证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  二、会议通知情况

  公司于2016年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  三、会议召开基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会。

  (二)现场会议时间：2016年4月1日下午14：00。

  网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年3月31日15:00-2016年4月1日15:00。

  (三)会议主持人：副董事长褚浚。

  (四)现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司会议室。

  (五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

  (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共23名，代表股份80,995,750股，占公司有表决权股份总数的63.9482%。其中：

  1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，代表股份80,557,450股，占公司有表决权股份总数的63.6021%；

  2、通过网络投票的股东14人，代表股份438,300股，占公司有表决权股份总数的0.3460％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，华邦律师事务所律师胡海若先生和罗小平先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  五、会议表决情况

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

  表决结果为：同意80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对436,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5383%；弃权2300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。

  其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对436,000股，占中小股东有效表决权股份总数的88.2055%；弃权2,300股，占中小股东有效表决权股份总数的0.4653%。

  2、审议通过了审议《2015年度监事会工作报告》；

  表决结果为：同意80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对436,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5383%；弃权2300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。

  其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对436,000股，占中小股东有效表决权股份总数的88.2055%；弃权2,300股，占中小股东有效表决权股份总数的0.4653%。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；

  表决结果为：同意80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对436,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5383%；弃权2300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。

  其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对436,000股，占中小股东有效表决权股份总数的88.2055%；弃权2,300股，占中小股东有效表决权股份总数的0.4653%。

  4、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  表决结果为：同意80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对438,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5411%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对438,300股，占中小股东有效表决权股份总数的88.6708%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；

  表决结果为：同意80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对436,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5383%；弃权2300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。

  其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对436,000股，占中小股东有效表决权股份总数的88.2055%；弃权2,300股，占中小股东有效表决权股份总数的0.4653%。

  6、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

  表决结果为：同意80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对436,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5383%；弃权2300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。

  其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对436,000股，占中小股东有效表决权股份总数的88.2055%；弃权2,300股，占中小股东有效表决权股份总数的0.4653%。

  7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果为：同意80,557,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4589%；反对436,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5383%；弃权2300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。

  其中，其中中小股东的表决情况为：同意56,000股,占中小股东有效表决权股份总数的11.3292%；反对436,000股，占中小股东有效表决权股份总数的88.2055%；弃权2,300股，占中小股东有效表决权股份总数的0.4653%。

  本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二0一六年四月一日