证券时报多媒体数字报

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-029

  喜临门家具股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第七次会议。本次会议通知已于2016年3月30日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，参加通讯表决的董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

  1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年四月六日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-031

  喜临门家具股份有限公司

  关于公司前次募集资金使用情况的报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  现根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

  一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

  (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,250万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金65,625万元，坐扣承销和保荐费用4,000万元后的募集资金为61,625万元，已由主承销商中信证券股份有公司于2012年7月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,243.90万元后，公司本次募集资金净额为60,381.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕225号）。

  (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

  截至2015年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  二、前次募集资金实际使用情况说明

  (一) 前次募集资金使用情况对照表

  前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  经公司2012年11月27日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调整为4,665平方米，建筑面积调整为18,549.76平方米，设计产能不变，项目投资额由14,640.66万元变更为12,935.82万元。本次变更用途的募集资金1,704.84万元，占募集资金净额的2.82%。变更原因系为使项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限公司核查，并出具了无异议的核查意见，公司已按规定履行信息披露义务。

  经公司2015年4月20日召开第二届董事会第二十次会议审议批准，公司本期将北方家具生产线建设项目、软床及配套产品生产线建设项目两个项目的节余募集资金人民币9,512.72万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费用净额1,151.57万元、及上述软床及配套产品生产线建设项目变更的投资额1,704.84万元）永久补充流动资金。

  (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  单位：人民币万元

  ■

  (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  (五) 闲置募集资金情况说明

  ■

  三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司已承诺效益的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

  截至2015年12月31日，本公司前次募集资金项目中北方家具生产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目累计实现效益分别为1,000.94万元和1,674.20万元，均低于承诺20%以上。本期北方家具生产线建设项目未达到承诺效益，主要系北方项目生产尚处在起步阶段，资源配置等未达到最优，且北方市场的开拓尚需时日。本期软床及配套产品生产线建设项目未达到承诺效益主要系由于全球经济变化，内外销产品售价和结构变化，效益未达到预期。

  四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

  五、其他差异说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

  附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

  2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  喜临门家具股份有限公司

  二〇一六年四月六日

  附件1

  前次募集资金使用情况对照表

  截至2015年12月31日

  编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  ■

  [注1]: 北方家具生产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目已完结，2015年本公司将两个项目剩余募集资金全额结转流动资金，共计9,512.72万元（累计收到银行存款利息扣除银行手续费用净额1,151.57万元）。该事项业经本公司第二届董事会第二十次会议、2014年年度股东大会批准。

  [注2]: 经公司2012年8月13日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金6,000万元用于归还银行贷款。

  [注3]: 经第二届董事会第二十次会议、2014年年度股东大会批准，本公司将超募资金4,194万元永久补充流动资金。

  附件2

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2015年12月31日

  编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]：北方家具生产线建设项目承诺效益为每年6,654.33万元，该项目2014年6月完工，自2014年7月到2015年12月累计18个月，承诺累计效益按1.5年计算为9,981.50万元。

  [注2]：软床及配套产品生产线建设项目承诺效益为每年4,828.20万元，该项目2013年末完工，自2014年1月到2015年12月共计2年，承诺累计效益按2年计算为9,656.40万元。

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-030

  喜临门家具股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司第三届监事会第六次会议于2016年4月5日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开，公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳全部出席了会议。会议通过如下决议：

  1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司监事会

  二○一六年四月六日