证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

  2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次会议以现场方式与网络投票表决相结合的方式召开。

  4、列入本次股东大会的议（预）案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

  二、会议召开的情况

  1、会议时间：

  现场会议召开时间：2016年4月1日（星期五）下午14：30；网络投票时间：2016年3月31日下午15：00-2016年4月1日下午15：00，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月1日上午09：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月31日下午15：00-2016年4月1日下午15：00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、主 持 人：公司第七届董事会董事长徐平先生

  6、股权登记日：2016年3月28日

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席会议的总体情况：

  出席会议的股东及股东授权代理人共5人，代表公司股份533,184,599股，占公司有表决权股份总数的63.1907％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份533,151,199股，占公司有表决权股份总数的63.1867％；参加网络投票的股东2人，代表股份33,400股，占公司有表决权股份总数的0.0040％。无股东委托独立董事投票情况。

  2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：

  单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东授权代表4人出席本次会议，代表股份35,500股，占公司有表决权股份总数的0.0042％。

  3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师郭浩先生、杨梦婕女士出席了本次股东大会。

  四、议案审议情况

  本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：

  （一）《公司2015年度财务决算报告》

  1、总表决情况：

  同意票533,176,299股，占出席会议有效表决权的99.9984％；反对票8,300股，占出席会议有效表决权的0.0016％；弃权票0股，占出席会议有效表决权的0％。

  2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

  同意27,200股，占出席会议中小股东所持股份的76.6197％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的23.3803％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  3、表决结果：该议案获得通过。

  （二）《公司2015年度董事会工作报告》

  1、总表决情况：

  同意533,184,599股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

  同意35,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0 ％。

  3、表决结果：该议案获得通过。

  （三）《公司2015年度监事会工作报告》

  1、总表决情况：

  同意票533,176,299股，占出席会议有效表决权的99.9984％；反对票8,300股，占出席会议有效表决权的0.0016％；弃权票0股，占出席会议有效表决权的0％。

  2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

  同意27,200股，占出席会议中小股东所持股份的76.6197％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的23.3803％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  3、表决结果：该议案获得通过。

  （四）《公司2015年度利润分配预案》

  1、总表决情况：

  同意票533,176,299股，占出席会议有效表决权的99.9984％；反对票8,300股，占出席会议有效表决权的0.0016％；弃权票0股，占出席会议有效表决权的0％。

  2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

  同意27,200股，占出席会议中小股东所持股份的76.6197％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的23.3803％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  3、表决结果：该议案获得通过。

  （五）《公司2015年度独立董事述职报告》

  1、总表决情况：

  同意533,184,599股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

  同意35,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0 ％。

  3、表决结果：该议案获得通过。

  （六）《公司2015年度内部控制评价报告》

  1、总表决情况：

  同意533,184,599股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

  同意35,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0 ％。

  3、表决结果：该议案获得通过。

  （七）《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》

  1、总表决情况：

  同意533,184,599股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

  同意35,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0 ％。

  3、表决结果：该议案获得通过。

  （八）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计和内控审计单位的预案》

  1、总表决情况：

  同意票533,176,299股，占出席会议有效表决权的99.9984％；反对票8,300股，占出席会议有效表决权的0.0016％；弃权票0股，占出席会议有效表决权的0％。

  2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

  同意27,200股，占出席会议中小股东所持股份的76.6197％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的23.3803％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  3、表决结果：该议案获得通过。

  （九）《关于修改公司〈章程〉的预案》

  1、总表决情况：

  同意票533,176,299股，占出席会议有效表决权的99.9984％；反对票8,300股，占出席会议有效表决权的0.0016％；弃权票0股，占出席会议有效表决权的0％。

  2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

  同意27,200股，占出席会议中小股东所持股份的76.6197％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的23.3803％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  3、表决结果：该议案获得通过。

  （十）《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的预案》

  1、总表决情况：

  同意票533,176,299股，占出席会议有效表决权的99.9984％；反对票8,300股，占出席会议有效表决权的0.0016％；弃权票0股，占出席会议有效表决权的0％。

  2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

  同意27,200股，占出席会议中小股东所持股份的76.6197％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的23.3803％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

  2.律师姓名：郭浩、杨梦婕

  3.结论性意见：公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果有效。

  六、备查文件

  1、2015年年度股东大会决议和会议记录；

  2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2016年4月2日