证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2016-008 西藏华钰矿业股份有限公司 |
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2016年3月21日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2016年4月1日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:
(一)审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(二)审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(三)审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对2015年度财务报告的审计结果,公司2015年度实现净利润167,708,074.13元,根据《公司章程》的相关规定,提取法定公积金和盈余公积金后,累计以前年度未分配利润,2015年度可供股东分配利润为464,390,889.15。2015年度的利润分配方案为:以截止2016年3月16日公司总股本520,000,000股为基数,向全体股东按10股派发1元(含税)现金股利,共计派发现金红利52,000,000元(含税),剩余未分配利润412,390,889.15元转存以后年度分配。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(四)审议并通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2016年度财务审计服务。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2016年4月1日
本版导读:
西藏华钰矿业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 | 2016-04-02 | |
宝塔实业股份有限公司公告(系列) | 2016-04-02 | |
山东华鹏玻璃股份有限公司 关于子公司上海成赢网络科技有限公司取得营业执照的公告 | 2016-04-02 | |
广西慧球科技股份有限公司 重大资产重组进展情况公告 | 2016-04-02 | |
三安光电股份有限公司公告(系列) | 2016-04-02 |