证券时报多媒体数字报

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-016

  华润万东医疗装备股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第十次会议以通讯表决方式于2016年4月1日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年3月28日以电子邮件的方式向全体董事发出。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

  审议通过《关于公司子公司万里云医疗信息科技(北京)有限公司引入战略投资者的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站披露的《华润万东关于公司子公司万里云医疗信息科技(北京)有限公司引入战略投资者的公告》（临2016-015）。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月1日

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-017

  华润万东医疗装备股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金及

  自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  2016年2月2日，华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2016年2月19日公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案。同意公司使用不超过4亿元暂时闲置募集资金和不超过2亿元自有资金投资低风险的保本理财产品，具体内容详见2016年2月3日上海证券交易所网站《华润万东关于使用部分暂时闲置募资金及自有资金进行现金管理的公告》。根据上述决议，公司近期与有关银行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：

  ■

  一、购买保本理财产品的主要情况

  1、2016年3月9日，公司以10,000万元自有资金购买了中国建设银行股份有限公司“中国建设银行北京市分行‘乾元’2016年060期保本型法人人民币理财产品”，情况如下：

  （1）产品名称：中国建设银行北京市分行“乾元”2016年060期保本型法人人民币理财产品

  （2）发行人：中国建设银行股份有限公司

  （3）产品类型：保本浮动收益性

  （4）购买理财产品金额：人民币10,000万元

  （5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.50%

  （6）产品起息日：2016年3月9日

  （7）产品到期日：2016年9月6日

  （8）本金及理财收益支付：到期一次性支付

  （9）资金来源：自有资金

  （10）关联关系说明：无关联关系

  2、2016年3月8日，公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利提升92天”，情况如下：

  （1）产品名称：中蕴通财富.日增利提升92天

  （2）发行人：交通银行股份有限公司

  （3）产品类型：保本收益性

  （4）购买理财产品金额：人民币10,000万元

  （5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.65%

  （6）产品起息日：2016年3月14日

  （7）产品到期日：2016年6月14日

  （8）本金及理财收益支付：到期一次性支付

  （9）资金来源：暂时闲置募集资金

  （10）关联关系说明：无关联关系

  3、2016年3月18日，公司以5,000万元暂时闲置的募集资金购买了中信银行股份有限公司“中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品”，情况如下：

  （1）产品名称：中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品

  （2）发行人：中信银行股份有限公司

  （3）产品类型：保本浮动收益性

  （4）购买理财产品金额：人民币5,000万元

  （5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.20%

  （6）产品起息日：2016年3月18日

  （7）产品到期日：2016年9月18日

  （8）本金及理财收益支付：到期一次性支付

  （9）资金来源：暂时闲置募集资金

  （10）关联关系说明：无关联关系

  4、2016年3月29日，公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利提升92天”，情况如下：

  （1）产品名称：中蕴通财富.日增利提升92天

  （2）发行人：交通银行股份有限公司

  （3）产品类型：保本收益性

  （4）购买理财产品金额：人民币10,000万元

  （5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.65%

  （6）产品起息日：2016年4月5日

  （7）产品到期日：2016年7月6日

  （8）本金及理财收益支付：到期一次性支付

  （9）资金来源：暂时闲置募集资金

  （10）关联关系说明：无关联关系

  二、风险控制措施

  公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理办法》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

  三、对公司的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。通过购买适度的保本型理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

  四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的意见

  独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2016年2月3日上海证券交易所。

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月1日