证券时报多媒体数字报

  证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2016-30

  中科云网科技集团股份有限公司

  第三届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十五次会议,于2016年4月1日下午2:00以通讯会议方式召开。会议通知已于2016年3月31日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事5名,实际出席5名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

  会议由董事长王禹皓先生主持,会议审议了各项议案并通过以下决议:

  一、审议通过《关于提名吴林升先生为第三届董事会董事候选人的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

  会议同意提名吴林升先生为公司第三届董事会董事候选人,本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议,若吴林升先生被选举为公司董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。关于吴林升先生简历情况,请参见本公告附件内容(附件一)。

  二、审议通过《关于聘任覃检先生为公司证券事务代表的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

  会议同意聘任覃检先生为公司证券事务代表,关于覃检先生简历情况,请参见本公告附件内容(附件二)。

  公司证券事务代表的联系地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦五层。

  邮编:100029 电话/传真:010-88137599 邮箱:qinjian049@163.com

  三、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

  公司董事会同意召开2016年第一次临时股东大会,审议上述第一项议案。详情请参见公司于2016年4月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二0一六年四月二日

  附件一:吴林升先生简历

  吴林升先生,1972年12月生,汉族,中国国籍,无境外居留权,华中科技大学本科学历,2005年至今任湖北万泽律师事务所合伙人。

  吴林升先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 147 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  附件二:覃检先生简历

  覃检先生,1987年2月生,壮族,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2008年12月进入公司工作,2009年至2012年任公司高级质检员,2012年4月至2014年9月任审计部经理,2014年10至今任公司董事会办公室秘书,2015年11月取得深交所董事会秘书资格证书。

  覃检先生未持有公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2016-34

  中科云网科技集团股份有限公司

  关于重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:关于公司的风险事项请参见公司于2016年3月5日在指定信 息披露媒体刊登的《第八十一次风险提示公告》。

  中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票(证券简称“*ST云网”,证券代码:002306)自2016年3月7日开市起停牌,详情请参见公司于2016年3月5日在指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。

  目前公司正在积极推进本次重大资产重组(发行股份购买资产)的相关工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。待有关事项确定后,公司申请股票复牌并将及时刊登复牌公告。

  《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二0一六年四月二日

  证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2016-33

  中科云网科技集团股份有限公司

  关于完成清偿北京信托贷款债务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月26日,中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)与北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)签署了1.3亿元贷款协议,贷款期限为三年。2015年3月21日,因公司未能按期支付到期利息,北京信托宣布贷款提前到期。2015年4月,北京信托向北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)申请强制执行,北京一中院随后查封了西安市南二环、武汉市三阳路两处贷款抵押担保房产(以下简称“房产”)。关于上述贷款事项的详细内容,请参见公司于2015年4月25日、6月6日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

  2015年12月5日,公司董事会审议通过了将北京湘鄂情工贸有限公司100%股权、湖北楚天汇餐饮投资有限公司100%股权、陕西湘鄂情餐饮投资有限公司100%股权等资产出售给北京盈聚资产管理有限公司(以下简称“北京盈聚”)的交易方案,该交易方案已经公司2015年第四次临时股东大会批准通过。2015年12月31日,北京盈聚将上述受让标的价款汇入北京一中院银行账户,用于清偿公司主要债务。关于上述资产出售事项的详细内容,请参见公司于2015年11月20日、12月5日、12月21日、12月31日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

  2016年3月17日,北京一中院完成了房产的解除查封手续,2016年3月18日,北京信托完成了房产的解除抵押登记。2016年4月1日,北京信托收到了发还的案款12,053.75万元,公司完成了清偿北京信托贷款债务。

  公司感谢北京一中院、北京信托对本次债务和解的宝贵支持!

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二0一六年四月二日

  证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2016-32

  中科云网科技集团股份有限公司

  关于完成公司债增信

  资产解封解押工作的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月9日完成了公司债的兑付工作,现将公司债增信资产解封解押事项进展情况公告如下:

  一、公司增信资产的解封解押工作

  1、经广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)授权,公司于2016年3月7日完成北京湘鄂情餐饮管理有限公司100%股权解除质押登记手续。

  2、经广发证券申请,北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)于2016年3月7日解除对公司民生银行魏公村支行偿债专户的查封。广发证券与民生银行于2016年4月1日解除了该偿债专户的共管措施,并完成了偿债专户的销户工作。

  二、公司控股股东方面资产解封解押工作

  1、经广发证券申请,2016年3月31日,北京一中院解除对公司控股股东持有的18,156万股公司股份的查封冻结措施。

  2、经广发证券申请,2016年3月17日,北京一中院办理了对公司控股股东相关房产的解除查封手续。

  3、经广发证券授权,公司于2016年3月10日完成上海味之都餐饮管理有限公司(于2015年12月底转让给控股股东子公司克州湘鄂情投资控股有限公司)100%股权解除质押登记手续。

  4、上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司的100%股权解除质押手续正在办理中。

  三、出售给北京盈聚资产管理有限公司的资产解押工作

  经广发证券授权,公司分别于2016年3月17日、18日完成了湖北楚天汇餐饮投资有限公司三阳路房产、陕西湘鄂情餐饮投资有限公司西安高新区房产的解除抵押手续,北京湘鄂情工贸有限公司大兴房产解除抵押工作正在办理中。

  综上,公司现有资产增信资产的解封解押工作已全部完成,公司出售后的增信资产解封解押,相关方面将按照工商、房产登记机关的程序办理。

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二0一六年四月二日

  证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2016-31

  中科云网科技集团股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十五次会议于2016年4月1日召开,会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案,会议决定于2016年4月20日(星期三)召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司第三届董事会

  2、股权登记日:2016年4月15日

  3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、会议时间:

  现场会议召开时间:2016年4月20日下午14:00

  网络投票时间:2016年4月19日—2016年4月20日,其中,交易系统:2016年4月20日交易时间;互联网:2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00任意时间。

  5、现场会议召开地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦6层公司会议室

  6、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  7、会议出席对象

  (1)截至2016年4月15日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,或者在网络投票时间参加网络投票。(授权委托书格式见附件)

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  1、审议《关于选举吴林升先生为公司第三届董事会董事的议案》。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上述需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票,并将结果在 2016年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

  (二)审议情况

  议案1已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过,详细内容请参见公司于2016年4月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网上的《第三届董事会第五十五次会议决议公告》(公告编号:2016-31)。董事候选人吴林升先生简历详见附件一。

  三、出席现场会议的登记方法

  1、会议登记办法

  ①登记时间:2016年4月18日(星期一)—2016年4月19日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

  ②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。(信函或传真方式以2016年4月19日17点前到达本公司为准)

  ③登记及信函登记地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦6层中科云网科技集团股份有限公司董事会办公室;信函上请注明“股东大会”字样。

  联系人:覃检 联系电话:010-88137599

  传真号码:010-88137599 邮政编码:100029

  2、其他事项:参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

  四、参与网络投票的投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。

  (2)采用交易系统投票的程序

  ■

  (1)通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30—11:30 ,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:投票证券代码“362306”,投票简称“云网投票”。

  (2)输入买入指令,买入

  (3)输入证券代码362306

  (4)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案1。具体见下表:

  ■

  (5)输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

  ■

  (6) 确认投票委托完成

  (7) 计票规则

  股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

  2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  (1) 股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》(2014年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个校验码。校验号码的有效期为七日。股东通过深交所交易系统激活服务密码,比照新股申购业务操作,申报如下:

  ■

  服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请服务密码挂失,可在申报五分钟后正式注销,注销后股东方可重新申领。

  ■

  B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

  ①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“中科云网2016年第一次临时股东大会”投票

  ②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

  ③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  ④确认并发送投票结果。

  (3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。

  3、网络投票其他注意事项

  (1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (2)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

  (3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、备查文件

  1、《公司第三届董事会第五十五次会议决议》

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二0一六年四月二日

  附件一: 吴林升先生简历

  吴林升先生,1972年12月生,汉族,中国国籍,无境外居留权,华中科技大学本科学历,2005年至今任湖北万泽律师事务所合伙人。

  吴林升先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 147 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  附件二: 授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中科云网科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按照如下授权行使投票表决权:

  ■

  委托人名称(签字盖章):

  委托人股票账户卡号: 委托人持股数:

  委托人身份证号码或营业执照注册号:

  委托人单位法定代表人(签字):

  受托人姓名(签字): 受托人身份证号码:

  委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日

  委托书签署日期: 年 月 日

  备注:

  1、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多

  项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

  2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

  中科云网科技集团股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会

  第五十五次会议的独立意见

  中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十五次会议于2016年4月1日14:00以通讯会议方式召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定,作为中科云网的独立董事,就本次会议审议的《关于提名吴林升先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》,基于独立判断立场发表如下意见:

  公司提名吴林升先生为公司第三届董事会董事候选人,本次提名是在充分了解候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的,未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。我们认为,本次董事候选人资格及提名程序,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会选举的第三届董事会董事候选人人选表示同意,并同意将上述候选人提请公司2016年第一次临时股东大会进行审议。

  独立董事:郭民岗 王椿芳 王璐

  二0一六年四月二日