业务和物联网业务。

  光电业务主要从事ＬＥＤ封装和应用产品的研发、生产和销售。目前，封装产品主要包括显示屏用直插、贴片ＬＥＤ管、大功率和小功率白光ＬＥＤ；应用产品主要包括ＬＥＤ道路照明灯具、ＬＥＤ室内照明灯具、ＬＥＤ景观照明灯具、ＬＥＤ交通产品等。经过多年的发展，公司产品在质量控制、市场认可度及销售方面具有较强的竞争优势。子公司信达光电是国内生产ＬＥＤ产品的代表性企业之一，其中ＬＥＤ照明产品、显示屏用ＬＥＤ管质量达到行业先进水平，产能及出货量居国内前列。公司拥有完善的营销渠道和客户资源，品牌优势突出。在封装领域，拥有洲明、利亚德、艾比森、联建、三思等优质客户资源；在应用产品领域，拥有三安光电、福建高速等优质客户资源。报告期内，公司新设全资子公司广东信达光电科技有限公司，有效提升显示屏封装产能；收购灏天光电７０％股权，快速提升白光封装产能。目前，公司已经形成显示屏封装、白光封装、应用产品共同发展，厦门、安溪、深圳、中山四地协同合作的发展格局。信达光电在高工产研ＬＥＤ研究所发布的２０１４年度“中国ＬＥＤ行业２５强企业”榜单中排名第１６名，同时获评“２０１５－２０１６年度厦门市最具成长性中小微企业”称号；子公司深圳安普光获慧聪网最佳封装企业品牌称号。

  物联网业务主要从事ＲＦＩＤ电子标签系列产品及安防视频监控产品的研发、制造及应用服务。全资子公司信达物联是国内较早从事ＲＦＩＤ电子标签系列产品研发、制造的高新技术企业。信达物联研发及生产的产品主要包括Ｉｎｌａｙ、纸质标签和陶瓷标签等，主要应用于图书馆管理、危险品管理、防伪识别、食品溯源、智能交通、服装管理等方面。报告期内，信达物联收购深圳市安尼数字技术有限公司５１％股权。安尼数字专注于视频监控前、后端产品和平台软件的研发、生产、销售，是国内领先的统一视讯解决方案供应商和服务商，主要为金融、能源、交通、政府等行业和机构提供定制化解决方案。报告期内，安尼数字依照信达物联规划的“互联网＋”安防技术服务平台搭建目标，开始着力建设覆盖全国范围的安防技术服务网络及安防技术服务平台系统，为包括线上电商平台和线下安防企业销售的安防监控产品提供包括咨询、安装、售前建议、售后维护等一体化服务。现已搭建１２００个以上的服务网点，服务网络覆盖全国３１个省、自治区、直辖市。

  供应链业务主要包括大宗贸易和汽车销售与服务。

  大宗贸易采取自营为主、代理为辅的经营模式。公司充分利用多年的贸易行业经验以及所建立起来的贸易网络，通过与供应商建立战略合作关系，获得优惠的贸易条件，降低业务风险；同时为客户提供货源、供应链管理等增值服务，稳固客户关系，建立大客户管理机制，完善客户履约记录和内部评价体系，在控制风险的同时获得稳定的业务利润。贸易业务包括进出口贸易和国内贸易，进出口品种包括铜、煤、铁矿石、钢材、机电等；国内贸易品种包括铜、煤、钢材、铁矿石、农畜产品等。大宗贸易业务致力于构建和优化以铁矿石、铜为核心的供应链体系。报告期内，公司促进供应链业务转型，设立电商事业部，推动传统大宗贸易向电子商务方向转型。同时，境外平台公司开始运作，融资优势初显，境外业务优势进一步提升。公司贸易额一直位居厦门贸易企业前列，多年入选福建省百强外贸企业。

  汽车销售与服务主要从事中高端品牌汽车的销售和售后服务。公司目前在福建、济南等地设有１５家４Ｓ店，主要代理宝马、广汽丰田、广汽本田、东风本田、长安福特、克莱斯勒等知名中高端汽车品牌。信达汽车在中国汽车流通协会发布的“２０１４年度中国汽车流通行业经销商集团百强报告”中名列７５名。

  房地产业务以住宅项目开发为主。目前主要开发项目为丹阳的“信达？香堤国际”项目。

  类金融服务业务为新进入的业务领域，是供应链、光电业务发展的延伸。报告期内分别参股投资深圳迈科大宗商品金融服务有限公司，主要从事票据中介、贸易票据经营、票据基金产品业务等金融创新服务；参股投资三安信达融资租赁有限公司，主要专注于光电、光伏设备的融资租赁业务。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  注：上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标均扣除了永续债及利息的影响。

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  报告期内，面对错综复杂的国际形势和国内宏观经济持续下行的压力，公司管理层坚持稳中求进，准确把握新形势、新常态带来的机遇和挑战，以变革创新驱动公司发展。通过加快电子信息产业做强做大，对传统供应链产业进行转型升级，拓展发展模式，与互联网相结合，进入类金融服务业务，积极布局厦门自贸区、前海深港现代服务业合作区及电商业务，稳步推进“高科引领，多元发展”战略目标的实施。报告期内，公司启动新一轮再融资，募集资金１３亿元用于电子信息板块的安防服务技术平台、ＬＥＤ封装及应用产品扩产等项目的建设，以实现公司光电产业转型升级和应用领域的延伸，打造物联网业务核心应用领域，加快电子信息产业的发展 。同时，规范公司治理，加强风险防控，降低经营风险。报告期，公司实现营业收入２９３．０５亿元，较上年同期增长１１．１８％；利润总额１７，０２６．９４万元，较上年同期下降３７．２８％。

  电子信息行业

  光电业务：报告期内，光电板块全面贯彻“做大做强”的战略规划，围绕“整合、创新、突破、提升”的经营方针，通过新设、并购、再融扩产等方式加速扩大产业规模、强化规模效益，并通过垂直整合积极向下游应用领域延伸，提升光电业务的综合实力，经营态势呈良性发展。通过投资新设全资子公司广东信达光电科技有限公司，有效提升了显示屏封装产能；收购深圳灏天光电科技有限公司，快速提升白光封装产能；募投项目安溪ＬＥＤ封装项目厂房建设整体竣工。生产方面：通过新增投资、并购等方式，光电板块在显示屏封装、白光封装、户外照明等应用产品的生产规模及效率进一步提升。市场销售方面：封装板块市场开发多点突破，客户数量持续增加，客户结构不断优化，目前已拥有洲明、利亚德、艾比森、联建、三思等几十家优质客户群体；户外照明市场销售各项目进展良好，福建省高速建设项目销售网络的铺开已见成效，路灯和隧道灯产品完成了多个项目的合同签订和发货工作；通过广东省标杆企业审核，打开路灯产品进入广东市场的大门；参加广州、香港、波兰、迪拜及俄罗斯等国际照明展，增强品牌影响力，市场得到进一步扩展；报告期内，信达光电成为德国ＥＯＮ公司 在中国唯一审查工厂；境外客户开拓初见成效。研发方面：光电板块立足自身，专注提升技术研发，封装新产品开发有序进行，产品系列化已逐步建立，可满足显示屏市场对不同像素间距的需求；完成ＮＣＳＰ１０１０白光产品的开发，成为市场上性价比较高的ＣＳＰ产品。企业文化方面：成立“信达光电网络学院”，有效提升企业员工的综合素质，做好管理人才储备。报告期内，光电板块实现营业收入７．９７亿元，较上年同期增长２１．６６％；利润总额２８９８．４８万元，较上年同期下降４７．６８％。公司启动新一轮再融资助力光电业务的转型升级和规模扩张，项目实施完成后，将进一步提高公司光电业务市场占有率。

  物联网业务： 信达物联加快产能规模升级、服务转型升级发展布局。通过收购安尼数字、成立安防服务事业部，延伸物联网业务发展的产业链和价值链。通过与京东合作打造线上安防服务产品销售平台项目，以“互联网＋”思维发展物联网安防板块。

  （１）电子标签业务： 生产方面：报告期内，通过利用再融资募集资金引进新设备，快速提升电子标签产能，目前已经具备了全国领先的电子标签产品生产供应能力。此外，通过优化采购模式，降低采购成本，提升工艺技术能力，有效提升了产品的市场竞争力，公司订单实现快速增长。市场销售方面：报告期内，信达物联电子标签产销数量突破亿片，尤其是在服装行业应用需求出现大规模增长；同时，公司进一步加大传统行业应用领域的市场投入，尤其是加强与各行业应用龙头企业沟通合作，实现公司产品在各细分行业的稳步增长；重点关注国际ＯＥＭ大客户应用需求，成功入围国际服装吊牌巨头企业核心供应商名录，并实际形成规模订单销售。研发方面：贴近市场热点及客户需求，积极投入研发力量，重点对服装行业应用和电梯物联项目进行针对性的软硬件产品开发，保证公司产品在电梯物联及服装行业的竞争优势。

  （２）安防业务：生产方面：安尼数字通过扩大生产，改进生产工艺，精益管理，降低运营成本，产能及效率显著提升。销售方面：国内销售，安尼数字充分发挥公司产品技术及资金优势，积极介入平安城市、智慧城市、智能交通等项目工程，如：中标中国电信湛江交警高速公路改造三期建设项目，参与湖南望城智慧校园建设项目、遂溪平安城市建设项目、青岛铁路线路监控项目及基于食品溯源物联网应用的“汇鲜达”生鲜食品追溯管理项目等；海外市场拓展方面：报告期重点加大了海外渠道的投入，目前已在印度、迪拜、巴西等地设立办事机构，实现海外重点客户产品销售的落地服务支持。在研发方面：加大研发投入，尤其是视频监控平台产品、前、后端网络高清换代产品及家庭民用智能产品等研发投入，丰富产品线的同时，提升公司产品的市场竞争能力。

  报告期内，物联网业务实现营业收入２．０８亿元，较上年同期增长２１０．５８％；利润总额－６４２．３８万元，较上年同期下降２１．４３％。公司物联网业务通过整合信达物联和安尼数字的优势资源，进一步扩展并完善公司在物联网行业的产业链战略布局，将带来更广阔的产业应用延伸。

  供应链行业

  大宗贸易：报告期内，公司大宗贸易受全球及国内宏观环境的影响，进出口及内贸的经营均呈现“量增价减“的情况，即大宗商品价格暴跌，但相关产品的经营数量规模上升抵消了一部分价格下跌的负面影响，经营情况总体保持平稳。供应链日趋夯实：大宗贸易致力于构建以铁矿石和铜为核心的供应链体系，努力打通贸易、金融、物流通道，提升一体化运营能力。进出口业务稳定：出口业务在宏观环境急剧恶化的背景下保持规模与上年相当；进口核心产品铁矿石和铜受大宗商品价格暴跌影响较大，但总体规模稳定，铁矿石、铜、煤炭、光电设备四项产品构成公司进口业务基本盘，归核化战略初见成效。布局新兴业务：公司利用互联网思维推动传统供应链业务转型升级，在厦门自贸区内成立厦门信达电子商务有限公司，并新设电商事业部，传统大宗贸易向电子商务方向转型已正式启动；新设点矿（厦门）矿业有限公司 ，初步搭建矿产资源贸易平台。国际化战略初见成效：在香港和新加坡设立的海外平台公司已开始运作，具备融资功能，同时境外的税收优惠政策也将进一步提高大宗贸易业务的盈利能力。报告期内，大宗贸易业务实现营业收入２４７．５８亿元，较上年同期增长１１．８７％；利润总额９３６４．３９万元，较上年同期增长１０５．６６％。

  汽车销售与服务：报告期内，汽车经销行业处于整体调整，国内大部分汽车经销商净利润同比大幅下降。信达汽车投资集团通过精细化经营，把工作重点放在提升现有４Ｓ店的盈利能力、调整销售结构和库存结构，净利润同比稳中有升 。报告期内，通过建立新车毛利评价和控制销售管控体系，稳定销售毛利率；通过汽车集团统一管理，统一采购，节约采购成本，提高利润率；通过对销售结构和库存结构的调整，以及人员的交流培训， ４Ｓ店整体经营管理水平有了较大的提升。在厦门自贸区内设立了厦门信达通商汽车销售服务有限公司，开展平行进口汽车业务。报告期内，公司汽车销售与服务业务实现营业收入３４．０７亿元，较上年同期增长１．９４％；利润总额２４９１．９３万元，较上年同期增长２０１．７９％。

  房地产业务

  报告期内，房地产行业告别高速增长，区域分化明显。丹阳“信达？香堤国际”项目是公司目前在开发项目，通过对工程设计与品质的严格把关，从细节上提升项目的整体品质，创新营销手段，实现了销售套数的增长。在管理模式上，通过建立地产集团化管控模式，提高集团对项目的跟踪控制能力。报告期内，房地产业务实现营业收入１．２０亿元，较上年同期下降２３．１０％，利润总额－７１５．２０万元。

  类金融服务业务

  报告期内，公司利用厦门自贸区及前海深港现代服务业合作区的政策优势，推进供应链、光电业务的转型升级，积极介入类金融服务领域，分别参股设立厦门三安信达融资租赁有限公司和深圳迈科大宗商品金融服务有限公司，培育新的利润增长点。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （１）与上期相比本期新增合并单位８家：通过新设方式增加广东信达光电科技有限公司、厦门信达电子商务有限公司、信达点矿（厦门）矿业有限公司、重庆信达牧养殖管理有限公司、厦门信达通商汽车销售服务有限公司；通过非同一控制下企业合并增加成都欣嘉物流有限公司、深圳安尼数字技术有限公司、深圳市灏天光电有限公司。

  （２）本期减少合并单位１家：通过注销方式减少丹阳宏源投资有限公司。

  详见第十节“财务报告”之八“合并范围的变更”

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  厦门信达股份有限公司董事会

  董事长:杜少华

  2016年3月31日

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2016—17

  厦门信达股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第九届董事会２０１６年度第三次会议通知于２０１５年３月２０日以书面形式发出。会议于２０１６年３月３１日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过以下事项：

  １、审议通过公司２０１５年度董事会工作报告。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  《２０１５年度董事会工作报告》全文刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ２、审议通过公司２０１５年年度报告及年度报告摘要。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  《２０１５年度报告摘要》全文刊载于２０１６年４月２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ３、审议通过公司２０１５年年度财务决算报告和２０１６年度预算案。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）（财务决算报告详见《２０１５年年度报告》）

  公司２０１６年经营收入计划为３１０亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ４、审议通过公司２０１５年度利润分配预案。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度（母公司）实现净利润７３，５８０，８３７．９４元，提取１０％的法定盈余公积金后，本期可供股东分配的利润为６６，２２２，７５４．１５元，加上上年度结余的未分配利润４６１，８４３，５１８．４０元、其它转入０元、本年度支付２０１４年度普通股股利３１，０８８，４０４．３０元，实际可供股东分配的利润合计为４９６，９７７，８６８．２５元，实际可供股东分配的利润包含因尚未触发长期限含权中期票据及可续期委托贷款（以下简称“永续债”）强制付息事件，尚未宣告发放的２０１５年９月至期末的永续债利息人民币１２，３０１，１１１．１１元。

  公司２０１５年度利润分配预案为：以２０１６年２月２６日公司总股本４０６，６１３，０５６股为基数，向全体股东按每１０股派发现金０．５５元（含税），共计派发现金２２，３６３，７１８．０８元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。２０１５年度不进行资本公积金转增股本。

  此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ５、审议通过续聘２０１６年度审计机构及支付２０１５年报酬的议案。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务及内部控制审计机构，聘用期限为一年。公司支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）２０１５年度财务审计费用１４０万元，内部控制审计费用６０万元。公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。

  该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ６、审议通过《公司２０１５年度内部控制评价报告》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《厦门信达股份有限公司２０１５年度内部控制评价报告》全文刊载于２０１６年４月２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、审议通过审计委员会《关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事２０１５年度审计工作的总结报告》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  ８、审议通过《公司２０１５年度计提资产减值准备的议案》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１６年４月２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ９、审议通过《公司２０１５年第四季度核销部分资产的议案》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１６年４月２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０、审议通过《董事会关于募集资金２０１５年度存放与使用情况的专项报告》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案保荐机构发表的核查意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此项议案具体内容详见《募集资金２０１５年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于２０１６年４月２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  １１、审议通过《厦门信达股份有限公司２０１５年度企业社会责任报告》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  《厦门信达股份有限公司２０１５年度企业社会责任报告》全文刊载于２０１６年４月２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  １２、审议通过《关于２０１６年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  公司为各控股子公司２０１６年向金融机构申请的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自２０１６年３月３１日起至２０１６年１２月３１日。

  议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于２０１６年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》，刊载于２０１６年４月２日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  １３、审议通过公司与厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司签订２０１５年度《担保收费协议》的议案。（同意票：４票 反对票：０票 弃权票：０票）

  本项议案为关联交易，关联董事杜少华、欧阳哲、王燕惠、蔡晓川、林俊杰回避表决。

  该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见，保荐机构发表的核查意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关联交易公告》，刊载于２０１５年４月２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １４、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  根据本次非公开发行股票结果增加公司注册资本（股本）人民币９５，７２９，０１３元，增资后，公司注册资本（股本）由３１０，８８４，０４３．００元变更为４０６，６１３，０５６．００元，并授权公司经营层办理有关注册资本变更的工商登记手续。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  １５、审议通过关于修订《公司章程》的议案。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票，修改条款详见附件１）

  此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  １６、审议通过增补公司第九届董事会董事候选人的议案：因工作调整，王燕惠女士、林俊杰先生向公司董事会提请辞去董事职务。提名增补郭聪明、吴晓强为第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票，候选人简历详见附件２）

  此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  １７、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  公司独立董事津贴标准由每年６万元人民币／人（含税），调整至每年８．５万元人民币／人（含税），津贴按月发放。

  此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１６年４月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  １８、审议通过公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案。

  （１）公司于２０１５年９月２２日发行了８亿元长期限含权中期票据，票面利率为５．４０％，根据《厦门信达股份有限公司２０１５年度第二期中期票据募集说明书》中发行条款约定，公司将于２０１６年９月３０日支付该笔债券利息，付息金额约为４３２０万元，具体付息金额将以银行间市场清算所出具的付息兑付通知书为准。

  （２）公司于２０１５年１２月份申请了１０亿元可续期委托贷款，利率为５．９５％，起息日为２０１５年１２月２８日，按公司与上海兴瀚资产管理有限公司签订的《可续期债权投资协议》以及与上海兴瀚资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行签订的《可续期委托贷款借款合同》条款约定，公司将于２０１６年６月３０日以及２０１６年１２月３１日进行两次付息，付息金额分别约为２９０９万元及３０２５万元，具体付息金额以与上海兴瀚资产管理有限公司及兴业银行股份有限公司厦门分行核定的为准。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  １９、审议通过关于召开２０１５年度股东大会的议案。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  公司定于２０１６年４月２６日召开２０１５年度股东大会。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开２０１５年度股东大会的通知》，刊载于２０１６年４月２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  上述第１－５、８、１０－１２、１４－１８项议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  三、备查文件

  １、厦门信达股份有限公司第九届董事会２０１６年度第三次会议决议。

  ２、独立董事意见。

  ３、保荐机构意见。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  附件1: 关于修订《公司章程》的议案

  因公司非公开发行股票及工商部门使用统一社会信用代码，对《公司章程》部分条款作如下修订：

  《公司章程》修订前后对照表：

  ■

  附件２： 第九届董事候选人简历

  郭聪明，男，１９６５年１２月生，中共党员，大学本科学历，在读研究生，会计师职称。现任厦门国贸控股有限公司副总经理，厦门国贸金融控股有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门信达股份有限公司董事，中国厦门国际经济技术合作公司董事，厦门国贸金融中心开发有限公司董事，厦门国贸实业有限公司董事，中红普林医疗用品股份有限公司董事，中红普林集团有限公司董事长，厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司董事，深圳国贸恒润商业保理有限公司董事，厦门市软件信息产业创业投资有限公司监事会主席，厦门恒一创业投资管理有限公司监事会主席。历任厦门国贸控股有限公司贸易管理部经理、厦门国贸控股有限公司财务部总经理。

  截止公告日，郭聪明先生未持有本公司股份，担任公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司副总经理职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  吴晓强，男，１９７８年４月生，法学学士、经济学硕士。现任厦门国贸控股有限公司董事、法律总顾问、法律事务管理部总经理，兼任厦门国贸金融中心开发有限公司监事、厦门国贸金融控股有限公司监事、厦门仲裁委员会仲裁员。

  截止公告日，吴晓强先生未持有本公司股份，担任间接控股股东厦门国贸控股有限公司法律总顾问、法律事务管理部总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2016—19

  厦门信达股份有限公司

  计提资产减值准备及核销部分资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门信达股份有限公司第九届董事会２０１６年度第三次会议审议通过《公司２０１５年度计提资产减值准备的议案》、《公司２０１５年第四季度核销部分资产的议案》。

  一、计提资产减值准备情况

  （一）本次计提资产减值准备情况

  根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截止２０１５年１２月３１日各类资产进行清查，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  １、计提坏账准备

  （１）公司坏账准备计提、确认方法

  Ａ、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

  ■

  Ｂ、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

  ■

  组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

  ■

  Ｃ、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

  ■

  （２） 本年计提坏账准备金额１３，９２７．７１万元。

  Ａ、本年计提应收账款坏账准备金额２，３６３．７６万元，累计计提坏账准备４，６６３．５４万元。

  单位：万元

  ■

  ①应收账款１９２，２２７．８２万元按账龄分析法本年计提坏账准备９４１．１４万元，累计计提坏账准备２５６７．６１万元。

  ②单项金额重大的洛矶山石油（福建）有限公司等四家公司应收账款２６３９万元单独进行减值测试，存在减值迹象，公司基于谨慎性原则，本年计提坏账准备５６０．０７万元，累计计提坏账准备６５２．３９万元。

  ③单项金额不重大的深圳市大眼界光电科技有限公司等二十五家公司应收账款１７６３．１６万元单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回，公司基于谨慎性原则，本年计提坏账准备８６２．５５万元，累计计提坏账准备１，４４３．５４万元。

  Ｂ、本年计提其他应收账款坏账准备金额１１，５６３．９５万元，累计计提坏账准备２４，３３４．９０万元。

  单位：万元

  ■

  ①其他应收款９５，８０７．０１万元按账龄分析法本年计提坏账准备１０４３０．８０万元，累计计提坏账准备１３，２８４．５２万元。

  ②单项金额重大的厦门三元恒泰贸易有限公司等五家公司其他应收款１２，７１１．１６万元单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回，公司基于谨慎性原则，本年计提坏账准备１１３１．６９万元，累计计提坏账准备８，９８７．２８万元。

  ③单项金额不重大的佛山市中佳钢铁贸易有限公司等十一家公司等公司其他应收款２，０８０．１７万元单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回，公司基于谨慎性原则，本年计提坏账准备１．４６万元，累计计提坏账准备２，０６３．１０万元。

  ２、提取存货跌价准备

  （１）公司存货跌价准备的计提方法：

  期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。

  （２）本年计提存货跌价准备金额为：２，９５５．４０万元。按类别列示如下：

  单位（万元）

  ■

  ３、计提可供出售金融资产减值准备

  根据公司相关会计政策，可供出售金融资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

  本年计提存可供出售金融资产减值准备金额为：１，０３２．６９万元。

  单位（万元）

  ■

  （二）公司计提资产价值准备的合理性说明

  公司２０１５年度计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  （三）本次计提减值准备对公司的影响

  公司计提坏账准备、存货跌价准备、可供出售金融资产减值准备共计影响本年度利润总额－１７，３９２．７０万元。

  二、核销部分资产情况

  核销依据：债务单位被宣告破产；债务单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭；债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）等。

  核销资产情况：

  １、核销公司对厦门鼎生国际贸易有限公司应收款项，原值１５４，５９９．９９元。根据律师事务所出具的法律意见书，公司无法再通过法律途径实现应享有的债权。上述应收账款具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备７３，８８４．６９元，影响本年度利润总额－８０，７１５．３０元。

  ２、核销公司对厦门长江石材有限公司等应收款项，原值１，１５１，０６９．４２元。公司将上述依法享有的债权转让，根据债权转让协议，已无法再通过法律途径实现应享有的债权。上述应收账款具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备７５１，９７２．７７元、收到的债权转让款５００，０００．００元、预收款项１５６，７２９．２１元后，影响本年度利润总额２５７，６３２．５６元。

  ３、核销公司对福州宇昊鑫进出口有限公司、宁波锐硕光电科技有限公司、深圳市艾斯威光电技术有限公司、江阴市仁俊钢贸有限公司应收款项，原值４，３１９，６８１．９５元。经法院判决并强制执行后无可供执行财产，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备４，３１９，６８１．９５元，不影响本年度利润总额，核销后账销案存并继续追讨。

  三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为：依据《企业会计准则第 ８ 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。

  四、独立董事关于计提资产减值准备及核销部分资产的独立意见

  公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《公司２０１５年度计提资产减值准备的议案》。

  公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销影响公司２０１５年度利润总额１７６，９１７．２６元。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《公司２０１５年第四季度核销部分资产的议案》。

  五、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见

  公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司２０１５年度计提资产减值准备的议案》。

  公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销影响公司２０１５年度利润总额１７６，９１７．２６元。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司２０１４年第四季度核销部分资产的议案》。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2016—20

  厦门信达股份有限公司董事会

  关于募集资金2015年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引规定，公司现将 ２０１５年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１４］２０２号）核准，厦门信达股份有限公司（以下简称 “公司”）采用非公开发行股票方式，向 １０名特定对象共发行了７０，６３４，０４３股人民币普通股（Ａ 股），发行价格为９．７２元／股，募集资金总额为人民币６８６，５６２，８９７．９６元，扣除承销费（包括保荐费）人民币１３，７３１，２５７．９６元后募集资金总额６７２，８３１，６４０．００元，上述资金已于 ２０１４ 年 ３ 月 ２１ 日到账。扣除其他发行费用人民币１，７６７，６５４．７７元后，募集资金净额为人民币６７１，０６３，９８５．２３ 元。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字［２０１４］第１１０８０３号《验资报告》。

  （二） 募集资金使用及结余情况

  截至２０１５年１２月３１日，公司募集资金使用情况及余额如下：

  单位：元

  ■

  二、募集资金管理和存放情况

  （一） 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司修订了《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金使用管理制度》”）。

  根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。２０１４年４月１７日，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。２０１４年５月２０日，募投项目实施主体，公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１５年１２月３１日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  （二） 募集资金专户存储情况

  截至２０１５年１２月３１日，公司募集资金余额为４０５，５７１，６３０．４０元。

  单位：元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

  （二） 募投项目先期投入及置换情况

  １、公司２０１３年第四次临时股东大会审议通过：如前次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。

  ２、自２０１３年９月１２日至２０１４年３月３１日止，公司以自筹资金先期投入募投项目的金额为１３，５７０，４８１．９３元，具体情况为：①厦门ＬＥＤ应用产品及封装扩建项目置换募集资金２，０８２，２７２．５０元；②ＲＦＩＤ产品设计和生产线置换募集资金１１，４８８，２０９．４３元。

  ２０１５年３月，公司已以募集资金２，０８２，２７２．５０元置换出厦门ＬＥＤ应用产品及封装扩建项目先期投入２，０８２，２７２．５０元。

  截止２０１５年１２月３１日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。

  （三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ２０１４年８月１２日，公司第九届董事会２０１４年度第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币２．８亿元，使用期限不超过９个月。

  ２０１４年９月份公司将暂时闲置的募集资金共计２７，２９７．１０万元用于补充流动资金。２０１５年５月２７日，公司已将２７，２９７．１０万元补充流动资金的暂时闲置募集资金全部收回并存入公司募集资金专用账户。

  （四） 尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１５ 年度，公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第２ 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

  附表：１、募集资金使用情况对照表

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  厦门信达股份有限公司董事会

  二○一六年三月三十一日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：厦门信达股份有限公司 ２０１５年度 单位：人民币万元

  ■

  注：１、安溪ＬＥＤ封装新建项目及股权收购项目募集资金承诺投资总额由３８，８７２．２５万元调整为３７，３２２．３６万元，调整差额１，５４９．８９万元系募集资金的承销费（包括保荐费）及其他发行费用扣减所致。

  附表２：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：厦门信达股份有限公司  ２０１５年度 单位：人民币万元

  ■

  ■

  (下转B46版)