证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以１９９３８１６７０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．１元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事磁性材料、磁器件、磁分离及相关配套设备以及磁电机的研发、生产和销售，以磁性材料和选矿设备为主业不断发展壮大，是安徽省磁性材料基地建设的龙头企业，中国电子元器件行业协会磁性材料与器件分会理事单位，业务范围覆盖国内及国外相关细分市场。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年，全球整体经济增长乏力，国内经济增速放缓，传统制造业产能过剩，竞争激烈，工业市场需求显露颓势，特别是矿山设备市场需求极度萎缩。

  受到市场低迷影响，公司在矿山设备业务方面遭遇很大困难，电子级四氧化三锰业务也难以突破。但公司通过产品结构调整，不断开发高附加值产品，在家用电器用永磁铁氧体器件、四氧化三锰创新应用等方面取得一定成绩。

  报告期内，公司实现营业收入３．０７亿元，较上年同期下降１２．２７％；实现归属于母公司所有者的净利润１６４０．８１万元，较上年同期减少１５．９０％。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  法定代表人:洪石笙

  2016年3月31日

  证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2016-016

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年３月２１日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知全体董事于２０１６年３月３１日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第十二次会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事９人，实际出席董事９人，其中以通讯表决方式出席会议的董事２人。董事姜宝才先生、董事王云琪先生通过视频方式参加会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。

  与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

  一、审议通过《２０１５年度董事会工作报告》

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１５年度董事会工作报告》。

  二、审议通过《２０１５年度总经理工作报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  三、审议通过《２０１５年度财务决算报告》

  ２０１５年末公司资产总额６０２６７万元，较上年同期下降０．９％，主要原因是本年负债的减少大于所有者权益的增加；负债总额９１２３万元，较上年同期下降１８．３％，主要原因是银行短期贷款减少；所有者权益总额５１１５１万元，较上年同期增加３．０％，主要原因是本年经营盈利增加；资产负债率１５．１％，较上年同期下降３．２个百分点。

  ２０１５年公司实现营业收入３０７２５万元，较上年同期下降１２．３％；主营业务收入３０４６２万元，较上年同期下降１１．７％；归属于母公司所有者的净利润１６４１万元，较上年同期下降１５．９％，主要受整体经济下行影响，尤其是矿山设备业务量下降明显，磁设备产品盈利水平大幅下滑，造成公司整体盈利水平有所下降。

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  四、审议通过《２０１５年年度报告全文及摘要》

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１５年年度报告全文》及《２０１５年年度报告摘要》。

  五、审议通过《２０１５年度内部控制自我评价报告》

  公司独立董事对该议案发表独立意见如下：经核查，公司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制体系有效保障了公司生产经营的有效高效性及合法合规性、财务报告的真实完整性以及公司资产的安全性。公司内部控制自我评价报告比较客观的反应了公司内部控制制度的建设及运作情况。

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１５年度内部控制自我评价报告》。

  六、审议通过《２０１５年度募集资金存放与使用专项报告》

  公司独立董事对该议案发表独立意见如下：经核查，公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，如实反映了公司２０１５年度募集资金实际存放与使用情况。

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１５年１－１２月份募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  七、审议通过《２０１５年度利润分配预案》

  公司２０１５年初未分配利润余额为５６，７０５，４００．７２元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年度归属于母公司所有者的净利润为１６，４０８，１０２．８４元，母公司实现净利润９，９３８，６６４．４１元，公司按２０１５年母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金９９３，８６６．４４元后，公司２０１５年度累计未分配利润为７０，１２５，８２０．４３元。

  公司２０１５年度拟以截至２０１５年１２月３１日总股本１９９，３８１，６７０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．１元（含税），合计１，９９３，８１６．７０元，方案实施后剩余未分配利润６８，１３２，００３．７３元结转至以后年度。

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表独立意见如下：公司２０１５年度拟以截至２０１５年１２月３１日总股本１９９，３８１，６７０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．１元（含税），合计１，９９３，８１６．７０元，方案实施后剩余未分配利润６８，１３２，００３．７３元结转至以后年度分配。作为公司的独立董事，我们认为这符合公司实际情况，回报了广大投资者，并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１５年度利润分配预案》。

  八、审议通过《关于银行贷款额度的议案》

  根据公司生产经营需要，２０１６年度公司银行贷款额度不超过５０００万元，有效期一年，具体事宜授权公司董事长实施。

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  九、审议通过《关于核销坏账的议案》

  根据《企业会计准则》和公司《计提八项减值准备制度》，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。其中，核销ＰＥＦＣ／ＷＲＣ ＣＯ，ＬＴＤ货款５６２，１３７．０２元达到董事会审批标准。

  该笔应收账款已全额计提减值准备，本次核销对公司当期损益的影响为零。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  十、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将节余募集资金（包括利息收入）８２２１．４９万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

  公司独立董事对该议案发表独立意见如下：我们认为：根据公司募集资金实际投资情况，公司严格做好成本控制，在募投项目已经全部完成的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体投资者的利益，没有损害中小投资者的利益。为此，一致同意公司将节余募集资金８２２１．４９万元用于永久补充公司流动资金。

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  十一、审议通过《关于召开２０１５年度股东大会的议案》

  第五届董事会第十二次会议通过的部分议案须经公司股东大会审议通过。因此，公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，定于２０１６年４月２２日下午２点召开公司２０１５年度股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《关于召开２０１５年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二日

  证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2016-017

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年３月２１日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知全体监事于２０１６年３月３１日以现场结合通讯方式召开公司第五届监事会第十一次会议。会议在监事会主席王立东先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事３人，实际出席监事３人，其中委托出席的监事１人、以通讯表决方式出席会议的监事１人。监事王立东先生以视频会议方式出席本次会议；监事孙红军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事武启辉先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。

  与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

  一、审议通过《２０１５年度监事会工作报告》

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１５年度监事会工作报告》。

  二、审议通过《２０１５年度总经理工作报告》

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  三、审议通过《２０１５年度财务决算报告》

  ２０１５年末公司资产总额６０２６７万元，较上年同期下降０．９％，主要原因是本年负债的减少大于所有者权益的增加；负债总额９１２３万元，较上年同期下降１８．３％，主要原因是银行短期贷款减少；所有者权益总额５１１５１万元，较上年同期增加３．０％，主要原因是本年经营盈利增加；资产负债率１５．１％，较上年同期下降３．２个百分点。

  ２０１５年公司实现营业收入３０７２５万元，较上年同期下降１２．３％；主营业务收入３０４６２万元，较上年同期下降１１．７％；归属于母公司所有者的净利润１６４１万元，较上年同期下降１５．９％，主要受整体经济下行影响，尤其是矿山设备业务量下降明显，磁设备产品盈利水平大幅下滑，造成公司整体盈利水平有所下降。

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  四、审议通过《２０１５年年度报告全文及摘要》

  根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对２０１５年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

  １、《公司２０１５年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、《公司２０１５年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１５年年度报告全文》及《２０１５年年度报告摘要》。

  五、审议通过《２０１５年度内部控制自我评价报告》

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１５年度内部控制自我评价报告》。

  六、审议通过《２０１５年度募集资金存放与使用专项报告》

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１５年１－１２月份募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  七、审议通过《２０１５年度利润分配预案》

  公司２０１５年初未分配利润余额为５６，７０５，４００．７２元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年度归属于母公司所有者的净利润为１６，４０８，１０２．８４元，母公司实现净利润９，９３８，６６４．４１元，公司按２０１５年母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金９９３，８６６．４４元后，公司２０１５年度累计未分配利润为７０，１２５，８２０．４３元。

  公司２０１５年度拟以截至２０１５年１２月３１日总股本１９９，３８１，６７０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．１元（含税），合计１，９９３，８１６．７０元，方案实施后剩余未分配利润６８，１３２，００３．７３元结转至以后年度。

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１５年度利润分配预案》。

  八、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将节余募集资金（包括利息收入）８２２１．４９万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

  公司监事会认为：本次拟将节余募集资金８２２１．４９万元（含利息收入）永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于改善公司财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  监事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交公司２０１５年年度股东大会审议。

  本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过。

  详见公司于２０１６年４月２日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二日

  证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2016-019

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  2015年度利润分配预案

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、２０１５年度利润分配预案

  公司２０１５年初未分配年利润余额为５６，７０５，４００．７２元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年度归属于母公司所有者的净利润为１６，４０８，１０２．８４元，母公司实现净利润９，９３８，６６４．４１元，公司按２０１５年母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金９９３，８６６．４４元后，公司２０１５年度累计未分配利润为７０，１２５，８２０．４３元。

  公司２０１５年度拟以截至２０１５年１２月３１日总股本１９９，３８１，６７０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．１元（含税），合计１，９９３，８１６．７０元，方案实施后剩余未分配利润６８，１３２，００３．７３元结转至以后年度。

  二、利润分配政策

  根据《公司章程》第一百四十八条规定，公司利润分配政策如下：

  １．利润分配原则：通过保障公司可持续发展，建立对投资者的长期稳定回报机制，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

  ２．利润分配形式：公司以现金、股票股利和现金结合股票股利三种利润分配方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。

  ３．利润分配的期间间隔：公司一般采取年度利润分配。公司董事会可根据盈利状况、现金流以及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。

  ４．现金分红的具体条件：在当期盈利、累计可分配利润为正数、现金流能够满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当实施现金分红。

  上述正常生产经营资金需求不包括证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等风险投资。

  ５．发放股票股利的条件：在当期盈利、累计可分配利润为正数、满足现金分红最低比例的情况下，基于公司股本规模合理的前提下，公司可发放股票股利。

  ６．现金分红最低比例：每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的１０％，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

  本次利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。

  三、利润分配预案的决策程序

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”））于２０１６年３月３１日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《２０１５年度利润分配预案》。

  公司独立董事对该议案发表独立意见如下：公司２０１５年度拟以截至２０１５年１２月３１日总股本１９９，３８１，６７０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．１元（含税），合计１，９９３，８１６．７０元，方案实施后剩余未分配利润６８，１３２，００３．７３元结转至以后年度分配。作为公司的独立董事，我们认为这符合公司实际情况，回报了广大投资者，并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。

  该利润分配预案尚须经公司２０１５年度股东大会审议。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二日

  证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2016-020

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于

  使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年３月３１日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目已经建设完成，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将上述节余募集资金（包括利息收入）８２２１．４９万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。由于本次使用节余募集资金永久补充流动资金超过募集资金总额的１０％，该事项尚需提交２０１５年度股东大会审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１８１号文核准，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）１５，６９０，８３５．００ 股，每股面值人民币１元，每股发行价格为１５．９０元，募集资金总额为２４９，４８４，２７６．５０元，扣除发行费用后，募集资金净额为２３６，５４０，５９５．４９元。该募集资金用于建设冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目和高效永磁电机产业化项目。

  二、募集资金使用及节余情况

  上述募集资金投资项目已经建成，截至２０１６年３月３１日募集资金累计投资及节余情况见下表：

  ■

  其中，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目累计付款１００，０４４，５５２．２２元，高效永磁电机产业化项目累计付款５８，０８３，２７０．８０元。

  三、募集资金节余的原因

  （１）公司在建筑工程和设备采购过程中通过招标议标严格控制采购价格，大幅减少项目支出。

  （２）近年来建筑材料、设备等的市场价格呈下降趋势，建筑材料、设备实际采购价格较可研阶段价格明显降低。

  （３）由于矿山行业市场不景气，且公司现有产能已能满足市场需求，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目中用于生产配套永磁磁选机的设备未采购。

  （４）公司可以获取供给稳定、质量可靠、成本更低的机加工件供应，高效永磁电机产业化项目中未采购精密高速冲床、精密压铸机、加工中心等机加工设备及配套工装。

  （５）募集资金存款孳息。

  四、节余募集资金的使用安排

  鉴于公司募集资金投资项目已经建设完成，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将上述节余募集资金（包括利息收入）８２２１．４９万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

  五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

  （一）独立董事

  根据公司募集资金实际投资情况，公司严格做好成本控制，在募投项目已经全部完成的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体投资者的利益，没有损害中小投资者的利益。为此，一致同意公司将节余募集资金８２２１．４９万元用于永久补充公司流动资金。

  （二）监事会

  公司监事会认为：本次拟将节余募集资金８２２１．４９万元（含利息收入）永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于改善公司财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  监事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交公司２０１５年年度股东大会审议。

  （三）保荐机构

  经核查，本保荐机构认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金的程序合法，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。公司将节余募集资金永久补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益，本保荐机构对公司拟使用节余募集资金永久补充流动资金的行为无异议。 因节余募集资金（包括利息收入）的金额高于募集资金净额的１０％，尚需提交股东大会审议。

  六、备查文件

  （一）第五届董事会第十二次会议决议

  （二）第五届监事会第十一次会议决议

  （三）独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

  （四）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二日

  证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2016-021

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定，公司定于２０１６年４月２２日召开２０１５年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  １、会议召集人：公司第五届董事会

  ２、股东大会召开时间：

  现场会议召开时间：２０１６年４月２２日下午１４：００

  网络投票时间：２０１６年４月２１日至２０１６年４月２２日。其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年４月２２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１６年４月２１日下午１５：００至２０１６年４月２２日下午１５：００的任意时间。

  ３、现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段９号公司六楼会议 室。

  ４、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使表决权。

  ５、股权登记日：２０１６年４月１５日

  ６、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一 股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

  二、会议议题

  （一）审议《２０１５年度董事会工作报告》

  听取独立董事年度述职报告

  （二）审议《２０１５年度监事会工作报告》

  （三）审议《２０１５年度财务决算报告》

  （四）审议《２０１５年年度报告全文及摘要》

  （五）审议《２０１５年度内部控制评价报告》

  （六）审议《２０１５年度募集资金存放与使用专项报告》

  （七）审议《２０１５年度利润分配预案》

  （八）审议《关于银行贷款额度的议案》

  （九）审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  具体详见公司于２０１６年４月２日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》和《第五届监事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

  三、出席会议对象

  １、截止２０１６年４月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  四、现场会议登记办法

  １、登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段９号公司五楼证券投资部；

  ２、登记时间：２０１６年４月１８日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１５：３０；

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席 人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在２０１６年４月１８日下午１５：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、股东参与网络投票的操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投 票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易所系统投票操作流程：

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年４月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式 对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：

  代码：３６２０５７ 简称：天源投票

  ３、在投票当日，天源投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议 案总数。

  ４、股东投票的具体程序为

  （１）买卖方向为买入证券。

  （２）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价 格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同 意见。

  对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案一，１．０２元代表议案一中子议案二，以此类推。

  本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理，视为未参与投票。

  投票举例：股权登记日持有“中钢天源”Ａ股的投资者拟对议案一《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》投同意票，其申报如下：

  ■

  如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的 申报数改为２股或３股，其它内容相同。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功 激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激 活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （３）数字证书

  需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中钢集团安徽天源科技股份有限公司２０１５年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１６年４月５日下午１５：００至２０１６年４月６日下午１５：００的任意时间。

  （三）投票注意事项

  １、网络投票不能撤单；

  ２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  ４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  １、会议联系人：章超、罗恒

  联系电话：０５５５—５２００２０９，传真：０５５５—５２００２２２

  通讯地址：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段９号，邮编：２４３０００

  ２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  ３、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份 证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  ４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二日

  附件：

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司２０１５年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：２０１６年 月 日注：１、股东请在选项中打√；

  ２、每项均为单选，多选无效；

  ３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  2015年1-12月份募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１５年１－１２月份募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  １、经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１８１号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）不超过１，６００万股。截至２０１２年５月４日，本公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）１５，６９０，８３５．００ 股，每股面值人民币１元，每股发行价格为１５．９０元，募集资金总额为２４９，４８４，２７６．５０元，扣除发行费用后，募集资金净额为２３６，５４０，５９５．４９元，本次非公开发行股票募集资金已于２０１２年４月２５日到达本公司募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字［２０１２］第０１１５号《验资报告》验证。

  ２、募投项目先期投入及置换情况

  本公司本次非公开发行股票募集资金用于建设冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目、高效永磁电机产业化项目。

  根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募投项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华专审字【２０１２】第１５３８号审核，截至２０１２年５月１７日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币３８，２５７，８３２．８７元，具体运用情况如下：

  ■

  ２０１２年５月２２日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，决定对先期投入“冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目”、“高效永磁电机产业化项目”中的自筹资金３８，２５７，８３２．８７元予以置换。根据上述董事会决议，截至２０１２年５月２３日，本公司已完成上述置换。

  ３、截止至２０１５年１２月３１日，公司募集资金使用情况：

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  １、募集资金管理制度

  本公司为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，修订了《中钢天源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  ２、募集资金存放情况

  公司为两个募集资金项目分别设立了专户，２０１２年５月２１日，本公司与徽商银行马鞍山佳山路支行、招商银行马鞍山分行及保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。２０１２年１２月４日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行开设高效永磁电机产业化项目募集资金专项账户，账号为１００１０１５４５０００００５３６，１２月５日，公司将招商银行马鞍山分行专户余额７５，０２０，６４６．１９元转入上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行专户。 ２０１２年１２月１９日，公司与保荐机构宏源证券、上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行签订了《募集资金三方监管协议》。２０１２年１２月２０日，公司注销了原开设于招商银行股份有限公司马鞍山分行的高效永磁电机产业化项目募集资金专项账户，并将账户利息７３９４．４２元转入上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行专户。截至２０１５年１２月３１日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计人民币５２，６７１，１５４．９１元，具体情况如下：（单位：人民币元）

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  １、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  截至２０１５年１２月３１日，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目已累计使用募集资金９６，２３８，９９０．３１元；高效永磁电机产业化项目已累计使用募集资金５８，０８３，２７０．８０元。具体情况详见本报告附件１。

  ２、部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ２０１２年５月２２日和２０１２年６月８日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议和２０１２年第一次临时股东大会分别审议通过了上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本公司于２０１２年６月１１日从徽商银行佳山路支行开立的１５６０８０１０２１０００２４７８０７账号、招商银行马鞍山分行开立的５５３９０００２０４１０８８８账号分别转出２，０００．００万元暂时用于补充流动资金。２０１２年１２月３日，公司在规定期限内以自有资金４，０００．００万元归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。

  ２０１２年１２月４日和２０１２年１２月２０日，本公司第四届董事会第十四次（临时）会议和２０１２年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用５，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１２年１２月２１日起到２０１３年６月２０日止。本公司于２０１２年１２月２４日从徽商银行佳山路支行开立的１５６０８０１０２１０００２４７８０７账号、浦发银行马鞍山支行开立的１００１０１５４５０００００５３６账号分别转出２，０００万元和３，０００万元暂时用于补充流动资金， ２０１３年５月２８日，公司以自有资金５０００万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过６个月。

  ２０１３年５月２９日和２０１３年６月１７日，本公司第四届董事会第十七次（临时）会议和２０１３年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用６，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过１２个月，从２０１３年６月１８日起到２０１４年６月１７日止。本公司于２０１３年６月１９日从徽商银行佳山路支行开立的１５６０８０１０２１０００２４７８０７账号、浦发银行马鞍山支行开立的１００１０１５４５０００００５３６账号分别转出２，０００万元和３，０００万元暂时用于补充流动资金。２０１４年５月２８日，公司以自有资金５０００万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过１２个月。

  ２０１４年６月３日和２０１４年６月１９日，本公司第五届董事会第二次（临时）会议和２０１４年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用６，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过１２个月，从２０１４年６月２０日起到２０１５年６月１９日止。本公司于２０１４年６月２０日和２３日从徽商银行佳山路支行开立的１５６０８０１０２１０００２４７８０７账号、浦发银行马鞍山支行开立的１００１０１５４５０００００５３６账号分别转出４，０００万元和２，０００万元暂时用于补充流动资金。２０１５年６月５日，公司以自有资金６，０００万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过１２个月。

  ２０１５年６月９日和２０１５年６月２５日，本公司第五届董事会第七次（临时）会议和２０１５年度第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用４，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过１２个月，从２０１５年６月２６日起到２０１６年６月２５日止。本公司于２０１５年６月２６日和２９日从浦发银行马鞍山支行开立的１００１０１５４５０００００５３６账号、徽商银行佳山路支行开立的１５６０８０１０２１０００２４７８０７账号分别转出２，０００万元暂时用于补充流动资金。

  四、变更募集资金项目使用的情况

  本公司不存在变更募集资金项目使用的情况，也不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

  附件１：募集资金使用情况对照表

  附件１：

  ２０１５年１－１２月募集资金使用情况对照表

  公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 单位：万元

  ■